证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-27
国药集团一致药业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2021年7月5日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年7月16日现场会议结合通讯表决方式召开，现场会议在深圳召开。应参加会议董事11名，亲自出席会议董事11名。公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下列议案：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
董事会选举刘勇先生担任国药一致第九届董事会董事长职务。
独立董事对选举第九届董事会董事长事项发表了独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于第九届董事会专业委员会组成人员的议案》
国药一致第九届董事会下设战略委员会、风险内控与审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、法律合规委员会，组成人员如下：
（1） 董事会战略委员会
刘勇（召集人）、连万勇、吴壹建、林兆雄、林敏、陈宏辉、欧永良、陈胜群、苏薇薇
（2） 董事会风险内控与审计委员会
陈胜群（召集人）、陈宏辉、欧永良、苏薇薇、连万勇、李晓娟、周颂、林兆雄
（3） 董事会薪酬与考核委员会
陈宏辉（召集人）、陈胜群、欧永良、苏薇薇、刘勇、连万勇、李晓娟
（4） 董事会提名委员会
苏薇薇（召集人）、陈胜群、陈宏辉、欧永良、刘勇、李晓娟、吴壹建
（5） 董事会法律合规委员会
欧永良（召集人）、陈胜群、陈宏辉、周颂、林敏
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会同意续聘陈常兵为国药一致第九届董事
会秘书。
独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
董秘联系方式如下：
电话：+(86)755 25875195
传真：+(86)755 25195435电子信箱：gyyzinvestor@sinopharm.com地址：广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦
四、审议通过了《关于国药一致认购国药中金医疗产业创新投资二期基金6000万元的议案》
董事会同意国药一致认购国药中金医疗产业创新投资基金（二期基金）6000万元。
表决结果：关联董事刘勇、连万勇、李晓娟、周颂、吴壹建、林兆雄、林敏回避表决。4票同意；0票反对；0票弃权。（具体
内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
五、审议通过了《关于国药一致分销与两广区域内多家医院开展创新项目的议案》
为应对市场变化和同行竞争，稳固公司在广东、广西区域内医院的药品配送份额，提高与医院合作粘度，增强公司的影响力，以及与上游供应商谈判议价能力，董事会同意公司下属国药控股广州有限公司、国药控股广西有限公司联合区域子公司运用自有及自筹资金，根据两广区域内14家医院的实际情况和需求，运用现代化供应链管理理念和先进的供应链管理模式，与相关医院展开创新项目。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021年7月17日
附：
说明：董事长、董秘及董事会专业委员会组成人员简历请参阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上2021年4月2日披露的《国药一致2020年度报告》及2021年6月9日披露的第八届董事会第二十五次会议决议公告（公告编号2021-21）。