证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2021-14
方大集团股份有限公司2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年4月12日，下午2:30
（2）网络投票时间为：2021年4月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：熊建明董事长
6、出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）总体情况：
| 类别 | 出席人数 | 代表股份数量 | 占公司有表决权股份总数的比例 |
| 总体情况 | 42 | 271,964,000 | 25.33% |
| 其中：现场投票 | 7 | 215,239,650 | 20.04% |
| 网络投票 | 35 | 56,724,350 | 5.28% |
说明：截至A股股权登记日（B股最后交易日）2021年3月31日公司总股本为1,088,278,951股，其中公司回购专用账户中的股份数量为14,404,724股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,073,874,227股。
2、内资股股东（代理人）出席情况：
| 类别 | 出席人数 | 代表股份数量 | 占内资股有表决权股份总数比例 |
| 内资股总体情况 | 40 | 138,964,762 | 20.44% |
| 其中：现场投票 | 5 | 82,240,412 | 12.10% |
| 网络投票 | 35 | 56,724,350 | 8.35% |
3、外资股股东（代理人）出席情况：
| 类别 | 出席人数 | 代表股份数量 | 占外资股有表决权股份总数比例 |
| 外资股总体情况 | 2 | 132,999,238 | 33.74% |
| 其中：现场投票 | 2 | 132,999,238 | 33.74% |
| 网络投票 | 0 | 0 | 0.00% |
4、中小股东（代理人）出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）:
| 类别 | 出席人数 | 代表股份数量 | 占公司有表决权股份总数比例 |
| 中小股东总体情况 | 38 | 45,461,235 | 4.23% |
| 其中：现场投票 | 4 | 43,736,885 | 4.07% |
| 网络投票 | 34 | 1,724,350 | 0.16% |
四、提案表决情况
本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：
1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意270,928,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.6192％；反对934,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.3436％；弃权101,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0371％。
其中外资股股东的表决情况：
同意132,999,238股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意44,425,685股，占出席会议中小股东所持股份的97.7221％；反对934,550股，占出席会议中小股东所持股份的2.0557％；弃权101,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2222％。
2、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意270,688,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.5310％；反对994,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.3657％；弃权281,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1033％。
其中外资股股东的表决情况：
同意132,999,238股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意44,185,685股，占出席会议中小股东所持股份的97.1942％；反对994,550股，占出席会议中小股东所持股份的2.1877％；弃权281,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6181％。
3、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》。
总表决情况：
同意270,951,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.6279％；反对911,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.3350％；弃权101,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0371％。
其中外资股股东的表决情况：
同意132,999,238股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意44,449,185股，占出席会议中小股东所持股份的97.7738％；反对911,050股，占出席会议中小股东所持股份的2.0040％；弃权101,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2222％。
4、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意271,011,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.6499％；反对911,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.3350％；弃权41,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％。
其中外资股股东的表决情况：
同意132,999,238股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意44,509,185股，占出席会议中小股东所持股份的97.9058％；反对911,050股，占出席会议中小股东所持股份的2.0040％；弃权41,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0902％。
5、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意270,494,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.4595％；反对1,469,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.5405％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中外资股股东的表决情况：
同意132,999,238股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意43,991,285股，占出席会议中小股东所持股份的96.7666％；反对1,469,950股，占出席会议中小股东所持股份的3.2334％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》（特别决议）。
总表决情况：
同意269,852,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.2235％；反对1,871,689股，占出席会议所有股东所持股份的0.6882％；弃权240,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0882％。
其中外资股股东的表决情况：
同意132,099,699股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.3237％；反对899,539股，占出席会议外资股股东所持股份的0.6763％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意43,349,546股，占出席会议中小股东所持股份的95.3550％；反对1,871,689股，占出席会议中小股东所持股份的4.1171％；弃权240,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5279％。
7、审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意270,618,921股，占出席会议所有股东所持股份的99.5054％；反对1,095,079股，占出席会议所有股东所持股份的0.4027％；弃权250,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0919％。
其中外资股股东的表决情况：
同意132,805,209股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.8541％；反对194,029股，占出席会议外资股股东所持股份的0.1459％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：
同意44,116,156股，占出席会议中小股东所持股份的97.0413％；反对1,095,079股，占出席会议中小股东所持股份的2.4088％；弃权250,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5499％。
8、审议通过了《关于注销2020年度已回购B股股份减少注册资本并修改<公司章程>的议案》（特别决议）。
总表决情况：
同意271,053,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.6651％；反对910,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.3349％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中外资股股东的表决情况：
同意132,999,238股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意44,550,385股，占出席会议中小股东所持股份的97.9964％；反对910,850股，占出席会议中小股东所持股份的2.0036％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
以上第6、8项提案为特别决议，已获得与会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
五、本次股东大会还听取了2020年度独立董事述职报告。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2.律师姓名：郭磊明、李珊
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
七、备查文件
1、法律意见书。
2、股东大会决议。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会2021年4月13日