成都富森美家居股份有限公司董事会关于2023年度证券投资情况的专项说明
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定的要求，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2023年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资审议批准情况
2023年3月30日公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》，为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额度不超过人民币300,000万元，其中，进行证券投资额度不超过人民币100,000万元，进行委托理财额度不超过人民币200,000万元。在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日起12个月内进行滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。并授权公司董事长及相关部门负责具体实施事宜。具体内容详见公司于2023年3月31日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2023-010）。
2023年4月20日公司召开2022年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》。具体内容详见公司于2023年4月21日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：
2023-015）。
二、2023年度公司证券投资情况概述
（一）2023年度未证券投资情况
单位：元
| 证券 | 证券 | 证券 | 最初 | 会计 | 期初 | 本期 | 计入 | 本期 | 本期 | 报告 | 期末 | 会计 | 资金 |
| 品种 | 代码 | 简称 | 投资成本 | 计量模式 | 账面价值 | 公允价值变动损益 | 权益的累计公允价值变动 | 购买金额 | 出售金额 | 期损益 | 账面价值 | 核算科目 | 来源 |
| 基金 | 不适用 | 川发精选1号私募证券投资基金 | 50,000,000.00 | 公允价值计量 | 42,150,000.00 | -4,550,000.00 | -4,550,000.00 | 37,600,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 688303 | 大全能源 | 319,999,984.42 | 公允价值计量 | 294,605,088.64 | -109,354,246.06 | 6,911,996.98 | -108,932,506.14 | 178,760,585.52 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 基金 | 不适用 | 财通基金安吉502号单一资产管理计划 | 30,001,000.00 | 公允价值计量 | 29,636,045.01 | -10,967,120.94 | -10,967,120.94 | 18,668,924.07 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 730925 | 苏能申购 | 6,180.00 | 公允价值计量 | 1,213.87 | 6,180.00 | 7,467.45 | 1,213.87 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 境内外股票 | 780065 | 江盐申购 | 5,180.00 | 公允价值计量 | 2,864.71 | 5,180.00 | 8,217.69 | 2,864.71 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 合计 | 400,012,344.42 | -- | 366,391,133.65 | -124,867,288.42 | 0.00 | 11,360.00 | 6,927,682.12 | -124,445,548.50 | 235,029,509.59 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2023年03月31日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2023年04月21日 | ||||||||||||
三、证券投资内控执行情况
公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》《证券投资及委托理财管理制度》等与证券投资事项相关的内部控制制度，规范了公司证券投资行为和审批程序，有利于防范证券投资风险，实现投资收益最大化和投资风险的可控性。
四、董事会意见
公司董事会核查认为：公司严格按照《公司章程》和《证券投资及委托理财交易管理制度》等相关规定的要求进行证券投资，风险可控，未违反法律法规及
规范性文件规定情形。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度，公司利用闲置自有资金进行证券投资，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东的利益。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
2、公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会二○二四年三月二十八日