证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2021-031
浙江威星智能仪表股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星智能）第四届监事会第十一次会议通知于2021年4月16日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出，并于2021年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。此次会议由朱智盈女士主持，经与会监事认真审议并经记名投票方式表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
公司及控股子公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障业务发展对资金的需求，为公司及控股子公司的持续稳定发展奠定了坚实基础。同时，公司生产经营正常，具有足够的偿债能力，不存在损害投资者利益的情形。因此，同意2021年度公司及控股子公司向银行申请总额度不超过人民币100,000万元的综合授信，用于公司及控股子公司日常生产经营及项目投资资金需求，该综合授信额度的期限为经股东大会审批通过之日起一年，授信期限内、授信额度可循环使用。在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，公司及控股子公司授权其法定代表人或法定代表人指定的授权代表人，根据经营计划和资金安排，办理相关手续，并签署上述授信额度内各项法律文件。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
二、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。该议案内容涉及关联交易事项，关联监事江海燕回避表决。
公司预计2021年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，且关联监事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
《关于2021年度日常关联交易预计的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
三、审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
监事会认为，在不影响公司及控股子公司正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，且不涉及风险投资，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，不会影响公司及控股子公司正常经营和资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情形。因此，同意公司及控股子公司使用单笔额度不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行委托理财的事项。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
《关于2021年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
四、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021
年度审计机构的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管理水平做出了贡献，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
五、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
同意提名李海明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
《关于补选非职工代表监事的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
六、审议通过《关于2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
监事会认为，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司计提信用减值损失及资产减值损失。
《关于2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与
本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
七、审议通过《关于2021年第一季度计提信用减值损失的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
监事会认为，公司本次计提信用减值损失，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司计提信用减值损失。《关于2021年第一季度计提信用减值损失的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
八、《公司2020年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
2020年度，公司监事会严格依法履行监事会的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员认真履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
《公司2020年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
九、审议通过《公司2020年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
监事会认为，公司2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
《公司2020年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登巨潮资讯网。
十、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。公司编制的《公司2020年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
《公司2020年度内部控制自我评价报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
十一、审议通过《公司2020年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
监事会认为，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了《公司2020年度利润分配预案》，该预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
《关于公司2020年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
十二、审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
监事会认为，公司《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。《2020年年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。《2020年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
十三、《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
监事会认为，公司《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年第一季度报告正文》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。《2021年第一季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司
监事会2021年4月28日