东莞铭普光磁股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2021年4月25日以邮件发出。
2、本次董事会会议于2021年4月28日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。
3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。
4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了推荐杨先进先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了推荐李竞舟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了推荐王博先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了推荐杨先勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制进行逐项表决。
详细情况见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了推荐林丽彬女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了推荐张志勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了推荐李洪斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制进行逐项表决。
详细情况见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。
3、审议《关于董事会提请召开2020年度股东大会的议案》同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会2021年4月29日