| 证券代码：002878 | 证券简称：元隆雅图 | 公告编号：2021-040 |
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2021年8月4日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2021年7月25日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年半年度报告摘要》，以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年半年度报告》。
2、审议通过了《关于公司2021年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为，至2021年6月30日，公司严格按照证监会、证券交易所的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。同意公司针对募集资金的相关情况编制的《募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易加期审计报告、审阅报告的议案》
公司拟发行股份及支付现金购买上海尧强人力资源科技有限公司、上海迦恒商务咨询有限公司、上海鸿石鎏教育科技有限公司合计持有的上海谦玛网络科技有限公司（以下简称“标的公司”）40%股权，同时向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
因本次交易财务数据更新需要，公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）以2021年6月30日为基准日，对标的公司补充审计并出具了【致同审字（2021）第110A023663号】《上海谦玛网络科技有限公司2019年度、2020年度及2021年1-6月审计报告》；对本次交易模拟实施后公司的备考财务报表进行了补充审阅，并出具了【致同审字（2021）第110A023665号】《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年度、2021年1-6月备考财务报表审阅报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件：
1、《第三届监事会第二十一次会议决议》；
2、《公司2021年半年度报告》；
3、《公司2021年半年度报告摘要》；
4、《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2021年8月5日