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凯莱英:公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 下载公告
公告日期:2021-04-23

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议

相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,作为凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,对公司第四届董事会第三次会议的议案进行了认真审阅,就本次关联交易事项发表独立意见如下:

公司本次关联交易事项符合公司业务发展需要,对公司的经营发展具有积极的影响。公司董事会就本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规与《公司章程》的规定,关联董事已回避表决。本次关联交易定价遵循了市场化原则,交易价格公允合理,不会对公司的整体利益产生不利影响,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的情形,我们一致同意本次关联交易事项。

独立董事: 潘广成 张昆 王青松

二〇二一年四月二十三日


  附件:公告原文
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