证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-034债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2023年度股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会于2024年4月22日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开时间：
现场会议时间：2024年4月22日（星期一）14：30
网络投票时间：2024年4月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月22日上午9:15—9:25，9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月22日上午9:15—2024年4月22日下午15:00期间的任意时间。
二、股权登记日：2024年4月16日
三、会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长唐崇武
3、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦4楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议通知：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2024年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》刊载。
四、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份112,256,100股，占上市公司总股份的57.2617％。 其中：通过现场投票的股东11人，代表股份112,238,900股，占上市公司总股份的57.2529％。 通过网络投票的股东3人，代表股份17,200股，占上市公司总股份的
0.0088％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份1,418,000股，占上市公司总股份的0.7233％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,400,800股，占上市公司总股份的0.7145％。 通过网络投票的中小股东3人，代表股份17,200股，占上市公司总股份的
0.0088％。
五、评议及表决结果
1、审议并通过：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议并通过：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议并通过：关于公司2023年度财务决算报告的议案
总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议并通过：关于公司2024年度财务预算报告的议案
总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议并通过：关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案
总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议并通过：关于2023年度利润分配方案的议案
总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议并通过：关于预计2024年度向银行申请授信额度的议案
总表决情况：同意112,243,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885％；反对12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,405,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0903％；反对12,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议并通过：关于预计2024年公司开展应收账款保理业务的议案
总表决情况：同意112,255,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,417,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9577％；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0423％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议并通过：关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案
总表决情况：同意7,703,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.8251％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1749％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
回避表决情况：唐崇武、徐华芳、厦门华阳旭日企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门华阳中天企业管理合伙企业（有限合伙）、龙玉峰作为关联股东回避表决。10、审议并通过：关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案总表决情况：同意111,562,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
回避表决情况：龙玉峰作为关联股东回避表决。
11.01、审议并通过：关于董事长唐崇武先生2024年度薪酬方案的议案
总表决情况：同意8,383,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.8392％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
回避表决情况：唐崇武、徐华芳、厦门华阳旭日企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门华阳中天企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决。
11.02、审议并通过：关于董事储倩女士2024年度薪酬方案的议案
总表决情况：同意8,383,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.8392％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
回避表决情况：唐崇武、徐华芳、厦门华阳旭日企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门华阳中天企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决。
11.03、审议并通过：关于董事邹展宇先生2024年度薪酬方案的议案
总表决情况：同意110,363,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
回避表决情况：邹展宇作为关联股东回避表决。
11.04、审议并通过：关于董事袁源先生2024年度薪酬方案的议案
总表决情况：同意110,742,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
回避表决情况：袁源作为关联股东回避表决。
11.05、审议并通过：关于董事龙玉峰先生2024年度薪酬方案的议案
总表决情况：同意111,562,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
回避表决情况：龙玉峰作为关联股东回避表决。
11.06、审议并通过：关于董事徐清平先生2024年度薪酬方案的议案
总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
11.07、审议并通过：关于独立董事2024年度薪酬方案的议案
总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
12.01、审议并通过：关于监事丁宏先生2024年度薪酬方案的议案
总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
12.02、审议并通过：关于监事罗莲女士2024年度薪酬方案的议案
总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
12.03、审议并通过：关于监事刘艳女士2024年度薪酬方案的议案
总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
13、审议并通过：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
14、审议并通过：关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
15、审议并通过：关于制定《未来三年（2024—2026）股东回报规划》的议案
总表决情况：同意112,243,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885％；反对12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,405,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0903％；反对12,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
六、律师出具的法律意见
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
七、备查文件
1、《2023年度股东大会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会2024年4月22日