中国南玻集团股份有限公司关于使用自有资金购买结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开了第九届董事会第四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》。为提高资金使用效率，根据公司现金流情况，在保证日常生产经营运行、项目建设等各种资金需求的前提下，公司董事会同意公司使用最高额度不超过人民币10亿元的自有资金购买结构性存款，单项产品期限最长不超过1年，在决议有效期内，购买结构性存款的额度可以循环使用。公司董事会授权经营层在额度范围内，根据公司经营情况及资金状况对公司购买结构性存款事项进行决策，具体实施和操作由公司财务部负责，授权有效期自董事会审议通过之后12个月内。根据《公司章程》的相关规定，本议案无须提交公司股东大会审议。
一、使用自有资金进行结构性存款的基本情况
1、目的
为提高资金使用效率，在保障公司日常生产经营运行、项目建设和资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买结构性存款产品，获得一定的资金收益。
2、品种
公司将按照相关规定严格控制风险，在公司董事会授权额度内使用自有资金购买风险低、流动性好的单项产品期限最长不超过1年的银行结构性存款。
3、额度
最高额度不超过（含）人民币10亿元。在决议有效期内，购买结构性存款的额度可以循环使用。
4、实施方式
公司董事会授权经营层在额度范围内，根据公司经营情况及资金状况对公司
购买结构性存款事项进行决策，具体实施和操作由公司财务部负责。
5、投资期限
单项产品期限最长不超过1年。
6、授权有效期
自董事会审议通过之后 12 个月内。
二、风险控制措施
为控制风险，公司将选取风险低、流动性较好的银行结构性存款。
三、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金购买结构性存款是在保证公司日常生产经营运行、项目建设等各种资金需求的前提下，不影响公司日常经营运转和项目建设，不会影响公司主营业务的正常进行。通过对部分自有资金适度、适时地进行结构性存款，有助于提高资金使用效率，使公司获得收益，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，使用自有闲置资金购买结构性存款产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司使用自有资金购买结构性存款。
五、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会二〇二一年四月十五日