证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2021-028
新疆贝肯能源工程股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的提示性公告
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号：2021-021)，本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称 “公司”）2020年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021年5月7日（星期五）11:00；
（2）网络投票时间：2021年5月7日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一
次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年4月29日（星期四）。7．出席对象：
（1）截至2021年4月29日15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2020年度报告及其摘要》的议案；
4、审议《公司2020年度利润分配预案》；
5、审议《2020年度内部控制自我评价报告》的议案；
6、审议《2020年度募集资金存放与使用专项报告》的议案；
7、审议《公司2021年度财务预算报告》的议案；
8、审议《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》；
9、审议《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》；
10、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过，具体内容详见公司于2021年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
上述第10项议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。独立董事在2020年度股东大会作述职报告。述职报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
四、现场会议的登记方法
1、登记时间：2021年5月6日（上午10:00-13:00，下午16:00-19:00）。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | |
| 该列打钩的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | ? | |
| 非累积投票议案 | |||
| 1.00 | 《公司2020年度董事会工作报告》的议案 | ? | |
| 2.00 | 《公司2020年度监事会工作报告》的议案 | ? | |
| 3.00 | 《公司2020年度报告及其摘要》的议案 | ? | |
| 4.00 | 《公司2020年度利润分配预案》 | ? | |
| 5.00 | 《2020年度内部控制自我评价报告》的议案 | ? | |
| 6.00 | 《2020年度募集资金存放与使用专项报告》的议案 | ? | |
| 7.00 | 《公司2021年度财务预算报告》的议案 | ? | |
| 8.00 | 《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》 | ? | |
| 9.00 | 《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》 | ? | |
| 10.00 | 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 | ? | |
托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券事务部。
（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362828”，投票简称为“贝肯投票”。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年5月7日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30，和下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日上午9:15，结束时间为2021年5月7日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：新疆贝肯能源工程股份有限公司证券事务部
联系人：郭倩
联系电话：0990-6919236
联系传真：0990-6918160
联系邮箱：dingzhan@beiken.com
2、与会股东住宿费和交通费自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。
4、注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次决议；
2、公司第四届监事会第十次决议。
特此公告。
附件：授权委托书
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2021年4月30日
授权委托书本人（本单位） 作为新疆贝肯能源工程股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席新疆贝肯能源工程股份有限公司2020年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
持股数： （股）委托人股东帐户：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | |
| 该列打钩的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | ? | |
| 非累积投票议案 | |||
| 1.00 | 《公司2020年度董事会工作报告》的议案 | ? | |
| 2.00 | 《公司2020年度监事会工作报告》的议案 | ? | |
| 3.00 | 《公司2020年度报告及其摘要》的议案 | ? | |
| 4.00 | 《公司2020年度利润分配预案》 | ? | |
| 5.00 | 《2020年度内部控制自我评价报告》的议案 | ? | |
| 6.00 | 《2020年度募集资金存放与使用专项报告》的议案 | ? | |
| 7.00 | 《公司2021年度财务预算报告》的议案 | ? | |
| 8.00 | 《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》 | ? | |
| 9.00 | 《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》 | ? | |
| 10.00 | 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 | ? | |
受托人/代理人签字：
受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
（说明：请在“表决意见”栏目填写票数或在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会
2021年4月30日