证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2021-025
广东凌霄泵业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召集人:公司董事会
(2)会议时间
现场会议时间:2021年5月12日(星期三)下午14:30开始
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2021年5月12日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月12日9:15-15:00。
(3)会议主持人:董事长王海波先生
(4)现场会议召开地点:阳春市春城镇春江大道117号公司会议室
(5)会议的召开方式:现场召开与网络投票相结合的方式
(6)本次会议的通知及相关文件的公告:公司已于2021年4月20日、2021年4月21日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-017)、《<关于召开2020年年度股东大会的通知>的更正公告》(公告编号:2021-020)
(7)本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
(1)出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共计39名,代表公司有表决权的股份为167,869,533股,占公司股份总额的66.0957%。其中,出席本次股东大会的持股比例低于5%的中小投资者(不含出席会议的持股比例低于5%的董事、监事、高管,下同)共计33名,代表公司有表决权的股份为43,932,704股,占公司股份总额的17.2977%。
(2)现场会议出席情况
确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(或代理人)共计12名出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(或代理人)代表公司有表决权的股份为126,975,855股,占公司股份总额的49.9945%。
(3)网络投票情况
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计27名,代表公司有表决权的股份为40,893,678股,占公司股份总额的16.1012%。
3、公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成(广州)律师事务所律师出席/列席了本次会议。
(注:中小投资者,是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式,审议通过了以下提案:
(一)审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:同意股数167,869,533股,占参加本次会议有表决权股份总数的
100.0000%;反对股数0股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。中小投资者表决情况:同意股数43,932,704股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对股数0股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
(二)审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》表决结果:同意股数167,833,203股,占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9784%;反对股数0股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数36,330股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0216%。
该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况:同意股数43,896,374股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9173%;反对股数0股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数36,330股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0827%。
(三)审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
表决结果:同意股数167,833,203股,占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9784%;反对股数0股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数36,330股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0216%。
该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况:同意股数43,896,374股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9173%;反对股数0股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数36,330股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0827%。
(四)审议通过了《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
表决结果:同意股数167,833,203股,占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9784%;反对股数0股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数36,330股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0216%。
该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。中小投资者表决情况:同意股数43,896,374股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9173%;反对股数0股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数36,330股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0827%。
(五)审议通过了《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果:同意股数167,869,533股,占参加本次会议有表决权股份总数的
100.0000%;反对股数0股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况:同意股数43,932,704股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对股数0股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
(六)审议通过了《关于<2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
表决结果:同意股数167,833,203股,占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9784%;反对股数36,330股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0216%;弃权股数0股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为股东大会特殊决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决情况:同意股数43,896,374股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9173%;反对股数36,330股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0827%;弃权股数0股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
(七)审议通过了《关于2021年度公司日常性关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易,关联股东王海波、施宗梅回避表决。
表决结果:同意股数48,947,262股,占参加本次会议有表决权股份总数的
100.0000%;反对股数0股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况:同意股数43,932,704股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对股数0股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
(八)审议通过了《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意股数167,833,203股,占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9784%;反对股数0股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数36,330股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0216%。
该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况:同意股数43,896,374股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9173%;反对股数0股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数36,330股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0827%。
(九)审议通过了《关于<2020年度内部控制评价报告>的议案》表决结果:同意股数167,833,203股,占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9784%;反对股数0股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数36,330股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0216%。
该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况:同意股数43,896,374股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9173%;反对股数0股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数36,330股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0827%。
(十)审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
表决结果:同意股数167,833,203股,占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9784%;反对股数0股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数36,330股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0216%。
该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况:同意股数43,896,374股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9173%;反对股数0股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数36,330股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0827%。
(十一)审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意股数167,218,672股,占参加本次会议有表决权股份总数的
99.6123%;反对股数614,531股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.3661%;弃权股数36,330股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0216%。
该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。中小投资者表决情况:同意股数43,281,843股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的98.5185%;反对股数614,531股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.3988%;弃权股数36,330股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0827%。
(十二)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意股数167,833,203股,占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9784%;反对股数0股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数36,330股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0216%。
该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况:同意股数43,896,374股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9173%;反对股数0股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数36,330股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0827%。
(十三)审议通过了《关于补选公司董事的议案》
表决结果:同意股数167,833,203股,占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9784%;反对股数36,330股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0216%;弃权股数0股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况:同意股数43,896,374股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9173%;反对股数36,330股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0827%;弃权股数0股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京大成(广州)律师事务所吴桂玲律师、安国良律师就本次股东大会出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东凌霄泵业股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》;
2、《北京大成(广州)律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会2021年5月13日