证券代码:002868 | 证券简称:绿康生化 | 公告编号:2021-059 |
绿康生化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议的公告
一、监事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第四届监事会第一次会议于2021年4月29日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人,实际出席监事3人。本次会议由冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限公司2021年一季度报告全文及正文的议案》
公司监事会对公司2021年第一季度报告进行了认真审核,认为:公司2021年一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年一季度报告正文》及《2021年一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案经本次监事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。
2、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举冯真武先生担任公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事任期届满之日止。
本议案经本次监事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。
3、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求,能够更准确、可靠地反映公司财务状况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案经本次监事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。
三、备查文件
《绿康生化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
特此公告。
绿康生化股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十九日