证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2021-028
深圳市同为数码科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）14:30
（1）（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20日9：15-9：25，9：30－11：30和13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月20日9：15至15：
00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长郭立志先生
6、股权登记日：2021年5月14日（星期五）
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、整体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共11人，代表股份124,239,933股，占公司股份总数219,677,923股的56.5555%。
2、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9人，代表股份124,139,433股，占公司股份总数219,677,923股的56.5097%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表股份100,500股，占上市公司总股份219,677,923股的0.0457％。
4、中小股东情况
中小股东共6名，代表股份1,264,043股，占公司有表决权总股份219,677,923股的0.5754%。
公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意124,140,933股，占出席会议有表决权股份数的99.9203%；反对99,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0797%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,165,043 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.1680%。
2、《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
总表决结果：同意124,140,933股，占出席会议有表决权股份数的99.9203%；反对99,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0797%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。其中，中小投资者表决情况：同意1,165,043 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.1680%。
3、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
总表决结果：同意124,140,933股，占出席会议有表决权股份数的99.9203%；反对99,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0797%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,165,043 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.1680%。
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
总表决结果：同意124,140,933股，占出席会议有表决权股份数的99.9203%；反对99,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0797%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,165,043 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.1680%。
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意124,139,433股，占出席会议有表决权股份数的99.9191%；反对100,500 股，占出席会议有表决权股份数的0.0809%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,163,543股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0493%。
6、《<关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
总表决结果：同意124,140,933股，占出席会议有表决权股份数的99.9203%；
反对99,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0797%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。其中，中小投资者表决情况：同意1,165,043 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.1680%。
7、《关于申请银行授信额度的议案》
总表决结果：同意124,140,933股，占出席会议有表决权股份数的99.9203%；反对99,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0797%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,165,043 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.1680%。
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决结果：同意124,140,933股，占出席会议有表决权股份数的99.9203%；反对99,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0797%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,165,043 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.1680%。
9、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
总表决结果：同意124,139,433股，占出席会议有表决权股份数的99.9191%；反对100,500 股，占出席会议有表决权股份数的0.0809%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,163,543股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0493%。
10、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
总表决结果：同意124,140,933股，占出席会议有表决权股份数的99.9203%；反对99,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0797%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份数的0%。其中，中小投资者表决情况：同意1,165,043 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.1680%。
11、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
总表决结果：同意124,140,833股，占出席会议有表决权股份数的99.9202%；反对99,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0797%；弃权100股，占出席会议有表决权股份数的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,164,943股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.1601 %。
12、《关于购买董监高责任险的议案》
总表决结果：同意1,161,743 股，占出席会议有表决权股份数的91.9069%；反对102,200股，占出席会议有表决权股份数的8.0852%；弃权100股，占出席会议有表决权股份数的0.0079%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,161,743股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的91.9069%。
13、《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
总表决结果：同意1,198,457股，占出席会议有表决权股份数的92.2630%；反对100,500股，占出席会议有表决权股份数的7.7370%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,163,543股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0493%。
14、《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
总表决结果：同意124,139,433股，占出席会议有表决权股份数的99.9191%；反对100,500 股，占出席会议有表决权股份数的0.0809%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,163,543股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0493%。
15、《关于追加确认外汇套期保值额度的议案》
总表决结果：同意124,140,833股，占出席会议有表决权股份数的99.9202%；反对99,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0797%；弃权100股，占出席会议有表决权股份数的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,164,943股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.1601 %。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市同为数码科技股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市同为数码科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
2021年5月21日