国药集团一致药业股份有限公司独立董事
关于国药一致第八届董事会第二十三次会议审议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为国药集
团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉
尽责的态度，依据客观公正的原则，提前审阅了公司第八届董事会第
二十三次会议审议的相关事项，查阅了相关资料文件并与公司相关人
员进行了必要沟通，现发表如下事前认可意见：
一、关于续聘公司 2021 年度年报和内部控制审计机构的事前认
可
经核查，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期
货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，我们同意聘请安永华明
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务会计报表和
内控审计机构，并同意将《关于续聘公司 2021 年度年报和内部控制
审计机构的议案》提交公司董事会审议。
二、关于 2021 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计
的事前认可
我们已经从公司董办获悉有关国药一致日常关联交易事项，并认
真审阅了有关文件资料和议案内容。根据公司日常经营需要，2021
年公司需要与相关关联人继续发生关联交易。我们认为公司2021年度
预计日常关联交易事项是基于双方生产经营需要所发生的，是合理
的、必要的，交易按市场方式定价，交易价格参照市场价格并经双方
充分协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和
非关联股东利益的情况。我们同意将《关于2021年度公司及下属企业
与关联方日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
三、关于与国药集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联
交易的事前认可
根据有关规定，我们作为公司独立董事，在认真查阅了相关资质
证明和听取相关人员汇报的基础上，对公司《关于与国药集团财务有
限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》和《国药一致关于对
国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》进行了研究讨论。
我们认为，国药集团财务公司作为一家经中国银行业监督管理委
员会批准的规范性非银行金融机构，向公司提供金融服务遵循平等自
愿的原则，定价原则公允，公司与其合作有利于充分发挥资金规模优
势，进一步提高公司资金的管理水平，提高资金使用效益。我们同意
将上述事项提交公司董事会审议。
四、关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的的事前认可
意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》及《独立董事工作
制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态
度，审阅了公司董事会提供的会议资料，同意将《关于向控股子公司
提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
五、关于与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保
理业务暨关联交易的事前认可意见
本次交易符合公司实际业务需要，可以加快公司资金回笼，提高
资金周转速度，降低应收账款风险；有助于补充流动资金，支持公司
生产运营，缓解资金压力。本次交易构成关联交易，双方开展关联交
易的定价依据符合市场交易原则，未损害公司及全体股东的合法利
益。我们同意将此议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为独立董事审议国药一致第八届董事会第二十三
次会议审议相关事项的事前认可意见签署页）
独立董事：
陈宏辉： 欧永良：
陈胜群： 苏薇薇：
2021 年 3 月 25 日
