深赛格B(200058)_公司公告_深赛格：2017年年度报告新浪财经

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深赛格：2017年年度报告（下载公告）
公告日期:2018-04-24
深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告 2018-028 2018 年 04 月深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈惠劼、主管会计工作负责人刘志军及会计机构负责人(会计主管人员)应华东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名余谦董事工作原因陈惠劼李罗力独立董事工作原因范值清宋萍萍独立董事工作原因范值清本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,235,656,249 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 12 第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 15 第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 49 第五节重要事项 ............................................................................................................................ 137 第六节股份变动及股东情况 ........................................................................................................ 144 第七节优先股相关情况 ................................................................................................................ 144 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................ 145 第九节公司治理 ............................................................................................................................ 158 第十节公司债券相关情况 ............................................................................................................ 170 第十一节财务报告 ........................................................................................................................ 171 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 199 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文释义释义项指释义内容本公司、公司、上市公司、深赛格指深圳赛格股份有限公司赛格集团指深圳市赛格集团有限公司龙岗赛格指深圳市赛格电子市场管理有限公司苏州赛格指苏州赛格电子市场管理有限公司苏州赛格数码指苏州赛格数码广场管理有限公司南京赛格指深圳赛格南京电子市场管理有限公司西安赛格指西安赛格电子市场有限公司西安海荣赛格指西安海荣赛格电子市场有限公司长沙赛格指长沙赛格发展有限公司吴江赛格指吴江赛格市场管理有限公司无锡赛格指无锡赛格电子市场有限公司顺德赛格指佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司南宁赛格指南宁赛格数码广场管理有限公司上海赛格指上海赛格电子市场经营管理有限公司赛格宝华指深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司赛格实业指深圳市赛格实业投资有限公司赛格小贷指深圳市赛格小额贷款有限公司南通赛格指南通赛格时代广场发展有限公司南通赛格运营指南通赛格商业运营管理有限公司赛格智能指苏州赛格智能科技有限公司赛格投资指深圳赛格投资管理有限公司龙焱应用指深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司赛格龙焱指深圳赛格龙焱能源科技有限公司杭州赛格龙焱指杭州赛格龙焱能源科技有限公司赛格联众指深圳市赛格联众互联网科技有限公司赛格众通指深圳赛格众通科技有限公司赛格地产指深圳市赛格地产投资股份有限公司赛格物业发展指深圳市赛格物业发展有限公司赛格康乐指深圳市赛格康乐企业发展有限公司深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文赛格创业汇指深圳市赛格创业汇有限公司赛格物业管理指深圳市赛格物业管理有限公司赛格新城市指深圳市赛格新城市建设发展有限公司赛格壹城指深圳赛格壹城科技有限公司本次重大资产重组注入的赛格地产、赛格物业发展、赛格康乐、赛格标的公司指创业汇四家公司西安赛格康鸿指西安赛格康鸿置业有限公司惠州群星指惠州市群星房地产有限公司北京赛格指北京赛格置业发展有限公司赛格智美指深圳赛格智美体育文化发展有限公司橙果酒店指深圳橙果商务酒店管理有限公司趣创酒店指赛格趣创公寓酒店管理公司华控赛格指深圳华控赛格股份有限公司赛格导航指深圳市赛格导航科技股份有限公司 CEEC 指中国国际消费电子展示交易中心有限公司龙焱能源科技指龙焱能源科技（杭州）有限公司深汕赛格龙焱指深汕特别合作区赛格龙焱能源科技有限公司网鱼科技指上海网鱼信息科技有限公司中海赛格智慧停车指深圳中海赛格智慧停车发展有限公司腾讯指深圳市腾讯计算机系统有限公司福建小童猫指福建省童猫动漫科技有限公司珠海众通指珠海众通乐行网络科技有限公司联盟电竞指天津联盟电竞互联网科技有限公司深圳市国资委指深圳市人民政府国有资产监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会深圳证监局指中国证券监督管理委员会深圳监管局《公司章程》指《深圳赛格股份有限公司章程》本报告中所引用的货币金额除特别说明外指人民币金额报告期内指 2017 年 1 月 1 日-12 月 31 日深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称深赛格、深赛格 B 股票代码 000058、200058 变更后的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称深圳赛格股份有限公司公司的中文简称深赛格公司的外文名称（如有） SHENZHEN SEG CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）无公司的法定代表人陈惠劼注册地址深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三十一楼注册地址的邮政编码 518028 办公地址深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三十一楼办公地址的邮政编码 518028 公司网址 http://www.segcl.com.cn 电子信箱 segcl@segcl.com.cn 二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名彭爱云深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三联系地址十一楼电话 0755-83747939 传真 0755-83975237 电子信箱 segcl@segcl.com.cn 三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn （巨潮资讯网）公司年度报告备置地点深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三十一楼公司董事会秘书办公室深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文四、注册变更情况组织机构代码 91440300279253776E 2005 年 7 月 6 日,注册登记变更：公司变更经营范围为：国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报），经济信息咨询。物业租赁；房地产经纪；开办赛格电子专业市场（专业市场执照另行申办）。2016 年 9 月 28 日，注册登记变更：公司变更经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营与管理电子专业市场；经营网上贸易；互联网技术开发；从事广告业务；房屋租赁；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；文化艺术交流活动策划（不含演出）；承办展览展示活动；儿童产业链项目的投资及经营；儿童游乐公司上市以来主营业务的变化情况（如设备租赁服务（不包括金融租赁活动）；游乐场经营及服务（限分支经营）；餐饮有）服务（限分支经营）；企业管理咨询；教育咨询；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发零售（限分支经营）；文化用品、工艺礼品、玩具、童装、电子产品、工艺品、日用百货的销售；摄影服务；新能源的技术开发；光伏发电和光伏一体化建筑工程总承包；碲化镉薄膜太阳能电池组件的技术开发、技术服务；投资建设光伏电站、承接建筑一体化光伏幕墙工程；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；信息服务业务（仅限互联网信息服务）；食品销售；制造、销售碲化镉太阳能电池组件产品。历次控股股东的变更情况（如有）无五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101 签字会计师姓名张朝铖、刘国平公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间深圳市福田区益田路江苏大王欣磊、罗立（2018 年 4 月变招商证券股份有限公司 2017 年 3 月-2018 年 12 月厦 38－45 楼更）六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否追溯调整或重述原因根据中国证券监督管理委员会〔证监许可[2017]21 号〕《关于核准深圳赛格股份有限公司向深圳市赛深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文格集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司向控股股东赛格集团发行 450,857,239 股股份购买四家标的资产。该发行股份购买资产事项属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》，应追溯调整公司资产负债表期初余额与利润表上年同期发生额。本年比上年 2016 年 2015 年 2017 年增减调整前调整后调整后调整前调整后 1,981,307,55 672,384,276. 1,371,044,98 741,533,676. 营业收入（元） 44.51% 1,812,676,97 8.23 47 2.11 9.61 归属于上市公司股东的净 219,553,261. 107,560,213. 246,062,783. 74,242,090.4 -10.77% 176,302,276. 利润（元） 10 41 31 归属于上市公司股东的扣 148,677,556. 29,705,359.6 22,248,698.5 84,931,560.6 除非经常性损益的净利润 568.25% 67,551,197.9 32 3 9 （元）经营活动产生的现金流量 507,386,549. -120,030,057 443,535,540. -12,453,523. -204,641,269 14.40% 净额（元） 21 .68 78 82 .58 基本每股收益（元/股） 0.1777 0.1371 0.1991 -10.76% 0.0946 0.1427 稀释每股收益（元/股） 0.1777 0.1371 0.1991 -10.76% 0.0946 0.1427 加权平均净资产收益率 11.96% 7.11% 11.15% 0.81% 5.19% 8.24% 本年末比上 2016 年末 2015 年末 2017 年末年末增减调整前调整后调整后调整前调整后 6,992,590,42 2,548,276,26 6,923,273,09 2,614,660,52 总资产（元） 1.00% 5,980,165,40 0.75 5.32 3.64 4.37 1.09 归属于上市公司股东的净 1,917,228,37 1,548,200,64 2,412,301,07 1,475,126,22 -20.52% 2,129,168,59 资产（元） 0.15 7.55 0.04 9.16 9.26 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √不适用八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 317,456,442.86 274,890,183.36 264,775,121.17 1,124,185,810.84 归属于上市公司股东的净利润 31,609,057.25 18,399,728.17 19,184,279.34 150,360,196.34 归属于上市公司股东的扣除非 30,418,650.93 360,232.34 19,569,428.60 98,329,244.46 经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 44,232,089.23 48,893,189.51 187,037,443.86 227,223,826.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明公司报告期内减持非流动资产处置损益（包括已计提资产华控赛格股票，出 54,066,201.12 89,459,793.78 -257,269.63 减值准备的冲销部分）售无锡赛格股权收益。越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 6,416,623.72 9,828,264.76 980,956.24 量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资 2,376,532.33 3,097,500.00 3,414,955.63 金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 15,843,427.61 9,844,238.42 15,188,228.82 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整 -1,439,958.00 0.00 合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初 10,632,970.71 197,406,948.04 127,043,092.65 至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备 0.00 469,871.93 转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 143,444.42 188,679.24 200,000.00 主要是海南南海明珠房地产公司和北除上述各项之外的其他营业外收入和支 8,349,713.60 -3,068,241.76 -13,043,897.59 京富饶房地产开发出有限公司违约金收入其他符合非经常性损益定义的损益项目小计 97,828,913.51 305,317,224.48 133,995,938.05 减：所得税影响额 24,815,042.12 21,534,040.30 5,819,109.22 少数股东权益影响额（税后） 2,138,166.61 59,969,099.47 19,425,749.98 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文合计 70,875,704.78 223,814,084.71 108,751,078.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）主要业务及经营模式 2017 年度，公司重大资产重组工作实施完毕，进一步提升公司整体市场规模、份额及盈利能力，促进了原有传统业务的转型升级。此次重大资产重组工作，公司以发行股份及支付现金购买资产的方式购买赛格集团持有的赛格创业汇 100%股权、赛格康乐 55%股权、赛格物业发展 100%股权、赛格地产 79.02%股权（详见《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》）。2017 年 1 月 17 日，公司收到中国证监会关于本次重大资产重组事项的核准批文，报告期内，公司已完成资产过户及向控股股东赛格集团发行 450,857,239 股股份的事项，新发行的股份已于 2017 年 3 月 6 日上市。重大资产重组工作完成后（以下简称“重组后”），公司主营业务未发生根本变化，包括电子专业市场及其配套项目的开发及经营、物业租赁服务及管理业务、商业（产业园）地产业务、小额贷款业务、经济型酒店业务、贸易及渠道业务等。公司经营模式为：以电子市场、商业（产业园）地产、创客业务和新能源业务为基础，结合多种商业模式互动发展，发挥资源的整体综合优势，从单一的商业平台运作介入到内容的制作与运营，打造包括创客生态、文化教育、智能科技、体育娱乐、虚拟体验、电子竞技、金融服务、产业园区建设与运营等在内的多种业态复合式的经营模式，构建赛格新型产业生态圈，同时，通过创新经营模式、投资并购等手段，向战略性新兴产业发展平台转变，成为高端制造与服务的领航者。公司主要所处行业发展现状 1.电子市场行业在电子商务持续冲击的影响下，传统电子市场行业正着力对原有经营模式进行变革与创新，一是由提供单一的电子产品交易平台向综合文化、科技、智能、体育、金融服务等的复合业态平台转变；二是经营电子专业市场的企业将由单一的租赁角色加快向整合线上线下各种资源的平台运营商和服务商转变；三是借助现有电子专业市场业务资源平台，支持创新业务发展，发展全产业链布局。 2. 商业（产业园）地产业行业近年来，在经济政策刺激、社零高速增长、传统百货转型的背景下，我国商业地产持续快速发展。目前，我国房地产市场进入新常态，政府心态逐渐理性，更加注重市场的调节、调控作用。随着市场机制及投资者心态的不断成熟，商业地产也将会进入理性及稳定发展的阶段。 3.创客行业深圳依托电子元器件产业优势，已经初步形成了前海、市民中心和华强北三个创客聚集地，具有包涵创客空间、创业投资、众筹平台、孵化器、电子供应链等在内的创客全产业链。创客生态圈的构建是华强北地区经济转型升级的重要趋势，目前，创客产业进入优胜劣汰阶段，股权投资趋于理性。（二）公司所处的行业地位经过在电子市场行业近 30 年的辛勤耕耘，公司作为中国电子专业市场经营模式的创办者，在行业内居领先地位，公司以直营、联营及委托经营的方式在全国已开办二十余家电子专业市场，形成了覆盖了珠三角、长三角、辐射全国的连锁专业电子市场体系，在国内外拥有较高的品牌影响力。深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明报告期较上年同期增长 4.08%，主要是①报告期内公司出资 1,750.00 万元投资中股权资产海赛格智慧停车，占该公司 29.75%股权。②报告期内公司减持参股企业华控赛格股权 1000 万股，减少本公司长期股权投资 912.56 万元。报告期较上年同期增加 19.94%，主要是报告期内赛格联众增加电脑、导播设备、固定资产舞台及 LED 系统 1,191.41 万元。报告期较上年同期增加 1087.08%，主要是报告期内深汕赛格龙焱获得土地使用权无形资产支付地价款 2801 万元。报告期较上年同期增加 93.42%，主要是①报告期内增加深圳华强北经济大厦、康乐大厦及赛格工业大厦的改造工程支出 2006.00 万元。②报告期内增加壹城科技在建工程 Skyland 体验馆的装修支出 417.58 万元。③报告期内深汕赛格龙焱园区建设投入 991.83 万元。预付款项报告期较上年同期减少 38.16%，主要是赛格实业减少预付货款 3,035.99 万元。报告期较上年同期增加 575.77%，主要是深汕赛格龙焱支付部分设备款 9,170.93 其他非流动资产万元。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否本公司经营的深圳赛格电子市场，是中国电子专业市场经营模式的创办者，在行业内居领先地位，并先后荣获了“中国电子产品五星级市场”、“深圳特区三十年最具影响力的专业市场”、“影响中国”的深圳十大品牌专业市场、“2016 年度中国电子专业市场 10 强”及“2016 年度中国电子专业市场经营创新奖” 等荣誉称号。经过在电子市场行业 30 年的辛勤耕耘，本公司已拥有丰富的市场商户资源和成熟的市场运营管理经验。截至目前，公司以直营、联营及委托经营的方式在全国已开办二十余家电子专业市场，形成了覆盖珠三角、长三角，辐射全国的连锁专业电子市场体系，成为国内乃至亚洲规模最大的涵盖电子元器件、数码 IT、通讯产品等在内的综合类专业电子市场，在国内外拥有较高的品牌影响力。近年来，公司一直在传统主业电子专业市场业务转型升级方面进行探索、创新及实践。随着新消费、深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文新渠道、新零售的到来，公司从单一的商业平台运营介入到相关内容的制作与运营，打造包括创客生态、文化教育、智能科技、体育娱乐、虚拟体验、金融服务、电子竞技等在内的多种业态复合式的经营模式，构建赛格新型产业生态圈，为消费者提供一站式、综合式消费体验。在报告期内，公司已完成重大资产重组工作。随着重组后优质的电子专业市场、物业经营、商业地产等核心经营性资产的注入，公司最大限度地减少同业竞争，丰富业务结构，提升上市公司的盈利能力与核心竞争力，有利地实现了对现有业务的战略整合及转型升级。目前，公司已在新能源、电子竞技、动漫、创客等新业务领域与龙焱能源科技、网鱼科技、福建小童猫等达成合作，积极进行原有业务的转型升级及开拓新业务，形成多种业态协调发展的格局，公司将向战略性新兴产业、高端制造业与服务产业转型和发展。深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析一、概述 2017 年度，公司顺利完成重大资产重组工作。重组后，随着华强北区域核心物业等经营性资产的注入，扩大了公司电子市场业务规模，为公司未来的发展打下坚实的基础，同时，商业地产及物业资产的注入，与公司现有业务产生协同效应，进一步提升了公司的核心竞争力和可持续发展能力。面对激烈的市场竞争环境，公司通过深耕用户价值、整合各类资源、拓展产业链条，在提升电子市场服务质量的同时，打造复合式的经营模式，大力推动传统电子市场业务的转型升级，不断提高公司的经营能力，同时，公司积极探索新能源、电竞、创客等创新项目，向战略性新兴产业发展平台转变。商业地产业务以“地产+文化+体育+金融+科技”的多元化发展战略为方向，通过文化地产和体育地产的融合发展，丰富内容体验经营业态，扩大发展规模，促进行业地位的不断提升。报告期内，公司完成营业总收入 203,044 万元，比上年同期增长 39.11%，实现利润总额 42,826 万元，比上年同期增长 2.72%，收入和利润增长的主要原因是：1.赛格地产公司房地产销售收入增长;2.公司物业租赁及管理业务在集中华强北核心物业资源后，经营稳中有进，收入同比增长。二、主营业务分析 1、概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 □ 是 √ 否重组后，公司的主营业务是电子专业市场及其配套项目的开发及经营、物业租赁服务业务、商业（产业园）地产业务、小额贷款业务、经济型酒店业务及贸易及渠道业务。（一）电子市场业务及物业租赁服务及管理业务随着网购等多种购物渠道的快速发展以及消费者行为习惯的改变，电子市场行业受到持续的冲击，面对困难，公司通过推动现有电子市场业务转型升级，打造复合式经营模式，构建多种业态共存的综合性电子市场，同时，结合不断提升管理服务水平、加强与政府间沟通、精炼原有业态等方式，从而在稳定现有经营能力的同时，努力创造新的盈利点。公司与联盟电竞、网鱼科技、福建小童猫开展战略业务合作，逐渐实现从单一的商业平台运作介入到相关内容的制作与运营。截止 2017 年 12 月，公司电竞、儿童乐园新项目运行稳定，公司转型发展战略获得一定成效。报告期内新项目运营情况：儿童乐园项目：南通店运营稳定，在此基础上，项目组又新拓展一家分店—深圳龙岗店，目前龙岗店装饰工程已进入尾声，正在逐步开展设备落位及相关证照办理工作。网咖电竞项目：南通店成功举办了“赛电竞第二届苏通两地赛南通赛区决赛”、“赛电竞第三届苏通两地赛南通赛区决赛”，并与南通电视台、南通当地高校等展开合作；联合举办多项电竞赛事，完成南通腾讯百城联赛、大乱斗赛事等合作；苏州店与苏州大学合作成功举办“赛电竞”苏大首届电竞比赛。赛格联众电竞馆：深圳店施工及消防报验已完成，项目已对外试营业。2017 年 9 月，电竞馆成功举办 “守望先锋大师杯”中国区总决赛，两个比赛日共吸引上千人次来现场观赛，100 多万人次在线观看直播； 10 月，成功举办完美官方授权“CS:GO 城市精英赛”；12 月，与腾讯合作举办“QQ 空间王者星联赛”。深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文公司物业租赁服务业务包括总部的物业租赁业务、公司控股子公司赛格宝华、赛格地产、赛格创业汇、赛格康乐及南通赛格运营公司的物业租赁业务。报告期内，公司通过提升物业管理水平和服务质量，控制成本费用、加强招商力度等有效的经营措施，使赛格宝华物业、赛格康乐物业、赛格创业汇物业出租率维持在 99%，物业租赁服务业务整体表现稳定。赛格创业汇的赛格商务公寓，由位于华强北、华强南地铁商圈的赛格苑 6 栋改造而来。针对华强北区域客户的居住需求特点，赛格创业汇推行客户多元化经营策略，通过改造提升硬件环境，引入第三方服务商资源、长短租相结合等方式，增强了客户粘性，2017 年度出租率保持在较高水平。赛格地产控股子公司北京赛格承租了北京国航物业酒店管理有限公司国航大厦分公司在北京市朝阳霄云路 36 号国航大厦写字楼，拟将其打造成运营服务式商务中心，本项目为赛格地产进军华北市场的首个项目，是赛格地产迈出布局全国的重要一步，有助于提升赛格地产的品牌影响力。报告期内，电子市场业务和物业租赁服务及管理业务完成营业收入 90,529 万元，比上年同期增加 14.13%；实现利润总额 19559.01 万元，与去年同期相比略有下降，利润下滑的主要原因是：公司持续推进电子市场经营多元化转型升级，在保持原有业态基础上，通过实施优惠政策，引入符合转型方向的异业，同时，加大对探索新项目的投入，因此对公司的利润下降造成一定影响。（二）商业（产业园）地产业务重组后，公司的地产业务主要为城市综合体（产业园）的开发、建设与运营。报告期内相关地产业务的进展情况： 1.南通赛格时代广场项目南通赛格时代广场自开业以来，通过对内提升管理质量、对外协调各项资源开展针对性招商等措施，不断提升广场客流量，努力增强赛格品牌在区域内的影响力与市场价值。2017 年度，南通赛格时代广场动漫产业园获得了南通市政府文化专项扶持资金，同时，随着产业园区企业原创动漫作品获得江苏省“五个一工程”奖项，动漫产业园的影响力得到进一步提升。工程结算审计情况：报告期内，南通赛格时代广场项目二审完成率为 74%（按工程造价比例分）。 2.赛格新城市广场（二期）项目（赛格 ECO 中心）赛格新城市广场（二期）项目由赛格地产控股子公司赛格新城市投资开发，该项目位于深圳龙岗区布吉街道，布龙路与规划联中路交汇处。赛格新城市广场（二期）总开发面积 10.8 万平方米，是齐聚 5A 甲级写字楼、区域旗舰商业、轻奢商务公寓及企业总部基地四大物业于一体的地标性综合体项目，项目获得了 “深圳市重大项目”称号，并经深圳市发展改革委推荐，被列为广东省重点项目。截止 2017 年 12 月底，项目已全面完成竣工验收工作。 3.惠州群星赛格假日广场项目惠州群星赛格假日广场整体分三期开发，项目定位为惠州市生活时尚文化中心，是集购物、休闲、餐饮、文化、娱乐为一体的商业综合体。目前项目处于一期开发建设阶段，体量约 10 万㎡，由“5A 甲级生态写字楼+体验式商业购物中心”组成，赛格假日广场一期 5A 甲级生态写字楼——赛格大厦，2015 年、2016 年两年均为惠城区写字楼销售冠军。2016 年 4 月 14 日，赛格假日广场商业购物中心正式开业。截止 2017 年 12 月底，赛格假日广场写字楼销售基本进入尾盘阶段，商业购物中心自开业以来，通过采用持续的营销推广，优化商户结构，增强商场购物体验感等运营手段，已成为惠州区购物中心最具文化、休闲、娱乐的社区型购物中心。报告期内，赛格假日广场二期工作正积极推进中。 4.西安赛格广场项目该项目位于西安市高新区高新六路。该项目建设将融入电子市场、休闲娱乐、餐饮、金融以及高端写字楼、公寓等业态形成具有区域辐射影响力的专业化办公集群、以及电子市场、影院、休闲餐饮为主深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文的体验型都市综合体。报告期内，该项目已取得《土地使用证》、《土地规划许可证》和《建设规划许可证》。报告期内，商业（产业园）地产业务完成营业收入 88,360 万元，比上年同期增加 255.24%，增加的主要原因是：赛格地产公司房地产销售收入增长。 (三) 小额贷款业务 2017 年度，随着国家控制金融风险力度加大、金融监管趋于严格的背景下，小贷行业贷款利率开始下滑，赛格小贷为降低经营风险，通过缩小业务规模，规范业务流程、加大力度催收利息等系列措施，基本实现了正常经营，但与之前相比，经济指标有明显下滑。报告期内，小额贷款业务完成营业收入 4,913 万元，比上年同期下降 44.50%。为了规避未来可能出现的金融风险，2018 年 3 月，公司决定转让自身及控股子公司合计持有的赛格小贷 62%股权，（详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司 62%股权的关联交易公告》），该交易已获得公司第七届董事会第三十次临时会议及 2018 年第一次临时股东大会的审议通过，转让后，公司将不经营小额贷款业务。 (四)经济型酒店业务公司经济型酒店已开设了 5 家，其中橙果酒店 4 家：长沙五一路店、长沙星沙店、深圳宝安店及深圳东门店，深圳华强北趣创酒店 1 家。报告期内，经济型酒店业务完成营业收入 4,205 万元，比上年同期增加 68.80%，增加的主要原因是：新增橙果酒店深圳东门店及深圳华强北趣创酒店 2 家门店。 (五)贸易及渠道业务报告期内，贸易及渠道业务完成营业收入 15,036 万元，比上年同期下降 47.12%；下降的主要原因是：赛格实业目前除政府采购平台业务外，其余贸易业务已经停止；赛格智能对智能家居业务进行调整，停止垫资金额较高的大型工程项目。 2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元 2017 年 2016 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 2,030,445,390.62 100% 1,459,575,791.50 100% 39.11% 分行业电子市场及物业 905,285,927.82 44.59% 793,204,704.80 54.34% 14.13% 租赁和管理房地产开发业务 883,601,001.00 43.52% 248,736,375.89 17.04% 255.24% 贸易 150,361,821.40 7.41% 284,331,867.85 19.48% -47.12% 金融 49,137,832.39 2.42% 88,530,809.39 6.07% -44.50% 酒店 42,058,808.01 2.07% 24,915,964.23 1.71% 68.80% 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文电子商务业务 19,856,069.34 1.36% 分地区深圳 1,692,018,637.57 83.33% 908,164,964.11 62.22% 86.31% 西安 57,222,951.89 2.82% 61,087,396.36 4.19% -6.33% 苏州 138,598,817.14 6.83% 177,711,494.88 12.18% -22.01% 长沙 23,401,682.40 1.15% 24,597,175.67 1.69% -4.86% 南京 23,846,790.75 1.17% 24,795,038.43 1.70% -3.82% 顺德 3,132,622.73 0.15% 3,020,405.16 0.21% 3.72% 北京 134,077.67 0.01% 惠州 87,472,427.54 4.31% 254,378,434.59 17.43% -65.61% 无锡 4,617,382.93 0.23% 5,820,882.30 0.40% -20.68% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业电子市场及物 905,285,927.82 615,786,444.11 31.98% 14.13% 12.89% 2.39% 业租赁和管理房地产开发业 883,601,001.00 594,819,985.74 32.68% 255.24% 354.32% -31.00% 务贸易业 150,361,821.40 146,430,367.50 2.61% -47.12% -48.57% -1919.71% 金融业 49,137,832.39 5,219,910.64 89.38% -44.50% -58.01% 3.98% 酒店业 42,058,808.01 36,837,858.28 12.41% 68.80% 69.72% -3.67% 分地区 1,692,018,637. 1,112,543,601. 深圳 34.25% 86.31% 79.58% 7.75% 57 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文西安 57,222,951.89 45,835,666.33 19.90% -6.33% 3.01% -26.74% 苏州 138,598,817.14 135,546,900.46 2.20% -22.01% -17.01% -72.78% 长沙 23,401,682.40 15,723,374.20 32.81% -4.86% 2.39% -12.67% 南京 23,846,790.75 26,326,585.42 -10.40% -3.82% -9.47% -39.85% 顺德 3,132,622.73 2,939,384.53 6.17% 3.72% 2.31% 26.48% 北京 134,077.67 6,204,734.56 -4527.72% 惠州 87,472,427.54 50,124,623.44 42.70% -65.61% -63.00% -8.65% 无锡 4,617,382.93 3,849,696.32 16.63% -20.68% -22.56% 13.91% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用（5）营业成本构成行业分类单位：元 2017 年 2016 年行业分类项目占营业成本比占营业成本比同比增减金额金额重重电子市场及物电子市场及物 615,786,444.11 44.01% 545,456,587.10 53.73% 12.89% 业租赁和管理业租赁和管理房地产开发业房地产开发 594,819,985.74 42.51% 130,925,844.41 12.90% 354.32% 贸易业贸易 146,430,367.50 10.47% 284,740,411.64 28.05% -48.57% 金融业金融 5,219,910.64 0.37% 12,430,171.06 1.22% -58.01% 酒店业酒店 36,837,858.28 2.63% 21,705,084.88 2.14% 69.72% 2017 年 2016 年行业分类项目占营业成本比占营业成本比同比增减金额金额重重电子市场及物租赁及物业成 398,239,211.88 64.67% 366,902,709.81 67.27% 8.54% 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文业租赁和管理本电子市场及物职工总薪酬 93,931,218.48 15.25% 79,454,260.39 14.57% 18.22% 业租赁和管理电子市场及物折旧摊销 44,827,864.28 7.28% 24,733,292.44 4.53% 81.25% 业租赁和管理电子市场及物市场及物业服 78,788,149.47 12.79% 74,366,324.46 13.63% 5.95% 业租赁和管理务成本 2017 年 2016 年行业分类项目占营业成本比占营业成本比同比增减金额金额重重贸易业商品销售成本 136,585,828.21 93.28% 262,813,004.51 92.30% -48.03% 贸易业租赁成本 0.00% 4,060,000.00 1.43% 贸易业人工成本 2,043,243.43 1.40% 984,567.12 0.35% 107.53% 贸易业其他 7,801,295.86 5.33% 16,882,840.01 5.93% -53.79% 2017 年 2016 年行业分类项目占营业成本比占营业成本比同比增减金额金额重重房地产开发业房地产成本 594,819,985.74 100.00% 130,925,844.41 100.00% 354.32% 务 2017 年 2016 年行业分类项目占营业成本比占营业成本比同比增减金额金额重重金融业租赁成本 849,905.88 16.28% 835,447.71 6.72% 1.73% 金融业金融服务成本 4,370,004.76 83.72% 11,594,723.35 93.28% -62.31% 2017 年 2016 年行业分类项目占营业成本比占营业成本比同比增减金额金额重重酒店业职工总薪酬 8,170,482.92 22.18% 5,110,635.15 23.55% 59.87% 酒店业折旧摊销 6,133,311.79 16.65% 3,243,021.27 14.94% 89.12% 酒店业租赁成本 12,936,830.53 35.12% 8,258,888.25 38.05% 56.64% 酒店业其他 9,597,233.04 26.05% 5,092,540.21 23.46% 88.46% 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 14 户，减少 2 户，其中： 1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体名称变更原因深汕特别合作区赛格龙焱能源科技有限公司新设成立深圳市赛格联众互联网科技有限公司新设成立深圳赛格众通科技有限公司新设成立深圳市赛格创业汇有限公司同一控制下企业合并深圳市赛格康乐企业发展有限公司同一控制下企业合并深圳市赛格物业发展有限公司同一控制下企业合并深圳市赛格地产投资股份有限公司同一控制下企业合并惠州市群星房地产开发有限公司同一控制下企业合并深圳市赛格物业管理有限公司同一控制下企业合并深圳市赛格新城市建设发展有限公司同一控制下企业合并深圳市赛格新城市商业运营有限公司同一控制下企业合并北京赛格置业发展有限公司同一控制下企业合并西安赛格康鸿置业有限公司同一控制下企业合并深圳市弘格文化发展有限公司同一控制下企业合并 2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体名称变更原因苏州赛格电子市场管理有限公司移交管理权无锡赛格电子市场有限公司股权转让（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名供应商合计采购金额（元） 146,527,447.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 7.40% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 0.00% 额比例公司前 5 大客户资料深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 深圳市南方韵和科技有限公司 41,946,122.20 2.12% 2 深圳市苏宁云商销售有限公司 41,784,580.54 2.11% 深圳市公安局交通警察局（办公楼物业 3 28,753,641.51 1.45% 管理费） 4 江桦（购房） 17,640,860.95 0.89% 5 李园梅（购房） 16,402,241.90 0.83% 合计 -- 146,527,447.10 7.40% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 209,388,422.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.97% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 0.00% 额比例公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国华西企业有限公司 149,132,343.53 10.66% 2 天音通信有限公司 29,384,021.00 2.10% 3 深圳市福田保安服务公司 12,017,400.00 0.86% 4 苏州顺通网络科技有限公司 10,107,536.00 0.72% 5 苏州天翔地产企业集团有限公司 8,747,122.17 0.63% 合计 -- 209,388,422.70 14.97% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用单位：元 2017 年 2016 年同比增减重大变动说明销售费用 43,173,370.45 41,555,812.57 3.89% 报告期无重大变化管理费用 144,029,063.26 142,779,706.02 0.88% 报告期无重大变化主要原因是南通赛格时代广场已经财务费用 21,598,611.36 10,466,615.20 106.36% 投入使用，对该项目的借款费用停止资本化。深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流单位：元项目 2017 年 2016 年同比增减经营活动现金流入小计 2,234,172,041.17 2,716,002,642.14 -17.74% 经营活动现金流出小计 1,726,785,491.96 2,272,467,101.36 -24.01% 经营活动产生的现金流量净 507,386,549.21 443,535,540.78 14.40% 额投资活动现金流入小计 2,304,214,897.00 818,350,725.81 181.57% 投资活动现金流出小计 2,491,257,058.69 897,641,866.86 177.53% 投资活动产生的现金流量净 -187,042,161.69 -79,291,141.05 额筹资活动现金流入小计 1,083,037,998.48 1,731,367,812.30 -37.45% 筹资活动现金流出小计 1,583,423,874.22 1,599,151,616.44 -0.98% 筹资活动产生的现金流量净 -500,385,875.74 132,216,195.86 -478.46% 额现金及现金等价物净增加额 -180,041,035.27 496,460,611.06 -136.26% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1．经营活动现金流入小计报告期内同比减少 17.74%的主要原因是：①报告期内赛格实业和赛格智能的贸易业务收缩，收到的相关现金流入减少。②报告期内未包含上年度已出售赛格电商产生的现金流入。 2．经营活动现金流出小计报告期内同比减少 24.01%的主要原因是：①报告期内赛格实业贸易业务收缩，相关采购支出较上年同期减少。②报告期内未包含上年度已出售赛格电商产生的现金支出。 3．投资活动现金流入小计报告期内同比增加 181.57%的主要原因是报告期内银行理财投资规模上升所致。 4．投资活动现金流出小计报告期内同比增加 177.53%的主要原因是报告期内银行理财投资规模上升所致。 5．筹资活动现金流入小计报告期内同比减少 37.45%主要原因是报告期内赛格地产筹资规模缩小。 6．筹资活动现金流量净额报告期内同比减少 478.46%主要原因是报告期内赛格地产筹资规模缩小。 7．现金及现金等价物净增加额报告期内同比减少 136.26%主要原因是借款所取得的现金减少与投资支付的现金增加双重影响。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 1、减持华控赛格股票；2、出售无锡赛格股权收益； 1、2、3 不具有可持续性；4 投资收益 71,999,915.73 16.81% 3、理财收益；4、对联营具有可持续性企业投资收益。公允价值变动损 0.00 0.00% 益主要是赛格实业计提坏资产减值 22,034,872.24 5.15% 账准备和赛格小贷计提具有可持续性贷款损失准备。主要为收到的政府补助营业外收入 13,033,764.81 3.04% 不具有可持续性和违约金收入主要是报告期内赛格地产解除与深圳市金宏源建材有限公司合同损失和公司承担的南宁赛格营业外支出 6,468,223.22 1.51% 不具有可持续性诉讼赔偿款及深圳市赛格股份有限公司-创品汇分公司展厅拆除后未摊销完装修支出转销四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况单位：元 2017 年末 2016 年末比重增占总资产占总资产重大变动说明金额金额减比例比例 951,482,605. 1,131,523,64 货币资金 13.61% 16.34% -2.74% 92 1.19 61,934,101.5 58,949,389.8 应收账款 0.89% 0.85% 0.03% 6 3,551,100,32 3,378,533,06 存货 50.78% 48.80% 1.98% 0.71 7.95 投资性房地产 676,888,184. 9.68% 708,470,470. 10.23% -0.55% 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文 90 211,973,322. 203,657,322. 长期股权投资 3.03% 2.94% 0.09% 32 62,404,988.9 52,029,921.1 固定资产 0.89% 0.75% 0.14% 3 71,745,514.3 37,092,227.5 在建工程 1.03% 0.54% 0.49% 2 534,792,000. 355,000,000. 短期借款 7.65% 5.13% 2.52% 00 754,750,000. 1,030,000,00 长期借款 10.79% 14.88% -4.08% 00 0.00 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用计入权益的本期公允价本期计提的本期购买金本期出售金项目期初数累计公允价期末数值变动损益减值额额值变动金融资产可供出售金 683,290.58 -317,372.09 365,918.49 融资产金融资产小 683,290.58 -317,372.09 365,918.49 计上述合计 683,290.58 -317,372.09 365,918.49 金融负债 0.00 0.00 3、截至报告期末的资产权利受限情况 □ 适用 √ 不适用（1）抵押资产情况截止本报告期期末本公司以自有房产对外抵押用于银行借款，用于抵押的房产明细及报告期期末净值如下：房产主体房产名称期末房产净值备注深圳赛格股份有限公司赛格广场四层 42,436,948.47 抵押用于取得银行借款深圳赛格股份有限公司现代之窗部分楼层 50,543,203.67 抵押用于取得银行借款深圳赛格股份有限公司群星广场31层 8,984,817.19 抵押用于取得银行借款深圳赛格股份有限公司彩虹大厦、宝华18楼 6,432,454.33 抵押用于取得银行借款深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文群星广场、赛格工业区、深圳市赛格地产投资股份有限赛格苑、新阁大厦、新阁 89,019,246.92 抵押用于取得银行借款公司小区、依迪综合市场等多处房产惠州市群星房地产开发有限公赛格假日广场部分房产 311,863,031.52 抵押用于取得银行借款司合计 509,279,702.10 （2）质押资产情况本公司之孙公司赛格新城市与渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海国际信托”）签订的信托贷款合同，由渤海国际信托向赛格新城市发放贷款，合计500,000,000.00元。根据赛格地产与渤海国际信托签订的《权利质押合同》，质押权利为赛格地产所持有的赛格新城市52.0461%股权。五、投资状况 1、总体情况 √适用 □ 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 5,527,301,497.49 167,406,096.68 3,201.73% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □ 不适用单位：元截至资产被投披露披露负债本期资公主要投资投资持股资金合作投资产品预计是否日期索引表日投资司名业务方式金额比例来源方期限类型收益涉诉（如（如的进盈亏称有）有）展情况深圳巨潮深圳市荣资讯市赛发行其机网格地 2,113 房地股票电设 188,9 http:/ 产投 ,984, 79.02 房地完成年 1 产开收购及支备有长期 0.00 68,96 否 /ww 资股 200.0 % 产过户月 25 发付对限公 3.11 w.cni 份有 0 日价司、 nfo.c 限公赛格 om.c 司地产 n《深深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文内部圳赛职格股工、份有赛格限公地产司关工会于发行股深圳份及市赛哈尔电子电子发行支付格康滨海市场市场 310,2 股票 24,42 现金乐企 55.00 格集及物完成及物收购 44,70 及支长期 0.00 8,418 否购买业发 % 团有业租过户业经 0.00 付对 .15 资产展有限公赁服营价并募限公司务集配司套资深圳金暨市赛发行关联格物 135,2 股票 13,31 物业 100.0 物业完成交易业发收购 35,90 及支无长期 0.00 9,993 否管理 0% 管理过户之标展有 0.00 付对 .34 的资限公价产过司户完电子电子成情市市况的深圳场、发行场、公市赛 2,597 酒股票酒 36,85 告》格创 ,682, 100.0 完成店、收购及支无长期店、 0.00 6,492 否业汇 400.0 0% 过户物业付对物业 .31 有限经价经公司营、营、创客创客龙焱巨潮能源碲化资讯科技镉薄网深圳（杭膜光 http:/ 赛格州）伏发 /ww 龙焱 82,50 有限电站 -8,09 w.cni 新能 50.00 自有年 11 能源新设 0,000 公长期和建筹建 0.00 4,335 否 nfo.c 源 % 资金月 12 科技 .00 司、筑光 .55 om.c 日有限深圳伏一 n《深公司市睿体化圳赛泰科（ BI 格股技光 PV）份有伏工限公深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文程有司关限公于投司、资成深能立赛南京格龙能源焱能控股源科有限技有公司限公司并开展碲化镉薄膜光伏产业基地项目的公告》巨潮资讯网 http:/ /ww w.cni nfo.c om.c 深圳天津 n《深市赛联盟圳赛格联互联电竞互联 2016 格股 13,64 -2,68 众互网上 55.00 自有互联网上年 12 份有新设 0,000 长期筹建 0.00 4,853 否联网网服 % 资金网科网服月 16 限公 .00 .00 科技务技有务日司关有限限公于投公司司资成立深圳赛格联盟电竞有限公司并建设深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文及运营电竞馆项目的公告》巨潮资讯网 http:/ /ww w.cni nfo.c om.c n《深圳赛珠海格股众通份有乐行限公网络司关深圳科技于投赛格中铁有限中铁 2017 资成 -397, 众通 Wi-F 980,0 49.00 自有公 Wi-F 年 4 立深新设长期筹建 0.00 708.9 否科技 i 项 00.00 % 资金司、 i 项月 7 圳赛有限目深圳目日格众公司市东通科林德技有投资限公有限司并公司参与中国铁路总公司站车 Wi-F i 项目的公告》深圳赛格深圳赛格巨潮 1,020 -200, 2017 赛格创客 51.00 自有英盟创客资讯新设 ,000. 长期开业 0.00 019.1 否年 8 壹城教育 % 资金欣科教育网 00 4 月 11 科技科技技有科技 http:/ 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文有限体验限公体验日 /ww 公司馆司馆 w.cni nfo.c om.c n《深圳赛格股份有限公司关于投资成立赛格壹城科技有限公司并建设运营赛格创客教育科技体验馆的公告》 5,255 ,287, 252,1 合计 -- -- 200.0 -- -- -- -- -- -- 0.00 96,95 -- -- -- 0 0.23 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用单位：元是否投资本报截至截止未达披露披露项目投资资金项目预计为固项目告期报告报告到计日期索引名称方式来源进度收益定资涉及投入期末期末划进（如（如深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文产投行业金额累计累计度和有）有）资实际实现预计投入的收收益金额益的原因赛格龙焱深汕 28,010 28,010 新能自有合作自建是 ,000.0 ,000.0 - - - 源资金区土 0 地使用权赛格龙焱 91,709 91,709 新能自有碲化自建是 ,251.0 ,251.0 - - - 源资金镉生 0 产线 119,71 119,71 合计 -- -- -- 9,251. 9,251. -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 00 4、金融资产投资（1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用单位：元计入本期权益最初会计期初公允的累本期本期报告期末会计证券证券证券资金投资计量账面价值计公购买出售期损账面核算品种代码简称来源成本模式价值变动允价金额金额益价值科目损益值变动可供境内公允 -317, 60077 友好 90,40 683,2 365,9 出售自有外股价值 372.0 0.00 0.00 0.00 8 集团 5.00 90.58 18.49 金融资金票计量资产境内 194,1 权益 174,5 -9,125 5,871, 171,2 00006 华控 -126. 长期自有外股 53,79 法计 52,07 ,553.3 204.4 97,59 8 赛格 75 投资资金票 9.52 量 3.99 0 9 8.43 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文可供境内 8,275, 成本 13,51 13,51 83277 赛格出售自有外股 321.4 法计 5,392. 0.00 0.00 0.00 5,392. 0 导航金融资金票 3 量 83 资产 202,5 188,7 -317, -9,125 5,871, 185,1 合计 19,52 -- 50,75 498.8 0.00 ,553.3 204.4 78,90 -- -- 5.95 7.40 4 0 9 9.75 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □不适用是否按计本期划如资产初起期实出售与交至出施，为上易对所涉所涉售日如未出售市公方的及的及的该资按计交易对公司贡资产是否关联资产债权被出产为划实交易出售价格司的献的出售为关关系产权债务披露披露售资上市施，对方日（万影响净利定价联交（适是否是否日期索引产公司应当元）（注润占原则易用关已全已全贡献说明 3）净利联交部过部转的净原因润总易情户移利润及公额的形）（万司已比例元）采取的措施浙江无锡 2017 0.40 市场不适已过巨潮 354.2 72.73 88.18 否是是信源赛格年 9 % 公允用户 2017 资讯深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文市场电子月 5 价年网经营市场日 11 http:/ 管理有限月 7 /ww 有限公司日 w.cni 公司 51% nfo.c 股权 om.c n/ 披露的《关于无锡赛格电子市场有限公司股权转让的进展公告》公告巨潮资讯网 http:/ /ww w.cni nfo.c om.c n/ 披二级华控 2017 2018 露的 5,521 市场市场赛格年 12 5,497 25.04 不适已过年 1 《关 .06 32.6 公允否是是投资 1000 月 31 .85 % 用户月 5 于减价者万股日日持深圳华控赛格股份有限公司股票的实施进展深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文情况公告》 2、出售重大股权情况 √适用□不适用是否按计本期股权划如初起出售期实至出为上施，如售日所涉市公未按该股与交及的交易出售司贡股权是否计划被出权为易对股权交易出售价格对公献的出售为关实施，披露披露售股上市方的是否对方日（万司的净利定价联交应当日期索引权公司关联已全元）影响润占原则易说明贡献关系部过净利原因的净户润总及公利润额的司已（万比例采取元）的措施巨潮资讯网 http:// www. cninfo 无锡浙江 .com. 赛格信源 cn/ 披电子 2017 市场市场露的市场年 9 354.2 不适已过年 11 经营 72.73 88.18 0.40% 公允否是《关有限月 5 0 用户月 7 管理价于无公司日日有限锡赛 51% 公司格电股权子市场有限公司股权转让的深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文进展公告》巨潮资讯网 http:// www. cninfo .com. cn/ 披露的《关二级华控 2017 2018 于减市场市场赛格年 12 5,521. 5,497. 25.04 不适已过年 1 持深 32.6 公允否是投资 1000 月 31 06 85 % 用户月 5 圳华价者万股日日控赛格股份有限公司股票的实施进展情况公告》七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润赛格小贷子公司小额贷款 150,000,00 416,546,60 190,973,13 49,137,832 1,731,652. 755,531.44 0.00 2.66 8.86 .39 物业经营赛格宝华子公司管理及酒 61,617,600 164,183,30 116,255,17 96,869,873 40,250,767 30,152,624 店业务 .00 5.34 3.57 .70 .43 .56 电子产品赛格实业子公司的渠道零 25,500,000 86,982,253 36,145,581 82,198,407 -11,422,33 -8,500,999. 售终端业 .00 .64 .24 .50 1.00 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文务以及物业的经营和管理电子专业南宁赛格子公司市场的经 8,000,000. -883,662.2 64,219.87 - - - 营和管理 00 电子专业龙岗赛格子公司市场的经 3,000,000. 25,648,253 6,214,456. 13,256,096 2,014,495. 1,548,656. 营和管理 00 .66 90 .92 42 电子专业顺德赛格子公司市场的经 6,000,000. 6,043,296. 3,451,771. 3,132,622. 169,533.17 200,442.34 营和管理 00 95 93 电子专业长沙赛格子公司市场的经 35,000,000 96,936,531 75,116,508 23,401,682 7,182,897. 5,354,076. 营和管理 .00 .45 .50 .40 53 电子专业西安赛格子公司市场的经 3,000,000. 39,257,518 16,829,133 35,732,862 9,655,346. 8,208,153. 营和管理 00 .45 .65 .15 25 电子专业西安海荣子公司市场的经 3,000,000. 26,441,880 6,055,411. 21,490,089 2,905,148. 2,544,567. 赛格营和管理 00 .62 99 .74 41 电子专业南京赛格子公司市场的经 20,000,000 22,378,697 1,691,287. 23,846,790 -2,772,942. -2,745,645. 营和管理 .00 .30 42 .75 84 电子专业吴江赛格子公司市场的经 3,000,000. 14,989,334 3,986,746. 16,791,648 718,985.39 538,287.33 营和管理 00 .58 31 .67 电子专业无锡赛格子公司市场的经 4,617,382. - - - 791,454.88 727,345.49 营和管理电子专业苏州赛格子公司市场的经 23,307,308 -3,998,924. -3,991,359. - - - 营和管理 .98 05 电子专业苏州赛格子公司市场的经 8,000,000. 23,471,668 3,403,166. 30,336,445 5,398,270. 5,452,461. 数码营和管理 00 .99 56 .59 56 赛格智能子公司贸易 10,000,000 8,001,776. 4,307,026. 68,163,413 -1,643,178. -2,247,926. .00 17 47 .90 68 南通赛格子公司房地产开深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文发与经营 30,000,000 890,241,70 12,634,668 4,761,928. -8,967,360. -8,968,942. .00 8.04 .73 47 38 南通赛格子公司物业经营 20,966,086 -17,088,19 12,689,564 -12,576,04 -12,586,37 商业运营 - .75 3.56 .59 4.95 6.86 赛格创客壹城科技子公司教育科技 1,020,000. -200,019.1 -200,019.1 837,422.08 819,980.86 - 体验馆 00 4 赛格投资子公司基金投资 1,500,000. 1,500,838. 1,498,838. - -1,161.24 -1,161.24 00 76 新能源技赛格龙焱子公司 165,000,00 160,053,86 156,905,66 -8,094,254. -8,094,335. 术开发 5,602.56 0.00 1.94 4.45 94 互联网和赛格联众子公司 24,800,000 22,721,321 22,115,147 -2,684,853. -2,684,853. 相关服务 109,154.98 .00 .93 .00 00 软件和信赛格众通子公司息技术服 2,000,000. 1,602,291. 1,602,291. -397,708.9 -397,708.9 - 务 00 01 01 9 电子市场出租管理赛格康乐子公司 5,000,000. 96,160,776 35,940,457 53,247,077 32,564,858 24,428,418 服务；物业 00 .03 .53 .93 .07 .15 出租赛格物业子公司物业管理 5,000,000. 144,504,01 74,293,428 59,405,595 17,919,391 13,319,993 发展 00 7.25 .82 .75 .79 .34 电子市场出租管理赛格创业子公司服务；物业 10,000,000 355,621,58 255,029,47 134,667,24 49,295,628 36,856,492 汇出租；酒店 .00 3.83 0.70 0.37 .51 .31 管理物业出租；物业管理；赛格地产子公司 102,500,00 3,719,643, 980,502,20 1,222,751, 256,639,09 188,968,96 房地产开 0.00 993.47 3.50 774.10 7.42 3.11 发生产经营彩管玻壳华控赛格参股公司及其材料， 1,006,671, 2,803,698, 1,092,604, 412,929,68 42,111,282 32,644,084 玻璃器材 464.00 323.72 871.02 5.18 .37 .17 等深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文电子专业上海赛格参股公司市场的经 5,000,000. 15,400,297 9,820,675. 7,209,054. 658,646.70 527,804.99 营和管理 00 .98 31 电子专业 CEEC 参股公司 30,000,000 14,013,554 6,766,534. 8,764,271. -15,051,10 -15,051,50 会展 .00 .94 86 43 2.90 7.20 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响深汕特别合作区赛格龙焱能源科技有新设成立筹建期，尚未营业限公司报告期内该公司实现营业收入 10.92 万深圳市赛格联众互联网科技有限公司新设成立元，亏损 268.49 万元。深圳赛格众通科技有限公司新设成立筹建期，尚未营业报告期内该公司实现营业收入深圳市赛格创业汇有限公司同一控制下企业合并 13,466.72 万元，盈利 3,685.65 万元。报告期内该公司实现营业收入深圳市赛格康乐企业发展有限公司同一控制下企业合并 5,324.71 万元，盈利 2,442.84 万元。报告期内该公司实现营业收入深圳市赛格物业发展有限公司同一控制下企业合并 5,940.56 万元，盈利 1,332.00 万元。报告期内该公司实现营业收入深圳市赛格地产投资股份有限公司同一控制下企业合并 10,600.67 万元，盈利 3,836.78 万元。报告期内该公司实现营业收入惠州市群星房地产开发有限公司同一控制下企业合并 8,701.80 万元，盈利 835.36 万元。报告期内该公司实现营业收入深圳市赛格物业管理有限公司同一控制下企业合并 18,681.38 万元，盈利 1,471.00 万元。报告期内该公司实现营业收入深圳市赛格新城市建设发展有限公司同一控制下企业合并 85,003.74 万元，盈利 14,665.27 万元。报告期内该公司实现营业收入 0 万元深圳市赛格新城市商业运营有限公司同一控制下企业合并亏损 1,058.07 万元。报告期内该公司实现营业收入 9.25 万北京赛格置业发展有限公司同一控制下企业合并元，亏损 276.47 万元。报告期内该公司实现营业收入 0 万元，西安赛格康鸿置业有限公司同一控制下企业合并亏损 385.74 万元。报告期内该公司实现营业收入 0 万元，深圳市弘格文化发展有限公司同一控制下企业合并利润 0 万元。苏州赛格电子市场管理有限公司移交管理权报告期内该公司实现营业收入深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文 2,330.73 万元，亏损 399.14 万元。报告期内该公司实现营业收入 461.74 无锡赛格电子市场有限公司股权转让万元，盈利 72.73 万元。主要控股参股公司情况说明 1. 报告期内，赛格实业营业收入较上年度下降了 55.27%，其主要原因是该公司相关贸易业务已经停止, 导致报告期内贸易业务收入大幅下降。 2. 报告期内，赛格小贷营业收入较上年度下降了 37.29%，其主要原因是该公司在控制风险的同时逐步缩小贷款业务的规模，因此收入较上年下降。 3. 报告期内，南京赛格利润总额较上年度减亏 39.69%，其主要原因是物业租金优惠减少了租金支出，减少了亏损。 4. 报告期内，吴江赛格利润总额较上年度下降了 66.69%，其主要原因是本年度 5 月起修订了物业租赁合同，增加了租金支出，使得利润总额较上年减少。 5. 报告期内，苏州赛格数码利润总额较上年度增长 490.23 万元，其主要原因是租金成本减少，因此利润较上年增长。 6. 报告期内，南通赛格运营营业收入比上年度增加 1181.14 万元，利润总额比上年度减少 808.50 万元，其主要原因是南通赛格时代广场于上年度 10 月开业，本年度租金及管理费收入较上年度增加；由于商场固定费用和运营成本远大于租金及管理费收入，因此本年度亏损 1,258.64 万元，比上年度增加了亏损。 7. 报告期内，赛格智能营业收入下降 26.83%，其主要原因是该公司进行业态调整，终止了数码直营销售业务，导致营业收入下降。 8. 公司于报告期内出售了所持有的无锡赛格全部股权，报告期内该公司归属于上市公司的营业收入较上年下降了 20.68% 。（具体内容详见 2017 年 11 月 7 日在公司指定信息披露媒体发布的《关于无锡赛格电子市场有限公司股权转让的进展公告》公告编号：2017-071）。八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望（一）公司未来发展规划 2018 年，公司将依托于资本市场和上市公司平台，围绕公司“十三五”规划，立足于公司发展实际和深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文现有资源能力，充分利用资本市场，整合内外部资源，主要通过“外部产业并购”、“投资基金”等模式开展资本运作，向战略性新兴产业发展平台转变。同时，以电子市场、商业（产业园）地产为基础，结合多种商业模式互动发展，发挥资源的整体综合优势，加快原有电子市场业务转型升级，从单一的商业平台运作介入到内容的制作与运营，打造包括创客生态、文化教育、智能科技、体育娱乐、虚拟体验、电子竞技等在内的多种业态复合式的经营模式。（二）公司投资计划完成情况公司 2017 年度项目投资计划主要集中在公司转型升级业务方面，投资计划总额为 58,130 万元，实际完成情况如下表：单位：万元年度预算累计完成序号项目名称项目进展投资额投资额南通赛格时代广场 1 14,500 6,556 主要支付上年工程款。项目 2 新项目投资 43,630 23,926 项目已取得建设用地，且三家股东的注资已到位（占比 84%），目前已审批通过项目建设规划，相关设备采购合同已草拟完成，并报（1）赛格龙焱光伏项目 27,500 21,250 批审核。深汕赛格龙焱已于 2017 年 3 月底注册成立，主要功能为厂房的建设。地块平整强夯工作正在进行，设备采购正在进行。 1.南通赛电竞网咖日常运营呈平稳态势。 2.苏州赛电竞网咖已于 2017 年 6 月 20 日投联众电竞及小型电（2） 3,650 2,578 入试营业，目前运行平竞馆项目稳。 3. 深圳电竞馆已于 2017 年 9 月投入试营业。（3）高铁 Wi-Fi 项目 980 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文目前完成了深圳市红土赛格投资管理有限公司的股东变更工商（4）红土赛格基金项目 10,000 — 登记手续，并在办理中国证券投资基金业协会的备案登记手续。橙果东门店已于 2017 年 5 月 1 日正式开业，（5）新酒店投资项目 1,500 — 新酒店项目正在寻找中。总计 58,130 30,482 注：公司 2017 年度项目投资计划与实际完成情况出现差异的主要原因是：1.红土赛格智能产业基金处于审批之中，尚未实际投入；2.新酒店项目仍在寻找中；3.出于审慎原因，公司未新投电子市场项目。（三）总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展根据前期披露的发展战略及经营计划，报告期内公司主要的工作如下： 1.完成重大资产重组工作为了最大限度地减少同业竞争，提升公司的盈利能力与核心竞争力，并借助上市公司平台全面整合电子专业市场业务，最终实现公司现有业务的战略整合及转型升级，促进公司向多元化业务发展和产业链延伸，扩大公司的盈利空间，提升上市的品牌影响力，公司在 2016 年进行了重大资产重组工作。本次重组工作，公司拟发行股份及支付现金购买资产的方式，购买赛格集团所持有的赛格创业汇 100% 股权、赛格康乐 55%股权、赛格物业发展 100%股权、赛格地产 79.02%股权，其中股权支付比例为 86.90%，现金支付比例为 13.10%。同时，为提高重组效率，拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的 38.78%，根据评估值，资金总额不超过 20 亿元。 2016 年 11 月 15 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2016 年第 85 次并购重组委工作会议有条件审核通过了深赛格发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。 2017 年 1 月 17 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳赛格股份有限公司向深圳市赛格集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]21 号），核准公司向赛格集团发行 450,857,239 股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过 201,207,243 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。中国证监会上述批复文件自下发之日起 12 个月内有效。标的资产的过户手续已于 2017 年 1 月 19 日完成，本次非公开发行新股 A 股 450,857,239 股已于 2017 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文年 3 月 6 日上市。 2017 年 2 月 15 日，收到深圳中国证券登记结算中心的《股份登记申请受理确认书》，新增股份上市首日为 2017 年 3 月 6 日。 2017 年 3 月起，公司按计划启动非公开发行工作，通过举办投资者调研接待会，为非公开发行寻找战略投资者，共收集 82 家机构及个人投资者认购意向函。同时，举办路演活动，大力推进非公开发行工作。 2018 年 1 月 5 日，公司对外发布《关于发行股份购买资产并募集配套资金批文到期的公告》，由于资本市场的变化，自取得核准文件以来，公司股票价格大部分时间较配套募集资金的发行底价有一定差距，公司未能在批复的有效期内实施募集配套资金事宜。根据中国证监会的核准文件，该批复到期自动失效。 2.公司积极开展电子市场的转型升级和相关新业务的落地实施工作（1）消费电子展示交易中心项目（CEEC） 2016 年 5 月 10 日，深圳市福田投资发展公司、深业置地有限公司、深圳赛格股份有限公司共同投资注册成立深圳国际消费电子展示交易中心有限公司。2018 年 3 月 28 日，消费电子展示交易中心（CEEC）在深圳市福田区深业上城开业。CEEC 由国家工信部与深圳市签署框架协议合作共建，定位是打造一个立足深圳、服务全国、面向全球，集高端消费电子新品发布、展示展览、用户体验、投资洽谈、合作交易“五位一体”的世界级消费电子展示交易中心。致力于打造立足深圳、服务全国、面向全球的平台。目前已吸引 300 多个国际和国内消费电子品牌入驻。（2）高铁 WiFi 项目 2017 年 4 月 7 日，公司与珠海众通乐行网络科技有限公司、深圳市东林德投资有限公司共同成立深圳赛格众通科技有限公司，参与中国铁路总公司站车 Wi-Fi 项目（详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于投资成立深圳赛格众通科技有限公司并参与中国铁路总公司站车 Wi-Fi 项目的公告》）。为此公司组建赛格众通运营团队，负责相关工作的推进。2017 年 7 月 5 日，赛格众通高铁 Wi-Fi 设备获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证；2017 年 12 月 4 日，高铁 Wi-Fi 设备通过国家铁路产品质量监督检验中心的检测。目前，高铁 Wi-Fi 项目正在进行公司内部讨论，谋划赛格众通的下一步计划。（3）赛格淘宝电商项目该项目是公司与淘宝开展的战略合作业务，通过构建线上线下业务平台，打造具有赛格特色的 O2O 电子市场创新增值服务。经过近一年的探索与尝试，由于受到市场环境、类目限制等客观因素的影响，短期之内无法为公司产生可观的收益，2017 年 10 月，公司基于对项目实际发展情况的分析，终止了赛格淘宝电商项目。深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文（4）创客业务重组后，公司的创客业务主要为创品汇分公司业务及赛格创业汇公司业务。 2017 年度，为了进一步深入发展少年创客教育项目，打造完整的赛格创客生态圈，公司与深圳英盟欣科技有限公司共同出资 1000 万元成立深圳赛格壹城科技有限公司（具体名称以工商注册为准）用于建设运营赛格创客教育科技体验馆及中国青少年 STEAM 科普教育标准基地，（详见 2017 年 8 月 11 日公司披露的《深圳赛格股份有限公司关于投资成立深圳赛格壹城科技有限公司并建设运营赛格创客教育科技体验馆的公告》），原创品汇分公司项目人员并入该公司业务团队。 2018 年 3 月 28 日位于中国国际消费电子展示交易中心（CEEC）的赛格创客教育科技体验馆——Skyland 未来科技馆正式开始面向公众开放营业。Skyland 未来科技馆借助 MR/VR 增强虚拟现实技术，打造沉浸式互动体验场景，以接近真实的三维场景呈现平时无法直接体验、实践的课程知识，为青少年提供全面、系统的 STEAM 教育。赛格创业汇创客业务围绕创客生态产业，集赛格商务中心、赛格商务公寓、赛格众创空间为一体。其中，赛格众创空间于 2015 年 6 月成立，以华强北创客业务及赛格集团各业务板块为依托，整合赛格集团旗下产业、品牌、资金优势，统筹电子信息产业各方面的行业及市场资源，为创客群体提供产品发布、展示、路演、推广、交易、融资以及创客交流、培训等全方位服务，助力创客产品产业化发展，推进产业链创新链深度融合。 2017 年度，赛格众创空间新拓展两个分支，赛格种子期孵化器开业，联合办公业务形成可复制的成熟模式。2017 年举办创新创业大赛、创新创业高峰论坛、路演项目对接会等多场创客活动，新获得“深圳市双创示范基地”、“深圳市留学人员（赛格众创空间）创业园”、“广东省众创空间试点单位”、“市级孵化器创业园”4 项荣誉资质，在承接政府双创服务功能方面的优势不断扩大。报告期内，赛格创业汇还获得了由深圳市发改委、深圳市人力资源保障局颁发的“首批深圳市创新创业基地”，“深圳市留学人员创业园” 资质，获得深圳市政府专项扶持资金，同时，承办了“加拿大高端项目路演对接会”、“台湾青年创业代表座谈会”、“中意双创投资合作对接会”、“2017 华强北赛格创客星空盛宴”、“Huawei LiteOS 黑客松深台大赛”等多项创客活动，与国内外、两岸三地的创客团队们交流沟通，一方面取得了良好的社会效应、提升了赛格众创空间的知名度，同时，也获得了更多的创客项目资源，为赛格众创空间的持续发展奠定了基础。（5）红土赛格智能产业投资基金项目截至报告期末，深圳市红土赛格投资管理有限公司及深圳红土赛格智能产业投资基金（有限合伙）已完成工商注册登记，尚在中国证券投资基金业协会办理登记备案手续。同时，项目储备及调研工作也在同深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文步进行中。（6）新能源业务新能源市场潜力大，绿色环保，属于政府鼓励和扶持的发展行业。在目前从事碲化镉太阳能光伏产业的企业中，龙焱能源科技（杭州）有限公司作为拥有完全自主知识产权的碲化镉薄膜电池组件技术的企业，属于此行业的国际国内技术领先企业。赛格龙焱致力于碲化镉太阳能电池组件产品的研发和制造，同时开展分布式光伏电站和光伏建筑一体化（BIPV）项目的投资及工程承包业务。生产建设方面：2017 年 4 月，深汕赛格龙焱以 2,801 万元竞得位于深汕特别合作区鹅埠镇、宗地编号为“E2016-0025”的国有建设用地使用权，作为赛格龙焱碲化镉薄膜光伏产业基地项目（以下简称“深汕园区项目”）用地。随后，深汕赛格龙焱推进土地平整、工程建设等工作。为加快推进新能源项目建设，使得太阳能电池组件生产线落成投产，赛格龙焱经与龙焱能源科技协商，拟采用租赁龙焱能源科技现有 2 号厂房的方式建设运行第一条生产线，同时，由赛格龙焱在杭州投资设立全资子公司杭州赛格龙焱，负责投资运营第一条生产线（详见 2018 年 1 月 19 日公司在指定信息披露媒体发布的《关于控股子公司深圳赛格龙焱能源科技有限公司投资设立杭州赛格龙焱能源科技有限公司的公告》）。杭州赛格龙焱生产线计划在 2018 年第四季度开始试生产。市场拓展方面：2017 年度，（1）赛格龙焱完成赛格科技园 300KW 碲化镉薄膜分布式光伏电站的建设和并网工作；（2）与深圳水务集团签订 80KW 光伏电站工程总承包协议；（3）获得华星光电 2.1MW 分布式电站标的。（四）公司业务发展面临的主要问题 1.电子专业市场同业竞争愈发激烈，在宏观经济复苏不振，电商持续冲击的情况下，同业间对于客户资源、厂家资源的争夺空前激烈，伴随着整个行业持续萎缩，价格战成为双方争夺资源、维持出租率的重要手段，未来，为维持出租率而导致的租金收入降低，将对电子专业市场造成进一步的经营困难；部分电子市场业务由于合作方等问题，面临困难局面。 2.南通赛格时代广场项目存在一定的经营风险。由于南通商业地产短时间内供应量有所增加，同质化竞争严重等诸多问题，从目前和未来南通商业地产宏观环境分析，南通赛格时代广场项目运营仍面临较大挑战。 3.新能源业务竞争加剧，一方面，晶硅类光伏组件产品光电转换效率大幅提升，薄膜类光伏组件产品光电转换效率提升技术难度大；另一方面，国内光伏组件总体产能过剩，市场竞争激烈，落后产能面临淘汰。（五）2018 年公司重点工作深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文 1.围绕公司战略性新兴产业发展平台的定位，加快业务、人员、机构、资金、信息等资源的有效整合，建立与新平台相匹配的业务模式和管理模式。同时，充分利用资本市场，通过投资并购等方式快速布局战略性新兴产业。 2.加大体制机制创新，全力推进混合所有制改革，积极响应中央“做强、做优、做大”国有企业的号召，以投资企业为试点，建立和完善适合公司发展的激励机制。 3.持续推进深汕园区厂房及生产线建设、杭州赛格龙焱生产线组建及投产，全力争取政府扶持政策。 4.公司将以现有电子专业市场为基础，紧密结合电子专业市场的服务优势和客户资源，加大向创客业务、文化教育、智能科技、体育娱乐、虚拟体验、电子竞技的拓展力度，继续打造多种业态复合式的电子市场创新增值服务，积极探索创新项目，大力推动传统电子市场业务的转型升级，不断增强自身的核心竞争能力和盈利能力。 5.进一步推进商业（产业园）地产开发和运营。协同各方资源，在确保产品质量和安全建设的前提下，加快商业（产业园）地产的建设、招商、销售和运营，同时，以“地产+文化+体育+金融+科技”的多元化发展战略为方向，通过文化地产和体育地产的融合发展，丰富内容体验经营业态，扩大发展规模，促进市场地位的不断提升。 6.进一步提升基础管理质量，加强规范运作，认真履行上市公司的信息披露义务。加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解与认同，公司会多渠道、多层次地展开投资者关系管理工作，切实保障投资者、特别是中小投资者的合法权益，同时要进一步加强全面风险管理和内控体系的建设与实施，强化风险主体责任，提升决策意识，进一步完善风险管控机制，将风险评估贯穿于重大投资项目全过程。（六）风险提示上述内容中涉及到的公司未来发展规划、投资计划等并不代表上市公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 01 月 05 日电话沟通个人询问公司重大资产重组具体进展情况。深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文公司根据已披露的实际进展情况给予了回复。询问公司重大资产重组具体进展情况。 2017 年 01 月 10 日电话沟通个人公司根据已披露的实际进展情况给予了回复。询问公司重大资产重组具体进展情况。 2017 年 01 月 16 日电话沟通个人公司根据已披露的实际进展情况给予了回复。询问关于公司主业、转型及定增等相关 2017 年 02 月 08 日电话沟通个人情况。公司根据已披露的实际进展情况给予了回复。询问关于公司主业、转型及定增等相关 2017 年 02 月 22 日实地调研机构情况。公司根据实际情况给予了回复并在深交所互动易平台进行了披露询问公司截至 2 月 28 日的股东人 2017 年 02 月 28 日电话沟通个人数。公司根据证券登记结算公司下发的股东名册给予了回复。询问关于公司主业、转型及定增等相关 2017 年 03 月 10 日电话沟通个人情况。公司根据已披露的实际进展情况给予了回复。询问公司截至 3 月 15 日的股东人 2017 年 03 月 15 日电话沟通个人数。公司根据证券登记结算公司下发的股东名册给予了回复。询问关于公司主业、转型及定增等相关 2017 年 02 月 08 日电话沟通个人情况。公司根据已披露的实际进展情况给予了回复。询问关于公司主业、转型及定增等相关 2017 年 02 月 22 日实地调研机构情况。公司根据实际情况给予了回复并在深交所互动易平台进行了披露询问公司截至 2 月 28 日的股东人 2017 年 02 月 28 日电话沟通个人数。公司根据证券登记结算公司下发的股东名册给予了回复。询问公司截至 4 月 15 日的股东人数。 2017 年 04 月 20 日电话沟通个人公司根据证券登记结算公司下发的股东名册给予了回复。询问公司截至 4 月 28 日的股东人数。 2017 年 05 月 05 日电话沟通个人公司根据证券登记结算公司下发的股东名册给予了回复。询问公司股东大会投票事宜。公司根据 2017 年 05 月 08 日电话沟通个人实际披露的股东大会通知给予了回复。深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文询问公司二季度的财务数据。公司请投 2017 年 06 月 30 日电话沟通个人资者关注即将披露的公司 2017 半年度报告。询问公司截至 6 月 30 日的股东人数。 2017 年 07 月 05 日电话沟通个人公司根据证券登记结算公司下发的股东名册给予了回复。询问公司 2017 年上半年经营情况。公 2017 年 07 月 10 日电话沟通个人司请其关注即将披露的 2017 年半年度报告。询问公司募集配套资金的具体进展情 2017 年 08 月 15 日电话沟通个人况。公司根据实际进展情况给予了回复。询问公司截至 8 月 15 日的股东人数。 2017 年 08 月 17 日电话沟通个人公司根据证券登记结算公司下发的股东名册给予了回复。询问公司董事长辞职后新任董事何时 2017 年 09 月 01 日电话沟通个人就位。公司告知将会根据《公司章程》及相关规定尽快进行补选。询问关于公司主业、转型及募集配套资 2017 年 09 月 10 日电话沟通个人金等相关情况。公司根据已披露的实际进展情况给予了回复。询问公司截至 9 月 15 日的股东人 2017 年 09 月 18 日电话沟通个人数。公司根据证券登记结算公司下发的股东名册给予了回复。询问公司董监高等增持公司股票事宜。 2017 年 10 月 11 日电话沟通个人公司根据已披露的公告给予了回复。询问公司三季度的财务数据。公司请投 2017 年 10 月 17 日电话沟通个人资者关注即将披露的公司 2017 年第三季度报告。询问公司截至 10 月 15 日的股东人数。 2017 年 10 月 20 日电话沟通个人公司根据证券登记结算公司下发的股东名册给予了回复。询问公司截至 10 月 31 日的股东人数。 2017 年 11 月 04 日电话沟通个人公司根据证券登记结算公司下发的股东名册给予了回复。询问公司关于股票停牌事宜，公司根据 2017 年 11 月 13 日电话沟通个人已发布的公告给予了回复。询问公司关于股票复牌事宜。公司根据 2017 年 11 月 15 日电话沟通个人已披露的实际进展情况给予了回复。 2017 年 11 月 21 日实地调研个人详细内容详见公司在深交所互动易平深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文台所做的披露。询问公司关于控股股东增持公司股票 2017 年 11 月 27 日电话沟通个人进展情况，公司根据已披露的实际进展情况给予了回复。询问公司关于公司董秘辞职原因，公司 2017 年 12 月 21 日电话沟通个人根据已发布的公告给予了回复。询问公司截至 11 月 30 日的股东人数。 2017 年 12 月 05 日电话沟通个人公司根据证券登记结算公司下发的股东名册给予了回复。询问公司减持所持有的华控赛格股份 2017 年 12 月 14 日电话沟通个人的进展，公司请投资者关注在指定信息披露媒体披露的进展公告。询问公司四季度的运营情况，公司请投 2017 年 12 月 18 日电话沟通个人资者关注即将披露的 2017 年年度报告。询问公司关于公司董秘辞职原因，公司 2017 年 12 月 21 日电话沟通个人根据已发布的公告给予了回复。接待次数接待机构数量接待个人数量接待其他对象数量是否披露、透露或泄露未公开重大信息否深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用根据《公司章程》、《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，公司2017年制定并经公司董事会和股东大会审议通过后实施了《公司2016年度利润分配方案》: 按可供股东分配利润的10%计提法定盈余公积金11,880,703.37元，以公司向赛格集团发行股份并上市后的总股本1,235,656,249股为基数，按每10股派0.30元（含税）向全体股东分配现金红利。公司本次利润分配总额为37,069,687.47元，其中现金分红占本次利润分配总额的100%。本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。公司2016年度利润分配方案已于2017年8月21日实施完毕。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是是否得到了充分保护：现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、是透明：公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况根据《企业会计准则》（2014年），公司对子公司的投资采用成本法核算，母公司利润和合并利润存在较大差异。按照《公司法》，利润分配以母公司为主体进行分配。因此，公司2017年度、2016年度、2015年度的利润分配依据母公司的可供分配利润进行分配。 1. 经大华会计师事务所对本公司进行的审计，2017 年度母公司实现归属于上市公司的净利润为人民币 169,074,330.91 元，加上年初未分配利润人民币 146,342,426.58 元，本次可供股东分配利润为人民币 315,416,757.49 元。根据公司章程及《深圳赛格股份有限公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》的要求，公司 2017 年度利润拟分配方案如下：公司已按当年度实现的净利润的 10%计提了法定盈余公积金 16,907,433.09 元。现公司拟以股本 1,235,656,249 股为基准，每 10 股派送现金红利 0.55 元向全体股东进行利润分配。本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。 2. 公司2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：经大华会计师事务所对本公司进行的审计，2016年度母公司实现归属于上市公司的净利润为人民币118,807,033.67元，加上年初未分配利润人民币63,085,510.75元，本次可供股东分配利润为人民币181,892,544.42元。根据公司章程及《深圳赛格股深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的要求，公司2016年度利润拟分配方案如下：按可供股东分配利润的10%计提法定盈余公积金11,880,703.37元，以公司向赛格集团发行股份并上市后的总股本1,235,656,249股为基数，按每10股派0.30元（含税）向全体股东分配现金红利。公司本次利润分配总额为37,069,687.47元，其中现金分红占本次利润分配总额的100%。本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。 3.公司2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：经大华会计师事务所对本公司进行的审计，2015年度母公司实现归属于上市公司的净利润为人民币92,305,001.57元，加上年初未分配利润人民币-22,209,989.62元，本次可供股东分配利润为人民币70,095,011.95元。公司2015年度利润分配方案如下：按可供股东分配利润的10%计提法定盈余公积金7,009,501.20元，以公司截至2015年12月31日的股本 784,799,010为基数，按每10股派0.30元（含税）向全体股东分配现金分红。公司2015年度利润分配总额为23,543,970.30元，其中现金分红占本次利润分配总额的100%。公司不进行资本公积金转增股本。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度合并报占合并报表中归现金分红金额（含表中归属于上市属于上市公司普以其他方式现金以其他方式现金分红年度税）公司普通股股东通股股东的净利分红的金额分红的比例的净利润润的比率 2017 年 67,961,093.70 219,553,261.10 30.95% 0 0.00% 2016 年 37,069,687.47 107,560,213.41 15.07% 0 0.00% 2015 年 23,543,970.30 74,242,090.49 13.35% 0 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用√不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数（元）（含税） 0.55 每 10 股转增数（股）分配预案的股本基数（股） 1,235,656,249 现金分红总额（元）（含税） 67,961,093.70 可分配利润（元） 315,416,757.49 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 1. 经大华会计师事务所对本公司进行的审计，2017 年度母公司实现归属于上市公司的净利润为人民币 169,074,330.91 元，加上年初未分配利润人民币 146,342,426.58 元，本次可供股东分配利润为人民币 315,416,757.49 元。根据公司章程及《深圳赛格股份有限公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》的要求，公司 2017 年度利润拟分配方案如下：公司已按当年度实现的净利润的 10%计提了法定盈余公积金 16,907,433.09 元。现公司拟以股本 1,235,656,249 股为基准，每 10 股派送现金红利 0.55 元向全体股东进行利润分配。本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺承诺履行承诺事由承诺方承诺类型承诺内容时间期限情况股改承诺不适用 \"1、本公司承诺，截至 2015 年 10 月 31 日，深赛格控股股东或其他关联人因非经营性事项占用深赛格或标的公司的资金将在审议本次重组方案的深赛格股东大会召开前偿还完毕；2、本次重组后，保证上市公司财务独立，确保不再发生违规占用上市公司资金的行为； 3、遵守并促使上市公司遵守《上市公司治理准则》、关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担关于同业保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》竞争、关等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳 2016 深圳市赛正常联交易、证券交易所业务规则，提高守法合规的意识；4、依法年 08 长期格集团有履行资金占用行使股东的权利，不滥用股东权利损害上市公司和其月 03 有效收购报告书或权益变动限公司中方面的承他股东的利益；5、优化上市公司治理结构，完善内部日报告书中所作承诺诺控制制度，规范三会运作，充分发挥独立董事和监事会的职能和监督作用，约束控股股东、实际控制人的决策和经营行为；6、严格按照有关规定履行信息披露义务，积极配合上市公司做好信息披露工作，及时告知已发生或拟发生的重大事件，并确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给深赛格和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。\" 深圳市赛关于同业 \"1、本公司在作为深赛格的控股股东期间，本公司及 2016 正常长期格集团有竞争、关本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽年 08 履行有效限公司联交易、量减少并规范与深赛格或标的公司及其控制的其他公月 03 中深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文资金占用司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。2、本次日方面的承重组完成后，本公司对于无法避免或有合理原因而发诺生的与深赛格或标的公司之间的关联交易，本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用控股股东优势地位损害深赛格及其他股东的合法权益。3、本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织不会利用拥有的上市公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给深赛格和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。\" \"1、本次重组中，赛格集团下属部分电子商业市场等构成同业竞争的相关资产尚未注入上市公司，对于该等资产，赛格集团将在本次重大资产重组完成后托管给深赛格或深赛格子公司。在本次重组完成后的 5 年内，赛格集团将采取一切必要措施，解决该等房产存在的瑕疵，并根据深赛格的经营需要以及该等资产的权属完善情况，将赛格集团拥有的上述电子专业市场等构成同业竞争的相关资产整合至深赛格或以出售转让等可行方式转让给第三方。如赛格集团未能如期完成上述事项，则在赛格集团在相关资产注入深赛格前，赛格集团将以租赁方式交由深赛格直接对外经营，并关于同业享有该部分物业对应的收入。深赛格向赛格集团租赁竞争、关该部分物业的年度租金为该部分物业资产对应的折 2016 深圳市赛正常联交易、旧。租赁经营该部分物业资产的相关损益将由深赛格年 08 长期格集团有履行资金占用承担及享有，届时双方将另行签署相关租赁协议。2、月 03 有效限公司中方面的承除在承诺生效日前所拥有的资产和经营的业务以外，日诺在作为深赛格控股股东/实际控制人期间，为了保证深赛格的持续发展，本公司将对自身及控制的关联企业的经营活动进行监督和约束，在深赛格经营区域内，不再新建或收购与其主营业务相同或类似的资产和业务，亦不从事任何可能损害深赛格及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动；若未来深赛格经营区域内存在与其主营业务相同或类似的商业机会将优先推荐给深赛格及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。但是，满足下列条件之一的除外： 1）由于国家法规、政策等原因，由政府行政划拨或定向协议配置给赛格集团及其所投资企业的商业物业和房地产开发项目；或（2）特定商业物业和房地产开发项深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文目招标或出让、转让条件中对投标人或受让人有特定要求时，深赛格不具备而赛格集团具备该等条件。对于因符合上述除外条件而取得的与深赛格主营业务相同或产生同业竞争的商业物业和房地产开发项目，可由赛格集团先行投资建设，如深赛格认为该等项目具备了注入深赛格的条件，赛格集团将在收到深赛格书面收购通知后，立即与深赛格就该收购事项进行协商，将该等项目转让给深赛格。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给深赛格和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。\" \"1、保证深赛格和标的公司的人员独立（1）保证本次重组完成后深赛格和标的公司的劳动、人事及薪酬管理与本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方之间完全独立。（2）保证本次重组完成后深赛格和标的公司的高级管理人员均专职在深赛格和标的公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方担任董事、监事以外的职务。（3）保证本次重组完成后不干预深赛格和标的公司股东（大）会、董事会行使职权决定人事任免。2、保证深赛格和标的公司的机构独立（1）保证本次重组完成后深赛格和标的公司构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）保证本次重组完成后深赛格和标的公司的股东（大）会、董事会、监事会等依照法律、法规及深赛格和标的公司的章程独立行使职权。3、保证深赛格和标的公司的资产独立、完整（1）保证本次重组完 2016 深圳市赛正常成后深赛格和标的公司拥有与生产经营有关的独立、年 08 长期格集团有其他承诺履行完整的资产。（2）保证本次重组完成后深赛格和标的月 03 有效限公司中公司的经营场所独立于本公司及本公司控制的其他公日司、企业或者其他经济组织等关联方。（3）除正常经营性往来外，保证本次重组完成后深赛格和标的公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。4、保证深赛格和标的公司的业务独立（1）保证本次重组完成后深赛格和标的公司拥有独立开展经营活动的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。（2）除在承诺生效日前所拥有的资产和经营的业务以外，在作为深赛格控股股东期间，为了保证深赛格的持续发展，本公司将对自身及控制的关联企业的经营活动进行监督和约束，在深赛格经营区域内，不再新建或收购与其主营业务相同或类似的资产和业务，亦不从事任何可能损害深赛格及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动；若未来深赛格经营区域内存在与其主营业务相同或类似的商业机会将优先推深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文荐给深赛格及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。但是，满足下列条件之一的除外：①由于国家法规、政策等原因，由政府行政划拨或定向协议配置给赛格集团及其所投资企业的商业物业和房地产开发项目；或②特定商业物业和房地产开发项目招标或出让、转让条件中对投标人或受让人有特定要求时，深赛格不具备而赛格集团具备该等条件。对于因符合上述除外条件而取得的与深赛格主营业务相同或产生同业竞争的商业物业和房地产开发项目，可由赛格集团先行投资建设，如深赛格认为该等项目具备了注入深赛格的条件，赛格集团将在收到深赛格书面收购通知后，立即与深赛格就该收购事项进行协商，将该等项目转让给深赛格。（3）保证本次重组完成后本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方减少与深赛格和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。5、保证深赛格和标的公司的财务独立（1）深赛格和标的公司本次重组完成后建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。（2）保证深赛格和标的公司本次重组完成后独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方共用银行账户。（3）保证本次重组完成后深赛格和标的公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方兼职。（4）保证本次重组完成后深赛格和标的公司能够独立做出财务决策，本公司不干预深赛格和标的公司的资金使用。（5）保证本次重组完成后深赛格和标的公司依法独立纳税。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给深赛格和标的公司造成的一切损失。\" \"（一）合同主体、签订时间深赛格与赛格集团于 2016 重组年 8 月 3 日签署了《业绩承诺及补偿协议》。实施（二）业绩承诺期间本次交易的业绩承诺期间为本次完毕交易实施完毕当年起 3 个会计年度（含实施完毕当年当年深圳市赛及其后续连续两个会计年度）。若本次交易在 2016 年起 3 个正常年 08 资产重组时所作承诺格集团有业绩承诺 12 月 31 日前（含当日）实施完毕，则业绩承诺期间为会计履行月 03 限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度。若本次交易在 2016 年度中日年 12 月 31 日之后 2017 年 12 月 31 日之前（含当日）（含实施完毕，则本次交易业绩承诺期间为 2017 年度、2018 实施年度、2019 年度。本次交易实施完成后，由深赛格在完毕业绩承诺期间每一会计年度结束后 4 个月内聘请经赛当年深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文格集团认可的具有证券从业资格的会计师事务所分别及其对本协议约定的本次交易补偿范围内的资产的相应的后续承诺净利润/承诺现金流收益/承诺开发利润（以下统称连续 \"承诺业绩\"）实现情况以及减值情况出具专项审核报两个告及/或减值测试报告（以下简称\"专项审核报告\"），对会计本次交易补偿范围内的资产在业绩承诺期间每年度实年度）现的承诺业绩/减值情况进行审计确认。（三）业绩承诺及业绩补偿鉴于本次交易注入深赛格的标的资产估值采用的评估方法有多种，其中赛格创业汇 100%股权、赛格康乐 55%股权、赛格地产 79.02% 股权采用资产基础法评估结论作为定价依据，但对其中的物业资产分别采用收益法和市场法进行了评估、对长期股权投资中包含的房地产开发项目采用假设开发法进行评估，赛格物业发展 100%股权及赛格地产下属全资子公司赛格物业管理 100%股权采用收益法进行评估。因此，各方确认并同意，本次交易相关标的资产的业绩承诺及补偿方式按以下约定执行： 1、按收益法评估的标的资产业绩承诺及业绩补偿（1）若本次交易在 2016 年 12 月 31 日之前（含当日）实施完毕，则赛格集团承诺：①赛格物业发展 2016 年度、2017 年度、2018 年度对应的经审计的扣除非经常性损益和投资收益后的净利润（以下简称“承诺净利润”）应分别不低于 805 万元、785 万元、775 万元； ②赛格物业管理 2016 年度、2017 年度、2018 年度对应的承诺净利润数应分别不低于 405 万元、345 万元、 360 万元；③赛格创业汇、赛格康乐和赛格地产按收益法评估的物业资产（扣除自用部分）2016 年度、2017 年度、2018 年度对应的归属于母公司的净利润（归属于母公司的净利润=母公司持股比例×[对应物业资产实际实现的收入（含物业资产更新改造新增面积收入）－更新改造成本对应的折旧和摊销－对应物业的折旧－－直接相关的成本和管理费用（含城市房产税、营业税、城建税及教育附加、印花税、维修费、保险费、土地使用税，未含折旧与摊销）－更新改造带来的相关损失（如有）－对应物业的其他运营成本及税费（含所得税）]，以下简称“承诺净利润”）应分别不低于 6,301.35 万元、5,999.58 万元、7,762.72 万元。（2）若本次交易在 2016 年 12 月 31 日之后 2017 年 12 月 31 日前（含当日）实施完毕，则赛格集团承诺：① 赛格物业发展 2017 年度、2018 年度、2019 年度对应的承诺净利润应分别不低于 785 万元、775 万元以及 775 万元；②赛格物业管理 2017 年度、2018 年度、2019 年度对应的承诺净利润应分别不低于 345 万元、360 万元以及 375 万元；③赛格创业汇、赛格康乐和赛格深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文地产按收益法评估的物业资产（扣除自用部分）2017 年度、2018 年度、2019 年度对应的承诺净利润应分别不低于 5,999.58 万元、7,762.72 万元、9,472.31 万元。（3）如前述按收益法评估的资产在业绩承诺期间的截至任一年度期末其分别累计扣除非经营性损益后的实际净利润低于截至该年度期末相应资产的累计承诺净利润，则赛格集团应按如下计算方式以相应资产认购取得的深赛格作为支付对价向赛格集团发行的股份对深赛格进行补偿，股份不足以补偿的部分，赛格集团应当以现金的方式进行补偿：①按照收益法评估的赛格物业发展 100%股权、赛格物业管理 100%股权的补偿Ⅰ、每年应补偿的股份数量=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）÷补偿期限内各年的承诺净利润合计×认购股份总数－已补偿股份数量注：上述公式中的“认购股份总数”是指假设赛格集团分别以经评估的赛格物业发展 100%股权、赛格物业管理 100%股权作价全部认购深赛格发行的股份而取得的股份总额，即认购股份总数=赛格物业发展 100%股权或赛格物业管理 100%股权的整体作价÷ 本次发行股份购买资产对应的发行价格。其中计算以赛格物业管理 100%股权认购深赛格股份数时将考虑赛格集团持有赛格物业管理的母公司赛格地产的股权比例 79.02%的影响。Ⅱ、股份不足补偿部分，由赛格集团以现金补偿，另需补偿的现金金额=不足补偿股份数量×本次发行股份购买资产的发行价格 ②各目标公司持有的按收益法评估的物业资产的补偿 Ⅰ、每年应补偿的股份数量=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）÷补偿期限内各年的承诺净利润合计数×认购股份总数－已补偿股份数量注：上述公式中的“认购股份总数”是指假设赛格集团分别以按照收益法评估的物业资产（包括赛格创业汇、赛格康乐以及赛格地产持有的按收益法评估的物业资产）作价认购深赛格发行的股份而取得的股份总额，即认购股份总数=各目标公司按收益法评估的物业资产的评估价格÷本次发行股份购买资产对应的发行价格。计算认购的深赛格股份数量时将考虑赛格集团持有各目标公司的股权比例的影响。Ⅱ、股份不足补偿部分，由赛格集团以现金补偿，另需补偿的现金金额=不足补偿股份数量×本次发行股份购买资产的发行价格（4）在业绩承诺期间届满时，由深赛格聘请各方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对前述按收益法评估的资产进行减值测试，并出具减值测试报告。如按收益法评估的资产期末减值额>业绩承诺期间内已深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文补偿股份总数×本次发行股份购买资产的发行价格+ 已补偿的现金总额，赛格集团应当对深赛格就该等资产减值部分另行补偿：①按收益法评估的资产减值部分补偿的股份数量=按收益法评估的标的资产期末减值额÷本次发行股份的发行价格-业绩承诺期间内已补偿股份总额②股份不足补偿部分，由赛格集团以现金补偿，另需补偿的现金金额=不足补偿股份数量×本次发行股份购买资产的发行价格（5）在任何情况下，因实际净利润不足承诺净利润及因减值测试而发生的股份补偿总数合计不超过赛格集团以按照收益法评估的赛格物业发展 100%股权、赛格物业管理 100%股权以及相应目标公司的物业资产认购取得的深赛格的股份总数（含转增和送股的股份）为限，不足部分由赛格集团以该等资产取得的深赛格支付的现金对价为限进行现金补偿。 2、按假设开发法评估的标的资产业绩承诺及业绩补偿（1）赛格集团承诺赛格地产子公司深圳市赛格新城市建设发展有限公司（以下简称“赛格新城市发展”）建设的赛格 ECO 一期项目、深圳赛格国际电子产业中心项目、赛格地产子公司西安赛格的西安赛格广场项目、赛格地产子公司惠州市群星房地产开发有限公司的东方威尼斯项目尾盘、赛格假日广场项目的实际开发利润（以下简称“承诺开发利润”）分别不低于 10,400.75 万元、44,949.49 万元、66,161.99 万元、1,850.10 万元、 15,460.54 万元。（2）本次交易的补偿期间为本次交易实施完毕当年起三个会计年度（含实施完毕当年），在本次重组补偿期届满时，由深赛格聘请各方认可的具有证券业务资格的会计师事务所分别对上述采用假设开发法进行评估的地产项目的已实现（含过渡期间已实现的开发利润）以及未实现开发利润（如有）进行审计，并分别出具专项审计报告。如自评估基准日至三年承诺期限届满之日期间，该等标的资产项下的房地产项目已完成销售的面积（以下简称“实现销售面积”）未能达到截至评估基准日的剩余可销售面积或完工后可销售面积的 90%的，则赛格集团同意按假设开发法评估的房地产项目的业绩承诺期限延长至实现销售面积比例达到 90%的当年年末（即该年度的 12 月 31 日）。按假设开发法评估的各房地产项目应相互单独适用以上约定。本次交易补偿期内对上述采用假设开发法进行评估的地产项目的已实现以及未实现的开发利润（如有）应扣除本次募集资金的影响数，具体本次募集配套资金的影响数额计算公式如下：本次募集配套资金对业绩承诺的影响数额=本次募集配套资金实际用于募投项深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文目的金额×同期银行贷款利率×（1－募投项目实施主体的所得税税率）×资金实际使用天数/365。其中，同期银行贷款利率根据实际经营中同期中国人民银行 1 至 3 年期贷款利率上浮 20%确定；本次募集资金实际使用天数按本次募集资金提供给募投项目实施主体之日起至补偿期届满之日或相应资金偿还上市公司之日（以孰早者为准）期间的自然日计算。如该等地产项目已实现以及未实现的开发利润（如有）合计数低于承诺开发利润，则赛格集团应按如下计算方式以相应项目认购取得的深赛格作为支付对价的股份对深赛格进行补偿，股份不足以补偿的部分，赛格集团应当以现金的方式进行补偿：①应补偿的股份数量=[承诺开发利润-评估基准日至业绩补偿期间届满之日累计已实现的开发利润-项目未实现的开发利润（如有）]÷承诺开发利润×认购股份总数注：上述公式中的“认购股份总数”是指赛格集团以间接持有的采用假设开发法进行评估的地产项目全部认购深赛格发行的股份而取得的股份总额。认购的深赛格股份数计算时应考虑赛格集团持有赛格地产及赛格地产持有上述地产项目公司的股权比例的影响。上述公式中已实现的开发利润指的是评估基准日至本次重组补偿期届满期间内，对应地产项目已实现的销售收入扣除对应的已结转存货开发成本、费用和税金后的项目净利润额。未实现的开发利润指的是截至本次重组补偿期届满时，对应地产项目若仍存在尚未销售完毕的开发产品，则剩余开发产品所对应的未实现的开发利润按照如下方式予以确定：未实现的开发利润=剩余开发产品预计销售单价×面积-开发产品对应的账面成本-预计销售费用-预计销售税金-测算土地增值税-测算所得税注：剩余开发产品预计销售单价中已签署销售合同的按照签署销售合同单价确定，未签署销售合同的按照前期实现销售的同类型产品的销售单价确定；面积根据开发产品对应实际销售面积确定；预计销售费用根据前期已实现销售产品对应的销售费用占销售收入的比例确定；预计销售税金按照房地产行业取费标准确定；测算土地增值税和所得税按照税法相关标准测算得出。 ②股份不足补偿部分，由赛格集团以现金补偿，另需补偿的现金金额=不足补偿股份数量×本次发行股份购买资产的发行价格（3）在业绩承诺期间届满时，由深赛格聘请双方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对上述采用假设开发法进行评估的地产项目进行减值测试，并出具减值测试报告。如按假设开发法进行评估的地产项目期末减值额>业绩承诺期间内已补偿股份总数×本次发深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文行股份购买资产的发行价格+已补偿的现金总额，赛格集团应当对深赛格就该等资产减值部分另行补偿：① 按假设开发法进行评估的地产项目减值部分补偿的股份数量=按假设开发法进行评估的地产项目期末减值额÷本次发行股份的发行价格-业绩承诺期间内已补偿股份总额②股份不足补偿部分，由赛格集团以现金补偿，另需补偿的现金金额=不足补偿股份数量×本次发行股份购买资产的发行价格（4）在任何情况下，因实际已实现开发利润及未实现开发利润（如有）合计数不足承诺开发利润数以及因减值测试而发生的股份补偿总数合计不超过赛格集团以按照假设开发法进行评估的地产项目认购深赛格发行的股份而取得的深赛格股份总数（含转增和送股的股份）为限，不足部分由赛格集团以该等项目取得的深赛格支付的现金对价为限进行现金补偿。 3、按市场法评估的资产业绩补偿（1）对于以市场法评估的物业资产，由深赛格在业绩承诺期间的每个年度期末分别聘请具有证券从业资格的会计师事务所对该等资产进行减值测试，并出具减值测试报告，赛格集团按如下计算方式以相应资产认购取得的深赛格作为支付对价的股份对深赛格进行补偿，股份不足以补偿的部分，赛格集团应当以现金的方式进行补偿：①应补偿的股份总数=期末减值额÷本次发行股份购买资产的发行价格-已补偿股份数量② 股份不足补偿部分，由赛格集团以现金补偿，另需补偿的现金金额=不足补偿股份数量×本次发行股份购买资产的发行价格（2）在任何情况下，因减值测试而发生的股份补偿总数合计不超过赛格集团以前述按市场法评估的物业资产认购取得的深赛格支付的股份总额（含转增和送股的股份），股份不足以补偿部分而以现金补偿的金额合计不超过赛格集团以该等物业资产取得的深赛格支付的现金对价。前述按收益法评估的赛格物业发展 100% 股权、赛格物业管理 100%股权及目标公司持有的物业资产与按假设开发法评估的地产项目以及按市场法评估的其他物业资产的相关补偿方式相互独立，在计算已补偿股份数时不考虑采用其他评估方法的资产已补偿的股份数量。依据前述相关约定计算各年度的应补偿股份数及/或现金补偿金额时，如计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回，计算的现金补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的现金不冲回。在计算减值额时，需要剔除业绩承诺期间标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的因素对减值额的影响。深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文（四）业绩补偿触发条件本次交易实施完成后，如依据专项审核报告确定的本次交易补偿范围内的资产存在减值或者未达到承诺业绩的，则赛格集团应按照本协议的有关约定对深赛格进行补偿。（五）业绩补偿方式本次交易实施完成后，若本次交易补偿范围内的资产存在减值或者未达到承诺业绩的，赛格集团应按照确定的股份补偿数额及/或现金补偿金额对深赛格进行补偿.（六）协议的生效与解除各方同意，本协议经各方法定代表人或正式授权代表签署并分别加盖公章后成立，并构成《资产购买协议》不可分割的组成部分，自《资产购买协议》生效之日起生效。如《资产购买协议》解除、终止或被认定为无效，本协议相应解除、终止或失效。（七）违约责任除非不可抗力，任何一方违反本协议约定的任何条款，均构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约行为给守约方造成的一切损失。\" \"1、本次重组中，赛格集团下属部分电子商业市场等构成同业竞争的相关资产尚未注入上市公司，对于该等资产，赛格集团将在本次重大资产重组完成后托管给深赛格或深赛格子公司。在本次重组完成后的 5 年内，赛格集团将采取一切必要措施，解决该等房产存在的瑕疵，并根据深赛格的经营需要以及该等资产的权属完善情况，将赛格集团拥有的上述电子专业市场等构成同业竞争的相关资产整合至深赛格或以出售转让等可行方式转让给第三方。如赛格集团未能如期完成上述事项，则在赛格集团在相关资产注入深赛格前，赛格集团将以租赁方式交由深赛格直接对外经营，并关于同业享有该部分物业对应的收入。深赛格向赛格集团租赁竞争、关该部分物业的年度租金为该部分物业资产对应的折 2016 深圳市赛正常联交易、旧。租赁经营该部分物业资产的相关损益将由深赛格年 08 长期格集团有履行资金占用承担及享有，届时双方将另行签署相关租赁协议。2、月 03 有效限公司中方面的承除在承诺生效日前所拥有的资产和经营的业务以外，日诺在作为深赛格控股股东/实际控制人期间，为了保证深赛格的持续发展，本公司将对自身及控制的关联企业的经营活动进行监督和约束，在深赛格经营区域内，不再新建或收购与其主营业务相同或类似的资产和业务，亦不从事任何可能损害深赛格及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动；若未来深赛格经营区域内存在与其主营业务相同或类似的商业机会将优先推荐给深赛格及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。但是，满足下列条件之一的除外： 1）由于国家法规、政策等原因，由政府行政划拨或定向协议配置给赛格集团及其所投资企业的商业物业和房地产开发项目；或（2）特定商业物业和房地产开发项深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文目招标或出让、转让条件中对投标人或受让人有特定要求时，深赛格不具备而赛格集团具备该等条件。对于因符合上述除外条件而取得的与深赛格主营业务相同或产生同业竞争的商业物业和房地产开发项目，可由赛格集团先行投资建设，如深赛格认为该等项目具备了注入深赛格的条件，赛格集团将在收到深赛格书面收购通知后，立即与深赛格就该收购事项进行协商，将该等项目转让给深赛格。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给深赛格和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。\" \"1、本公司在作为深赛格的控股股东期间，本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与深赛格或标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。2、本次重组完成后，本公司对于无法避免或有合理原因而发生的与深赛格或标的公司之间的关联交易，本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵关于同业循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关竞争、关深圳市赛法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程正常联交易、年 08 长期格集团有序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不履行资金占用月 03 有效限公司利用控股股东优势地位损害深赛格及其他股东的合法中方面的承日权益。3、本公司及本公司控制的其他公司、企业或者诺其他经济组织不会利用拥有的上市公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给深赛格和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。\" \"1、标的公司系依法设立并有效存续的有限责任公司或股份有限公司，具有法定的营业资格，标的公司已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在任何原因或有可能导致上述批准、同意、授权和许可失效的情形。2、标的公司在最近三年的生产深圳市赛经营中不存在重大违法违规行为，标的公司不存在有正常年 08 长期格集团有其他承诺关法律、法规、规范性文件和公司章程规定的应终止履行月 03 有效限公司的情形。截至本承诺函出具日，标的公司不存在尚未中日了结或可以预见的对其经营产生不利影响或标的金额在 100 万元以上的重大诉讼、仲裁及行政处罚。3、标的公司将独立、完整地履行其与员工的劳动合同。4、如果标的公司因为本次重组前已存在的事实导致其在工商、税务、员工工资、社保、住房公积金、经营资质或行业主管方面受到相关主管单位追缴费用或处罚深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文的，本公司将向标的公司全额补偿标的公司所有欠缴费用并承担深赛格及标的公司因此遭受的一切损失。 5、标的公司合法拥有保证正常生产经营所需的办公场所、办公设备、商标等资产的所有权及/或使用权，具有独立和完整的资产及业务结构，对其主要资产拥有合法的所有权，资产权属清晰。6、标的公司不存在诉讼、仲裁、司法强制执行等其他妨碍公司权属转移的情况，未发生违反法律、公司章程的对外担保。本次重组后，若由于本公司违反上述承诺而给深赛格及标的公司造成损失的，本公司同意向深赛格/标的公司承担前述补偿/赔偿责任。\" \"1、赛格地产 100%股份均已依据要求委托股份托管机资产构进行集中托管，公司股权的形成真实、有效，股权已完结构及股权权属清晰，本公司对赛格地产的股份归属、成过深圳市赛股份数量及持股比例均无异议，本公司与赛格地产、重组户，年 08 格集团有其他承诺其他股东之间均不存在任何股份权属纠纷或争议。2、完成该项月 03 限公司截止至 2016 年 7 月 26 日，赛格地产未确权的 3.85% 前承诺日股份，若未来产生权属争议，本公司保证向赛格地产已履提供一切必要之协助予以解决，避免赛格地产因此遭行完受损失，并承担相应责任。\" 毕 \"1、保证深赛格和标的公司的人员独立（1）保证本次重组完成后深赛格和标的公司的劳动、人事及薪酬管理与本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方之间完全独立。（2）保证本次重组完成后深赛格和标的公司的高级管理人员均专职在深赛格和标的公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方担任董事、监事以外的职务。（3）保证本次重组完成后不干预深赛格和标的公司股东（大）会、董事会行使职权决定人事任免。2、保证深赛格和标的公司的机构独立（1）保证本次重组完成后深赛格和标的公司构 2016 深圳市赛正常建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织年 08 长期格集团有其他承诺履行机构。（2）保证本次重组完成后深赛格和标的公司的月 03 有效限公司中股东（大）会、董事会、监事会等依照法律、法规及日深赛格和标的公司的章程独立行使职权。3、保证深赛格和标的公司的资产独立、完整（1）保证本次重组完成后深赛格和标的公司拥有与生产经营有关的独立、完整的资产。（2）保证本次重组完成后深赛格和标的公司的经营场所独立于本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方。（3）除正常经营性往来外，保证本次重组完成后深赛格和标的公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。4、保证深赛格和标的公司的业务独立（1）保证本次重组完成深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文后深赛格和标的公司拥有独立开展经营活动的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。（2）除在承诺生效日前所拥有的资产和经营的业务以外，在作为深赛格控股股东期间，为了保证深赛格的持续发展，本公司将对自身及控制的关联企业的经营活动进行监督和约束，在深赛格经营区域内，不再新建或收购与其主营业务相同或类似的资产和业务，亦不从事任何可能损害深赛格及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动；若未来深赛格经营区域内存在与其主营业务相同或类似的商业机会将优先推荐给深赛格及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。但是，满足下列条件之一的除外：①由于国家法规、政策等原因，由政府行政划拨或定向协议配置给赛格集团及其所投资企业的商业物业和房地产开发项目；或②特定商业物业和房地产开发项目招标或出让、转让条件中对投标人或受让人有特定要求时，深赛格不具备而赛格集团具备该等条件。对于因符合上述除外条件而取得的与深赛格主营业务相同或产生同业竞争的商业物业和房地产开发项目，可由赛格集团先行投资建设，如深赛格认为该等项目具备了注入深赛格的条件，赛格集团将在收到深赛格书面收购通知后，立即与深赛格就该收购事项进行协商，将该等项目转让给深赛格。（3）保证本次重组完成后本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方减少与深赛格和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。5、保证深赛格和标的公司的财务独立（1）深赛格和标的公司本次重组完成后建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。（2）保证深赛格和标的公司本次重组完成后独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方共用银行账户。（3）保证本次重组完成后深赛格和标的公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方兼职。（4）保证本次重组完成后深赛格和标的公司能够独立做出财务决策，本公司不干预深赛格和标的公司的资金使用。（5）保证本次重组完成后深赛格和标的公司依法独立纳税。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给深赛格和标的公司造成的一切损失。\" 深圳市赛其他承诺 \"1、本公司不存在《上市公司收购管理办法》第六条 2016 重组资产深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文格集团有规定的下列情形：（1）利用上市公司的收购损害被收年 08 完成已完限公司购公司及其股东的合法权益；（2）负有数额较大债务，月 03 前成过到期未清偿，且处于持续状态；（3）最近 3 年有重大日户，违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（4）最近 3 年有该项严重的证券市场失信行为；（5）法律、行政法规规定承诺以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情已履形。2、本公司及本公司的主要管理人员在最近五年内行完没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑毕事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给深赛格和标的公司造成的一切损失。\" \"1、本公司为在中华人民共和国注册并具有完全民事行为能力的企业，拥有参与本次重组并与深赛格签署协议、履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、除本公司对赛格地产出资资产赛格工业大厦 2 栋 4 层房产待完成过户手续（该房产过户不存在法律障碍）外，本公司已经依法履行对标的公司的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。3、标的公司的股权不存在权属纠纷或潜在权属纠纷，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。4、本公司持有的标的公司的股权为实际合法拥有，不存在权属纠纷或潜在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、资产限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、已完财产保全或其他权利限制，亦不存在诉讼、仲裁或其成过深圳市赛它形式的纠纷等影响本次重组的情形。同时，本公司重组户，年 08 格集团有其他承诺保证持有的标的公司股权将维持该等状态直至变更登完成该项月 03 限公司记到深赛格名下。5、本公司持有的标的公司股权为权前承诺日属清晰的资产，并承诺在深赛格本次重组事宜获得中已履国证监会批准后，办理该等股权过户或者转移不存在行完法律障碍，不存在债权债务纠纷的情况，同时承诺将毕在约定期限内办理完毕该等股权的权属转移手续。6、在将所持标的公司股权变更登记至深赛格名下前，本公司将保证标的公司保持正常、有序、合法经营状态，保证标的公司不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务之行为，保证标的公司不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为。如确有需要进行与前述事项相关的行为，在不违反国家法律、法规及规范性文件的前提下，须经过深赛格书面同意后方可实施。7、本公司保证不存在任何正在进行或潜在的影响本公司转让所持标的公司股权的诉讼、仲裁或纠纷，保证本公司签署的所有协议或合同中不存在阻碍本公司转让所持标的公司股权的限制性条款。标深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文的公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本公司转让所持标的公司股权的限制性条款。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给深赛格造成的一切损失。\" 深圳市赛 \"本公司不存在泄露本次重组的相关内幕信息及利用重组年 08 履行格集团有其他承诺该内幕信息进行内幕交易的情形。本公司若违反上述完成月 03 完毕限公司承诺，将承担因此而给深赛格造成的一切损失。\" 前日 \"1、本公司通过本次重组所认购的深赛格股份，锁定期为自认购股份上市之日起的 36 个月；因本次重组取得的深赛格股票自股份发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或对外转让或委托他人管理经营，或由深赛格回购（除业绩补偿需要以股份补偿除外）。本次发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。上述锁定期届满后，相应股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证监会、深交所的规定、规则和要求办理。2、本次重组完成后 6 个月内如深赛格股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月深圳市赛期末收盘价低于发行价的，本公司通过本次重组获得正常年 08 长期格集团有其他承诺的深赛格股票的锁定期自动延长 6 个月。3、如本次重履行月 03 有效限公司组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性中日陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，将暂停转让其在深赛格拥有权益的股份。4、在本次重组前，本公司所持有的所有深赛格股票在本次重组完成后的 12 个月内不得转让。5、相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件规定为准。6、若上述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，本公司同意根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。\" \"1、最近 5 年内未受到过行政处罚（与证券市场无关的除外）、刑事处罚；2、最近 5 年内，除海南国投案、中食案、高特佳案、达声案等已经审结的案件以外，本公司不存在其他涉及与经济纠纷有关的重大（争议 2016 深圳市赛重组标的在 1000 万元以上）民事诉讼或者仲裁；3、未曾年 08 履行格集团有其他承诺完成因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或月 03 完毕限公司前者立案侦查且尚未结案，最近 5 年内未曾有未按期偿日还大额债务、未履行承诺、因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分或者被司法机关依法追究刑事责任。深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文本公司若违反上述承诺，将承担因此而给深赛格造成的一切损失。\" 薄洪锡;曹翔;范值清;李罗力;刘福松;刘志 \"1、最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处军;茹桂罚，或者最近十二个月内未受到过证券交易所公开谴重组琴;宋萍年 08 履行其他承诺责。2、未因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违完成萍;唐崇月 03 完毕法违规正被中国证监会立案调查。本人若违反上述承前银;王立; 日诺，将承担因此而给深赛格造成的一切损失。\" 徐宁;余谦;张光柳;张海帆;郑丹; 朱龙清 \"1、最近 5 年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；2、未曾深圳市赛因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或格集团有者立案侦查且尚未结案，最近 5 年内未曾有未按期偿重组年 08 履行限公司董其他承诺还大额债务、未履行承诺、因与重大资产重组相关的完成月 03 完毕事、监事、内幕交易被中国证监会采取行政监管措施或受到证券前日高管交易所纪律处分或者被司法机关依法追究刑事责任。本人若违反上述承诺，将承担因此而给深赛格造成的一切损失。\" 赛格创业汇、赛格康乐、赛 \"1、最近 3 年内未受到过重大行政处罚、刑事处罚或格物业发者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；2、展、赛格未曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调地产、赛查或者立案侦查且尚未结案，最近 5 年内未曾有未按重组年 08 履行格新城市其他承诺期偿还大额债务、未履行承诺、因与重大资产重组相完成月 03 完毕建设、赛关的内幕交易被中国证监会采取行政监管措施或受到前日格物业管证券交易所纪律处分或者被司法机关依法追究刑事责理、惠州任。本人若违反上述承诺，将承担因此而给深赛格造群星、西成的一切损失。\" 安赛格、北京 \"1、赛格集团合法拥有在本次重组前无偿划转至赛格深圳市赛创业汇的土地、房产以及股权的所有权，划转资产的重组年 08 履行格集团有其他承诺权属不存在权属纠纷或争议，除部分房产因设置抵押完成月 03 完毕限公司需取得抵押权人的同意外，办理划转资产的权属变更前日登记不存在法律障碍。2、本公司承诺，在上市公司召深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文开董事会审议本次重组草案前，完成划转资产变更登记至赛格创业汇名下的权属变更登记手续。因违反上述承诺或划转资产存在的瑕疵而导致赛格创业汇被追究责任、处罚或遭受其他任何损失，本公司将全额向赛格创业汇承担赔偿责任。\" \"1、截至本承诺函出具日，赛格康乐拥有 9 项房产，建筑面积合计 12,941.28 平方米。康乐工业大厦 1 栋 1 层中的 902 平方米房产实际权利人为赛格集团，因受限于深圳市工业楼宇限整体转让的规定，一直未办理分割过户登记手续。赛格住宅楼 4 栋 508 号实际权利人为赛格康乐，但登记在赛格集团名下未办理过户手续。本公司承诺，前述登记的权利人为赛格康乐但实际权利人为赛格集团的房产以及实际权利人为赛格康乐但登记于赛格集团名下的房产的权属，各方对此并无任何纠纷或争议，赛格集团将全力协助赛格康乐完善前述房产的分割过户登记手续。本次重组后，如因该等房产权属问题原因导致深赛格遭受任何损失的，赛格集团将全额向深赛格进行赔偿。2、赛格集团用于对赛格地产出资的在建工程装配车间厂房为赛格工业大厦 2 栋 4 层(房地产权证号：深房地字第 3000759297 号)合计 1,936.71 平方米的房产，自出资时即交付赛格地产使用，但因出资时尚未办证，因此无法办理过户手续，后因办事人员疏忽，将该房产连同其他归属于深圳市赛赛格集团的赛格工业大厦房产一并登记至赛格集团名重组年 08 履行格集团有其他承诺下，后因工业楼宇限整体转让的限制一直未能办理过完成月 03 完毕限公司户登记手续。该房产自出资至今一直由赛格地产占有、前日使用并取得相应的经营收益。本公司将全力协助赛格地产完成前述房产的过户登记手续。本次重组后，如因该等房产权属问题原因导致深赛格遭受任何损失的，赛格集团将全额向深赛格进行赔偿。3、本公司将全力协助、促使并推动标的公司及其下属子公司完善土地、房产等资产方面的产权权属登记、规范土地用途等事宜。4、如标的公司及其下属子公司因本次重组完成前存在的土地使用权、房产资产有（1）正在办理权属证书的土地使用权、房产未能及时办理（因不可抗力和法律、政策、政府管理行为、土地规划用途变更等非标的公司及其下属子公司自身因素导致的结果除外）；或（2）无法办理相关土地使用权、房产权属证书（因不可抗力和法律、政策、政府管理行为、土地规划用途变更等非标的公司及其下属子公司自身因素导致的结果除外）；或（3）其他土地使用权、房产不规范（因不可抗力和法律、政策、政府管理行为、土地规划用途变更等非标的公司及其下属子公司因素导致的结果除外）等情形，并遭受包括但不限于赔偿、深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文罚款、支出、利益受损等实际损失的，本公司将给予标的公司及其下属子公司及时、足额补偿。\" “赛格集团将在深赛格本次重组报告书出具日前完成将赛格工业大厦 2 栋 4 层房产过户登记至赛格地产的手续，如逾期未能完成的，赛格集团同意立即以货币 2016 深圳市赛重组方式以当时的出资金额人民币 150 万元予以补足，并年 08 履行格集团有其他承诺完成同意将该项房产继续无偿提供给赛格地产使用直至该月 03 完毕限公司前项房产过户至赛格地产名下为止；如因未能及时完成日过户手续而导致赛格地产造成任何经营损失或其他经济损失的，赛格集团同意全额补偿赛格地产。” \"赛格工业大厦、赛格经济大厦和康乐工业大厦等三栋大厦更新改造而新增的归属于赛格创业汇、赛格康乐和赛格地产的临时经营建筑预计合计为 2,855.20 平方米。赛格集团将保证上述归属于赛格创业汇、赛格康乐和赛格地产三家标的公司的临时建筑在两年使用期满后进行续期。若未来因不能完成临时建筑续期而导致上市公司遭受损失或业绩承诺期满后至评估收益预测期期满前收益低于预期的补偿金额、业绩承诺期满后至评估收益预测期期满前临时建筑被政府有关部门要求拆除导致的损失，则赛格集团将按照如下计算方式予以上市公司及时、足额的现金补偿，具体补偿方式如下：1、赛格集团已对标的公司在本次重大资产重组实施完毕后 3 年内的业绩进行了承诺，该承诺中已综合考虑了该更新改造事项的影响。2、业绩承诺期满后至评估收益预测期期满前收益低于预期的补偿金额 2016 深圳市赛正常 =（截至当期期末累积预测收益数-截至当期期末累积年 08 长期格集团有其他承诺履行实际收益数）-已补偿金额 3、业绩承诺期满后至评估月 03 有效限公司中收益预测期期满前临时建筑被政府有关部门要求拆除日导致的损失=拆除成本及因拆除涉及的赔偿金额-（截至拆除时点对应的累积收益总额-预测期间内累积预测收益数）注：预测收益数指的是各标的公司评估报告中预测的新增临时建筑带来的收入总额扣除运营期应分摊的投资成本和评估报告中预测的永久性停租影响金额后的净值。深赛格应在补偿期间每个会计年度结束后四个月内，聘请经赛格集团认可的具有证券从业资格的审计机构对本次补偿范围内的物业资产相应的补偿方式出具正式审计报告。若本次补偿范围内的物业资产涉及需要补偿事项的，则赛格集团应履行现金补偿义务，深赛格应在审计机构出具最终的专项审核意见后 15 个工作日内计算应补偿金额，并以书面方式通知赛格集团，赛格集团应在收到深赛格书面通知之日起 30 个工作日内足额以现金进行补偿。\" 深圳市赛其他承诺 \"1、如本次重组后，基于标的公司的实际经营需要或 2016 长期正常深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文格集团有届时房产管理部门或国土主管部门要求标的公司办理年 08 有效履行限公司相应土地/房产用途的变更手续的，赛格集团将全力协月 03 中助标的公司办理；2、若标的公司因本次重大资产重组日前相关土地/房产的实际使用用途与证载用途存在差异之事实而受到相关土地及/或房产管理部门行政处罚的，则对于由此所造成的标的公司一切费用开支、经济损失，赛格集团将全额承担，并保证补偿标的公司因此遭受的任何损失。\" \"1、自本承诺函出具之日起，全力协助赛格创业汇在 5 年内将赛格景苑裙楼 1 层现用作停车库的部分恢复为该承商业经营用途。2、如无法在上述时限内完成恢复工作，2016 诺函深圳市赛正常则同意以如下方式处理标的资产：（1）以现金方式向年 08 出具格集团有其他承诺履行上市公司支付停车库于本次重组经评估的价值及该评月 03 之日限公司中估值自本次重组交割日起至本承诺期届满之日期间的日起5年同期银行利息；或（2）以不低于本次重组经评估的价内值用现金向上市公司回购赛格景苑裙楼 1 层。\" \"1、如本次重组后，深赛格因前述房产的实际使用用深圳市赛途与登记用途存在差异之事宜而被要求补缴土地出让正常年 08 长期格集团有其他承诺金、缴交滞纳金等费用的，本公司承诺将全额予以承履行月 03 有效限公司担。2、本公司若违反上述承诺，将承担因此而给深赛中日格造成的一切损失。\" 本公司上市时与赛格集团签署的《股权转让协议书》关于同业第五款约定：赛格集团同意本公司及本公司附属公司、竞争、关深圳市赛联营公司使用赛格集团目前在国家商标局注册的八项正常联交易、年 07 长期格集团有注册商标；并同意本公司使用上述商标及与该标记相履行资金占用月 01 有效限公司似的标记作为本公司的公司标记，以及在经营过程中中方面的承日使用上述标记或与该标记相似的标记；而本公司无需诺就上述商标或标记的使用向赛格集团支付任何费用。针对 2007 年深圳证监局对本公司现场检查中指出的\" 关于同业你公司和赛格集团在电子市场业务方面存在同业竞争竞争、关 \"的问题，本公司于 2007 年 9 月 14 日收到赛格集团书 2007 深圳市赛正常首次公开发行或再融资联交易、面\"承诺函\"，内容如下：\"我集团公司与深圳赛格股份年 09 长期格集团有履行时所作承诺资金占用有限公司(以下简称深赛格)在深圳市电子市场方面有月 14 有效限公司中方面的承类似的业务,是基于历史原因造成的,有其客观的市场日诺发展背景。我集团公司承诺：今后不在同一城市内单独经营与深赛格具有同类业务的市场。\" 拥有关于同业 2011 年 1 月 26 日公司召开的第五届董事会第六次临时赛格竞争、关会议审议并通过了《关于解决本公司与控股股东同业 2011 年2月深圳市赛通信联交易、竞争事宜的议案》，双方经友好协商，赛格集团同意将年 01 1 日至格集团有市场资金占用由其直接经营管理的\"赛格通信市场\"全权委托本公司月 26 2017 限公司的赛方面的承进行经营管理，为此，双方签订了委托经营管理合同，日年1月格创诺每年赛格集团支付本公司 20 万元委托管理费用。 31 日。业汇深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文 100% 股权已过户至本公司，公司已不需要受托经营管理赛格通信市场, 该项承诺已履行完毕。股权激励承诺不适用深圳市赛格集团有限公司的参与增持的深圳市赛格集团有限公司的部分董事、监部分董事、高级管理人员及中层管理人员承诺在增持实施期 2017 2019 正常事、监事、其他承诺间、法定期限内及增持计划完成后十二个月内不减持年 9 月年 3 月履行高级管理所持有的公司股票，并严格遵守有关规定，不进行内 26 日 26 日中人员及中幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。层管理人员深圳赛格其他对公司中小股东所股份有限作承诺公司参与增持的董参与增持的公司董事、监事、高级管理人员、公司中事、监事、层管理人员以及二级企业管理人员承诺：在增持实施 2017 2018 正常高级管理其他承诺期间、法定期限内及增持计划完成后六个月内不减持年 9 月年 9 月履行人员、公所持有的公司股票，并严格遵守有关规定，不进行内 26 日 26 日中司中层管幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。理人员以及二级企业管理人员深圳市赛股份增持深圳市赛格集团有限公司基于对公司未来发展前景的 2017 2018 正常深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文格集团有承诺信心以及对公司价值的认可，计划未来 6 个月内根据年 11 年 11 履行限公司中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持公司股月 15 月 15 中份，承诺在增持期间及增持股份完成后 12 个月内不减日日持本次增持的公司股份。承诺是否按时履行是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2017 年 5 月 10 日，财政部以财会【2017】15 号发布了《企业会计准则第 16 号----政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组合终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用本期纳入合并财务报表范围的主体共 35 户，具体包括：子公司名称子公司类型级次持股比例（%）表决权比例（%）深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司控股子公司一 66.58 66.58 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文深圳橙果商务酒店管理有限公司控股子公司二 66.58 66.58 深圳市赛格实业投资有限公司全资子公司一 100 长沙赛格发展有限公司控股子公司一 46 深圳市赛格电子市场管理有限公司控股子公司一 70 西安赛格电子市场有限公司控股子公司一 65 深圳市赛格小额贷款有限公司控股子公司一 62 深圳赛格南京电子市场管理有限公司全资子公司一 100 西安海荣赛格电子市场有限公司控股子公司一 51 吴江赛格市场管理有限公司控股子公司一 51 佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司全资子公司一 100 南宁赛格电子市场管理有限公司全资子公司一 100 南通赛格时代广场发展有限公司全资子公司一 100 烟台赛格时代广场发展有限公司控股子公司一 90 南通赛格商业运营管理有限公司全资子公司一 100 苏州赛格数码广场管理有限公司全资子公司一 100 西安沣东新城赛格时代广场置业有限公司全资子公司一 100 苏州赛格智能科技有限公司全资子公司一 100 深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司控股子公司一 50 深圳赛格投资管理有限公司全资子公司一 100 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文深圳赛格龙焱能源科技有限公司控股子公司一 50 深汕特别合作区赛格龙焱能源科技有限公司全资子公司二 100 深圳市赛格联众互联网科技有限公司控股子公司一 55 深圳赛格众通科技有限公司控股子公司一 49 深圳市赛格创业汇有限公司全资子公司一 100 深圳市赛格康乐企业发展有限公司控股子公司一 55 深圳市赛格物业发展有限公司全资子公司一 100 深圳市赛格地产投资股份有限公司控股子公司一 79.02 79.02 惠州市群星房地产开发有限公司控股子公司二 88 深圳市赛格物业管理有限公司控股子公司二 45 深圳市赛格新城市建设发展有限公司控股子公司二 72.05 72.05 深圳市赛格新城市商业运营有限公司全资子公司三 100 北京赛格置业发展有限公司控股子公司二 50 西安赛格康鸿置业有限公司控股子公司二 55 深圳市弘格文化发展有限公司全资子公司二 100 子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 14 户，减少 2 户，其中： 1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体名称变更原因深汕特别合作区赛格龙焱能源科技有限公司新设成立深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文深圳市赛格联众互联网科技有限公司新设成立深圳赛格众通科技有限公司新设成立深圳市赛格创业汇有限公司同一控制下企业合并深圳市赛格康乐企业发展有限公司同一控制下企业合并深圳市赛格物业发展有限公司同一控制下企业合并深圳市赛格地产投资股份有限公司同一控制下企业合并惠州市群星房地产开发有限公司同一控制下企业合并深圳市赛格物业管理有限公司同一控制下企业合并深圳市赛格新城市建设发展有限公司同一控制下企业合并深圳市赛格新城市商业运营有限公司同一控制下企业合并北京赛格置业发展有限公司同一控制下企业合并西安赛格康鸿置业有限公司同一控制下企业合并深圳市弘格文化发展有限公司同一控制下企业合并 2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体名称变更原因苏州赛格电子市场管理有限公司移交管理权无锡赛格电子市场有限公司股权转让九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）境内会计师事务所审计服务的连续年限境内会计师事务所注册会计师姓名张朝铖、刘国平境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限张朝铖 3 年、刘国平 1 年境外会计师事务所名称（如有）无境外计师事务所报酬（万元）（如有）境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）无境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）无当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用诉讼(仲裁)基本涉案金额是否形成预诉讼(仲诉讼(仲裁)审诉讼(仲裁)判披露日期披露索引情况（万元）计负债裁)进展理结果及影响决执行情况一审判决：南宁赛格支付违巨潮资讯约金 66.666666 网万元，负担案已进入执行 http://www 南宁海奇房地产件受理费阶段，截止 .cninfo.co 开发有限公司与二审已判 0.5416 万元。 2018 年 4 月 4 m.cn《深圳深圳赛格股份有是，计提预计决，公司二审判决：南日，南宁兴宁 2016 年 09 赛格股份限公司房屋租赁 1026.3 负债 66.67 万已申请再宁赛格支付违法院冻结了月 26 日有限公司合同纠纷，案号元审。约金 800 万元。公司两个账关于本公 2016 桂 0102 民初支付南宁海奇号，划扣了司收到法 3653 号律师费 26.3 万 847.66 万元。院传票和元。负担案件民事起诉受理费 13.4238 状的公告》万元。巨潮资讯网 http://www 南宁市远鹏物业 .cninfo.co 服务有限责任公 1．确认双方合 m.cn《深圳司与深圳赛格股一审已判同解除；赛格股份 2017 年 06 份有限公司物业 246.98 否决，对方 2．驳回远鹏公未执行。有限公司月 02 日服务合同纠纷，已上诉司其他全部诉关于与南案号 2016 桂 0102 讼请求。宁市远鹏民初 3654 号物业服务有限责任公司的诉讼进展公深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文告》巨潮资讯网 2016 民初 4612 号 http://www 支付装修损失南宁海奇房地产是，计提预计 .cninfo.co 二审已判 39.49648 万元，公司已支付 2017 年 08 开发有限公司诉 104.19 负债 m.cn《深圳决支付律师费 2.3 执行款月 28 日南宁赛格赔偿装 41.79648 万赛格股份万元修损失元有限公司 2017 年半年度报告》巨潮资讯网 http://www .cninfo.co 由于双方深圳赛格股份有 m.cn《深圳已和解，限公司与纵横国赛格股份对方补偿际电子博览城有有限公司我方损失 2017 年 06 限公司仲裁案， 2460 否不适用不适用关于与国 350 万月 02 日案号（2016）京际电子博元，我方仲案字第 2294 览城（苏已撤消仲号。州）有限公裁程序司的诉讼、仲裁事宜的进展公告》巨潮资讯网 http://www 苏州赛格电子市 .cninfo.co 场管理有限公司 m.cn《深圳双方已和与纵横国际电子赛格股份解。对方博览城（苏州）有限公司已归还我 2017 年 06 有限公司借贷纠 1900.08 否不适用不适用关于与国方借款本月 02 日纷案，案号 2016 际电子博息。我方苏 0505 民初 5176 览城（苏已撤诉号。州）有限公司的诉讼、仲裁事宜的进展公告》（2017）粤 0304 已进行财我方诉讼请求巨潮资讯 2018 年 01 民初 5092 号：赛 839.41 否产保全，基本得到支不适用网月 05 日格实业诉深圳市一审已判持，仅滞纳金 http://www 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文沃德沃实业有限决,对方未得到全部支 .cninfo.co 公司、刘桂云、已上诉持 m.cn《深圳刘宇，买卖合同赛格股份纠纷有限公司关于控股子公司诉讼进展公告》巨潮资讯网（2017）粤 0304 http://www 民初 5088 号：赛已进行财我方诉讼请求 .cninfo.co 格实业诉深圳亿产保全，基本得到支 m.cn《深圳 2018 年 01 信中天科技有限 1480.57 否一审已判持，仅滞纳金不适用赛格股份月 05 日公司、者韶军、决,对方未得到全部支有限公司赵笑雁，买卖合已上诉持关于控股同纠纷子公司诉讼进展公告》（2017）粤 0304 巨潮资讯民初 7976 号：赛网巨潮资格实业诉深圳市讯网康网科技有限公 http://www 司，肖青山，周已开庭， 2017 年 8 .cninfo.co 荣华，安化县梅 515.54 否不适用不适用尚未判决月 28 日 m.cn《深圳山小额贷款有限赛格股份公司，深圳市百有限公司易得科技有限公 2017 年半司，买卖合同纠年度报告》纷（2017）粤 0304 民初 7977 号：赛巨潮资讯格实业诉深圳市网润能数码科技有 http://www 限公司，肖青山， .cninfo.co 已开庭， 2017 年 8 周荣华，安化县 1534.5 否不适用不适用 m.cn《深圳尚未判决月 28 日梅山小额贷款有赛格股份限公司，深圳市有限公司百易得科技有限 2017 年半公司，买卖合同年度报告》纠纷案号：（2016）经法院组织调 2017 年 08 巨潮资讯 2004.74 否已结案执行完毕京 0102 民初解，本案已终月 28 日网深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文 21435 号。结 http://www 原告: 北京赛格 .cninfo.co 置业发展有限公 m.cn《深圳司赛格股份被告: 北京富饶有限公司房地产开发有限 2017 年半公司年度报告》十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用关联交关联关联关联关联关联关联交占获批是否关联可获披露披露易方关系交易交易交易交易易金额同的交超过交易得的日期索引类型内容定价价格（万元）类易额获批结算同类原则交度（万额度方式交易易元）市价金额的比例深圳市控股承租赛格遵循 40.57 190.20 0.1 200 否按照 - 2017 巨潮赛格集股东物业工业市场元/平 8% 协议年4 资讯团有限区 101 定价米约定月 18 网公司栋日 http:/ 1-416 /ww 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文等、光 w.cni 纤综 nfo.c 合楼 1 om.c 层、2 n《深号厂圳赛房 6 格股楼份有 1,596. 限公 81 平司关方米、于公南园司路青艺综年度合楼日常 403 等经营 326.7 性关 2 平方联交米，庆易预安大计事厦项的 1,705 公号告》 80.44 平方米，共计 48 套房产，总建筑面积为 3,907. 13 平方米深圳市控股承租赛格遵循 67.53 783.73 0.7 800 否按照 - 赛格集股东物业康乐市场元/平 4% 协议团有限大厦 1 定价米约定公司楼 902 康乐工业大厦 8 楼 647.7 3 平方深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文米赛格工业大厦第 2 栋 8 楼西面等 904.1 5 平方米上步工业区 101 栋第三层 1309 平方米鹏基上步单身公寓 303 栋 506 等 1,095. 06 平方米赛格科技工业园 102 栋 606-6 12 317.4 5 平方米南天大厦 6-100 1 等 175.5 0 平方米松深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文坪山 13 栋 103 76.50 平方米旧墟大厦 306 59.00 平方米振兴路 101 号 A、B 座四层连廊等 1,941. 94 平方米福田大厦 2303 98.36 平方米太原市平阳路 14 号 26 幢 10 层 1011 等 273.7 2 平方米龙岗区横岗镇六约深坑村怡和山庄深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文 B19 栋 101 室等 524.0 9 平方米八卦岭光纤综合楼 3 栋 8 层 820-8 605.5 1 平方米莲花一村 9 栋 209 房等 253.6 4 平方米海口空中花园 502 307.7 3 平方米赛格苑 B座2 楼 5 180.7 4 平方米总计 9,672. 12 平方米. 深圳市控股提供提供遵循 11.45 88.71 0.0 80 否按照 - 2017 巨潮赛格集股东物业物业市场万元 2% 协议年4 资讯团有限管理管理定价约定月 18 网公司服务服务日 http:/ 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文深圳赛控股提供提供遵循 10.24 31.5 0.0 222 否按照 - /ww 格人才股东物业物业市场万元 2% 协议 w.cni 培训中之子管理管理定价约定 nfo.c 心公司服务服务 om.c n《深深圳赛控股提供提供遵循 9.16 18.31 0.0 200 否按照 - 圳赛格高技股东物业物业市场万元 1% 协议格股术投资之子管理管理定价约定份有股份有公司服务服务限公限公司司关深圳市控股委托委托遵循 6.88 14.34 0.0 30 否按照 - 于公赛格集股东管理管理市场万元 1% 协议司团有限赛格赛格定价约定公司广场广场年度地下地下日常停车停车经营场场性关深圳市控股出租赛格遵循 78.69 157.38 0.1 260 否按照 - 联交赛格集股东物业广场市场万元 3% 协议易预团有限 61 楼、定价约定计事公司 62 楼项的公告》合计 -- -- 1284.17 -- -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况不适用按类别对本期将发生的日常关联不适用交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）交易价格与市场参考价格差异较不适用大的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用转让资转让资关联交产的账产的评转让价关联交交易损关联关关联交关联交披露日披露索关联方易定价面价值估价值格（万易结算益（万系易类型易内容期引原则（万（万元）方式元）元）元）深圳市控股股购买股赛格康市场公 87,707. 515,71 515,71 发行股 2016 年巨潮资赛格集东权乐 55% 允价 86 4.72 4.72 权及支 02 年讯网深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文团有限股权、付对价 04 日 http://w 公司赛格物 ww.cni 业 nfo.co 100% m.cn 股权、《深圳赛格创赛格股业汇份有限 100% 公司发股权以行股份及赛格及支付地产现金购 79.02% 买资产股权并募集配套资金暨关联交易预案》转让价格与账面价值或评估价值差异转让价格与评估价格一致，与账面价值差异的原因是评估增值。较大的原因（如有） 1.赛格地产报告期内实现营业收入 122,275.18 万元，归属于母公司的净利润为 12,019.87 万元。2.赛格康乐报告期内实现营业收入 5,324.71 万元，归属于母公对公司经营成果与财务状况的影响情司的净利润为 2,442.84 万元。3.赛格物业发展报告期内实现营业收入 5,940.56 况万元，归属于母公司的净利润为 1332 万元。4.赛格创业汇报告期内实现营业收入 13,466.72 万元，归属于母公司的净利润为 3,685.65 万元如相关交易涉及业绩约定的，报告期内报告期内四家标的公司合计实现营业收入 147,007.17 万元，归属于母公司净利的业绩实现情况润 19,480.36 万元。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用应付关联方债务本期新增本期归还期初余额本期利息期末余额关联方关联关系形成原因金额（万金额（万利率（万元）（万元）（万元）元）元）深圳市赛格资金拆借 8%，0%，集团有限公控股股东及购买股 17,795.14 69,104.79 15,069.60 股改对价 576.25 71,830.33 司权的对价不计息，其深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文他赛格集团对赛格地产的资金支持利率为 8% 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用（1）担保情况单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额实际发生日期是否为度相关担保额实际担保是否履担保对象名称（协议签署担保类型担保期关联方公告披度金额行完毕日）担保露日期赛格新城市中信银 2017.5.2 连带责任 26,000 2017.7.6 21,000.00 一年否否行按揭担保客户 6 保证深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文惠州群星建设银行连带责任 45,000 2015.5.5 4,561.82 三年是否购房担保客户保证赛格新城市购房客连带责任 30,000 2016.5.6 19,216.50 十年否否户（交通银行）保证赛格新城市购房客连带责任 50,000 2016.5.6 0.00 一年否否户（农行）保证赛格新城市购房客连带责任 20,000 2016.7.4 1,582.00 三年否否户（农商行）保证赛格新城市购房客连带责任 50,000 2016.5.6 11,802.00 十年否否户（招行）保证赛格新城市购房客连带责任 30,000 2016.5.6 15,609.00 十年否否户（中行）保证赛格新城市购房客连带责任 2017.2.7 930.00 五年是否户（建行）保证报告期内审批的对外担保额度报告期内对外担保实际 26,930.00 74,701.32 合计（A1）发生额合计（A2）报告期末已审批的对外担保额报告期末实际对外担保 201,000.00 74,701.32 度合计（A3）余额合计（A4）公司对子公司的担保情况担保额实际发生日期是否为度相关担保额实际担保是否履担保对象名称（协议签署担保类型担保期关联方公告披度金额行完毕日）担保露日期报告期内审批对子公司担保额报告期内对子公司担保度合计（B1）实际发生额合计（B2）报告期末已审批的对子公司担报告期末对子公司实际保额度合计（B3）担保余额合计（B4）子公司对子公司的担保情况担保额实际发生日期是否为度相关担保额实际担保是否履担保对象名称（协议签署担保类型担保期关联方公告披度金额行完毕日）担保露日期深圳市赛格新城市连带责任 50000 2015.10.30 50000 两年是是建设发展有限公司保证报告期内审批对子公司担保额报告期内对子公司担保 0 50,000.00 度合计（C1）实际发生额合计（C2）报告期末已审批的对子公司担报告期末对子公司实际 50,000.00 50,000.00 保额度合计（C3）担保余额合计（C4）深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生 26,930.00 124,701.3 （A1+B1+C1）额合计（A2+B2+C2）报告期末已审批的担保额度合报告期末实际担保余额 251,000.00 124,701.3 计（A3+B3+C3）合计（A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 65.04% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 28,839.90 上述三项担保金额合计（D+E+F）对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）违反规定程序对外提供担保的说明（如有）（2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况（1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况单位：万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金 247,524.00 43,021.00 合计 247,524.00 43,021.00 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况单位：万元受受托报参预报报计是未事托机构资起终资酬考期告告提否来项机（或产品金金始止金确年收期期减经是概构受托类型额来日日投定化益实损值过否述名人）源期期向方收（际益准法还及称类型式益如损实备定有相深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文（率有益际金程委关或金收额序托查受额回（理询托情如财索人况有）计引姓划（名）如有）金雪球兴 6 年 201 浮业 230 11 7 年动 4.10 银行年第 9.82 9.82 是有银 0 月 2 月收 % 一期行 28 3日益日 C款金雪球兴 6 年浮 2015 7 年业 100 12 动 4.10 32.5 32.5 银行年第 1 月是有银 00 月收 % 8 8 一期行 12 益 3301 日日 B款中 6 年 201 浮银行信 100 12 7 年动 3.40 银行同业 0.47 0.47 是有银 0 月 1 月收 % 存款行 29 3日益日上天添海利 1 201 201 浮浦号 830 7 年 7 年动 3.05 19.0 19.0 银行是有发 2301 0 4 月 5 月收 % 1 1 银 1470 7日 5日益行上月添 201 201 海浮利 7 年 7 年浦 300 动 4.40 10.8 10.8 银行 2301 4 月 5 月是有发 0 收 % 5 5 1373 10 11 银益 35 日日行上月添 500 201 201 浮 5.15 22.5 22.5 银行是有海利 0 7 年 7 年动 % 8 8 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文浦 2301 6 月 7 月收发 1373 22 21 益银 35 日日行上公司 201 201 海固定固 7 年 7 年浦持有 400 定 4.00 15.5 15.5 银行 6 月 7 月是有发期 0 收 % 5 5 22 27 银 JG90 益日日行 1期上月添 201 海 7 年浮利 7 年浦 840 10 动 5.00 34.5 34.5 银行 2301 9 月是有发 0 月收 % 2 2 1373 26 银 27 益 35 日行日上月添海 7 年浮利 8 年浦 100 12 动银行 2301 1 月是有发 00 月收 1373 银 27 益 35 日行日工银中理财 201 国共赢 6年浮 7年工随心 300 10 动 3.90 银行 1月 29.8 29.8 是有商添利 0 月收 % 16 1 1 银 SZW 15 益日行 L155 日工银中理财 201 201 国共赢浮 6年 7年工随心 100 动 3.70 银行 12 1月是有商添利 0 收 % 4.16 4.16 月6 16 银 SZW 益日日行 L156 中工银 201 201 浮国理财 200 7年 7年动 3.70 银行是有工共赢 0 1月 2月收 % 8.31 8.31 商随心 4日 14 益深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文银添利日行 SZW L155 工银中理财国共赢 201 201 浮工随心 200 7年 7年动 3.90 银行 19.8 19.8 是有商添利 0 1月 4月收 % 7 7 银 SZW 4日 7日益行 L156 工银中理财 201 201 国共赢浮 7年 7年工随心 300 动 3.90 银行 1月 4月 29.8 29.8 是有商添利 0 收 % 17 20 1 1 银 SZW 益日日行 L156 工银中理财国共赢 7年浮 7年工稳步 200 12 动 3.50 银行 2月 60.0 60.0 是有商添利 0 月收 % 15 3 3 银 SZD 26 益日行 L130 日工银中理财国共赢 201 浮 7年工随心 100 7年动 3.70 银行 1月是有商添利 0 3月收 % 4.16 4.16 银 SZW 1日益日行 L155 工银中理财国 201 浮共赢 7年工 100 7年动 3.70 银行随心 4月是有商 0 3月收 % 4.16 4.16 添利银 7日益 SZW 日行 L155 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文工银中理财 201 201 国共赢浮 7年 7年工随心 200 动 4.20 银行 4月 7月 21.4 21.4 是有商添利 0 收 % 10 12 0 0 银 SZW 益日日行 L156 工银中理财 201 201 国共赢浮 7年 7年工随心 300 动 4.20 银行 4月 7月 32.1 32.1 是有商添利 0 收 % 25 27 0 0 银 SZW 益日日行 L156 工银中理财国共赢 201 浮 7年工随心 100 7年动 4.00 银行 4月是有商添利 0 6月收 % 4.49 4.49 银 SZW 5日益日行 L155 工银中理财国共赢 201 浮 7年工随心 100 7年动 4.20 银行 7月是有商添利 0 6月收 % 4.72 4.72 银 SZW 5日益日行 L155 工银中理财国共赢 7年浮 7年工随心 200 10 动 4.40 银行 7月 22.4 22.4 是有商添利 0 月收 % 15 2 2 银 SZW 16 益日行 L156 日中银行工银 100 201 201 浮 4.20 是有深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文国理财 0 7年 7年动 % 4.72 4.72 工共赢 7月 9月收商随心 25 4日益银添利日行 SZW L155 工银中理财国共赢 201 浮 7年工随心 300 7年动 4.40 银行 11 33.6 33.6 是有商添利 0 8月收 % 月3 3 3 银 SZW 2日益日行 L156 工银中理财 201 201 国共赢浮 7年 7年工随心 100 动 4.40 银行 9月 11 是有商添利 0 收 % 4.94 4.94 27 月7 银 SZW 益日日行 L155 工银中理财 201 国共赢 7年浮 8年工随心 200 10 动 4.70 银行 1月是有商添利 0 月收 % - - 银 SZW 17 益日行 L156 日工银中理财国共赢 201 浮 7年工随心 300 8年动 4.70 银行 11 是有商添利 0 2月收 % - - 月3 银 SZW 3日益日行 L156 中工银 201 201 浮国理财 100 7年 7年动 4.40 银行是有工共赢 0 11 12 收 % 4.94 4.94 商随心月月益深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文银添利 10 21 行 SZW 日日 L155 工银中理财国共赢 7年 201 浮工随心 100 12 8年动 4.40 银行是有商添利 0 月 2月收 % - - 银 SZW 26 5日益行 L155 日工银中理财国共赢 201 浮工稳步 200 7/12 动 3.50 银行是有商添利 0 /27 收 % - - 银 SZD 起益行 L130 中中银 6年浮 6年国富集 12 动银行 12 1.3 1.3 是有银理财月收月5 行计划 30 益日日乾元建 - 特 6年浮 7 年设享型 12 动 4.30 银行 500 3 月 5.36 5.36 是有银 2016 月收 % 行年第 29 益日 86 期日乾元 - 丝路 201 201 建（特浮 7年 7 年设享）动 3.90 银行 500 1月 5 月 6.3 6.3 是有银 2017 收 % 20 18 行年益日日 -01 理财产品深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文中银富集中理财 201 浮 7年国计划 7 年动 3.90 银行 200 1月 1.65 1.65 是有银 2017 4 月收 % 行年 7日益日期中银富集 201 201 中理财浮 7年 7 年国计划动 4.30 银行 500 1月 5 月 6.6 6.6 是有银 2017 收 % 20 12 行年益日日期中银富集中理财 201 浮 7 年国计划 7年动 4.30 银行 50 5 月 0.58 0.58 是有银 2017 2月收 % 行年 7日益日期中 201 浮 7 年国日积 7年动 2.55 银行 50 3 月 0.21 0.21 是有银月累 2月收 % 行 7日益日中银富集中理财 201 浮 7年国计划 7 年动 4.20 银行 100 3月 2.06 2.06 是有银 2017 9 月收 % 行年 5日益日期中银中富集 201 浮 7 年国理财 7年动 4.30 银行 800 6 月 6.97 6.97 是有银计划 4月收 % 行 2017 7日益日年深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文期乾元 - 丝路建（特 201 浮 7 年设享） 7年动 4.40 11.0 11.0 银行 500 10 是有银 2017 4月收 % 9 9 月 8 行年 7日益日 -22 理财产品中银富集中理财 201 浮 7年国计划 7 年动 4.10 银行 250 4月 1.18 1.18 是有银 2017 6 月收 % 行年 6日益日期 201 201 中浮 7年 7 年国日积动 2.30 银行 550 5月 6 月 1.53 1.53 是有银月累收 % 17 30 行益日日乾元 - 丝建路天 201 浮 7年设天盈 7 年动银行 500 5月 0.42 0.42 是有银开放 6 月收行式理 2日益日财产品乾元 - 丝建路天 201 浮设天盈 7年动 6.70 11.3 11.3 银行 300 是有银开放 6月收 % 3 3 行式理 5日益财产品建银行乾元 200 201 201 浮 3.55 3.5 3.5 是有深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文设 - 丝 7年 7 年动 % 银路天 6月 12 收行天盈 30 月益开放日 27 式理日财产品中银平稳中理财 201 浮 7年国计划 7年动 4.10 银行 150 8月 0.59 0.59 是有银 -- 智 7月收 % 行荟系 6日益日列产品乾元 - 丝建路天 201 7年浮设天盈 7年 12 动银行 30 0.43 0.43 是有银开放 8月月收行式理 2日 27 益财产日品乾元建 - 养 7年保 8年设颐三 10 本 3.70 银行 500 1月是有银秦理月收 % 行财产 16 益日品日中银保本中理财 7年保 7年国 - 人 10 本 2.80 银行 100 11 0.1 0.1 是有银民币月收 % 月8 行按期 25 益日开放日理财中银 201 201 中保本 7年 7年保国理财 10 11 本 3.30 银行 400 0.76 0.76 是有银 - 人月月收 % 行民币 25 15 益按期日日深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文开放理财中银保本 201 201 中理财 7年 7年保国 - 人 10 11 本 3.30 银行 300 0.95 0.95 是有银民币月月收 % 行按期 25 29 益开放日日理财中银保本 201 201 中理财 7年 7年保国 - 人 11 12 本 3.30 银行 150 0.47 0.47 是有银民币月月收 % 行按期 13 19 益开放日日理财中银保本 201 201 中理财 7年 7年保国 - 人 11 12 本 3.30 银行 300 0.57 0.57 是有银民币月月收 % 行按期 24 15 益开放日日理财中银保本 201 201 中理财 7年 7年保国 - 人 11 12 本 3.30 银行 300 0.57 0.57 是有银民币月月收 % 行按期 29 20 益开放日日理财中银保本 201 201 中理财 7年 7年保国 - 人 11 12 本 3.30 银行 100 0.19 0.19 是有银民币月月收 % 行按期 30 21 益开放日日理财深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文中中银行集富赛理财 201 201 保格计划 1,30 6年 7年证 4.15 银行 53.8 53.8 是有广 2016 0 1月 1月收 % 场年 8日 6日益支行期中中银行集富 201 201 赛理财保 6年 7年格计划 1,60 证 4.00 64.3 64.3 银行 3月 3月是有广 2016 0 收 % 5 5 22 24 场年益日日支行期工工银行 6年保理财 6年宝 2,50 12 证 3.90 25.6 25.6 银行共赢 9月是有华 0 月收 % 4 4 随心支 30 益添利日行日工工银行 201 保理财 6年宝 1,00 7年证 3.70 银行共赢 11 9.43 9.43 是有华 0 2月收 % 随心月3 支 3日益添利日行工工银行 6年 201 保理财宝 1,50 11 7年证 3.90 14.9 14.9 银行共赢是有华 0 月 3月收 % 1 1 随心支 29 1日益添利行日中中银行智荟赛理财 201 保 7年格计划 2,50 7年证 4.20 28.1 28.1 银行 4月是有广 2017 0 1月收 % 9 9 场年 5日益日支 [002- 行 G]期深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文中中银行平稳赛 201 201 保理财格 1,40 7年 7年证 4.20 19.1 19.1 银行计划是有广 0 1月 5月收 % 7 7 - 智场 9日 8日益荟系支列行中中银行平稳赛 201 保理财 7年格 1,00 7年证 4.30 11.5 11.5 银行计划 5月是有广 0 2月收 % 5 5 - 智场 9日益荟系日支列行工银理财共赢工 3 号 201 201 行保 2017 7年 7年宝 1,50 证 4.60 31.9 31.9 银行年第 3月 8月是有华 0 收 % 5 5 4 期 15 31 支益 A 款日日行（拓户产品）中中银行集富赛理财 201 保 7年格计划 1,60 7年证 4.40 银行 3月 7.52 7.52 是有广 2017 0 5月收 % 场 -116- 9日益日支 HQ 行期工银工理财行共赢 7年保 7年宝 3 号 3,00 10 证 4.30 62.9 62.9 银行 4月是有华 2017 0 月收 % 1 1 支年第 16 益日行 8 期日 B 款深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文（拓户产品）中中银行集富 201 201 赛保理财 7年 8年格 3,00 证 4.50 银行计划 5月 5月是有广 0 收 % 2017 16 11 场益 180 日日支期行工银工理财 201 201 行共赢保 7年 7年宝随心证 4.20 银行 500 6月 7月 2.42 2.42 是有华添利收 % 12 22 支 SZW 益日日行 L155 工银工理财行共赢 201 保 7年宝稳步 7年证 2.60 银行 500 7月 0.24 0.24 是有华添利 7月收 % 支 SZD 6日益日行 L130 工银工理财行共赢 201 保 7年宝稳步 7年证 3.40 银行 500 9月 3.87 3.87 是有华添利 7月收 % 支 SZD 6日益日行 L130 工银工理财 201 201 行共赢保 7年 7年宝稳步 2,20 证 3.20 银行 9月 9月 2.7 2.7 是有华添利 0 收 % 13 27 支 SZD 益日日行 L130 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文工银工理财行共赢 7年保 7年宝随心 2,00 12 证 4.70 银行 9月是有华添利 0 月收 % 支 SZW 30 益日行 L156 日中中银行集富赛理财 7年保 8年格计划 3,00 10 证 4.95 银行 4月是有广 2017 0 月收 % 场年 26 益日支 406 日行期工银工理财行共赢 201 保 7年宝随心 8年证 4.70 银行 500 11 是有华添利 2月收 % 月9 支 SZW 9日益日行 L156 中中银国日积银月累行 -日南银行计划是有通 6年 201 产品港 11 7年保 GSR 闸月 5月证 JYL 支 1,50 25 15 收 2.25 行 0.00 日日益 % 4.97 中中银国日积银月累行 -日南银行计划 201 是有通产品 201 7年保港 GSR 7年 5月证闸 JYL 1,00 3月 27 收 2.25 支 01 0.00 3日日益 % 3.56 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文行中中银国日积银月累行 -日南银行计划是有通 201 201 产品港 7年 7年保 GSR 闸 4月 6月证 JYL 支 700. 12 13 收 2.50 行 00 日日益 % 4.67 中中银国日积银月累行 -日南银行计划是有通 201 201 产品港 7年 7年保 GSR 闸 6月 6月证 JYL 支 1,00 22 30 收 2.50 行 0.00 日日益 % 1.50 中中银国日积银月累行 -日南银行计划是有通产品港 201 7年保 GSR 闸 7年 8月证 JYL 支 1,00 7月 31 收 2.50 行 0.00 5日日益 % 5.49 中中银国日积银月累行 -日南银行计划是有通 7年产品港 201 10 保 GSR 闸 7年月证 JYL 支 700. 9月 31 收 2.50 行 00 5日日益 % 1.10 中中银 201 201 保 2.50 银行是有国日积 1,00 7年 7年证 % 1.49 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文银月累 0.00 11 11 收行 -日月9 月益南计划日 30 通产品日港 GSR 闸 JYL 支行 “日工非升月行 201 201 保恒” 四 7年 7年本 0.59 0.59 收益 3.30 牌银行 30.0 1月 8月浮 942 942 是有递增 % 楼 0 10 21 动 5 5 型法支日日收人理行益财 “日工非升月行 201 201 保恒” 四 7年 7年本 0.59 0.59 收益 3.30 牌银行 30.0 1月 8月浮 942 942 是有递增 % 楼 0 10 21 动 5 5 型法支日日收人理行益财 “日工非升月行 201 201 保恒” 四 7年 7年本 0.59 0.59 收益 3.30 牌银行 30.0 1月 8月浮 942 942 是有递增 % 楼 0 10 21 动 5 5 型法支日日收人理行益财 “日工非升月行 201 201 保恒” 四 7年 7年本 0.59 0.59 收益 3.30 牌银行 30.0 1月 8月浮 942 942 是有递增 % 楼 0 10 21 动 5 5 型法支日日收人理行益财工 “日 201 201 非 0.59 0.59 3.30 行银行升月 30.0 7年 7年保 942 942 是有 % 四恒” 0 1月 8月本 5 5 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文牌收益 10 21 浮楼递增日日动支型法收行人理益财中国工商工银行保行保本 201 本四型法 7年 0.08 0.08 7年浮 3.00 牌银行人 35 30.0 3月 630 630 是有 5月动 % 楼天稳 0 28 1 1 2日收支利人日益行民币理财产品中国工商工银行保行保本 201 本四型法 7年 0.08 0.08 7年浮 3.00 牌银行人 35 30.0 3月 630 630 是有 5月动 % 楼天稳 0 28 1 1 2日收支利人日益行民币理财产品中国工商工银行保行保本 201 本四型法 7年 0.08 0.08 7年浮 3.00 牌银行人 35 30.0 3月 630 630 是有 5月动 % 楼天稳 0 28 1 1 2日收支利人日益行民币理财产品工中国 201 保行工商 7年本 0.08 0.08 7年 3.00 四银行银行 30.0 3月浮 630 630 是有 5月 % 牌保本 0 28 动 1 1 2日楼型法日收深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文支人 35 益行天稳利人民币理财产品中国工商工银行保行保本 201 本四型法 7年 0.08 0.08 7年浮 3.00 牌银行人 35 30.0 3月 630 630 是有 5月动 % 楼天稳 0 28 1 1 2日收支利人日益行民币理财产品 “日工非升月行 201 保恒” 四 7年本收益 7年 3.30 0.27 0.27 牌银行 30.0 8月浮是有递增 5月 % 937 937 楼 0 21 动型法 8日支日收人理行益财 “日工非升月行 201 保恒” 四 7年本收益 7年 3.30 0.27 0.27 牌银行 30.0 8月浮是有递增 5月 % 937 937 楼 0 21 动型法 8日支日收人理行益财 “日工非升月行 201 保恒” 四 7年本收益 7年 3.30 0.27 0.27 牌银行 30.0 8月浮是有递增 5月 % 937 937 楼 0 21 动型法 8日支日收人理行益财工 “日 201 201 非 3.30 0.27 0.27 银行是有行升月 30.0 7年 7年保 % 937 937 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文四恒” 0 5月 8月本牌收益 8日 21 浮楼递增日动支型法收行人理益财 “日工非升月行 201 保恒” 四 7年本收益 7年 3.30 0.27 0.27 牌银行 30.0 8月浮是有递增 5月 % 937 937 楼 0 21 动型法 8日支日收人理行益财 “日工非升月行 201 保恒” 四 7年本 0.20 0.20 收益 7年 3.10 牌银行 30.0 8月浮 128 128 是有递增 6月 % 楼 0 21 动 8 8 型法 1日支日收人理行益财 “日工非升月行 201 保恒” 四 7年本 0.20 0.20 收益 7年 3.10 牌银行 30.0 8月浮 128 128 是有递增 6月 % 楼 0 21 动 8 8 型法 1日支日收人理行益财中国工商工银行 201 201 保行保本 7年 7年本四型法 0.09 0.09 11 12 浮 3.20 牌银行人 35 30.0 205 205 是有月月动 % 楼天稳 0 5 5 14 19 收支利人日日益行民币理财产品工中国 201 201 保 3.20 0.09 0.09 银行是有行工商 30.0 7年 7年本 % 205 205 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文四银行 0 11 12 浮 5 5 牌保本月月动楼型法 14 19 收支人 35 日日益行天稳利人民币理财产品中国工商工银行 201 201 保行保本 7年 7年本四型法 0.09 0.09 11 12 浮 3.20 牌银行人 35 30.0 205 205 是有月月动 % 楼天稳 0 5 5 14 19 收支利人日日益行民币理财产品中国工商工银行 201 201 保行保本 7年 7年本四型法 0.09 0.09 11 12 浮 3.20 牌银行人 35 30.0 205 205 是有月月动 % 楼天稳 0 5 5 14 19 收支利人日日益行民币理财产品中国工商工银行 201 201 保行保本 7年 7年本四型法 0.09 0.09 11 12 浮 3.20 牌银行人 35 30.0 205 205 是有月月动 % 楼天稳 0 5 5 14 19 收支利人日日益行民币理财产品工银行中国 201 201 保 3.20 0.09 0.09 是有深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文行工商 30.0 7年 7年本 % 205 205 四银行 0 11 12 浮 5 5 牌保本月月动楼型法 14 19 收支人 35 日日益行天稳利人民币理财产品中国工商工银行 201 201 保行保本 7年 7年本四型法 11 12 浮 3.20 0.06 0.06 牌银行人 35 20.0 是有月月动 % 137 137 楼天稳 0 14 19 收支利人日日益行民币理财产品中银平稳非理财保 201 201 中计划本 6 年 7 年国 - 智浮 3.80 14.8 14.8 银行 400 6 月 6 月是有银荟系动 % 7 7 30 22 行列收日日 Q16 益 301- 型 G期中银非集富保 201 201 中理财本 6 年 7 年国计划浮 3.45 银行 200 8 月 3 月 3.71 3.71 是有银 2016 动 % 26 10 行年收日日 319 益期型中中银 201 201 非国平稳 6 年 7 年保 3.45 银行 150 2.64 2.64 是有银理财 9 月 3 月本 % 行计划 8日 13 浮深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文 - 智日动荟系收列益 Q16 型 437- G期中银平稳非理财 201 201 保中计划 6 年 7 年本国 - 智 10 10 浮 3.60 14.2 14.2 银行 400 是有银荟系月月动 % 0 0 行列 24 19 收 Q16 日日益 514- 型 G期中银非智荟保 201 201 中理财本 6 年 7 年国计划浮 3.70 14.1 14.1 银行 800 12 5 月是有银 2016 动 % 9 9 月 1 25 行年收日日 473- 益 G期型中银非智荟保中理财 201 本 7 年国计划 7 年浮 4.20 银行 300 4 月 3.38 3.38 是有银 2017 1 月动 % 行年 5日收日 002- 益 G期型中银平稳非理财保 201 201 中计划本 7 年 7 年国 - 智浮 4.20 银行 300 3 月 9 月 6.28 6.28 是有银荟系动 % 16 14 行列收日日 Q17 益 195- 型 G期中银行中银 600 201 201 非 4.10 4.25 4.25 是有深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文国平稳 7 年 7 年保 % 银理财 6 月 8 月本行计划 1日 3日浮 - 智动荟系收列益 Q17 型 444- G期中银非集富保 201 201 中理财本 7 年 7 年国计划浮 4.60 13.2 13.2 银行 640 6 月 12 是有银 2017 动 % 3 3 27 月 8 行年收日日 229 益期型中银非集富 201 保中理财 201 7 年本国计划 7 年 10 浮 4.00 银行 500 3.51 3.51 是有银 2017 8 月月动 % 行年 8日 11 收 285 日益期型中银保本 201 保中 7 年理财 8 年本国 10 3.60 银行人民 500 7 月收是有银月 % 币按 11 益行期开日型日放中银 201 201 保本保中 7 年 8 年理财本国 10 10 3.50 银行人民 300 收是有银月月 % 币按益行 20 22 期开型日日放中中银 201 201 保国保本 7 年 8 年本 3.50 银行 950 是有银理财 12 3 月收 % 行人民月 13 益深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文币按 11 日型期开日放中中银国日积银月累行 -日南 100 201 2.25 银行计划 1.23 是有通 0 7年 % 产品港 11 保 GSR 闸月证 JYL 支 30 收行日益产品代码 -230 201 201 上 338 浮 6 年 7 年海产品动 3.65 银行 400 9 月 3 月 7.20 是有浦名称收 % 29 25 发 - 财益日日富班车进取 4 号产品代码 -230 201 上 201 浮 1137 6 年海 7 年动 3.55 银行 337 600 11 5.31 是有浦 2 月收 % 财富月 4 发 4日益班车日进取 3号产品代码 -230 201 上 201 浮 1137 6 年海 7 年动 3.80 银行 338 800 12 7.50 是有浦 3 月收 % 财富月 7 发 8日益班车号进取 4号深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文产品代码 -230 201 201 上浮 1137 7 年 7 年海动 4.25 银行 337 400 2 月 5 月 4.19 是有浦收 % 财富 10 11 发益班车日日进取 3号产品代码 -230 201 201 上浮 1137 7 年 7 年海动 4.25 银行 337 600 3 月 6 月 6.21 是有浦收 % 财富 15 13 发益班车日日进取 4号产品代码 -230 上 201 浮 1137 7 年海 7 年动 4.65 14.1 银行 338 600 10 是有浦 4 月收 % 4 财富月 9 发 7日益班车日进取 4号产品代码 -230 201 上 7 年浮 1137 7 年海 11 动 4.50 银行 337 400 5 月 8.88 是有浦月收 % 财富 17 发 13 益班车日日进取 4号产品代码 201 201 上浮 -230 7 年 7 年海动 3.80 银行 1177 600 6 月 6 月 0.94 是有浦收 % 101 15 29 发益步步日日高升深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文产品代码 -230 上 201 浮 1137 7 年海 7 年动 4.90 银行 337 600 10 7.81 是有浦 7 月收 % 财富月 9 发 4日益班车日进取 3号产品代码 -230 上 7 年 201 浮海 10 8 年动 5.00 银行 337 600 是有浦月 1 月收 % 财富发 11 8日益班车日进取 3号产品代码 -230 上 7 年 201 浮海 10 8 年动 5.00 银行 338 200 是有浦月 4 月收 % 财富发 11 8日益班车日进取 4号产品代码 -230 上 7 年浮 1137 8 年海 11 动 5.00 银行 337 400 2 月是有浦月收 % 财富发 16 益班车日日进取 3号蕴通财 201 201 交保富 . 7年 7年通证 2.95 银行日增 1100 1月 5月 10.5 是有银收 % 利 17 10 行益 0191 日日深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文蕴通财 201 201 交富 . 保 7年 7年通日增证 3.70 银行 1100 5月 7月 7.02 是有银利收 % 12 14 行 2171 益日日 201 201 招岁月保 7年 7年商流金证 3.30 银行 200 3月 7月 2.42 是有银 5145 收 % 14 26 行 7 益日日招岁月 201 保 7年商流金 7年证 3.50 银行 100 8月 1.28 是有银 5146 4月收 % 行 0 6日益日 201 201 招岁月保 7年 7年商流金 100 证 3.50 银行 5月 8月 8.92 是有银 5146 0 收 % 16 17 行 6 益日日 201 201 招岁月保 7年 7年商流金证 3.70 银行 150 6月 9月 1.38 是有银 5147 收 % 12 11 行 0 益日日 201 201 招岁月保 7年 7年商流金证 4.00 银行 150 6月 9月 1.26 是有银 5147 收 % 26 11 行 2 益日日 201 201 招岁月保 7年 7年商流金证 4.00 10.1 银行 1100 7月 10 是有银 5147 收 % 17 月9 行 5 益日日招岁月 201 201 保 3.80 商银行流金 350 7年 7年证 3.53 是有 % 银 5147 8月 11 收深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文行 7 4日月9 益日蕴通财交富 . 7年保 7年通日增 120 11 证 3.90 11.6 银行 8月是有银利 0 月收 % 行 2171 27 益日 1735 日招岁月 7年保 7年商流金 12 证 3.80 银行 350 9月 3.53 是有银 5148 月收 % 行 2 18 益日日招岁月 7年保 8年商流金 120 10 证 3.80 银行 1月是有银 5148 0 月收 % 行 5 10 益日日招岁月 7年保 8年商流金 11 证 4.00 银行 380 2月是有银 5149 月收 % 行 0 14 益日日蕴通财交富 . 201 保 7年通日增 120 8年证 4.30 银行 12 是有银利 0 3月收 % 月4 行 2171 5日益日招岁月 7年保 8年商流金 12 证 4.20 银行 100 3月是有银 5149 月收 % 行 4 12 益日日深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文招岁月 7年保 8年商流金 12 证 4.20 银行 300 4月是有银 5149 月收 % 行 5 19 益日日中银中保平稳 201 201 国证 3.60 银行理财 400 6.11 7.3. 3.88 3.88 是有银收 % 智荟 .24 2 行益产品工银工保理财 201 201 商 150 证 3.90 14.9 14.9 银行共赢 6.9. 6.12 是有银 0 收 % 1 1 随心 6 .8 行益添利工银工保理财 201 201 商 150 证 3.50 银行共赢 6.11 7.1. 5.9 5.9 是有银 0 收 % 随心 .23 3 行益添利工银工保理财 201 201 商证 3.70 银行共赢 700 6.11 7.1. 2.82 2.82 是有银收 % 随心 .28 8 行益添利工银工保理财 201 201 商 100 证 3.70 银行共赢 6.12 7.1. 4.15 4.15 是有银 0 收 % 随心 .9 19 行益添利工银工保理财 201 201 商 130 证 3.70 12.2 12.2 银行共赢 6.10 7.1. 是有银 0 收 % 6 6 随心 .25 26 行益添利工银工保理财 201 201 商 130 证 3.70 12.2 12.2 银行共赢 6.11 7.2. 是有银 0 收 % 6 6 随心 .3 3 行益添利工银行工银 600 201 201 保 3.70 2.49 2.49 是有深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文商理财 6.12 7.2. 证 % 银共赢 .29 8 收行随心益添利工银工保理财 201 201 商证 3.70 银行共赢 400 7.1. 7.2. 1.66 1.66 是有银收 % 随心 3 13 行益添利工银工保理财 201 201 商 100 证 3.70 银行共赢 7.1. 7.2. 4.15 4.15 是有银 0 收 % 随心 4 14 行益添利工银工保理财 201 201 商证 3.70 银行共赢 800 7.1. 7.2. 3.32 3.32 是有银收 % 随心 11 21 行益添利工银工浮理财 201 201 3.2- 商 100 动 26.5 26.5 银行共赢 6.8. 7.7. 3.5 是有银 0 收 8 8 稳步 2 11 % 行益添利工银工浮理财 201 商 100 动银行共赢 7.1. 是有银 0 收稳步 21 行益添利工银工保理财 201 201 商 200 证 3.70 银行共赢 7.2. 7.3. 8.3 8.3 是有银 0 收 % 随心 9 2 行益添利工银工浮理财 201 201 3.2- 商动银行共赢 800 7.2. 7.3. 3.5 0.97 0.97 是有银收稳步 9 24 % 行益添利工工行 201 201 浮 2.2- 180 41.1 41.1 商银行理财 7.3. 7.12 动 3.5 是有 0 3 3 银共赢 9 .29 收 % 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文行稳步益添利工行工浮理财 201 201 2.2- 商动银行共赢 300 7.3. 7.6. 3.5 2.33 2.33 是有银收稳步 9 19 % 行益添利中银中保平稳 201 201 国证 3.90 银行理财 400 7.3. 7.5. 3.32 3.32 是有银收 % 智荟 6 23 行益产品工行工浮理财 201 201 2.2- 商动银行共赢 100 7.3. 7.6. 3.5 1.17 1.17 是有银收稳步 29 19 % 行益添利工银工浮理财 201 201 2.2- 商动银行共赢 300 7.3. 7.5. 3.5 3.4 3.4 是有银收稳步 29 24 % 行益添利工银工浮理财 201 201 商动银行共赢 400 7.4. 7.5. 是有银收稳步 1 24 行益添利工银工浮理财 201 201 2.2- 商动银行共赢 200 7.5. 7.5. 3.5 0.1 0.1 是有银收稳步 2 10 % 行益添利中银中保平稳 201 201 国证 4.30 银行理财 400 7.5. 7.8. 4.28 4.28 是有银收 % 智荟 25 24 行益产品工银工保理财 201 201 商证 4.40 银行共赢 500 7.8. 7.11 6 6 是有银收 % 随心 2 .3 行益添利深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文工银工浮理财 201 201 2.2- 商动银行共赢 300 7.8. 7.12 3.5 6.46 6.46 是有银收稳步 9 .29 % 行益添利工银工浮理财 201 201 2.2- 商动银行共赢 100 7.8. 7.8. 3.5 0.09 0.09 是有银收稳步 16 29 % 行益添利工银工浮理财 201 201 2.2- 商动银行共赢 150 7.8. 7.12 3.5 4.7 4.7 是有银收稳步 16 .29 % 行益添利工银工浮理财 201 201 2.2- 商动银行共赢 150 7.8. 7.9. 3.5 0.26 0.26 是有银收稳步 16 6 % 行益添利中中银保 201 201 国智富证 4.60 银行 400 7.8. 7.11 4.6 4.6 是有银融荟收 % 28 .26 行系列益中保中银 201 201 国证 3.09 银行保本 250 7.9. 7.12 1.94 1.94 是有银收 % 理财 29 .29 行益中浮中银 201 国动 3.00 银行日积 350 7.9. 1.78 1.78 是有银收 % 月累 30 行益工银工浮理财 201 201 2.2- 商动银行共赢 100 7.10 7.11 3.5 0.25 0.25 是有银收稳步 .9 .8 % 行益添利工银工浮理财 201 201 2.2- 商动银行共赢 100 7.10 7.10 3.5 0.14 0.14 是有银收稳步 .9 .26 % 行益添利深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文工银工保理财 201 201 商证 4.40 银行共赢 200 7.10 7.12 0.99 0.99 是有银收 % 随心 .24 .4 行益添利工银工保理财 201 201 商证 4.40 银行共赢 500 7.11 7.12 2.47 2.47 是有银收 % 随心 .7 .18 行益添利中融荟保 201 201 国系列证 4.40 银行 400 7.11 8.1. 是有银理财收 % .29 31 行计划益中融荟保 201 201 国系列证 4.50 银行 500 7.12 7.12 是有银理财收 % .4 .31 行计划益工银工浮理财 201 201 商动 0-3. 银行共赢 150 7.12 7.12 0.04 0.04 是有银收 5% 稳步 .5 .29 行益添利浮动银行是有收益中保中银 201 201 国证 3.05 银行保本 500 7.12 8.1. 是有银收 % 理财 .20 16 行益中保中银 201 201 国证 3.05 银行保本 750 7.12 8.1. 是有银收 % 理财 .22 18 行益工银工浮理财 201 商动 0-3. 银行共赢 350 7.12 是有银收 5% 稳步 .25 行益添利工银行工银 300 201 201 浮 0-3. 6.46 6.46 是有深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文商理财 7.12 7.12 动 5% 银共赢 .27 .29 收行稳步益添利工银工浮理财商动 0-3. 银行共赢 100 7.12 是有银收 5% 稳步 .31 行益添利工银工保理财 201 201 商 100 证 4.70 银行共赢 7.12 8.4. 是有银 0 收 % 随心 .31 6 行益添利工银工浮理财商 155 动 0-3. 银行共赢 7.12 是有银 0 收 5% 稳步 .31 行益添利中融荟保 201 201 国系列证 4.75 银行 250 7.12 8.1. 是有银理财收 % .29 29 行计划益 \" 薪加薪广 16 201 浮 6年发号 7年动 2.60 银行 1,00 11 是有银 \"XJ 2月收 % 8.02 0.00 月4 行 XSL 8日益日 J482 中银日积中月累 6年 201 浮国 - 日 11 7年动 2.68 银行 1,55 19.4 是有银计划月 9月收 % 0.00 行 GSR 16 8日益 JYL0 日广盆满 201 201 浮 2.60 发银行钵盈 500. 6年 7年动是有 % 1.94 银 ' 日 00 12 1月收深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文行日盈月5 9日益 ' 日 ' 盆广 201 浮满钵 6年发 7年动 2.60 银行盈 ' 900. 12 是有银 1月收 % 2.53 日日 00 月5 行 5日益盈' 日中银日积月累中 - 日 6年浮 7年国计 12 动 2.25 银行 1,00 1月是有银 GSR 月收 % 4.40 0.00 14 行 JYL0 26 益日 1GS 日 RJY L01 工银理财工共赢 201 浮 7年商月添 7年动 3.60 银行 2,20 1月是有银利 1月收 % 4.91 0.00 26 行 SZY 1日益日 L14 薪加薪广 16 201 浮 7年发号 7年动 2.60 银行 1,50 4月 13.8 是有银 “XJ 1月收 % 0.00 12 行 XSL 6日益日 J522 ' 薪加薪 201 201 广 16 浮 7年 7年发号动 2.60 银行 2,30 1月 4月 20.1 是有银 “XJ 收 % 0.00 12 12 行 XSL 益日日中银行 CNY 201 201 浮 2.68 是有深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文国 AQK 700. 7年 7年动 % 0.77 银 FTP 00 1月 2月收行 O 24 8日益日工银理财工共赢 201 浮 7年商月添 7年动 3.60 银行 2,20 2月是有银利 2月收 % 5.47 0.00 28 行 SZY 1日益日 L14 \" 薪加薪 201 201 广 16 浮 7年 7年发号动 2.60 银行 1,00 2月 5月是有银 “XJ 收 % 9.12 0.00 10 11 行 XSL 益日日 J523 工银理财 201 201 工共赢浮 7年 7年商月添动 3.60 银行 500. 2月 2月是有银利收 % 0.55 00 17 28 行 SZY 益日日 L14 工银理财工共赢 201 浮 7年商月添 7年动 3.60 银行 3,25 3月是有银利 3月收 % 8.80 0.00 31 行 SZY 1日益日 L14 工银理财工 201 浮共赢 7年商 7年动银行月添 3,25 4月是有银 4月收 8.65 利 0.00 30 行 1日益 SZY 日 L14 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文共赢中步步浮 7年信高升动银行 348. 3月是有银 B16 收 00 10 行 0C0 益日 \" 薪加薪 201 201 广 16 浮 7年 7年发号动 4.05 银行 2,30 4月 7月 23.2 是有银 “XJ 收 % 0.00 14 14 行 XSL 益日日 J527 日日 201 201 广赢浮 7年 7年发 PM 动 1.60 银行 1,50 4月 4月是有银 BYTJ 收 % 0.31 0.00 14 19 行 000 益日日 \" 薪加薪 201 201 广 16 浮 7年 7年发号动 3.85 银行 1,50 4月 5月是有银 “XJ 收 % 4.75 0.00 19 19 行 XSL 益日日 J598 工银理财工共赢 201 浮 7年商月添 7年动 3.60 银行 750. 5月是有银利 5月收 % 2.48 00 行 SZY 2日益日 L14 工银 201 201 工浮理财 7年 7年商动 3.60 银行共赢 500. 5月 5月是有银收 % 0.65 月添 00 18 31 行益利日日深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文 SZY L14 \" 薪加薪广 16 201 201 浮发号 7年 7年动 4.10 银行 2,00 20.2 是有银 “XJ 5月 8月收 % 0.00 行 XSL 4日 2日益 J615 9\" \" 薪加薪 201 201 广 16 浮 7年 7年发号动 3.85 银行 1,00 5月 8月是有银 “XJ 收 % 9.62 0.00 12 10 行 XSL 益日日 J528 5\" \" 薪加薪 201 201 广 16 浮 7年 7年发号动 4.10 银行 1,50 5月 8月 15.1 是有银 “XJ 收 % 0.00 19 17 行 XCK 益日日 J005 9'' 工银理财工共赢 201 浮 7年商月添 7年动 3.60 银行 950. 6月是有银利 6月收 % 2.72 00 行 SZY 2日益日 L14 工银理财工共赢 201 浮 7年商月添 7年动 3.60 银行 950. 7月是有银利 7月收 % 2.72 00 行 SZY 4日益日 L14 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文工银理财工共赢 201 浮 7年商月添 7年动 3.60 银行 500. 7月是有银利 7月收 % 1.13 00 行 SZY 6日益日 L14 \" 薪加薪广 16 201 浮 7年发号 7年动 4.15 银行 560. 10 是有银 “XJ 7月收 % 5.99 00 月9 行 XSL 7日益日 J690 3“ 工银理财 201 201 工共赢浮 7年 7年商月添动 3.60 银行 500. 7月 7月是有银利收 % 0.55 00 20 31 行 SZY 益日日 L14 广发 '' 名广利双 7年浮 7年发收'’ 10 动 4.10 银行 2,80 7月 28.3 是有银 XJX 月收 % 0.00 14 行 CKJ 12 益日 029 日工银理财工共赢 201 浮 7年商月添 7年动 3.60 银行 1,95 8月是有银利 8月收 % 5.77 0.00 28 行 SZY 1日益日 L14 广 \" 薪 201 201 浮 4.15 发银行加薪 7年 8年动是有 2,50 % 25.5 银 16 8月 11 收深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文行号 0.00 4日月2 益 “XJ 日 XSL J691 1'' \" 薪加薪广 16 7年浮 7年发号 11 动 4.30 银行 2,30 8月 24.6 是有银 “XJ 月收 % 0.00 18 行 XSL 17 益日 J676 日 2'' 随心工 7年浮 E\"S 7年商 12 动 3.50 银行 XE1 1,00 9月是有银月收 % 7BB 0.00 13 行 15 益 X 日日中 7年浮 CNY 7年国 12 动 3.40 银行 AQK 700. 9月是有银月收 % F 00 30 行 29 益日日 “盆满钵盈” 广 7年浮日日 7年发 10 动 1.00 银行盈 2,66 11 是有银月收 % 1.75 PM 5.00 月6 行 13 益 BYTJ 日日 \" 薪加薪 201 201 广 16 7年 7年浮发号 10 12 动 4.20 银行 1,00 是有银 “XJ 月月收 % 0.00 行 XSL 13 13 益 J715 日日 9'' 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文 \" 薪加薪广 16 201 浮 7年发号 8年动 4.45 银行 5,19 11 是有银 “XJ 2月收 % 1.00 月6 行 XSL 6日益日 6“ \" 薪加薪广 16 7年浮 8年发号 11 动 4.45 银行 2,30 5月是有银 “XJ 月收 % 0.00 行 XCK 17 益日 J084 日 0\" 247, 1,55 合计 524. -- -- -- -- -- -- 0 -- 0 -- -- -- 6.03 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用（2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用合同合同合同合同合同合同评估评估定价交易是否关联截至订立订立标的签订涉及涉及机构基准原则价格关联关系报告公司对方日期资产资产名称日（万交易期末方名名称的账的评（如（如元）的执称面价估价有）有）行情值值况（万（万元）元）（如（如有）有）深圳深圳短期 2016 3,000 无市场否控股执行赛格市赛融资年 1 定价子公完毕深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文股份格小月 13 司有限额贷日公司款有限公司深圳深圳短期 2017 3,000 无市场否控股执行赛格市赛融资年 4 定价子公完毕股份格小月 12 司有限额贷日公司款有限公司深圳深圳短期 2017 3,000 无市场否控股正在赛格市赛融资年 4 定价子公执行股份格小月 14 司有限额贷日公司款有限公司深圳深圳短期 2017 4,500 无市场否控股正在赛格市赛融资年 4 定价子公执行股份格小月 20 司有限额贷日公司款有限公司深圳深圳短期 2017 6,000 无市场否控股正在赛格市赛融资年 5 定价子公执行股份格小月 17 司有限额贷日公司款有限公司深圳深圳短期 2017 3,500 无市场否控股正在赛格市赛融资年 5 定价子公执行股份格小月 19 司有限额贷日公司款有限公司深圳浦发理财 2017 8,300 无市场否无执行赛格银行年 4 定价完毕深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文股份深圳月 7 有限市分日公司行上海浦东发展银行股份有限公司行深圳泰然支行深圳上海理财 2017 3,000 无市场否无执行赛格浦东年 4 定价完毕股份发展月 10 有限银行日公司股份有限公司行深圳泰然支行深圳中国借款 2017 18,00 无市场否无正在赛格农业年 5 0 定价执行股份银行月 11 有限股份日公司有限公司深圳市分行深圳中国授信 2017 25,00 无市场否无正在赛格农业年 4 0 定价执行股份银行月 27 有限股份日公司有限公司深圳市分行深圳浦发理财 2017 5,000 无市场否无执行深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文赛格银行年 6 定价完毕股份深圳月 22 有限上海日公司浦东发展银行股份有限公司行深圳泰然支行深圳上海结构 2017 4,000 无市场否无执行赛格浦东性存年 6 定价完毕股份发展款月 22 有限银行日公司股份有限公司行深圳泰然支行深圳中国抵押 2017 32,94 32,94 戴德公允 32,94 否无正在赛格农业年 4 3 3 梁行价值 3 执行股份银行月 27 有限股份日公司有限公司深圳市分行深圳深圳合伙 2017 9,000 无市场否无正在赛格市红协议年 3 定价执行股份土赛月 15 有限格投日公司资管理有限公司、深圳市引深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文导基金投资有限公司等深圳深圳借款 2014 4,200 无不计否控股正在赛格市赛年 8 利息子公执行股份格实月 1 司有限业投日公司资有限公司深圳苏州借款 2015 1,000 无不计否控股正在赛格赛格年 6 利息子公执行股份数码月 8 司有限广场日公司管理有限公司深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文十八、社会责任情况 1.履行精准扶贫社会责任情况（1）年度精准扶贫概要根据中央关于打赢扶贫攻坚战的决定和省委省政府、市委市政府、市国资委和赛格集团关于新时期精准脱贫三年攻坚的工作部署，赛格集团对口扶贫河源市龙川县紫市镇紫市村。近几年，本公司党委及领导持续保持对扶贫工作的高度重视，扎实推进扶贫工作有序开展，把思想和行动统一到习近平总书记系列重要讲话精神上来，统一到各级政府和上级党委关于精准脱贫的决策部署上来。为更好地落实精准扶贫各项工作，本公司及投控子公司安排了专人驻村开展扶贫工作，本公司及控股子公司帮扶贫困户数 20 户，帮扶贫困人数 44 人。 2017 年，公司开展了“精准扶贫进校园，爱心助学传真情“活动，3 月，向河源市紫市镇中心小学捐赠了爱心物资，还将 STEAM 创意课程带给了学生们；5 月，公司组织市场商户代表到紫市村走访，向贫困户送去慰问；12 月，公司党委书记带领公司部分中层干部、在深企业负责人及党务工作者赴紫市村开展精准扶贫慰问，前往对口扶贫户家中了解近况，送去春节慰问金和慰问品。（2）后续精准扶贫工作规划一是按照统一部署做好光伏发电项目。二是做好精准扶贫产业项目，按照龙川县委的统一部署，按照公司 +农户的模式，加快推进乳鸽生态养殖项目。三是抓好公共基础项目的建设，完成村民文化活动广场、道路硬化工程、饮用水净化改造等项目建设。 2、环境保护相关的情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 1.关于重大资产重组进程相关事项 2017年01月18日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《深圳赛格股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证监会核准批复的公告》 2017年01月18日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》 2017年01月25日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《深圳赛格股份有限公司关于发行股份及深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》 2017年03月04日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》 2.关于控股股东赛格集团延长股份锁定期 2017年05月17日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 的事项《深圳赛格股份有限公司关于控股股东延长股份锁定期的公告》 3.投资成立深圳赛格众通科技有限公司并 2017年04月07日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 参与中国铁路总公司站Wi-Fi项目《深圳赛格股份有限公司关于投资成立深圳赛格众通科技有限公司并参与中国铁路总公司站车Wi-Fi项目的公告》 4.公司实施2016年年度权益分派 2017年07月06日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《深圳赛格股份有限公司关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》 2017年08月11日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《深圳赛格股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》 5.关于董事、监事变更的事项 2017年07月06日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《深圳赛格股份有限公司关于董事、监事辞职的公告》 2017年07月21日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《深圳赛格股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告》 2017年08月31日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《深圳赛格股份有限公司关于董事长辞职的公告》 2017年09月26日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《深圳赛格股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告》 6. 关于投资成立深圳赛格壹城科技有限 2017年08月11日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 公司并建设运营赛格创客教育科技体验馆《深圳赛格股份有限公司关于投资成立深的事项圳赛格壹城科技有限公司并建设运营赛格创客教育科技体验馆的公告》 7.关于实施2016年年度权益分派后调整发 2017年08月22日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 行股份及支付现金购买资产并募集配套资《深圳赛格股份有限公司关于关于实施金涉及的募集配套资金发行股份之发行价 2016年年度权益分派后调整发行股份及支格和发行数量的事项付现金购买资产并募集配套资金涉及的募深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文集配套资金发行股份之发行价格和发行数量的公告》 8.关于减持公司持有的深圳华控赛格股份 2017年09月09日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 有限公司股票的事项《深圳赛格股份有限公司关于减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的公告》 9. 关于控股股东部分董事、监事、高级管 2017年09月26日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 理人员、中层管理人员及公司部分董事、《深圳赛格股份有限公司关于控股股东部监事、高级管理人员等增持公司股票的事分董事、监事、高级管理人员、中层管理项人员以及公司部分董事、监事、高级管理人员等增持公司股票计划的公告》 10.关于无锡赛格电子市场有限公司股权 2017年10月07日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 转让的事项《深圳赛格股份有限公司关于无锡赛格电子市场有限公司股权转让的进展公告》 11. 关于向关联参股企业提供财务资助的 2017年10月18日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 事项《深圳赛格股份有限公司关于向关联企业提供财务资助的公告》 12.关于控股股东增持公司股份的事项 2017年11月15日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《深圳赛格股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的提示性公告》 2017年11月27日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《深圳赛格股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持本公司股份的进展公告》二十、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1.赛格地产与中国华融资产管理股份有限 2017年03月01日公司在巨潮资讯网公司深圳分公司签订战略合作协议 http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于控双方以资源共享、优势互补、合作发展为股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公原则，拟利用各自平台及资源优势,共同开司与中国华融资产管理股份有限公司深圳展金融及更广阔领域的合作，加强交流与分公司签订战略合作协议的公告》协作，共创发展契机。 2.赛格联众取得《营业执照》相关事项 2017年02月11日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于深圳市赛格联众互联网科技有限公司取得营业执照的公告》 3.赛格龙焱以2,801万元竞得位于深汕特别 2017年03月14日公司在巨潮资讯网深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文合作区鹅埠镇、宗地号为“E2016-0026”的 http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于控国有建设土地使用权，以作为碲化镉薄膜股子公司深圳赛格龙焱能源科技有限公司光伏产业基地项目用地。参与竞买土地》 2017年04月06日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于控股子公司竞得土地使用权的公告》 4.公司孙公司赛格物业增资扩股引进战略 2017年05月26日公司在巨潮资讯网投资者及配套实施管理层和核心骨干持 http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于深股，从而优化资本配置，提高运营效率，圳市赛格物业管理有限公司增资扩股引进实现自身效益的增长和可持续发展。战略投资者及配套实施管理层和核心骨干持股的公告》 5.公司孙公司赛格新城市为购买其开发项 2017年05月26日公司在巨潮资讯网目的按揭贷款客户提供额度为人民币2.6 http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于深亿元的阶段性担保圳市赛格新城市建设发展有限公司为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的公告》 2017年6月13日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/披露的《公司 2017年第二次临时股东大会决议公告》深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况 1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积金转数量比例发行新股送股其他小计数量比例股 450,857,2 450,969,7 451,047,1 一、有限售条件股份 77,439 0.01% 0 0 112,500 36.50% 39 39 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 450,857,2 450,857,2 450,857,2 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 36.49% 39 39 3、其他内资持股 77,439 0.01% 0 0 0 112,500 112,500 189,939 0.01% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 77,439 0.01% 0 0 0 112,500 112,500 189,939 0.01% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 784,721,5 784,609,0 二、无限售条件股份 99.99% 0 0 0 -112,500 -112,500 63.49% 71 538,260,2 538,147,7 1、人民币普通股 68.59% 0 0 0 -112,500 -112,500 43.55% 53 246,461,3 246,461,3 2、境内上市的外资股 31.40% 0 0 0 0 0 19.95% 18 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 784,799,0 450,857,2 450,857,2 1,235,656 三、股份总数 100.00% 0 0 0 100.00% 10 39 39 ,249 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用（1）2017年1月17日，深赛格收到中国证监会出具的《关于核准深圳赛格股份有限公司向深圳市赛格集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]21号），核准深赛格向深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）发行450,857,239股股份购买相关资产。该部分股份已于2017年3 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文月6日完成发行上市，公司总股本由784,799,010股增加至1,235,656,249股。（2）公司于2016年7月完成董事会、监事会换届选举；公司部分董事、监事、高级管理人员于2017年自愿增持公司股份；公司于2017年7月、8月董事、监事变更，导致董监高持股限售情况发生变化。股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况 □ 适用 √不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √适用 □不适用鉴于公司于 2017 年 1 月 25 日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》，根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2017 年度购买资产发行股份属于同一控制下企业合并，在公司 2017 年度合并报表中，上年同期利润数据和本年利润数据均包含了公司重大资产重组发行股份购入标的资产的全年利润数据，因此，对公司基本每股收益和稀释每股收益没有重大影响。由于公司 2017 年 1 月完成购买资产发行股份后，公司要向赛格集团支付 6.7 亿元对价款，因此年末净资产比上年底减少，归属于公司普通股股东的每股净资产同比减少。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √不适用 2、限售股份变动情况 √适用 □ 不适用单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期数数深圳市赛格集团 0 0 450,857,239 450,857,239 增发 2020.9.5 有限公司王宝 0 0 17,250 17,250 高管锁定股依据董监高持股变动法规予张光柳 0 0 15,750 15,750 高管锁定股以锁定或流通刘志军 7,500 0 15,000 22,500 高管锁定股朱龙清 12,000 0 15,750 27,750 高管锁定股薄洪锡 0 0 3,750 3,750 高管锁定股唐崇银 0 0 14,250 14,250 高管锁定股张海帆 0 0 7,500 7,500 高管锁定股高管锁定股茹桂琴 0 0 13,500 13,500 在其就任时确定的任期内和任期郑丹 31,939 0 15,750 47,689 董事辞职离任届满后 6 个月内每年转让的股份深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文不得超过其所持有本公司股份总数的 25% 应华东 10,000 10,000 0 0 监事换届离任 2017.1.16 田继梁 1,000 1,000 0 0 监事换届离任 2017.1.16 在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内徐宁 15,000 0 5000 20,000 监事辞职离任每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% 合计 77,439 11,000 450,980,739 451,047,178 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 √ 适用 □ 不适用股票及其衍发行价格（或获准上市交交易终止日发行日期发行数量上市日期披露索引披露日期生证券名称利率）易数量期股票类巨潮资讯网 http://www.c ninfo.com.cn 《深圳赛格股份有限公司发行股份 2017 年 03 月 2017 年 03 月 2017 年 03 月及支付现金 2017 年 03 月 000058 9.94 450,857,239 450,857,239 06 日 06 日 06 日购买资产并 04 日募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文 2017年1月17日，深赛格收到中国证监会出具的《关于核准深圳赛格股份有限公司向深圳市赛格集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]21号），核准深赛格向深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）发行450,857,239股股份购买相关资产。该部分股份已于2017年3月6 日完成发行上市，公司总股本由784,799,010股增加至1,235,656,249股。四家标的企业赛格地产、赛格康乐、赛格创业汇、赛格物业发展已于2017年1月19日完成资产过户手续。截止2017年12月31日，公司资产总额为699,259万元，资产负债率为63.09% 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况单位：股年度报告披露日报告期末表决权年度报告披露日前上一月末表决报告期末普通恢复的优先股股 71,481 前上一月末普通 69900 0 权恢复的优先股股股东总数东总数（如有）（参股股东总数股东总数（如有）见注 8）（参见注 8）持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况持有有质押或冻结情况报告期末报告期内增限售条持有无限售条股东名称股东性质持股比例持股数量减变动情况件的股件的股份数量股份状态数量份数量深圳市赛格集团 237,359,6 450,857, 国有法人 56.70% +463,269,093 12,411,854 有限公司 66 刘国成境内自然人 0.55% 6,891,302 +86,800 0 6,891,302 张椒境内自然人 0.33% 4,046,989 0 0 4,046,989 刘国洪境内自然人 0.25% 3,069,939 -230,649 0 3,069,939 龚茜华境外自然人 0.24% 2,940,000 0 0 2,940,000 中国证券金融股境内非国有法人 0.18% 2,271,900 0 0 2,271,900 份有限公司边学平境内自然人 0.17% 2,184,100 +2,184,100 0 2,184,100 上海巨漳投资管境内非国有法人 0.16% 1,974,641 +1,336,220 0 1,974,641 理有限公司中国恒天集团有国有法人 0.12% 1,500,000 0 0 1,500,000 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文限公司曾颖境内自然人 0.10% 1,300,000 -1,000,000 0 1,300,000 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参无见注 3）赛格集团与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披上述股东关联关系或一致行动的说露管理办法》规定的一致行动人的情况。其他股东之间是否存在关联关系或是否属于明一致行动人不详。前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市赛格集团有限公司 12,411,854 人民币普通股 12,411,854 刘国成 6,891,302 境内上市外资股 6,891,302 张椒 4,046,989 人民币普通股 4,046,989 刘国洪 3,069,939 境内上市外资股 3,069,939 龚茜华 2,940,000 境内上市外资股 2,940,000 中国证券金融股份有限公司 2,271,900 人民币普通股 2,271,900 边学平 2,184,100 人民币普通股 2,184,100 上海巨漳投资管理有限公司 1,974,641 人民币普通股 1,974,641 中国恒天集团有限公司 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 曾颖 1,300,000 境内上市外资股 1,300,000 前 10 名无限售流通股股东之间，以赛格集团与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披及前 10 名无限售流通股股东和前 10 露管理办法》规定的一致行动人的情况。其他股东之间是否存在关联关系或是否属于名股东之间关联关系或一致行动的一致行动人不详。说明上述前 10 名股东中，张椒通过普通账户持有公司股份 0 股，通过融资融券投资者信前 10 名普通股股东参与融资融券业用账户持有公司股份 4,046,989 股，合计持有公司股份 4,046,989 股。边学平通过普通务情况说明（如有）（参见注 4）账户持有公司股份 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 2,184,100 股，合计持有公司股份 2,184,100 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文法定代表人/单控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务位负责人电子产品，家用电器，玩具，电子电信设备及器材、仪器仪表、汽摩配件、电脑及配件、办公自动化设备及用品、电子化工项目的生产研究（生产场地另办执照）；承接各种电子系统工程项目；开办电子通信类专业市场；人才培训；房地产开发（在合法深圳市赛格集团有限公司王宝 1984 年 08 月 23 日取得土地使用权的地块上从事开 0F 发）；房地产经纪；货运代理；物流仓储；深圳市赛格广场高层观光及配套餐饮、商场、展览业务；网络和信息工程的技术开发及维护；经营进出口业务；赛格注册商标有偿使用许可；投资咨询；投资管理；代理记账；企业登记代理。控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况序号公司名称持有的股票简称和证券代码持股数量（股）持股比例（%） 1 赛格集团华控赛格 000068 58,325,983 5.79 2 赛格（香港）有限公司深华发 B200020 16,569,560 5.85 GOODHOPECORNER 3 深华发 B200020 12,700,000 4.49 INVESTMENTS LTD 4 赛格（香港）有限公司新海能源 0342 100,000 0.01 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人法定代表人/单位实际控制人名称成立日期组织机构代码主要经营业务负责人深圳市国有资产监督管理委员彭海斌不适用不适用会实际控制人报告期内控制的其不适用他境内外上市公司的股权情况深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图截至本报告披露之日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量日期日期数（股）变动（股）数（股）（股）（股） 2017 年 2019 年王宝董事长现任男 53 09 月 25 07 月 15 0 23,000 0 0 23,000 日日 2017 年 2019 年徐腊平董事现任男 39 07 月 21 07 月 15 0 0 0 0 0 日日 2016 年 2019 年张光柳董事现任男 55 07 月 15 07 月 15 0 21,000 0 0 21,000 日日 2016 年 2019 年余谦董事现任男 49 07 月 15 07 月 15 0 0 0 0 0 日日 2016 年 2019 年董事/总刘志军现任男 49 07 月 15 07 月 15 10,000 20,000 0 0 30,000 经理日日 2016 年 2019 年李罗力独立董事现任男 70 07 月 15 07 月 15 0 0 0 0 0 日日 2016 年 2019 年宋萍萍独立董事现任女 50 07 月 15 07 月 15 0 0 0 0 0 日日 2016 年 2019 年范值清独立董事现任男 68 07 月 15 07 月 15 0 0 0 0 0 日日 2016 年 2017 年王立董事长离任男 56 07 月 15 08 月 30 0 0 0 0 0 日日 2016 年 2017 年曹翔董事离任男 49 07 月 15 07 月 04 0 0 0 0 0 日日深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文董事/副 2016 年 2017 年总经理/ 郑丹离任女 52 07 月 15 12 月 20 42,586 21,000 0 0 63,586 董事会秘日日书 2017 年 2019 年监事会主刘荣志现任男 59 07 月 21 07 月 15 0 0 0 0 0 席日日 2016 年 2019 年唐崇银监事现任男 57 07 月 15 07 月 15 0 19,000 0 0 19,000 日日 2016 年 2019 年刘福松监事现任男 47 07 月 15 07 月 15 0 0 0 0 0 日日 2016 年 2019 年茹桂琴监事现任女 53 07 月 15 07 月 15 0 18,000 0 0 18,000 日日 2016 年 2019 年张海帆监事现任女 44 07 月 15 07 月 15 0 10,000 0 0 10,000 日日 2016 年 2017 年监事会主徐宁离任男 52 07 月 15 07 月 04 20,000 0 0 0 20,000 席日日 2016 年 2019 年朱龙清副总经理现任男 56 08 月 01 07 月 15 12,000 20,000 0 0 33,000 日日 2016 年 2019 年薄洪锡副总经理现任男 59 08 月 01 07 月 15 0 5,000 0 0 5,000 日日合计 -- -- -- -- -- -- 84,586 157,000 0 0 242,586 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用姓名担任的职务类型日期原因 2017 年 07 月 04 曹翔董事离任辞职日 2017 年 08 月 30 王立董事、董事长离任辞职日深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文董事、董事会秘 2017 年 12 月 20 郑丹离任辞职书日监事、监事会主 2017 年 07 月 04 徐宁离任辞职席日三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责（一）董事会成员 1. 王宝，男，1964 年出生，硕士研究生，现任公司董事长，赛格集团党委书记、董事长，兼任赛意法副董事长，历任深圳市特发信息股份有限公司党委书记、董事长、总经理，深圳市特发黎明光电（集团）有限公司副总经理，深圳市建设投资控股公司工贸部经济师，深圳市罗湖区田贝实业股份有限公司办公室主任，安徽淮南市人民政府办公室办事员。 2. 余谦，男，1968 年出生，本科，经济师。现任公司董事、中国东方资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司负责人，兼任赛格集团董事。历任中国银行湖南省分行信贷处科长、副处长，中国东方资产管理公司长沙办事处处长、高级经理，东银发展（控股）有限公司助理总经理、副总经理。 3. 徐腊平，男，1978 年出生，博士研究生，现任公司董事，深圳市远致投资有限公司战略研究部部长。历任深圳市远致投资有限公司战略研究部副部长（主持工作）、高级经理，深圳市国资委资本运作处特聘岗位，深圳市宝安区发展研究中心研究员，北大深圳研究生院与南开大学汇才中小企业研究中心助理研究员。 4. 张光柳，男，1962 年出生，本科。现任公司董事，赛格集团副总经理，兼任赛格康乐董事长，深爱半导体监事会主席。历任华控赛格监事会主席，赛格（香港）有限公司董事长，深圳市建材集团财务总监、董事，深圳市医药生产供应总公司财务总监、董事，深圳华盛实业股份有限公司财务总监、董事。 5. 刘志军，男，1968 年出生，硕士研究生。现任公司党委书记、董事、总经理。兼任南通赛格董事长、龙岗赛格董事长、西安赛格董事长、西安海荣赛格董事长、赛格投资董事长、总经理，赛格小贷董事、赛格联众董事、红土赛格投资决策委员会委员、喀什深圳城有限公司监事、CEEC 总经理。历任公司党委副书记、龙焱应用董事长、总经理，赛格电商董事长、上海赛格董事长、赛格集团经营部经理、赛格宝华副总经理。 6. 范值清，1949 年 12 月出生，研究生学历，高级会计师，高级经济师，现任公司独立董事，深圳市深宝实业有限公司独立董事。历任深圳市天地集团、沙河股份、海洋王、金信诺独立董事，电子工业部驻深大型企业和深圳市国企高管；兼职广东省高级职称评委兼评审专家，深圳市政府机构项目评审专家，深圳大学和深圳市经理进修学院客座教授。深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文 7. 李罗力，男，1947 年出生，硕士研究生。现为南开大学教授、博士生导师。现任公司独立董事、综合开发研究院（中国深圳）副理事长、中国经济体制改革研究会高级资深研究员、深圳市马洪经济研究发展基金会理事长等职。历任南开大学经济研究所副所长、国家物价总局物价研究所副所长、深圳市人民政府办公厅副主任、深圳市信息中心主任、深圳市委副秘书长兼接待办主任，综合开发研究院副理事长兼秘书长，开放导报社社长等职。 8.宋萍萍，女，1967 年 3 月出生，硕士研究生。现任公司独立董事、深圳市东方富海投资管理有限公司合伙人、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳市盐田港股份有限公司等独立董事。历任北京市金杜律师事务所合伙人等职。（二）监事会成员 1. 刘荣志，男，1958 年出生，大专学历，现任公司监事会主席，赛格集团董事、财务总监，历任深圳市巴士集团股份有限公司监事会主席、深圳市创新投资集团有限公司董事、财务总监，深圳市盐田港集团有限公司董事、财务总监，深圳市大铲湾港口投资发展有限公司董事、财务总监，深圳市莱英达集团有限公司监事会主席，深圳市投资管理公司综合部部长、审计部部长、清产核资办副主任、工交部主任科员，深圳市财政局主任科员。 2. 刘福松，男，1970 年出生，本科。现任公司监事、中国长城资产管理公司深圳办事处党委委员、副总经理。历任中国农业银行河北省分行科员，长城资产管理公司石家庄办事处资产经营部副主任科员、沧州项目组经理组副组长、资产经营三部高级副经理、投资管理部高级副经理、投资银行部高级副经理、长城资产管理公司评估业务部高级经理、评估业务部总经理助理。 3. 唐崇银，男，1960 年出生，博士研究生。现任公司监事、赛格集团资产部部长，兼任深爱半导体董事长、大明电子董事长、赛格高技术董事、天津赛格海晶董事、赛格育仁董事、赛格小贷监事会主席。历任赛格集团产权经营管理部部长、产权部部长、首席法律顾问、审计部部长、法律事务室主任，金地集团股份有限公司董事会秘书，赛格电商董事、深圳中恒华发股份有限公司副董事长。 4. 茹桂琴，女，1964 年出生，本科。现任公司职工监事、综合部部长、直属工会主席，兼任龙岗赛格董事、赛格宝华董事。历任公司办公室主任、副主任、主任助理，赛格集团股份制筹备办公室业务助理，赛格集团市场部业务助理。 5. 张海帆，女，1973 年出生，硕士研究生。现任公司职工监事，财务与资产管理部业务经理。历任公司财务与资产管理部报表合并及会计核算岗、审计部审计员，深圳中庆会计师事务所有限公司审计经理、国营成都 745 厂—技术处技术员。深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文（三）高级管理人员 1. 刘志军总经理，详见前述董事介绍。 2. 郑丹，女，1965 年出生，硕士研究生，高级经济师。现任公司党委副书记、纪委书记、副总经理，中国上市公司协会第二届董秘委员会常委，香港特许秘书公会联席成员,兼任赛格宝华董事长、赛格联众董事长、苏州赛格董事、赛格投资董事、长沙赛格监事会主席、赛格壹城监事会主席、华控赛格监事会主席、红土赛格监事。历任吴江赛格董事长、苏州赛格董事长、苏州赛格数码董事长、苏州赛格智能董事长、南通赛格董事、南通赛格运营董事、赛格众通董事、赛格小贷董事、监事会主席，华控赛格董事、赛格宝华监事会主席、赛格储运监事会主席、赛格导航监事会主席。 3. 朱龙清，男，1961 年出生，MBA。现任公司副总经理。兼任赛格实业董事长、长沙赛格董事长、南京赛格董事长、南宁赛格董事长、上海赛格董事长、赛格小贷董事、南通赛格董事、南通赛格运营董事、赛格导航董事、赛格宝华监事会主席。历任公司董事、无锡赛格董事长、赛格储运董事长、监事会主席、龙焱应用董事、赛格宝华董事、赛格实业董事、总经理，赛格电商董事。 4. 薄洪锡，男，1958 年出生，本科，高级会计师，现任公司副总经理，赛格宝华董事、总经理，兼任南通赛格运营董事长。在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用在股东单位在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴 2017 年 08 月王宝赛格集团董事长是 21 日 2012 年 10 月 2017 年 11 月余谦赛格集团董事否 01 日 01 日 2017 年 06 月徐腊平赛格集团董事否 01 日 2003 年 03 月张光柳赛格集团副总经理是 01 日 2011 年 03 月刘荣志赛格集团财务总监否 01 日刘福松赛格集团董事 2016 年 07 月否深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文 01 日 2003 年 04 月唐崇银赛格集团资产部部长是 01 日在股东单位任无职情况的说明在其他单位任职情况 √适用 □ 不适用任职人员在其他单位任期起始任期终止在其他单位是否其他单位名称姓名担任的职务日期日期领取报酬津贴董事长 2010 年 09 2017 年 08 深圳市特发信息股份有限公司是党委书记月 01 日月 01 日王宝 2017 年 09 赛意法副董事长否月 01 日中国东方资产管理股份有限公司深圳 2009 年 11 2017 年 05 副总经理是办事处月 01 日月 01 日余谦中国东方资产管理股份有限公司广西 2017 年 05 负责人是壮族自治区分公司月 01 日 2014 年 01 徐腊平深圳市远致投资有限公司战略研究部部长是月 01 日 2011 年 08 赛格康乐董事长否月 01 日张光柳 2010 年 07 深爱半导体监事会主席否月 01 日 2013 年 01 南通赛格董事长否月 01 日 2010 年 06 龙岗赛格董事长否月 01 日刘志军 2013 年 05 西安赛格董事长否月 01 日 2013 年 05 西安海荣赛格董事长否月 01 日深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文 2015 年 11 赛格投资董事长、总经理否月 01 日 2011 年 09 赛格小贷董事否月 01 日 2016 年 12 赛格联众董事否月 01 日投资决策委员会委 2016 年 05 红土赛格否员月 01 日 2012 年 10 喀什深圳城有限公司监事否月 01 日 2016 年 05 2017 年 03 龙焱应用董事、总经理否月 01 日月 01 日 2016 年 05 CEEC 总经理否月 01 日 1993 年 12 至今综合开发研究院副理事长否月 01 日 2011 年 11 至今深圳市马洪经济研究发展基金会理事长否月 01 日 2016 年 06 至今深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事是月 22 日李罗力 1994 年 09 至今南开大学教授、博士生导师否月 01 日 1999 年 06 2017 年 6 月中国经济体制改革研究会副会长否月 01 日 26 日 2016 年 09 至今深圳市慈善事业联合会执行长否月 01 日 2012 年 10 深圳市深宝实业股份有限公司独立董事至今是月 12 日范值清 2011 年 04 2017 年 04 深圳市沙河股份有限公司独立董事是月 01 日月 01 日 2011 年 10 2017 年 12 深圳市东方富海投资管理有限公司合伙人是月 01 日月 01 日 2014 年 09 宋萍萍深圳市盐田港股份有限公司独立董事是月 19 日 2014 年 10 2017 年 12 深圳市远致富海投资管理有限公司风控委秘书长是月 01 日月 01 日深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文监事会 2015 年 04 2017 年 11 刘荣志深圳市巴士集团股份有限公司否主席月 01 日月 01 日中国长城资产管理股份有限公司深圳党委委员、副总经 2015 年 02 刘福松是办事处理月 01 日 2017 年 10 深圳深爱半导体董事长否月 01 日 2006 年 07 否大明电子董事长月 01 日 2006 年 07 否赛格高技术董事唐崇银月 01 日 2006 年 12 否天津赛格海晶董事月 01 日 2015 年 05 否赛格育仁董事月 01 日 2014 年 05 否赛格小贷监事会主席月 01 日 2013 年 04 赛格宝华董事否月 01 日茹桂琴 2014 年 05 龙岗赛格董事否月 01 日 2015 年 11 中国上市公司协会第二届董秘委员会常委否月 01 日 2012 年 06 2017 年 11 吴江赛格董事长否月 01 日月 01 日 2013 年 04 2018 年 01 赛格宝华董事长否月 01 日月 01 日郑丹 2014 年 08 2017 年 11 苏州赛格数码董事长否月 01 日月 01 日 2016 年 01 2017 年 11 苏州赛格智能董事长否月 01 日月 01 日 2016 年 12 2018 年 01 赛格联众董事长否月 01 日月 01 日深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文 2016 年 07 2018 年 01 苏州赛格董事否月 01 日月 01 日 2011 年 09 2017 年 09 赛格小贷董事否月 01 日月 01 日 2013 年 01 2017 年 09 南通赛格董事否月 01 日月 01 日 2014 年 05 2017 年 09 南通赛格运营董事否月 01 日月 01 日 2017 年 05 2017 年 09 赛格众通董事否月 01 日月 01 日 2015 年 11 2018 年 01 赛格投资董事否月 01 日月 01 日 2009 年 03 2018 年 01 长沙赛格监事会主席否月 01 日月 01 日 2017 年 09 2018 年 01 赛格壹城监事会主席否月 01 日月 01 日 2014 年 03 2018 年 01 华控赛格监事会主席否月 01 日月 01 日 2016 年 05 2018 年 01 红土赛格监事否月 01 日月 01 日 2013 年 05 赛格实业董事长否月 01 日 2010 年 06 长沙赛格董事长否月 01 日朱龙清 2011 年 04 南京赛格董事长否月 01 日 2012 年 08 2017 年 10 无锡赛格董事长否月 01 日月 01 日南宁赛格董事长 2013 年 04 否深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文月 01 日 2014 年 06 上海赛格董事长否月 01 日 2017 年 09 赛格小贷董事否月 01 日 2013 年 01 南通赛格董事否月 01 日 2014 年 05 南通赛格运营董事否月 01 日 2012 年 02 赛格导航董事否月 01 日 2016 年 05 2017 年 03 龙焱应用董事否月 01 日月 01 日 2013 年 04 赛格宝华监事会主席否月 01 日 2005 年 03 2018 年 02 是赛格宝华总经理月 01 日月 01 日 1999 年 03 是薄洪锡赛格宝华董事月 01 日 2014 年 05 否南通赛格运营董事长月 01 日在其他单位任职情无况的说明公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况本公司实行岗位工资制度，公司高管人员的报酬由工资（包括岗位工资及补贴）、奖金和法定福利三深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文部分构成。工资标准依据高管人员的岗位职能，按公司岗位工资制度，由董事会确定并按月发放；年终奖励标准是依据高管人员对股东大会批准的年度经营目标和工作任务的完成情况确定，并经公司董事会批准后实施。根据《公司章程》，公司董事、监事的报酬由股东大会决定，但目前本公司除独立董事外，尚未实行非独立董事、监事报酬制度，在公司任职的董事和监事仅领取其在公司所任行政岗位的报酬。报告期内，在本公司领取报酬的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员共 8 人，其中现任董事（含独立董事）4 人，现任监事（含职工监事）2 人，高级管理人员 2 人，报酬总额为 327.88 万元（含税）。其中，独立董事津贴按照 2012 年 4 月 20 日召开的公司第十七次（2011 年度）股东大会审议通过的独立董事津贴每年（含税） 10 万元（按月发放）的标准领取。独立董事出席董事会和股东大会发生的差旅费、食宿费以及按照公司《章程》的规定行使职权所发生的费用由公司据实报销。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名职务性别年龄任职状态税前报酬总额联方获取报酬王宝董事长男 53 现任 0 是余谦董事男 49 现任 0 是徐腊平董事男 39 现任 0 是张光柳董事男 55 现任 0 是刘志军董事男 49 现任 79.48 否王立董事长男 56 离任 0 是曹翔董事男 49 离任 0 是范值清独立董事男 68 现任 10 否李罗力独立董事男 70 现任 10 否宋萍萍独立董事女 50 现任 10 否刘荣志监事会主席男 59 现任 0 是刘福松监事男 47 现任 0 是唐崇银监事男 57 现任 0 是茹桂琴职工监事女 53 现任 53.39 否张海帆职工监事女 44 现任 30.33 否深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文徐宁监事会主席男 52 离任 0 是郑丹副总经理女 52 现任 67.34 否朱龙清副总经理男 56 现任 67.34 否薄洪锡副总经理男 59 现任 0 否合计 -- -- -- -- 327.88 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量（人）主要子公司在职员工的数量（人）在职员工的数量合计（人）当期领取薪酬员工总人数（人）母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）专业构成专业构成类别专业构成人数（人）生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员合计教育程度教育程度类别数量（人）博士研究生硕士研究生本科大专中专（技校）高中（职高）及以下合计深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文 2、薪酬政策效益优先：薪酬结构及薪酬水平与经营绩效挂钩，体现效益优先的原则。根据职位价值，结合个人绩效及业务能力，合理设置工资差距，适当向责任大、贡献大的核心职位及员工倾斜，以体现薪酬的有效激励。绩能取酬：根据员工绩效及业务能力，结合其组织绩效，实现薪酬调整及薪酬支付水平与组织绩效、员工绩效、员工能力挂钩，以体现组织和个人价值。岗变薪变：薪酬体系支持员工职业发展，薪酬与职位严格匹配，遵循岗动薪动原则。动态调整：根据公司发展战略及各投控企业经营策略，结合行业发展动态，当业务模式及组织架构发生重大变化时，相应的组织功能及职位职责随之发生变化，薪酬结构、支付水平、薪酬调整实现过程必须进行动态调整，以满足业务发展的需要。 3、培训计划为建设学习型组织，建立移动化培训体系，共享学习资源，优化培训成本，提升培训覆盖的深度和广度，进一步提升员工综合工作能力，公司于 2017 年在总部各部室及各投控企业中推广实施知鸟移动学习平台。 1. 定期推送推荐课：定期向全体员工推送各类通用性质的推荐课。利用知鸟平台现有通用性质的微课及行业知名企业共享的实践课程，帮助员工进行管理、领导力、专项技能等通用课程的培训，实现在思维和工作方式上的革新。 2. 组织各类考试：公司在知鸟后台上设置了各类题库，并统一组织相关人员进行测试。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文第九节公司治理一、公司治理的基本状况（一）报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关的法律法规等的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，持续深入开展公司治理活动以进一步实现规范运作，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司治理具体情况如下： 1.关于公司与控股股东公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 2.关于股东与股东大会公司严格按照《公司章程指引》、《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，报告期未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。报告期内，公司均按照《公司法》、《公司章程》的规定由股东大会审议并做出决议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。 3.关于董事与董事会公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会由九名董事组成，独立董事三名，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求，董事会下设三个专门委员会。董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》等相关规定开展工作，勤勉尽责，公司全体董事认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。 4.关于监事与监事会公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司制定有《监事会议事规则》；监事的任职资格、任免情况符合规定；公司各位监事认真出席监事会，通过列席股东大会、董事会会议，召开监事会会议等方式，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督。 5.管理层公司经营层严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为。超越经营层权限的事项，公司一律提交董事会审议，不存在“内部人控制”的倾向。公司经营层兢兢业业，在日常经营过程中，加强规范运作，诚实守信经营，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。 6.关于信息披露与透明度深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文公司严格按照《信息披露管理办法》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书办公室负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，报告期内，公司共计发布了76则公告，真实、准确、完整、及时地披露了公司有关经营活动与重大事项的状况,公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效，未有违反相关监管部门要求的情形发生。未来公司将进一步加强与监管部门的联系和沟通，及时、主动地报告公司的有关事项，更准确地理解信息披露的规范要求。（二）报告期内，公司存在的治理非规范情况 1.控股股东对本公司的管理实行“产权代表报告制度”。公司控股股东赛格集团是深圳市属的国有控股企业，深圳市国资委为本公司控股股东赛格集团之控股股东。按照深圳市国有资产管理办法，须执行国有资产管理的产权代表报告制度。 2.在人事考核方面，公司控股股东赛格集团根据其下达的年度经营计划指标和其他指标的完成情况，对公司总经理进行年度经营业绩考核。 3.存在向大股东、实际控制人报送非公开信息的情况公司向大股东、实际控制人报送未公开信息情况缘于产权代表报告制度和国家统计部门的要求。根据国有资产监管部门的要求，公司目前存在向控股股东及实际控制人报送月度财务快报以及在重大事项未公开披露前向控股股东及实际控制人报告的情形。本公司已于2007年10月18日向深圳证监局提交了《上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息情况表》及《承诺函》；赛格集团向深圳证监局出具了《加强未公开信息管理承诺函》。同时，公司已建立并执行了《深圳赛格股份有限公司内幕信息知情人员报备制度》、《深圳赛格股份有限公司非公开信息知情人保密制度》，并每月定期将非公开信息报送情况向深圳证监局进行报备。2009年7月15日，公司经理层及总部全体员工逐一与公司签署了“保密协议”，明确了其对公司的商业秘密及未经公开披露的信息负有保密责任等事项。报告期，公司向大股东、实际控制人提供未公开信息的具体情况如下：序号信息报送信息报送对象信息种类报送程序报送时间信息报送的依据审批程序对象与上市公司的或周期关系 1 赛格控股股东深圳市属企业主由于公司投资企业和总部财务每月国务院国资委文件（国资厅董事会集团要财务指标快报人员编制，制表合并，财务部领评价[2003]23号）《关于国资同意报送导审核后通过《国有资产管理信委监管企业编报月度企业财息系统》报送务快报有关事项的通知》 2 赛格控股股东月度费用预算执由公司投资企业和总部财务人每月国务院国资委文件（国资厅董事会集团行汇总表员编制，制表合并，通过《国有评价[2003]23号）《关于国资同意报送资产管理信息系统》报送委监管企业编报月度企业财务快报有关事项的通知》 3 赛格控股股东月度现金流量汇由公司投资企业和总部财务人每月国务院国资委文件（国资厅董事会集团总表员编制，制表合并，通过《国有评价[2003]23号）《关于国资同意报送资产管理信息系统》报送委监管企业编报月度企业财务快报有关事项的通知》 4 赛格控股股东公司本部存款及由公司财务人员编制，通过国有每季度国务院国资委文件（国资厅董事会集团融资借款汇总表资产管理信息系统报送评价[2003]23号）《关于国资同意报送委监管企业编报月度企业财深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文务快报有关事项的通知》 5 赛格控股股东深圳市属企业季由公司投资企业和总部财务人每季度国务院国资委文件（国资厅董事会集团度非经营性损益员编制，制表合并，通过《国有评价[2003]23号）《关于国资同意报送情况汇总表资产管理信息系统》报送委监管企业编报月度企业财务快报有关事项的通知》 6 赛格控股股东深圳市属企业季自2009年6月开始报送。每季度国务院国资委文件（国资厅董事会集团度投资性房地产由公司投资企业和总部财务人评价[2003]23号）《关于国资同意报送明细汇总表员编制，制表合并，通过《国有委监管企业编报月度企业财资产管理信息系统》报送。务快报有关事项的通知》 7 赛格控股股东月度合并报表每月要打印、签字、盖章后报送，每月深圳市赛格集团有限公司董事会集团（包括资产负债另外每季再通过国有资产管理《关于报送月度报表的通同意报送表、利润表、现信息系统报送，2008年7月开始知》金流量表、报表直接通过网上报送编制说明和财务分析报告） 8 赛格控股股东统计报表 / 电子公司盖章每月、《中华人民共和国统计法》董事会集团信息产业生产月每年第三条规定：国家机关、社同意报送深圳市统政府部门报、年报会团体、企业事业组织和个计局体工商户等统计调查对象，必须依照本法和国家规定，如实提供统计资料，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改。基层群众性自治组织和公民有义务如实提供国家统计调查所需要的情况。 9 赛格控股股东季度金融资产情公司盖章每季度国务院国资委文件（国资厅董事会集团况汇总表评价[2003]23号）《关于国资同意报送委监管企业编报月度企业财务快报有关事项的通知》 10 深圳市国实际控制人 2017 年每季度在中国证券登记结算有限公司每季度 2016年度市属国有企业资本董事会同意资委 A、B股前100名深圳分公司的官网打印稿运作工作会的要求报送股东名册公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √否二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有通过行使提案权、表决权以外的方式干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部经营机构独立运作；公司基本做到了和控股股东在业务、人员、资产、机构、财务的“五分开”。（一）在业务方面，针对2007年深圳证监局对本公司现场检查中指出的“你公司和赛格集团在电子市深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文场业务方面存在同业竞争”的问题，本公司于2007年9月14日收到赛格集团书面“承诺函”，内容如下： “我集团公司与深圳赛格股份有限公司(以下简称深赛格)在深圳市电子市场方面有类似的业务,是基于历史原因造成的,有其客观的市场发展背景。我集团公司承诺：今后不在同一城市内单独经营与深赛格具有同类业务的市场。”该事宜公司已经在2007年9月18日的《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》和巨潮资讯网进行了披露。为了解决本公司与控股股东赛格集团之间由于历史原因存在的同业竞争问题， 2011年1月26日公司召开的第五届董事会第六次临时会议审议并通过了《关于解决本公司与控股股东同业竞争事宜的议案》，双方经友好协商，赛格集团同意将由其直接经营管理的“赛格通信市场”全权委托本公司进行经营管理，为此，双方签订了委托经营管理合同：（1）赛格集团享有“赛格通信市场”的所有权与收益权，并承担经营期间该市场所发生的一切债权、债务。（2）在委托经营管理期间由本公司派出的管理代表对赛格通信市场进行经营管理，本公司派出的管理代表对赛格通信市场管理经营有充分的决策权。（3）根据本公司电子市场委托管理的相关规定，并充分考虑委托市场的成熟程度以及是否位于主力商圈等因素，以市场公允价格为基础，本公司向赛格集团收取以下管理服务费和市场经营效益费：以赛格通信市场2010年总收入2,000万元（人民币，下同）为基数，若委托当年度的市场总收入为2,000万元或以下时，本公司向赛格集团收取市场管理费20万元；高于 2,000万元时，除每年收取20万元的市场管理费外，本公司按年度总收入超出2,000万元部分的20%计提市场经营效益费。以上事宜详见2011年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司关于为解决本公司与控股股东同业竞争事宜发生的关联交易公告》。本公司已先后按时收到赛格集团支付的2011年度-2016年度的市场管理费20万元。报告期内，拥有赛格通信市场的赛格创业汇100%股权已过户至本公司，公司已不需要受托经营管理赛格通信市场，赛格集团相关承诺已履行完毕。报告期内，公司完成重大资产重组工作，最大限度地减少与控股股东之间的同业竞争。通过本次重大资产重组，控股股东赛格集团下属的绝大部分从事电子专业市场经营的物业资产已注入本公司，未注入本公司的剩余少部分经营电子专业市场和商业办公的物业资产，由于存在产权证登记和实际权属不一致，部分物业资产涉及同一房产证下存在其他外部实际权利人的情况和无产权证明的情况，相关问题预计短期内难以完善。公司将采取一切必要措施，解决该等房产存在的瑕疵。为了彻底解决与本公司仍存在的小范围同业竞争问题，赛格集团已于2016年8月3日作出了减少同业竞争的承诺，具体详见“第五节-三、承诺事项履行情况”部分。赛格集团与赛格创业汇（现为本公司全资子公司）签订了《房屋租赁合同》，赛格集团将其拥有的61 处无证房产出租给赛格创业汇使用，这也是解决控股股东赛格集团与本公司之间剩余同业竞争的有效措施。（二）在人员方面，本公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均为专职人员，在本公司领取报酬，不存在在第一大股东单位兼职的情况，本公司有完整的劳动、人事及工资管理体制，保持人员的独立性。（三）在资产方面，在公司成立之初，入股本公司的赛格集团等八家企业的股权经过了境内外会计事务所的审计、评估，并得到了深圳市及国家国有资产管理部门的认可，八家入股企业的股东已在工商管理部门由赛格集团变更为深圳赛格股份有限公司，公司对该资产独立登记、建账、核算、管理，保持资产的完整性和独立性。本公司上市时与赛格集团签署的《股权转让协议书》第五款约定：赛格集团同意本公司及本公司附属公司、联营公司使用赛格集团目前在国家商标局注册的八项注册商标；并同意本公司使用上述商标及与该标记相似的标记作为本公司的公司标记，以及在经营过程中使用上述标记或与该标记相似的深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文标记；而本公司无需就上述商标或标记的使用向赛格集团支付任何费用。（四）在机构方面，公司完全根据自身经营管理需要设置机构与配置人员，公司的生产经营和行政管理部门完全独立于第一大股东。（五）在财务方面，本公司作为一个自主经营、独立核算、自负盈亏的法人单位，设有独立的财务及审计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，依法独立纳税，财务工作具有完全的独立性。三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况投资者参与会议届次会议类型召开日期披露日期披露索引比例公司在巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn 披露 2017 年第一次临时临时股东大会 30.55% 2017 年 03 月 02 日 2017 年 03 月 03 日的《深圳赛格股份有限公股东大会司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》公司在巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn 披露 2017 年第二次临时临时股东大会 55.89% 2017 年 03 月 16 日 2017 年 03 月 17 日的《深圳赛格股份有限公股东大会司 2017 年第二次临时股东大会决议公告》公司在巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn 披露第二十二次（2016 年度股东大会 56.05% 2017 年 05 月 09 日 2017 年 05 月 10 日的《深圳赛格股份有限公年度）股东大会司第二十二次（2016 年度）股东大会决议公告》公司在巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn 披露 2017 年第三次临时临时股东大会 55.90% 2017 年 06 月 12 日 2017 年 06 月 13 日的《深圳赛格股份有限公股东大会司 2017 年第三次临时股东大会决议公告》公司在巨潮资讯网 2017 年第四次临时临时股东大会 55.92% 2017 年 07 月 21 日 2017 年 07 月 22 日 http://cninfo.com.cn 披露股东大会的《深圳赛格股份有限公深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文司 2017 年第四次临时股东大会决议公告》公司在巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn 披露 2017 年第五次临时临时股东大会 55.87% 2017 年 09 月 25 日 2017 年 09 月 25 日的《深圳赛格股份有限公股东大会司 2017 年第五次临时股东大会决议公告》 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会情况是否连续两次出席股东本报告期应参加以通讯方式参独立董事姓名现场出席次数委托出席次数缺席次数未亲自参加会大会次数董事会次数加次数议李罗力 17 2 15 0 0 否宋萍萍 17 2 15 0 0 否范值清 17 1 15 1 0 否连续两次未亲自出席董事会的说明不适用 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳 √是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，报告期内，公司3名独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，发挥专业特长，以合理谨慎态度，勤勉尽责，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文（一）按时参加董事会会议，积极履行独立董事职责。独立董事对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议。除履行董事的一般职责外，同时时刻关注公司发生的重大事项，履行独立职责，不受公司控股股东、实际控制人或者与公司及其控股股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，对公司关联交易、财务资助、内部控制自我评价报告等重要事项客观、审慎地进行审议，并发表了独立意见，履行了监督职能。（二）积极参与董事会专业委员会工作。独立董事在公司董事会发展战略委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会中均有任职，遵照专业委员会工作细则，积极参与专业委员会的日常工作，对公司发展规划、重大项目可行性研究、重大资产重组等方面提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。（三）关注公司内控建设情况。独立董事多次与公司管理层、相关部门人员就内部控制制度的建设和评价的情况进行交流沟通，并根据自身专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。（四）深入了解公司情况。2017年度，独立董事利用参加公司会议的机会以及抽出专门时间对公司及投资企业进行现场考察，深入了解公司的日常经营和项目建设情况。同时，独立董事通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握；此外，独立董事持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。（五）独立董事向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳的情况。建议提出人建议内容建议形式采纳情况李罗力、宋萍萍、范值清关于业务转型升级方面的建议口头建议已采纳李罗力、宋萍萍、范值清关于公司新兴战略合作业务方面的建议口头建议已采纳李罗力、宋萍萍、范值清关于公司赛格龙焱新能源项目业务发展的建议口头建议已采纳宋萍萍、范值清关于公司可采取的资本运作方式的建议口头建议已采纳李罗力、宋萍萍关于对公司未来三年（2017-2019）滚动经营计划的意见口头建议已采纳（六）独立董事到公司现场办公、实地查看时点、时间及具体情况。深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文独立董事姓名现场办公地点现场办公时间实地查看工作情况 2017 年 1 月 17 日下午向公司董秘办了解重大资产重组后续的进展情况，并提公司会议室 15:00-16:00 出意见和建议 2017 年 8 月 4 日上午李罗力公司会议室向公司财务与资产管理部了解上半年经营情况 11:30-12:00 2017 年 11 月 15 日下午向公司了解赛格电竞馆开业后运营情况，并提出意见和公司会议室 15:00-17:00 建议 2017 年 1 月 9 日下午向公司董秘办了解重大资产重组后续的进展情况，并提公司会议室 15:00-16:00 出意见和建议 2017 年 8 月 1 日上午公司会议室向公司财务与资产管理部了解上半年经营情况 11:30-12:00 宋萍萍 2017 年 10 月 19 日上午公司会议室向公司董秘办了赛格龙焱公司项目进展情况 9:00-10:00 2017 年 11 月 14 日下午向公司了解南通赛格时代广场项目开业后运营情况，并公司会议室 15:00-17:00 提出意见和建议 2017 年 3 月 17 日下午公司会议室向公司风险控制部了解2016年年报审计进展情况 15:00-16:00 2017 年 8 月 7 日上午范值清公司会议室向公司财务与在资产管理部了解上半年经营情况 11:30-12:00 2017 年 11 月 20 日下午公司会议室向公司董事会秘书了解公司接待投资者情况 15:00-16:00 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况报告期内，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、发展战略委员会三个专业委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责. （一）董事会下设的审计委员会履职情况说明报告期内，审计委员会按照《深圳赛格股份有限公司审计委员会工作细则》和《深圳赛格股份有限公司审计委员会年报工作规程》的要求，认真履行职责，对公司内控制度建立健全情况进行了监督检查，对年度财务审计情况进行了全面地审查。 1．审计委员会对公司2017年度财务报告的审阅意见报告期内按照中国证监会有关规定，审计委员会对年度财务会计报告进行了审阅，先后发表了两次审阅意见。 (1)在年审注册会计师进场前，对未经审计的财务报表进行了审阅，发表了首次书面意见，审计委员会认为：公司根据会计准则的有关要求，结合公司实际情况，制定了合理的会计政策和恰当的会计估计，公司编制的财务会计报表真实地反映了公司截至2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果及现深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文金流量，并同意以此财务报表为基础进行2017年度的财务审计工作。 (2)审计委员会在年审注册会计师初稿完成后，及时阅读了审计报告初稿，并与注册会计师进行了沟通，审计委员会与注册会计师之间在公司2017年度财务报告所涉及的重要问题上不存在争议，公司财务报告符合企业会计准则和相关法规的规定，审计委员会同意以此财务报表为基础编制公司2017年度报告及报告摘要。 2．对会计师事务所审计工作的督促情况经与公司2017年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）的协商，公司在2017年12月确定了年报的审计安排，并及时将时间安排向审计委员会报告，审计委员会经与审计机构沟通后认为公司根据实际情况，提早做好准备，年度审计的时间安排是合适的，审计委员会同意审计机构安排的年度审计计划。在审计机构进场后，审计委员会与主要项目负责人、签字注册会计师等有关人员进行了沟通，了解审计工作进展和会计师关注的问题，并及时反馈给公司有关部门。 3．审计委员会关于大华会计师事务所有限公司2017年度审计的工作总结为及时、准确地对公司 2017 年度内部控制、财务状况和经营成果进行审计，大华会计师事务所在 2017 年 12 月对公司进行了前期调查和预审，2018 年 3 月按计划完成了全部审计工作。审计委员会于 2017 年 12 月 29 日与注册会计师进行现场沟通交流，并在审计过程中不断进行沟通，对会计师事务所的年度审计报告初稿进行了审核。审计委员会认为：现任注册会计师能够严格按照审计法规和审计准则执业，重视了解公司及公司的经营环境和内部控制建立健全和实施情况，风险意识强，能够按照审计计划的时间安排，及时完成审计工作。现任注册会计师能够保持独立性和谨慎性，较好地完成了 2017 年度公司财务报表和内部控制的审计工作，出具了客观、公正的审计报告。 4．审计委员会对内控制度建立健全情况及内控缺陷整改情况进行了监督检查，并听取了公司关于内控规范建设工作的情况汇报。 5．报告期内，公司董事会下设的审计委员会召开了两次会议，会议情况如下：（1）公司审计委员会2017年第一次会议于2017年3月27日以通讯表决方式召开，审议并通过了《审计委员会2016年工作总结及2017年工作计划》、《审计委员会关于公司2016年度财务会计报告的意见》、《审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计工作的总结》。（2）公司审计委员会2017年第二次会议于2017年12月31日以通讯表决方式召开。会议审议并通过了《深圳赛格股份有限公司2017年度审计工作计划》。（二）董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况说明薪酬与考核委员会对公司现任董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见：公司刘志军董事总经理兼财务负责人、郑丹董事、副总经理兼董事会秘书，朱龙清副总经理、茹桂琴监事、张海帆监事仅领取其在公司所担任的行政岗位级别的薪酬，独立董事李罗力、宋萍萍、范值清在公司领取独立董事津贴，其他董事、监事不在公司领取薪酬，公司尚未实行非独立董事、监事报酬制度。报告期内，公司董事会下设的薪酬与考核委员会召开了两次会议，会议情况如下： 1．公司薪酬与考核委员会2017年第一次会议于2017年4月7日以通讯方式召开，会议审议并通过了《深圳赛格股份有限公司关于2016年度董监高薪酬预算执行情况的议案》。 2．公司薪酬与考核委员会2017年第二次会议于2017年12月31日以通讯方式召开，会议审议并通过了公司《深圳赛格股份有限公司关于2018年度董监高薪酬预算的议案》。（三）董事会下设的发展战略委员会履职情况说明报告期内，公司董事会下设的发展战略委员会召开了两次会议，会议情况如下：深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文 1．公司发展战略委员会2017年第一次会议于2017年12月30日以通讯方式召开，会议审议并通过了《深圳赛格股份有限公司2018-2020年度滚动经营计划》。 2．公司发展战略委员会2017年第二次会议于2017年12月31日通讯方式召开，会议审议并通过了《深圳赛格股份有限公司2017年度经营分析报告议案》。七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。八、高级管理人员的考评及激励情况公司高级管理人员绩效管理原则：（一）目标管理原则：按照企业年度目标和企业管理要求，对高级管理人员的绩效进行目标管理。（二）分类考核原则：按企业所在的行业以及行业特点，实行分类考核。（三）激励与约束结合原则：按年度目标完成情况，对高级管理人员的进行激励或处罚，实行激励与约束相结合的考核制度。九、内部控制情况 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期 2018 年 4 月 24 日内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 纳入评价范围单位资产总额占公司合 99.28% 并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合 98.53% 并财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告重大缺陷：董事、监事和高级管理人员重大缺陷：缺乏科学决策程序导致极舞弊；对已经公告的财务报告出现的重端的负面影响，决策结果完全与预期定性标准大差错进行错报更正；当期财务报告存目标相背离，或决策效率极低，公司在重大错报，而内部控制在运行过程中完全无法把握市场机会；公司决策程未能发现该错报；审计委员会以及内部序导致重大失误；公司遭受证监会处深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文审计部门对财务报告内部控制监督无罚或证券交易所警告；公司中高级管效。理人员和高级技术人员流失严重；媒重要缺陷：未依照公认会计准则选择和体频现负面新闻，涉及面广且负面影应用会计政策；未建立反舞弊程序和控响一直未能消除；公司重要业务缺乏制措施；对于非常规或特殊交易的账务制度控制或制度体系失效；公司内部处理没有建立相应的控制机制或没有实控制重大或重要缺陷未得到整改。施且没有相应的补偿性控制；对于期末重要缺陷：缺乏科学决策程序导致严财务报告过程的控制存在一项或多项缺重的负面影响，决策结果完全与预期陷且不能合理保证编制的财务报表达到目标存在显著差距，或决策效率很真实、准确的目标。低，市场机会丧失事件频繁发生；公司决策程序导致出现一般失误；公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；公司重要业务制度或系统存在缺陷。重大缺陷：满足以下一项或多项情形，错报≥利润总额的 10%；错报≥资产总额的 1%；错报≥经营收入总额的 2%；错报 ≥所有者权益总额 1%。重大缺陷：直接财产损失的绝对金额重要缺陷：满足以下一项或多项情形， ≥利润总额的 10%。定量标准利润总额的 5%≤错报<利润总额的 10%；重要缺陷：直接财产损失的绝对金额资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 ≥利润总额的 5%且<利润总额的 10% 1%；经营收入的 1%≤错报<经营收入总额的 2%；所有者权益总额的 0.5%≤错报 <所有者权益总额 1%。财务报告重大缺陷数量（个）非财务报告重大缺陷数量（个）财务报告重要缺陷数量（个）非财务报告重要缺陷数量（个）十、内部控制审计报告 √适用 □ 不适用内部控制审计报告中的审议意见段大华会计师事务所认为，公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内控审计报告披露情况披露内部控制审计报告全文披露日 2018 年 4 月 24 日深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文期内部控制审计报告全文披露索公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《深圳赛格股份有限公司 2017 年度引内控审计报告》内控审计报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文第十节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文第十一节财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期 2018 年 04 月 20 日审计机构名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号大华审字[2018] 006253 号深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文深圳赛格股份有限公司审计报告及财务报表（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止）目录页次一、审计报告 173-177 二、已审财务报表 178-200 合并资产负债表合并利润表合并现金流量表合并股东权益变动表母公司资产负债表母公司利润表母公司现金流量表母公司股东权益变动表财务报表附注 201-301 审计报告大华审字[2018]006253号深圳赛格股份有限公司全体股东：一、审计意见我们审计了深圳赛格股份有限公司(以下简称深赛格公司)财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深赛格公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深赛格公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项： 1.重大资产重组; 2.房地产开发项目的收入确认。（一）重大资产重组 1．事项描述重大资产重组的会计政策及金额请参阅合并财务报表附注四、（五）及附注七、（一）。大华审字[2018]006253 号审计报告深赛格公司本期以发行股份及支付现金购买资产的方式购买控股股东深圳市赛格集团有限公司所持有的深圳市赛格创业汇有限公司 100%股权、深圳市赛格康乐企业发展有限公司 55%股权、深圳市赛格物业发展有限公司 100%股权、深圳市赛格地产投资股份有限公司 79.02%股权。由于本次重大资产重组属关联交易，新纳入合并范围的标的公司对深赛格公司业务结构、当期损益、净资产产生重大影响，关联交易价格的确定涉及管理层的估计和判断，因此，我们将重大资产重组认定为关键审计事项。 2.审计应对我们针对重大资产重组事项实施的重要审计程序包括：（1）我们对关联方及关联方交易相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；（2）我们检查了管理层使用的各股权交易的交易对价、合并日的账面价值、购买日的可辨认净资产份额；（3）我们检查了股权购买或出售协议、相关部门的批准文件，股权价款的支付情况等，并就此复核了管理层对股权是否达到控制的判断；（4）结合合同或协议的约定及其他有关的影响因素，判断管理层对合并日的确定是否符合《企业会计准则第 20 号--企业合并》及其相关规定；（5）根据《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》的规定，对纳入合并范围公司的重要会计政策进行全面审核，与深赛格的对应会计政策进行对比。基于已执行的审计工作，我们得出审计结论，管理层对重大资产重组相关事项的判断和处理是可以接受的。（二）房地产开发项目的收入确认 1.事项描述本年度深赛格公司收入确认会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四、（二十七）及附注六、注释 39。深赛格公司 2017 年度房地产开发项目收入 88,360.10 万元，占营业收入比重 43.52%。由于房地产开发项目收入对深赛格公司财务报表的重要性，且收入确认条件是否已符合公司会计政策涉及管理层的判断，导致收入是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报，大华审字[2018]006253 号审计报告因此我们将房地产开发项目收入确认认定为关键审计事项。 2.审计应对我们针对房地产开发项目收入确认实施的重要审计程序包括：（1）了解和评估管理层对房地产开发项目的收入确认相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；（2）选取房产买卖合同样本并与管理层进行访谈，以评价深赛格公司房地产开发项目的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；（3）选取房产项目销售样本，检查买卖合同及可以证明房产已达到交付条件的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否已按照深赛格公司的收入确认政策确认；（4）获取业务部门销售进度控制表、销售台账、报表及房产管理部门备案信息等资料，并现场查看入伙手续办理过程等，以判断实际销售情况，以及与财务数据是否相符；（5）对于房地产开发项目中本年确认的房产销售收入，选取样本，将其单方平均售价与从公开信息获取的单方售价相比较；（6）对房地产开发项目收入进行截止性测试，将资产负债表日前后确认的销售收入与交付手续等支持性文件进行核对，以评估收入是否在正确的期间确认；（7）评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。基于已执行的审计工作，我们得出审计结论，管理层对房地产开发项目的收入确认符合深赛格公司的会计政策。四、其他信息深赛格公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。大华审字[2018]006253 号审计报告五、管理层和治理层对财务报表的责任深赛格公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，深赛格公司管理层负责评估深赛格公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算深赛格公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督深赛格公司的财务报告过程。六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深赛格公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深赛格公司不能持续经营。 5．评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。大华审字[2018]006253 号审计报告 6．就深赛格公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：（项目合伙人）中国北京中国注册会计师：二〇一八年四月二十日二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表编制单位：深圳赛格股份有限公司 2017 年 12 月 31 日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 951,482,605.92 1,131,523,641.19 结算备付金拆出资金 40,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 0.00 100,792.00 应收账款 61,934,101.56 58,949,389.88 预付款项 34,718,079.54 56,142,960.81 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 0.00 287,698.63 应收股利 2,000,000.00 0.00 其他应收款 94,057,159.50 117,036,077.02 买入返售金融资产存货 3,551,100,320.71 3,378,533,067.95 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 565,577,916.34 460,229,847.59 流动资产合计 5,260,870,183.57 5,242,803,475.07 非流动资产：发放贷款及垫款 399,387,108.14 480,405,158.45 可供出售金融资产 34,161,311.32 34,478,683.41 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 211,973,322.32 203,657,322.71 投资性房地产 676,888,184.90 708,470,470.81 固定资产 62,404,988.93 52,029,921.10 在建工程 71,745,514.32 37,092,227.51 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 31,831,783.09 2,681,527.40 开发支出商誉 10,328,927.82 10,328,927.82 长期待摊费用 109,813,025.95 109,009,684.16 递延所得税资产 29,898,440.39 28,511,034.74 其他非流动资产 93,287,630.00 13,804,660.46 非流动资产合计 1,731,720,237.18 1,680,469,618.57 资产总计 6,992,590,420.75 6,923,273,093.64 流动负债：短期借款 534,792,000.00 355,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 0.00 应付账款 470,088,158.63 31,010,953.20 预收款项 707,031,729.23 923,965,168.05 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 41,014,602.99 35,464,329.86 应交税费 243,477,530.43 254,715,544.38 应付利息 3,599,878.48 3,357,745.13 应付股利 3,340,969.82 15,132,970.78 其他应付款 1,290,431,866.37 798,082,723.93 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 258,414,693.92 491,561,661.33 其他流动负债流动负债合计 3,552,191,429.87 2,908,291,096.66 非流动负债：长期借款 754,750,000.00 1,030,000,000.00 应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 1,137,019.85 232,500.00 递延收益 12,336,620.96 17,331,602.84 递延所得税负债 91,251,453.07 93,885,145.21 其他非流动负债非流动负债合计 859,475,093.88 1,141,449,248.05 负债合计 4,411,666,523.75 4,049,740,344.71 所有者权益：股本 1,235,656,249.00 784,799,010.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 166,019,870.19 798,273,541.65 减：库存股其他综合收益 137,629.12 296,235.62 专项储备 0.00 盈余公积 138,710,473.33 121,803,040.24 一般风险准备未分配利润 376,704,148.51 707,129,242.53 归属于母公司所有者权益合计 1,917,228,370.15 2,412,301,070.04 少数股东权益 663,695,526.85 461,231,678.89 所有者权益合计 2,580,923,897.00 2,873,532,748.93 负债和所有者权益总计 6,992,590,420.75 6,923,273,093.64 法定代表人：陈惠劼主管会计工作负责人：刘志军会计机构负责人：应华东 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 104,463,125.70 90,504,836.76 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1,105,493.93 426,069.15 预付款项 46,153.86 应收利息应收股利 2,000,000.00 0.00 其他应收款 1,027,163,364.11 724,658,970.18 存货 395,764.94 442,920.87 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 321,967,708.13 438,146,382.10 流动资产合计 1,457,141,610.67 1,254,179,179.06 非流动资产：可供出售金融资产 33,515,392.83 33,515,392.83 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,419,623,352.33 453,584,470.91 投资性房地产 263,361,638.46 273,880,749.30 固定资产 17,919,657.80 19,149,224.71 在建工程 4,175,779.03 0.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,367,666.09 425,708.10 开发支出商誉长期待摊费用 7,673,085.72 7,743,293.52 递延所得税资产 8,380,569.73 8,664,455.49 其他非流动资产非流动资产合计 1,756,017,141.99 796,963,294.86 资产总计 3,213,158,752.66 2,051,142,473.92 流动负债：短期借款 530,000,000.00 355,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 206,374.11 155,213.00 预收款项 23,072,035.80 25,448,125.00 应付职工薪酬 5,391,313.71 7,817,501.76 应交税费 18,757,359.46 23,485,483.97 应付利息 687,210.64 475,177.74 应付股利 119,803.29 119,803.29 其他应付款 748,458,822.72 75,858,657.13 持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,326,692,919.73 488,359,961.89 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 1,137,019.85 递延收益 8,883,045.38 11,183,333.34 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 10,020,065.23 11,183,333.34 负债合计 1,336,712,984.96 499,543,295.23 所有者权益：股本 1,235,656,249.00 784,799,010.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 240,542,997.30 498,654,523.66 减：库存股其他综合收益 51.46 178.21 专项储备盈余公积 138,710,473.33 121,803,040.24 未分配利润 261,535,996.61 146,342,426.58 所有者权益合计 1,876,445,767.70 1,551,599,178.69 负债和所有者权益总计 3,213,158,752.66 2,051,142,473.92 法定代表人：陈惠劼主管会计工作负责人：刘志军会计机构负责人：应华东 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 2,030,445,390.62 1,459,575,791.50 其中：营业收入 1,981,307,558.23 1,371,044,982.11 利息收入 48,036,230.86 67,560,598.14 已赚保费手续费及佣金收入 1,101,601.53 20,970,211.25 二、营业总成本 1,687,151,513.35 1,262,036,286.18 其中：营业成本 1,398,497,691.27 1,012,112,271.54 利息支出 596,875.00 3,004,288.89 手续费及佣金支出 0.00 0.00 退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 57,221,029.77 54,422,583.04 销售费用 43,173,370.45 41,555,812.57 管理费用 144,029,063.26 142,779,706.02 财务费用 21,598,611.36 10,466,615.20 资产减值损失 22,034,872.24 -2,304,991.08 加：公允价值变动收益（损失以 0.00 0.00 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 71,999,915.73 109,715,641.65 列）其中：对联营企业和合营企业 296,114.99 0.00 的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填 0.00 116,977.79 列）其他收益 6,406,623.72 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 421,700,416.72 307,372,124.76 加：营业外收入 13,033,764.81 117,716,771.09 减：营业外支出 6,468,223.22 8,145,885.48 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 428,265,958.31 416,943,010.37 减：所得税费用 120,241,267.37 107,663,792.52 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 308,024,690.94 309,279,217.85 （一）持续经营净利润（净亏损以 311,288,704.85 309,279,217.85 “－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以 -3,264,013.91 “－”号填列）归属于母公司所有者的净利润 219,553,261.10 246,062,783.31 少数股东损益 88,471,429.84 63,216,434.54 六、其他综合收益的税后净额 -238,155.82 -45,789.16 归属母公司所有者的其他综合收益 -158,606.50 -30,426.86 的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其 0.00 0.00 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他 -158,606.50 -30,426.86 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中 -126.75 178.21 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 -158,479.75 -30,605.07 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的 -79,549.32 -15,362.30 税后净额七、综合收益总额 307,786,535.12 309,233,428.69 归属于母公司所有者的综合收益 219,394,654.60 246,032,356.45 总额归属于少数股东的综合收益总额 88,391,880.52 63,201,072.24 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.1777 0.1991 （二）稀释每股收益 0.1777 0.1991 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈惠劼主管会计工作负责人：刘志军会计机构负责人：应华东 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 85,112,846.04 100,960,545.53 减：营业成本 75,540,023.72 74,670,318.50 税金及附加 4,865,820.50 5,063,045.37 销售费用 0.00 0.00 管理费用 22,225,515.05 40,538,467.44 财务费用 17,833,274.38 -17,489,447.63 资产减值损失 27,725.05 6,305.06 加：公允价值变动收益（损失以 0.00 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 209,993,445.00 141,237,490.92 列）其中：对联营企业和合营企 -387,059.05 业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号 0.00 填列）其他收益 3,402,987.96 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 178,016,920.30 139,409,347.71 加：营业外收入 8,021,889.83 1,830,706.13 减：营业外支出 2,283,897.04 3,905,790.35 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 183,754,913.09 137,334,263.49 列）减：所得税费用 14,680,582.18 18,527,229.82 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 169,074,330.91 118,807,033.67 （一）持续经营净利润（净亏损 169,074,330.91 118,807,033.67 以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额 -126.75 178.21 （一）以后不能重分类进损益的 0.00 0.00 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其 -126.75 178.21 他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益 -126.75 178.21 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 169,074,204.16 118,807,211.88 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,843,459,991.17 2,167,856,613.31 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金 51,931,798.60 88,530,809.39 拆入资金净增加额 40,000,000.00 回购业务资金净增加额收到的税费返还 857,341.82 82,932,677.81 收到其他与经营活动有关的现金 297,922,909.58 376,682,541.63 经营活动现金流入小计 2,234,172,041.17 2,716,002,642.14 购买商品、接受劳务支付的现金 871,402,977.70 1,404,204,686.90 客户贷款及垫款净增加额 -71,579,285.19 877,622.60 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 296,228,299.78 245,122,638.85 金支付的各项税费 289,106,815.42 230,803,870.50 支付其他与经营活动有关的现金 341,626,684.25 391,458,282.51 经营活动现金流出小计 1,726,785,491.96 2,272,467,101.36 经营活动产生的现金流量净额 507,386,549.21 443,535,540.78 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 2,229,650,000.00 792,844,658.58 取得投资收益收到的现金 73,207,072.76 18,893,192.14 处置固定资产、无形资产和其他 22,960.00 224,258.00 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到 1,334,864.24 4,388,617.09 的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 投资活动现金流入小计 2,304,214,897.00 818,350,725.81 购建固定资产、无形资产和其他 156,617,057.69 103,755,706.86 长期资产支付的现金投资支付的现金 2,334,640,001.00 776,386,160.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付 0.00 17,500,000.00 的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 2,491,257,058.69 897,641,866.86 投资活动产生的现金流量净额 -187,042,161.69 -79,291,141.05 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 178,037,998.48 0.00 其中：子公司吸收少数股东投资 178,037,998.48 0.00 收到的现金取得借款收到的现金 905,000,000.00 1,730,020,000.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 1,347,812.30 筹资活动现金流入小计 1,083,037,998.48 1,731,367,812.30 偿还债务支付的现金 1,233,458,000.00 1,323,179,630.48 分配股利、利润或偿付利息支付 211,121,814.06 164,667,476.90 的现金其中：子公司支付给少数股东的 65,580,423.41 10,647,780.72 股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 138,844,060.16 111,304,509.06 筹资活动现金流出小计 1,583,423,874.22 1,599,151,616.44 筹资活动产生的现金流量净额 -500,385,875.74 132,216,195.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的 452.95 15.47 影响五、现金及现金等价物净增加额 -180,041,035.27 496,460,611.06 加：期初现金及现金等价物余额 1,127,923,641.19 631,463,030.13 六、期末现金及现金等价物余额 947,882,605.92 1,127,923,641.19 法定代表人：陈惠劼主管会计工作负责人：刘志军会计机构负责人：应华东 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 95,462,342.42 105,235,891.60 收到的税费返还 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 32,468,417.84 228,693,257.76 经营活动现金流入小计 127,930,760.26 333,929,149.36 购买商品、接受劳务支付的现金 66,076,921.93 82,096,021.68 支付给职工以及为职工支付的现 40,595,839.30 43,976,017.80 金支付的各项税费 36,901,586.64 59,381,044.41 支付其他与经营活动有关的现金 311,872,565.33 336,858,224.56 经营活动现金流出小计 455,446,913.20 522,311,308.45 经营活动产生的现金流量净额 -327,516,152.94 -188,382,159.09 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 943,000,000.00 852,392,256.58 取得投资收益收到的现金 206,606,456.63 67,578,674.96 处置固定资产、无形资产和其他 18,700.00 10,000.00 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到 3,542,000.00 0.00 的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 0.00 2,000,000.00 投资活动现金流入小计 1,153,167,156.63 921,980,931.54 购建固定资产、无形资产和其他 4,099,402.79 1,809,071.46 长期资产支付的现金投资支付的现金 924,640,000.00 828,881,900.00 取得子公司及其他营业单位支付 0.00 的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流出小计 928,739,402.79 830,690,971.46 投资活动产生的现金流量净额 224,427,753.84 91,289,960.08 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 550,000,000.00 355,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 7,812.30 筹资活动现金流入小计 550,000,000.00 355,007,812.30 偿还债务支付的现金 375,000,000.00 315,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 57,953,311.96 38,780,262.58 的现金支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流出小计 432,953,311.96 353,780,262.58 筹资活动产生的现金流量净额 117,046,688.04 1,227,549.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的 15.47 影响五、现金及现金等价物净增加额 13,958,288.94 -95,864,633.82 加：期初现金及现金等价物余额 90,504,836.76 186,369,470.58 六、期末现金及现金等价物余额 104,463,125.70 90,504,836.76 法定代表人：陈惠劼主管会计工作负责人：刘志军会计机构负责人：应华东 7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元本期归属于母公司所有者权益所有者项目少数股其他权益工具资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本东权益积存股合收益备积险准备利润计优先永续其他股债 784,79 2,873,5 798,273 296,235 121,803 707,129 461,231 一、上年期末余额 9,010. 0.00 0.00 0.00 32,748. ,541.65 .62 ,040.24 ,242.53 ,678.89 00 加：会计政策 0.00 变更前期差 0.00 错更正同一控 0.00 制下企业合并其他 0.00 784,79 2,873,5 798,273 296,235 121,803 707,129 461,231 二、本年期初余额 9,010. 0.00 0.00 0.00 32,748. ,541.65 .62 ,040.24 ,242.53 ,678.89 00 三、本期增减变动 450,85 -632,25 -330,42 -292,60 -158,60 16,907, 202,463 金额（减少以“－” 7,239. 0.00 3,671.4 0.00 0.00 5,094.0 8,851.9 6.50 433.09 ,847.96 号填列） 00 6 2 （一）综合收益总 -158,60 219,553 88,471, 307,786 额 6.50 ,261.10 429.84 ,535.12 450,85 -632,25 -496,09 -505,85 （二）所有者投入 171,639 7,239. 0.00 3,671.4 0.00 0.00 0.00 0.00 7,594.2 4,918.7 和减少资本 ,107.91 00 6 4 450,85 -249,04 1．股东投入的普 178,037 379,850 7,239. 4,853.4 通股 ,998.48 ,384.06 00 2．其他权益工具 0.00 持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金 0.00 额 -383,20 -496,45 -885,70 -6,398,8 4．其他 8,818.0 7,594.2 5,302.8 90.57 4 4 16,907, -53,880, -57,646, -94,540, （三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 433.09 760.88 689.79 468.26 16,907, -16,907, 1．提取盈余公积 0.00 433.09 433.09 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或 -36,973, -57,567, -94,540, 股东）的分配 327.79 140.47 468.26 4．其他 0.00 （四）所有者权益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 内部结转 1．资本公积转增 0.00 0.00 资本（或股本） 2．盈余公积转增 0.00 0.00 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 0.00 0.00 亏损 4．其他 0.00 （五）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．本期提取 0.00 2．本期使用 0.00 （六）其他 1,235, 2,580,9 166,019 137,629 138,710 376,704 663,695 四、本期期末余额 656,24 0.00 0.00 0.00 23,897. ,870.19 .12 ,473.33 ,148.51 ,526.85 9.00 上期金额单位：元上期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本东权益优先永续计其他积存股合收益备积险准备利润股债 784,79 1,680,3 506,545 326,662 109,922 73,532, 205,218 一、上年期末余额 9,010. 0.00 0.00 0.00 44,740. ,831.11 .48 ,336.87 388.70 ,511.74 00 加：会计政策 0.00 变更前期差 0.00 错更正同一控 101,949 423,084 224,336 749,369 制下企业合并 ,000.00 ,188.36 ,643.55 ,831.91 其他 0.00 784,79 2,429,7 608,494 326,662 109,922 496,616 429,555 二、本年期初余额 9,010. 0.00 0.00 0.00 14,572. ,831.11 .48 ,336.87 ,577.06 ,155.29 00 三、本期增减变动 189,778 -30,426. 11,880, 210,512 31,676, 443,818 金额（减少以“－” 0.00 0.00 0.00 0.00 ,710.54 86 703.37 ,665.47 523.60 ,176.12 号填列）（一）综合收益总 -30,426. 246,062 63,201, 309,233 额 86 ,783.31 072.24 ,428.69 （二）所有者投入 198,905 -4,334, 194,571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 和减少资本 ,837.01 661.84 ,175.17 1．股东投入的普 198,605 -14,700 183,905 通股 ,476.86 ,000.00 ,476.86 2．其他权益工具 0.00 持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金 0.00 额 300,360 10,365, 10,665, 4．其他 .15 338.16 698.31 11,880, -35,550, -27,189 -50,859, （三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 703.37 117.84 ,886.80 301.27 11,880, -11,880, 1．提取盈余公积 0.00 703.37 703.37 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或 -23,669, -27,189 -50,859, 股东）的分配 414.47 ,886.80 301.27 4．其他 0.00 （四）所有者权益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 内部结转 1．资本公积转增 0.00 0.00 资本（或股本） 2．盈余公积转增 0.00 0.00 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 0.00 0.00 亏损 4．其他（五）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．本期提取 0.00 2．本期使用 0.00 -9,127,1 -9,127,1 （六）其他 26.47 26.47 784,79 2,873,5 798,273 296,235 121,803 707,129 461,231 四、本期期末余额 9,010. 0.00 0.00 0.00 32,748. ,541.65 .62 ,040.24 ,242.53 ,678.89 00 法定代表人：陈惠劼主管会计工作负责人：刘志军会计机构负责人：应华东 8、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元本期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 784,799, 498,654,5 121,803,0 146,342 1,551,599 一、上年期末余额 0.00 0.00 178.21 0.00 010.00 23.66 40.24 ,426.58 ,178.69 加：会计政策 0.00 变更前期差 0.00 错更正其他 0.00 784,799, 498,654,5 121,803,0 146,342 1,551,599 二、本年期初余额 0.00 0.00 178.21 0.00 010.00 23.66 40.24 ,426.58 ,178.69 三、本期增减变动 450,857, -258,111, 16,907,43 115,193 324,846,5 金额（减少以“－” 0.00 0.00 -126.75 0.00 239.00 526.36 3.09 ,570.03 89.01 号填列）（一）综合收益总 169,074 169,074,2 -126.75 额 ,330.91 04.16 （二）所有者投入 450,857, -258,111, 192,745,7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 和减少资本 239.00 526.36 12.64 1．股东投入的普 450,857, -249,044, 201,812,3 通股 239.00 853.42 85.58 2．其他权益工具 0.00 持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金 0.00 额 -9,066,67 -9,066,67 4．其他 2.94 2.94 16,907,43 -53,880, -36,973,3 （三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.09 760.88 27.79 16,907,43 -16,907, 1．提取盈余公积 0.00 3.09 433.09 2．对所有者（或 -36,973, -36,973,3 股东）的分配 327.79 27.79 3．其他 0.00 （四）所有者权益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 内部结转 1．资本公积转增 0.00 0.00 资本（或股本） 2．盈余公积转增 0.00 0.00 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 0.00 0.00 亏损 4．其他 0.00 （五）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．本期提取 0.00 2．本期使用 0.00 （六）其他 1,235,65 240,542,9 138,710,4 261,535 1,876,445 四、本期期末余额 0.00 0.00 51.46 0.00 6,249.00 97.30 73.33 ,996.61 ,767.70 上期金额单位：元上期项目股本其他权益工具资本公积减：库存其他综合专项储备盈余公积未分配所有者权优先股永续债其他股收益利润益合计 784,799, 507,773,8 109,922,3 63,085, 1,465,580 一、上年期末余额 0.00 0.00 0.00 0.00 010.00 37.83 36.87 510.75 ,695.45 加：会计政策 0.00 变更前期差 0.00 错更正其他 0.00 784,799, 507,773,8 109,922,3 63,085, 1,465,580 二、本年期初余额 0.00 0.00 0.00 0.00 010.00 37.83 36.87 510.75 ,695.45 三、本期增减变动 -9,119,31 11,880,70 83,256, 86,018,48 金额（减少以“－” 0.00 0.00 0.00 178.21 0.00 4.17 3.37 915.83 3.24 号填列）（一）综合收益总 118,807 118,807,2 178.21 额 ,033.67 11.88 （二）所有者投入 0.00 0.00 7,812.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,812.30 和减少资本 1．股东投入的普 0.00 通股 2．其他权益工具 0.00 持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金 0.00 额 4．其他 7,812.30 7,812.30 11,880,70 -35,550, -23,669,4 （三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.37 117.84 14.47 11,880,70 -11,880, 1．提取盈余公积 0.00 3.37 703.37 2．对所有者（或 -23,669, -23,669,4 股东）的分配 414.47 14.47 3．其他 0.00 （四）所有者权益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 内部结转 1．资本公积转增 0.00 0.00 资本（或股本） 2．盈余公积转增 0.00 0.00 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 0.00 0.00 亏损 4．其他 0.00 （五）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．本期提取 0.00 2．本期使用 0.00 -9,127,12 -9,127,12 （六）其他 6.47 6.47 784,799, 498,654,5 121,803,0 146,342 1,551,599 四、本期期末余额 0.00 0.00 178.21 0.00 010.00 23.66 40.24 ,426.58 ,178.69 法定代表人：陈惠劼主管会计工作负责人：刘志军会计机构负责人：应华东深圳赛格股份有限公司 2017 年度财务报表附注一、公司基本情况 (一) 公司注册地、组织形式和总部地址深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系根据中华人民共和国公司法的有关规定，经深圳市及国家有关部门批准，以深圳市赛格集团有限公司作为独家发起人并采用公开募集方式设立的股份有限公司，于 1996 年 7 月 16 日成立，公司现持有统一社会信用代码为 91440300279253776E 的营业执照，注册号为 440301103573251，并获国家和深圳证券管理部门批准，股于 1996 年 7 月、股于 1996 年 12 月在深圳证券交易所挂牌上市。 2006 年 6 月 7 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：根据经公司股东大会表决通过的资本公积金定向转增股本方案，公司向流通 A 股股东转增股本，流通 A 股股东每 10 股获得 4.6445 股的转增股份，共计获得转增股份 40,233,322 股，非流通 A 股股份以此获得上市流通权。流通 A 股股东所获得的转增股本中，扣除其因公司股本扩张而应得的 6,997,054 股外，其余 33,236,268 股为非流通 A 股股东定向向流通 A 股股东安排的对价股份。 2016 年 2 月 3 日，深圳赛格股份有限公司与深圳市赛格集团有限公司签订了“发行股份及支付现金购买资产框架协议”，本公司拟通过非公开发行股份及支付现金的方式购买深圳市赛格集团有限公司持有的标的公司的股权（其中购买赛格康乐 55%股权、赛格物业 100% 股权、赛格创业汇 100%股权以及赛格地产 79.02%股权），并向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 20 亿元。本公司于 2017 年 1 月 17 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳赛格股份有限公司向深圳市赛格集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]21 号）批文。2017 年 2 月 15 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认本公司本次非公开发行股份购买资产 A 股新股数量为 450,857,239 股，本次新增股份为有限售条件流通股，上市首日为 2017 年 3 月 6 日。截至 2017 年 12 月 31 日止，股本总数为 1,235,656,249 股，其中：有限售条件股份为 451,047,178 股，无限售条件股份为 784,609,071 股。注册资本为 123,565.6249 万元，注册地址：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三十一楼，控股股东为深圳市赛格集团有限公司，最终实际控制人为深圳市国资委。 (二) 经营范围一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营与管理电子专业市场；经营网上贸易；互联网技术开发；从事广告业务；房屋租赁；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；文化艺术交流活动策划（不含演出）；承办展览展示活动；儿童产业链项目的投资及经营；儿童游乐设备租赁服务（不包括金融租赁活动）；游乐场经营及服务（限分支经营）；餐饮服务（限分支经营）；企业管理咨询；教育咨询；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发零售（限分支经营）；文化用品、工艺礼品、玩具、童装、电子产品、工艺品、日用百货的销售；摄影服务；新能源的技术开发；光伏发电和光伏一体化建筑工程总承包；碲化镉薄膜太阳能电池组件的技术开发、技术服务；投资建设光伏电站、承接建筑一体化光伏幕墙工程；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可经营项目：信息服务业务（仅限互联网信息服务）；食品销售；制造、销售碲化镉太阳能电池组件产品。 (三) 公司业务性质和主要经营活动本公司属商务服务行业，主要产品和服务为经营与管理电子专业市场、租赁业务和其他第三产业。 (四) 财务报表的批准报出本财务报表业经公司全体董事于 2018 年 4 月 20 日批准报出。二、合并财务报表范围本期纳入合并财务报表范围的主体共 35 户，具体包括：子公司名称子公司类型级次持股比例（%）表决权比例（%）深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司控股子公司一 66.58 66.58 深圳橙果商务酒店管理有限公司控股子公司二 66.58 66.58 深圳市赛格实业投资有限公司全资子公司一 100 长沙赛格发展有限公司控股子公司一 46 深圳市赛格电子市场管理有限公司控股子公司一 70 西安赛格电子市场有限公司控股子公司一 65 深圳市赛格小额贷款有限公司控股子公司一 62 深圳赛格南京电子市场管理有限公司全资子公司一 100 西安海荣赛格电子市场有限公司控股子公司一 51 吴江赛格市场管理有限公司控股子公司一 51 佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司全资子公司一 100 南宁赛格电子市场管理有限公司全资子公司一 100 南通赛格时代广场发展有限公司全资子公司一 100 烟台赛格时代广场发展有限公司控股子公司一 90 南通赛格商业运营管理有限公司全资子公司一 100 苏州赛格数码广场管理有限公司全资子公司一 100 西安沣东新城赛格时代广场置业有限公司全资子公司一 100 苏州赛格智能科技有限公司全资子公司一 100 子公司名称子公司类型级次持股比例（%）表决权比例（%）深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司控股子公司一 50 深圳赛格投资管理有限公司全资子公司一 100 深圳赛格龙焱能源科技有限公司控股子公司一 50 深汕特别合作区赛格龙焱能源科技有限公司全资子公司二 100 深圳市赛格联众互联网科技有限公司控股子公司一 55 深圳赛格众通科技有限公司控股子公司一 49 深圳市赛格创业汇有限公司全资子公司一 100 深圳市赛格康乐企业发展有限公司控股子公司一 55 深圳市赛格物业发展有限公司全资子公司一 100 深圳市赛格地产投资股份有限公司控股子公司一 79.02 79.02 惠州市群星房地产开发有限公司控股子公司二 88 深圳市赛格物业管理有限公司控股子公司二 45 深圳市赛格新城市建设发展有限公司控股子公司二 72.05 72.05 深圳市赛格新城市商业运营有限公司全资子公司三 100 北京赛格置业发展有限公司控股子公司二 50 西安赛格康鸿置业有限公司控股子公司二 55 深圳市弘格文化发展有限公司全资子公司二 100 子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 14 户，减少 2 户，其中： 1．本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体名称变更原因深汕特别合作区赛格龙焱能源科技有限公司新设成立深圳市赛格联众互联网科技有限公司新设成立深圳赛格众通科技有限公司新设成立深圳市赛格创业汇有限公司同一控制下企业合并深圳市赛格康乐企业发展有限公司同一控制下企业合并深圳市赛格物业发展有限公司同一控制下企业合并深圳市赛格地产投资股份有限公司同一控制下企业合并惠州市群星房地产开发有限公司同一控制下企业合并深圳市赛格物业管理有限公司同一控制下企业合并深圳市赛格新城市建设发展有限公司同一控制下企业合并深圳市赛格新城市商业运营有限公司同一控制下企业合并名称变更原因北京赛格置业发展有限公司同一控制下企业合并西安赛格康鸿置业有限公司同一控制下企业合并深圳市弘格文化发展有限公司同一控制下企业合并 2．本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体名称变更原因苏州赛格电子市场管理有限公司移交管理权无锡赛格电子市场有限公司股权转让合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。三、财务报表的编制基础 (一) 财务报表的编制基础本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。 (二) 持续经营本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。四、重要会计政策、会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 (二) 会计期间自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 (三) 营业周期营业周期为 12 个月，并且作为资产和负债的流动性划分标准。 (四) 记账本位币采用人民币为记账本位币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1．分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 2．同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。 3．非同一控制下的企业合并购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移： ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。 ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。 ③已办理了必要的财产权转移手续。 ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。 ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。 4．为合并发生的相关费用为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。 (六) 合并财务报表的编制方法 1．合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。 2．合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整（1）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。（2）处置子公司或业务 1）一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 2）分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。（3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法 1．合营安排的分类本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。 2．共同经营会计处理方法本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 (八) 现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 (九) 外币业务和外币报表折算 1．外币业务外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。 2．外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 (十) 金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1．金融工具的分类本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2．金融工具的确认依据和计量方法（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债： 1）取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回； 2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理； 3）属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债： 1）该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况； 2）风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告； 3）包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆； 4）包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）应收款项应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。（3）持有至到期投资持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外： 1）出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。 2）根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。 3）出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。（4）可供出售金融资产可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。（5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3．金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4．金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 5．金融资产和金融负债公允价值的确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。 6．金融资产（不含应收款项）减值准备计提资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：（1）发行方或债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；（3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；（5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；（6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；（7）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；（8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；金融资产的具体减值方法如下：（1）可供出售金融资产减值准备本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。（2）持有至到期投资减值准备对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 7．金融资产及金融负债的抵销金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 (十一) 应收款项 1．单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：应收款项余额前五名。单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 2．按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（1）信用风险特征组合的确定依据对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。确定组合的依据：组合名称计提方法确定组合的依据本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最账龄分析法组合账龄分析法佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类根据款项性质，不计提坏账准备，包括：租赁保证金、特定对象组合不计提坏账准备押金、关联方往来等（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法 ①采用账龄分析法计提坏账准备账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内 --- --- 1－2 年 5.00 5.00 2－3 年 10.00 10.00 3 年以上 20.00 20.00 3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。 (十二) 存货 1．存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、产成品（库存商品）、开发成本、开发产品等。开发成本是指尚未建成、以出售为目的的物业；拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为已完工开发产品的土地；开发产品是指已建成、待出售的物业。项目整体开发时，拟开发土地全部转入开发成本；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入开发成本，未开发土地仍保留在拟开发土地。 2．存货的计价方法存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。 3．存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 4．存货的盘存制度采用永续盘存制。 5．低值易耗品和包装物的摊销方法（1）低值易耗品采用一次转销法；（2）包装物采用一次转销法。（3）其他周转材料采用一次转销法摊销。 6．开发用土地的核算方法纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。 7．公共配套设施费用的核算方法不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。 8．维修基金的核算方法根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。 9．质量保证金的核算方法质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。 (十三) 发放贷款及存款 1.贷款贷款，是指向中小企业法人、个体工商户及个人按照市场利率发放的人民币贷款，按照发放的本金作为初始确认的金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。实际利率在发放贷款时确定，在贷款持有期间或适用更短期间内保持不变。 2.贷款损失准备每季末公司针对每单项贷款按信贷资产质量将其划分为正常、关注、次级、可疑、损失五类贷款，并纳入日常信贷管理进行分类监管。公司应当按照谨慎会计原则，合理估计贷款可能发生的损失，及时计提贷款损失准备。贷款损失准备包括一般准备和专项准备。一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的，用于弥补尚未识别的可能性损失的准备；专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》，对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。贷款损失准备的计提范围为承担风险和损失的资产，具体包括各类小额贷款（含抵押、质押、保证、信用等贷款）、票据贴现等。公司应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的 1%。公司按照以下比例按季计提专项准备：（1）正常类贷款：计提比例为 1%；（2）关注类贷款：计提比例为 2%；（3）次级类贷款：计提比例为 25%；（4）可疑类贷款：计提比例为 50%；（5）损失类贷款：计提比例为 100%。 (十四) 持有待售 1．划分为持有待售确认标准本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。 2．持有待售核算方法本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。 (十五) 长期股权投资 1．初始投资成本的确定（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四／（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 2．后续计量及损益确认（1）成本法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。（2）权益法本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。 3．长期股权投资核算方法的转换（1）公允价值计量转权益法核算本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。（3）权益法核算转公允价值计量本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。（4）成本法转权益法本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。（5）成本法转公允价值计量本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 4．长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 5．共同控制、重大影响的判断标准如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。 (十六) 投资性房地产投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：类别预计使用寿命（年）预计净残值率年折旧（摊销）率房屋建筑物 20-40 5% 4.75%-2.38% 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 (十七) 固定资产 1．固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2．固定资产初始计量本公司固定资产按成本进行初始计量。（1）外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。（3）投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。（4）购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。 3．固定资产后续计量及处置（1）固定资产折旧固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物年限平均法 20-40 5 4.75-2.38 机器设备年限平均法 5-10 5 19.00-9.50 电子设备年限平均法 5-10 5 19.00-9.50 运输设备年限平均法 5-10 5 19.00-9.50 其他设备年限平均法 5-10 5 19.00-9.50 （2）固定资产的后续支出与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。（3）固定资产处置当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 4．融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 (十八) 在建工程 1．在建工程初始计量本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。 2．在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 (十九) 借款费用 1．借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2．借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3．暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4．借款费用资本化金额的计算方法专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。 (二十) 无形资产与开发支出无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括外购软件、土地使用权。。 1．无形资产的初始计量外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。 2．无形资产的后续计量本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。（1）使用寿命有限的无形资产对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：项目预计使用寿命依据外购软件 5 受益期限土地使用权 50 受益期限每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。（2）使用寿命不确定的无形资产无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。 3．划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 4．开发阶段支出符合资本化的具体标准内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。 (二十一) 长期资产减值本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 (二十二) 长期待摊费用 1．摊销方法长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。 2．摊销年限根据受益期确定。 (二十三) 职工薪酬职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1．短期薪酬短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。 2．离职后福利离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等，员工可以自原参加本公司设立的年金计划。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定设益计划服务成本和设定设益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。 3．辞退福利辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。 4．其他长期职工福利其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 (二十四) 预计负债 1．预计负债的确认标准与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。 2．预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 (二十五) 股份支付 1．股份支付的种类本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2．权益工具公允价值的确定方法对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等）
附件：公告原文

深赛格：2017年年度报告（下载公告）

公告日期:2018-04-24

深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
深圳赛格股份有限公司
   2017 年年度报告
       2018-028
    2018 年 04 月
                                                                 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                              第一节 重要提示、目录和释义
       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
       公司负责人陈惠劼、主管会计工作负责人刘志军及会计机构负责人(会计主
管人员)应华东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
       除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
         未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因           被委托人姓名
余谦                           董事                   工作原因                 陈惠劼
李罗力                         独立董事               工作原因                 范值清
宋萍萍                         独立董事               工作原因                 范值清
       本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资
者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
       公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,235,656,249 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。
                                                                                           深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                  目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 12
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 15
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 49
第五节 重要事项 ............................................................................................................................ 137
第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................ 144
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................ 144
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................ 145
第九节 公司治理 ............................................................................................................................ 158
第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................ 170
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................ 171
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 199
                                                             深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                         释义
                释义项           指                              释义内容
本公司、公司、上市公司、深赛格   指   深圳赛格股份有限公司
赛格集团                         指   深圳市赛格集团有限公司
龙岗赛格                         指   深圳市赛格电子市场管理有限公司
苏州赛格                         指   苏州赛格电子市场管理有限公司
苏州赛格数码                     指   苏州赛格数码广场管理有限公司
南京赛格                         指   深圳赛格南京电子市场管理有限公司
西安赛格                         指   西安赛格电子市场有限公司
西安海荣赛格                     指   西安海荣赛格电子市场有限公司
长沙赛格                         指   长沙赛格发展有限公司
吴江赛格                         指   吴江赛格市场管理有限公司
无锡赛格                         指   无锡赛格电子市场有限公司
顺德赛格                         指   佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司
南宁赛格                         指   南宁赛格数码广场管理有限公司
上海赛格                         指   上海赛格电子市场经营管理有限公司
赛格宝华                         指   深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司
赛格实业                         指   深圳市赛格实业投资有限公司
赛格小贷                         指   深圳市赛格小额贷款有限公司
南通赛格                         指   南通赛格时代广场发展有限公司
南通赛格运营                     指   南通赛格商业运营管理有限公司
赛格智能                         指   苏州赛格智能科技有限公司
赛格投资                         指   深圳赛格投资管理有限公司
龙焱应用                         指   深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司
赛格龙焱                         指   深圳赛格龙焱能源科技有限公司
杭州赛格龙焱                     指   杭州赛格龙焱能源科技有限公司
赛格联众                         指   深圳市赛格联众互联网科技有限公司
赛格众通                         指   深圳赛格众通科技有限公司
赛格地产                         指   深圳市赛格地产投资股份有限公司
赛格物业发展                     指   深圳市赛格物业发展有限公司
赛格康乐                         指   深圳市赛格康乐企业发展有限公司
                                                                     深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
赛格创业汇                             指   深圳市赛格创业汇有限公司
赛格物业管理                           指   深圳市赛格物业管理有限公司
赛格新城市                             指   深圳市赛格新城市建设发展有限公司
赛格壹城                               指   深圳赛格壹城科技有限公司
                                            本次重大资产重组注入的赛格地产、赛格物业发展、赛格康乐、赛格
标的公司                               指
                                            创业汇四家公司
西安赛格康鸿                           指   西安赛格康鸿置业有限公司
惠州群星                               指   惠州市群星房地产有限公司
北京赛格                               指   北京赛格置业发展有限公司
赛格智美                               指   深圳赛格智美体育文化发展有限公司
橙果酒店                               指   深圳橙果商务酒店管理有限公司
趣创酒店                               指   赛格趣创公寓酒店管理公司
华控赛格                               指   深圳华控赛格股份有限公司
赛格导航                               指   深圳市赛格导航科技股份有限公司
CEEC                                   指   中国国际消费电子展示交易中心有限公司
龙焱能源科技                           指   龙焱能源科技（杭州）有限公司
深汕赛格龙焱                           指   深汕特别合作区赛格龙焱能源科技有限公司
网鱼科技                               指   上海网鱼信息科技有限公司
中海赛格智慧停车                       指   深圳中海赛格智慧停车发展有限公司
腾讯                                   指   深圳市腾讯计算机系统有限公司
福建小童猫                             指   福建省童猫动漫科技有限公司
珠海众通                               指   珠海众通乐行网络科技有限公司
联盟电竞                               指   天津联盟电竞互联网科技有限公司
深圳市国资委                           指   深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会                             指   中国证券监督管理委员会
深圳证监局                             指   中国证券监督管理委员会深圳监管局
《公司章程》                           指   《深圳赛格股份有限公司章程》
本报告中所引用的货币金额除特别说明外   指   人民币金额
报告期内                               指   2017 年 1 月 1 日-12 月 31 日
                                                                           深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 深赛格、深赛格 B                       股票代码                 000058、200058
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           深圳赛格股份有限公司
公司的中文简称           深赛格
公司的外文名称（如有）   SHENZHEN SEG CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）无
公司的法定代表人         陈惠劼
注册地址                 深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三十一楼
注册地址的邮政编码       518028
办公地址                 深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三十一楼
办公地址的邮政编码       518028
公司网址                 http://www.segcl.com.cn
电子信箱                 segcl@segcl.com.cn
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                彭爱云
                                    深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三
联系地址
                                    十一楼
电话                                0755-83747939
传真                                0755-83975237
电子信箱                            segcl@segcl.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                  《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn （巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点                          深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三十一楼公司董事会秘书办公室
                                                                       深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
四、注册变更情况
组织机构代码                         91440300279253776E
                                    2005 年 7 月 6 日,注册登记变更：公司变更经营范围为：国内商业、物资供销业（不
                                    含专营、专控和专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报），经济信息咨询。物
                                    业租赁；房地产经纪；开办赛格电子专业市场（专业市场执照另行申办）。2016
                                    年 9 月 28 日，注册登记变更：公司变更经营范围为：投资兴办实业（具体项目另
                                    行申报）；经营与管理电子专业市场；经营网上贸易；互联网技术开发；从事广告
                                    业务；房屋租赁；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；文化艺术交流活动
                                    策划（不含演出）；承办展览展示活动；儿童产业链项目的投资及经营；儿童游乐
公司上市以来主营业务的变化情况（如 设备租赁服务（不包括金融租赁活动）；游乐场经营及服务（限分支经营）；餐饮
有）                                服务（限分支经营）；企业管理咨询；教育咨询；预包装食品兼散装食品、乳制品
                                    （含婴幼儿配方奶粉）批发零售（限分支经营）；文化用品、工艺礼品、玩具、童
                                    装、电子产品、工艺品、日用百货的销售；摄影服务；新能源的技术开发；光伏
                                    发电和光伏一体化建筑工程总承包；碲化镉薄膜太阳能电池组件的技术开发、技
                                    术服务；投资建设光伏电站、承接建筑一体化光伏幕墙工程；国内贸易（不含专
                                    营、专卖、专控商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                                    活动）；信息服务业务（仅限互联网信息服务）；食品销售；制造、销售碲化镉太
                                    阳能电池组件产品。
历次控股股东的变更情况（如有）      无
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称              大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址          北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101
签字会计师姓名                张朝铖、刘国平
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 √不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
         财务顾问名称            财务顾问办公地址          财务顾问主办人姓名              持续督导期间
                          深圳市福田区益田路江苏大 王欣磊、罗立（2018 年 4 月变
招商证券股份有限公司                                                               2017 年 3 月-2018 年 12 月
                          厦 38－45 楼                 更）
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
       根据中国证券监督管理委员会〔证监许可[2017]21 号〕《关于核准深圳赛格股份有限公司向深圳市赛
                                                                               深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
格集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司向控股股东赛格集团发行 450,857,239 股
股份购买四家标的资产。该发行股份购买资产事项属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第 20
号——企业合并》，应追溯调整公司资产负债表期初余额与利润表上年同期发生额。
                                                                               本年比上年
                                                       2016 年                                         2015 年
                             2017 年                                              增减
                                              调整前             调整后          调整后       调整前             调整后
                           1,981,307,55     672,384,276.    1,371,044,98                    741,533,676.
 营业收入（元）                                                                    44.51%                   1,812,676,97
                                  8.23                 47             2.11
                                                                                                                     9.61
 归属于上市公司股东的净    219,553,261.     107,560,213.    246,062,783.                    74,242,090.4
                                                                                  -10.77%                   176,302,276.
 利润（元）                            10              41                 31
 归属于上市公司股东的扣
                           148,677,556.     29,705,359.6    22,248,698.5                    84,931,560.6
 除非经常性损益的净利润                                                           568.25%                   67,551,197.9
                                       32               3                  9
 （元）
 经营活动产生的现金流量    507,386,549.     -120,030,057    443,535,540.                    -12,453,523.    -204,641,269
                                                                                   14.40%
 净额（元）                            21            .68                  78                           82             .58
 基本每股收益（元/股）          0.1777           0.1371            0.1991         -10.76%        0.0946            0.1427
 稀释每股收益（元/股）          0.1777           0.1371            0.1991         -10.76%        0.0946            0.1427
 加权平均净资产收益率           11.96%            7.11%            11.15%           0.81%         5.19%             8.24%
                                                                               本年末比上
                                                    2016 年末                                       2015 年末
                            2017 年末                                           年末增减
                                              调整前             调整后          调整后       调整前             调整后
                           6,992,590,42     2,548,276,26    6,923,273,09                    2,614,660,52
 总资产（元）                                                                       1.00%                   5,980,165,40
                                  0.75              5.32             3.64                           4.37
                                                                                                                     1.09
 归属于上市公司股东的净    1,917,228,37     1,548,200,64    2,412,301,07                    1,475,126,22
                                                                                  -20.52%                   2,129,168,59
 资产（元）                       0.15              7.55             0.04                           9.16
                                                                                                                     9.26
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
                                                                            深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √不适用
八、分季度主要财务指标
                                                                                                                  单位：元
                                    第一季度               第二季度              第三季度                第四季度
 营业收入                           317,456,442.86         274,890,183.36        264,775,121.17     1,124,185,810.84
 归属于上市公司股东的净利润           31,609,057.25         18,399,728.17         19,184,279.34          150,360,196.34
 归属于上市公司股东的扣除非
                                      30,418,650.93           360,232.34          19,569,428.60           98,329,244.46
 经常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额           44,232,089.23         48,893,189.51        187,037,443.86          227,223,826.61
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                    项目                  2017 年金额        2016 年金额         2015 年金额               说明
                                                                                                  公司报告期内减持
 非流动资产处置损益（包括已计提资产                                                               华控赛格股票，出
                                           54,066,201.12       89,459,793.78        -257,269.63
 减值准备的冲销部分）                                                                             售无锡赛格股权收
                                                                                                  益。
 越权审批或无正式批准文件的税收返
 还、减免
 计入当期损益的政府补助（与企业业务
 密切相关，按照国家统一标准定额或定         6,416,623.72        9,828,264.76         980,956.24
 量享受的政府补助除外）
 计入当期损益的对非金融企业收取的资
                                            2,376,532.33        3,097,500.00       3,414,955.63
 金占用费
 企业取得子公司、联营企业及合营企业
 的投资成本小于取得投资时应享有被投
                                                                  深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益         15,843,427.61      9,844,238.42    15,188,228.82
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
                                                       -1,439,958.00             0.00
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
                                     10,632,970.71    197,406,948.04   127,043,092.65
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
                                                                0.00       469,871.93
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入               143,444.42        188,679.24        200,000.00
                                                                                         主要是海南南海明
                                                                                         珠房地产公司和北
除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                      8,349,713.60     -3,068,241.76    -13,043,897.59   京富饶房地产开发
出
                                                                                         有限公司违约金收
                                                                                         入
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计                                 97,828,913.51    305,317,224.48   133,995,938.05
减：所得税影响额                     24,815,042.12     21,534,040.30     5,819,109.22
       少数股东权益影响额（税后）      2,138,166.61    59,969,099.47    19,425,749.98
                                                                       深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
 合计                                      70,875,704.78   223,814,084.71   108,751,078.85         --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                            深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                     第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）主要业务及经营模式
    2017 年度，公司重大资产重组工作实施完毕，进一步提升公司整体市场规模、份额及盈利能力，促进
了原有传统业务的转型升级。此次重大资产重组工作，公司以发行股份及支付现金购买资产的方式购买赛
格集团持有的赛格创业汇 100%股权、赛格康乐 55%股权、赛格物业发展 100%股权、赛格地产 79.02%股权
（详见《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》）。2017
年 1 月 17 日，公司收到中国证监会关于本次重大资产重组事项的核准批文，报告期内，公司已完成资产
过户及向控股股东赛格集团发行 450,857,239 股股份的事项，新发行的股份已于 2017 年 3 月 6 日上市。
    重大资产重组工作完成后（以下简称“重组后”），公司主营业务未发生根本变化，包括电子专业市场
及其配套项目的开发及经营、物业租赁服务及管理业务、商业（产业园）地产业务、小额贷款业务、经济
型酒店业务、贸易及渠道业务等。公司经营模式为：以电子市场、商业（产业园）地产、创客业务和新能
源业务为基础，结合多种商业模式互动发展，发挥资源的整体综合优势，从单一的商业平台运作介入到内
容的制作与运营，打造包括创客生态、文化教育、智能科技、体育娱乐、虚拟体验、电子竞技、金融服务、
产业园区建设与运营等在内的多种业态复合式的经营模式，构建赛格新型产业生态圈，同时，通过创新经
营模式、投资并购等手段，向战略性新兴产业发展平台转变，成为高端制造与服务的领航者。
     公司主要所处行业发展现状
     1.电子市场行业
    在电子商务持续冲击的影响下，传统电子市场行业正着力对原有经营模式进行变革与创新，一是由提
供单一的电子产品交易平台向综合文化、科技、智能、体育、金融服务等的复合业态平台转变；二是经营
电子专业市场的企业将由单一的租赁角色加快向整合线上线下各种资源的平台运营商和服务商转变；三是
借助现有电子专业市场业务资源平台，支持创新业务发展，发展全产业链布局。
     2. 商业（产业园）地产业行业
    近年来，在经济政策刺激、社零高速增长、传统百货转型的背景下，我国商业地产持续快速发展。目
前，我国房地产市场进入新常态，政府心态逐渐理性，更加注重市场的调节、调控作用。随着市场机制及
投资者心态的不断成熟，商业地产也将会进入理性及稳定发展的阶段。
     3.创客行业
    深圳依托电子元器件产业优势，已经初步形成了前海、市民中心和华强北三个创客聚集地，具有包涵
创客空间、创业投资、众筹平台、孵化器、电子供应链等在内的创客全产业链。创客生态圈的构建是华强
北地区经济转型升级的重要趋势，目前，创客产业进入优胜劣汰阶段，股权投资趋于理性。
     （二）公司所处的行业地位
    经过在电子市场行业近 30 年的辛勤耕耘，公司作为中国电子专业市场经营模式的创办者，在行业内
居领先地位，公司以直营、联营及委托经营的方式在全国已开办二十余家电子专业市场，形成了覆盖了珠
三角、长三角、辐射全国的连锁专业电子市场体系，在国内外拥有较高的品牌影响力。
                                                                          深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
              主要资产                                                 重大变化说明
                                     报告期较上年同期增长 4.08%，主要是①报告期内公司出资 1,750.00 万元投资中
 股权资产                            海赛格智慧停车，占该公司 29.75%股权。②报告期内公司减持参股企业华控赛格
                                     股权 1000 万股，减少本公司长期股权投资 912.56 万元。
                                     报告期较上年同期增加 19.94%，主要是报告期内赛格联众增加电脑、导播设备、
 固定资产
                                     舞台及 LED 系统 1,191.41 万元。
                                     报告期较上年同期增加 1087.08%，主要是报告期内深汕赛格龙焱获得土地使用权
 无形资产
                                     支付地价款 2801 万元。
                                     报告期较上年同期增加 93.42%，主要是①报告期内增加深圳华强北经济大厦、康
                                     乐大厦及赛格工业大厦的改造工程支出 2006.00 万元。②报告期内增加壹城科技
 在建工程
                                     Skyland 体验馆的装修支出 417.58 万元。③报告期内深汕赛格龙焱园区建设投入
                                     991.83 万元。
 预付款项                            报告期较上年同期减少 38.16%，主要是赛格实业减少预付货款 3,035.99 万元。
                                     报告期较上年同期增加 575.77%，主要是深汕赛格龙焱支付部分设备款 9,170.93
 其他非流动资产
                                     万元。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     本公司经营的深圳赛格电子市场，是中国电子专业市场经营模式的创办者，在行业内居领先地位，并
先后荣获了“中国电子产品五星级市场”、“深圳特区三十年最具影响力的专业市场”、“影响中国”的深圳
十大品牌专业市场、“2016 年度中国电子专业市场 10 强”及“2016 年度中国电子专业市场经营创新奖”
等荣誉称号。经过在电子市场行业 30 年的辛勤耕耘，本公司已拥有丰富的市场商户资源和成熟的市场运
营管理经验。截至目前，公司以直营、联营及委托经营的方式在全国已开办二十余家电子专业市场，形成
了覆盖珠三角、长三角，辐射全国的连锁专业电子市场体系，成为国内乃至亚洲规模最大的涵盖电子元器
件、数码 IT、通讯产品等在内的综合类专业电子市场，在国内外拥有较高的品牌影响力。
     近年来，公司一直在传统主业电子专业市场业务转型升级方面进行探索、创新及实践。随着新消费、
                                                          深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
新渠道、新零售的到来，公司从单一的商业平台运营介入到相关内容的制作与运营，打造包括创客生态、
文化教育、智能科技、体育娱乐、虚拟体验、金融服务、电子竞技等在内的多种业态复合式的经营模式，
构建赛格新型产业生态圈，为消费者提供一站式、综合式消费体验。
    在报告期内，公司已完成重大资产重组工作。随着重组后优质的电子专业市场、物业经营、商业地产
等核心经营性资产的注入，公司最大限度地减少同业竞争，丰富业务结构，提升上市公司的盈利能力与核
心竞争力，有利地实现了对现有业务的战略整合及转型升级。
    目前，公司已在新能源、电子竞技、动漫、创客等新业务领域与龙焱能源科技、网鱼科技、福建小童
猫等达成合作，积极进行原有业务的转型升级及开拓新业务，形成多种业态协调发展的格局，公司将向战
略性新兴产业、高端制造业与服务产业转型和发展。
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                               第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    2017 年度，公司顺利完成重大资产重组工作。重组后，随着华强北区域核心物业等经营性资产的注入，
扩大了公司电子市场业务规模，为公司未来的发展打下坚实的基础，同时，商业地产及物业资产的注入，
与公司现有业务产生协同效应，进一步提升了公司的核心竞争力和可持续发展能力。
    面对激烈的市场竞争环境，公司通过深耕用户价值、整合各类资源、拓展产业链条，在提升电子市场
服务质量的同时，打造复合式的经营模式，大力推动传统电子市场业务的转型升级，不断提高公司的经营
能力，同时，公司积极探索新能源、电竞、创客等创新项目，向战略性新兴产业发展平台转变。商业地产
业务以“地产+文化+体育+金融+科技”的多元化发展战略为方向，通过文化地产和体育地产的融合发展，
丰富内容体验经营业态，扩大发展规模，促进行业地位的不断提升。
    报告期内，公司完成营业总收入 203,044 万元，比上年同期增长 39.11%，实现利润总额 42,826 万元，
比上年同期增长 2.72%，收入和利润增长的主要原因是：1.赛格地产公司房地产销售收入增长;2.公司物业
租赁及管理业务在集中华强北核心物业资源后，经营稳中有进，收入同比增长。
二、主营业务分析
1、概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
□ 是 √ 否
    重组后，公司的主营业务是电子专业市场及其配套项目的开发及经营、物业租赁服务业务、商业（产
业园）地产业务、小额贷款业务、经济型酒店业务及贸易及渠道业务。
     （一）电子市场业务及物业租赁服务及管理业务
    随着网购等多种购物渠道的快速发展以及消费者行为习惯的改变，电子市场行业受到持续的冲击，面
对困难，公司通过推动现有电子市场业务转型升级，打造复合式经营模式，构建多种业态共存的综合性电
子市场，同时，结合不断提升管理服务水平、加强与政府间沟通、精炼原有业态等方式，从而在稳定现有
经营能力的同时，努力创造新的盈利点。
    公司与联盟电竞、网鱼科技、福建小童猫开展战略业务合作，逐渐实现从单一的商业平台运作介入到
相关内容的制作与运营。截止 2017 年 12 月，公司电竞、儿童乐园新项目运行稳定，公司转型发展战略获
得一定成效。
     报告期内新项目运营情况：
    儿童乐园项目：南通店运营稳定，在此基础上，项目组又新拓展一家分店—深圳龙岗店，目前龙岗店
装饰工程已进入尾声，正在逐步开展设备落位及相关证照办理工作。
    网咖电竞项目：南通店成功举办了“赛电竞第二届苏通两地赛南通赛区决赛”、“赛电竞第三届苏通两
地赛南通赛区决赛”，并与南通电视台、南通当地高校等展开合作；联合举办多项电竞赛事，完成南通腾
讯百城联赛、大乱斗赛事等合作；苏州店与苏州大学合作成功举办“赛电竞”苏大首届电竞比赛。
     赛格联众电竞馆：深圳店施工及消防报验已完成，项目已对外试营业。2017 年 9 月，电竞馆成功举办
“守望先锋大师杯”中国区总决赛，两个比赛日共吸引上千人次来现场观赛，100 多万人次在线观看直播；
10 月，成功举办完美官方授权“CS:GO 城市精英赛”；12 月，与腾讯合作举办“QQ 空间王者星联赛”。
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    公司物业租赁服务业务包括总部的物业租赁业务、公司控股子公司赛格宝华、赛格地产、赛格创业汇、
赛格康乐及南通赛格运营公司的物业租赁业务。报告期内，公司通过提升物业管理水平和服务质量，控制
成本费用、加强招商力度等有效的经营措施，使赛格宝华物业、赛格康乐物业、赛格创业汇物业出租率维
持在 99%，物业租赁服务业务整体表现稳定。
    赛格创业汇的赛格商务公寓，由位于华强北、华强南地铁商圈的赛格苑 6 栋改造而来。针对华强北区
域客户的居住需求特点，赛格创业汇推行客户多元化经营策略，通过改造提升硬件环境，引入第三方服务
商资源、长短租相结合等方式，增强了客户粘性，2017 年度出租率保持在较高水平。
    赛格地产控股子公司北京赛格承租了北京国航物业酒店管理有限公司国航大厦分公司在北京市朝阳
霄云路 36 号国航大厦写字楼，拟将其打造成运营服务式商务中心，本项目为赛格地产进军华北市场的首
个项目，是赛格地产迈出布局全国的重要一步，有助于提升赛格地产的品牌影响力。
    报告期内，电子市场业务和物业租赁服务及管理业务完成营业收入 90,529 万元，比上年同期增加
14.13%；实现利润总额 19559.01 万元，与去年同期相比略有下降，利润下滑的主要原因是：公司持续推
进电子市场经营多元化转型升级，在保持原有业态基础上，通过实施优惠政策，引入符合转型方向的异业，
同时，加大对探索新项目的投入，因此对公司的利润下降造成一定影响。
    （二）商业（产业园）地产业务
    重组后，公司的地产业务主要为城市综合体（产业园）的开发、建设与运营。
    报告期内相关地产业务的进展情况：
     1.南通赛格时代广场项目
    南通赛格时代广场自开业以来，通过对内提升管理质量、对外协调各项资源开展针对性招商等措施，
不断提升广场客流量，努力增强赛格品牌在区域内的影响力与市场价值。2017 年度，南通赛格时代广场动
漫产业园获得了南通市政府文化专项扶持资金，同时，随着产业园区企业原创动漫作品获得江苏省“五个
一工程”奖项，动漫产业园的影响力得到进一步提升。工程结算审计情况：报告期内，南通赛格时代广场
项目二审完成率为 74%（按工程造价比例分）。
    2.赛格新城市广场（二期）项目（赛格 ECO 中心）
    赛格新城市广场（二期）项目由赛格地产控股子公司赛格新城市投资开发，该项目位于深圳龙岗区布
吉街道，布龙路与规划联中路交汇处。赛格新城市广场（二期）总开发面积 10.8 万平方米，是齐聚 5A 甲
级写字楼、区域旗舰商业、轻奢商务公寓及企业总部基地四大物业于一体的地标性综合体项目，项目获得
了 “深圳市重大项目”称号，并经深圳市发展改革委推荐，被列为广东省重点项目。截止 2017 年 12 月
底，项目已全面完成竣工验收工作。
    3.惠州群星赛格假日广场项目
    惠州群星赛格假日广场整体分三期开发，项目定位为惠州市生活时尚文化中心，是集购物、休闲、餐
饮、文化、娱乐为一体的商业综合体。目前项目处于一期开发建设阶段，体量约 10 万㎡，由“5A 甲级生
态写字楼+体验式商业购物中心”组成，赛格假日广场一期 5A 甲级生态写字楼——赛格大厦，2015 年、2016
年两年均为惠城区写字楼销售冠军。2016 年 4 月 14 日，赛格假日广场商业购物中心正式开业。
    截止 2017 年 12 月底，赛格假日广场写字楼销售基本进入尾盘阶段，商业购物中心自开业以来，通过
采用持续的营销推广，优化商户结构，增强商场购物体验感等运营手段，已成为惠州区购物中心最具文化、
休闲、娱乐的社区型购物中心。报告期内，赛格假日广场二期工作正积极推进中。
    4.西安赛格广场项目
    该项目位于西安市高新区高新六路。该项目建设将融入电子市场、休闲娱乐、餐饮、金 融以及高端
写字楼、公寓等业态形成具有区域辐射影响力的专业化 办公集群、以及电子市场、影院、休闲餐饮为主
                                                                      深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
的体验型都市综合体。报告期内，该项目已取得《土地使用证》、《土地规划许可证》和《建设规划许可证》。
    报告期内，商业（产业园）地产业务完成营业收入 88,360 万元，比上年同期增加 255.24%，增加的主
要原因是：赛格地产公司房地产销售收入增长。
        (三) 小额贷款业务
    2017 年度，随着国家控制金融风险力度加大、金融监管趋于严格的背景下，小贷行业贷款利率开始下
滑，赛格小贷为降低经营风险，通过缩小业务规模，规范业务流程、加大力度催收利息等系列措施，基本
实现了正常经营，但与之前相比，经济指标有明显下滑。报告期内，小额贷款业务完成营业收入 4,913 万
元，比上年同期下降 44.50%。为了规避未来可能出现的金融风险，2018 年 3 月，公司决定转让自身及控股
子公司合计持有的赛格小贷 62%股权，（详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于转让本公司及控股子公
司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司 62%股权的关联交易公告》），该交易已获得公司第七届董事会第三
十次临时会议及 2018 年第一次临时股东大会的审议通过，转让后，公司将不经营小额贷款业务。
        (四)经济型酒店业务
    公司经济型酒店已开设了 5 家，其中橙果酒店 4 家：长沙五一路店、长沙星沙店、深圳宝安店及深圳
东门店， 深圳华强北趣创酒店 1 家。报告期内，经济型酒店业务完成营业收入 4,205 万元，比上年同期
增加 68.80%，增加的主要原因是：新增橙果酒店深圳东门店及深圳华强北趣创酒店 2 家门店。
    (五)贸易及渠道业务
    报告期内，贸易及渠道业务完成营业收入 15,036 万元，比上年同期下降 47.12%；下降的主要原因是：
赛格实业目前除政府采购平台业务外，其余贸易业务已经停止；赛格智能对智能家居业务进行调整，停止
垫资金额较高的大型工程项目。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
                                                                                                     单位：元
                                 2017 年                             2016 年
                                                                                                同比增减
                        金额           占营业收入比重       金额           占营业收入比重
 营业收入合计       2,030,445,390.62             100%   1,459,575,791.50             100%            39.11%
 分行业
 电子市场及物业
                     905,285,927.82            44.59%    793,204,704.80            54.34%            14.13%
 租赁和管理
 房地产开发业务      883,601,001.00            43.52%    248,736,375.89            17.04%           255.24%
 贸易                150,361,821.40             7.41%    284,331,867.85            19.48%           -47.12%
 金融                 49,137,832.39             2.42%     88,530,809.39             6.07%           -44.50%
 酒店                 42,058,808.01             2.07%     24,915,964.23             1.71%            68.80%
                                                                                 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
 电子商务业务                                                         19,856,069.34            1.36%
 分地区
 深圳                  1,692,018,637.57                 83.33%       908,164,964.11           62.22%            86.31%
 西安                     57,222,951.89                 2.82%         61,087,396.36            4.19%            -6.33%
 苏州                    138,598,817.14                 6.83%        177,711,494.88           12.18%           -22.01%
 长沙                     23,401,682.40                 1.15%         24,597,175.67            1.69%            -4.86%
 南京                     23,846,790.75                 1.17%         24,795,038.43            1.70%            -3.82%
 顺德                      3,132,622.73                 0.15%          3,020,405.16            0.21%             3.72%
 北京                        134,077.67                 0.01%
 惠州                     87,472,427.54                 4.31%        254,378,434.59           17.43%           -65.61%
 无锡                      4,617,382.93                 0.23%          5,820,882.30            0.40%           -20.68%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
                                                                                                                单位：元
                                                                          营业收入比上     营业成本比上   毛利率比上年
                      营业收入          营业成本            毛利率
                                                                           年同期增减      年同期增减       同期增减
 分行业
 电子市场及物
                    905,285,927.82    615,786,444.11             31.98%          14.13%          12.89%          2.39%
 业租赁和管理
 房地产开发业
                    883,601,001.00    594,819,985.74             32.68%         255.24%         354.32%         -31.00%
 务
 贸易业             150,361,821.40    146,430,367.50             2.61%           -47.12%        -48.57%      -1919.71%
 金融业              49,137,832.39      5,219,910.64             89.38%          -44.50%        -58.01%          3.98%
 酒店业              42,058,808.01     36,837,858.28             12.41%          68.80%          69.72%          -3.67%
 分地区
                    1,692,018,637.    1,112,543,601.
 深圳                                                            34.25%          86.31%          79.58%          7.75%
                                 57
                                                                              深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
 西安                57,222,951.89    45,835,666.33         19.90%             -6.33%             3.01%      -26.74%
 苏州               138,598,817.14   135,546,900.46             2.20%         -22.01%         -17.01%        -72.78%
 长沙                23,401,682.40    15,723,374.20         32.81%             -4.86%             2.39%      -12.67%
 南京                23,846,790.75    26,326,585.42         -10.40%            -3.82%          -9.47%        -39.85%
 顺德                 3,132,622.73     2,939,384.53             6.17%           3.72%             2.31%       26.48%
 北京                  134,077.67      6,204,734.56       -4527.72%
 惠州                87,472,427.54    50,124,623.44         42.70%            -65.61%         -63.00%         -8.65%
 无锡                 4,617,382.93     3,849,696.32         16.63%            -20.68%         -22.56%         13.91%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
                                                                                                              单位：元
                                                2017 年                            2016 年
    行业分类               项目                       占营业成本比                       占营业成本比     同比增减
                                         金额                               金额
                                                           重                                重
 电子市场及物       电子市场及物
                                     615,786,444.11         44.01%      545,456,587.10         53.73%         12.89%
 业租赁和管理       业租赁和管理
 房地产开发业       房地产开发       594,819,985.74         42.51%      130,925,844.41         12.90%        354.32%
 贸易业             贸易             146,430,367.50         10.47%      284,740,411.64         28.05%        -48.57%
 金融业             金融               5,219,910.64             0.37%    12,430,171.06            1.22%      -58.01%
 酒店业             酒店              36,837,858.28             2.63%    21,705,084.88            2.14%       69.72%
                                                2017 年                            2016 年
    行业分类               项目                       占营业成本比                       占营业成本比     同比增减
                                         金额                               金额
                                                           重                                重
 电子市场及物       租赁及物业成     398,239,211.88         64.67%      366,902,709.81         67.27%          8.54%
                                                                       深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
业租赁和管理    本
电子市场及物
                职工总薪酬      93,931,218.48         15.25%      79,454,260.39         14.57%         18.22%
业租赁和管理
电子市场及物
                折旧摊销        44,827,864.28            7.28%    24,733,292.44            4.53%       81.25%
业租赁和管理
电子市场及物    市场及物业服
                                78,788,149.47         12.79%      74,366,324.46         13.63%          5.95%
业租赁和管理    务成本
                                          2017 年                           2016 年
     行业分类          项目                     占营业成本比                      占营业成本比     同比增减
                                   金额                              金额
                                                    重                                重
贸易业          商品销售成本   136,585,828.21         93.28%     262,813,004.51         92.30%        -48.03%
贸易业          租赁成本                                 0.00%     4,060,000.00            1.43%
贸易业          人工成本         2,043,243.43            1.40%      984,567.12             0.35%      107.53%
贸易业          其他             7,801,295.86            5.33%    16,882,840.01            5.93%      -53.79%
                                          2017 年                           2016 年
     行业分类          项目                     占营业成本比                      占营业成本比     同比增减
                                   金额                              金额
                                                    重                                重
房地产开发业
                房地产成本     594,819,985.74        100.00%     130,925,844.41        100.00%        354.32%
务
                                          2017 年                           2016 年
     行业分类          项目                     占营业成本比                      占营业成本比     同比增减
                                   金额                              金额
                                                    重                                重
金融业          租赁成本          849,905.88          16.28%        835,447.71             6.72%        1.73%
金融业          金融服务成本     4,370,004.76         83.72%      11,594,723.35         93.28%        -62.31%
                                          2017 年                           2016 年
     行业分类          项目                     占营业成本比                      占营业成本比     同比增减
                                   金额                              金额
                                                    重                                重
酒店业          职工总薪酬       8,170,482.92         22.18%       5,110,635.15         23.55%         59.87%
酒店业          折旧摊销         6,133,311.79         16.65%       3,243,021.27         14.94%         89.12%
酒店业          租赁成本        12,936,830.53         35.12%       8,258,888.25         38.05%         56.64%
酒店业          其他             9,597,233.04         26.05%       5,092,540.21         23.46%         88.46%
                                                                      深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 14 户，减少 2 户，其中：
1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                      名称                                                变更原因
 深汕特别合作区赛格龙焱能源科技有限公司       新设成立
 深圳市赛格联众互联网科技有限公司             新设成立
 深圳赛格众通科技有限公司                     新设成立
 深圳市赛格创业汇有限公司                     同一控制下企业合并
 深圳市赛格康乐企业发展有限公司               同一控制下企业合并
 深圳市赛格物业发展有限公司                   同一控制下企业合并
 深圳市赛格地产投资股份有限公司               同一控制下企业合并
 惠州市群星房地产开发有限公司                 同一控制下企业合并
 深圳市赛格物业管理有限公司                   同一控制下企业合并
 深圳市赛格新城市建设发展有限公司             同一控制下企业合并
 深圳市赛格新城市商业运营有限公司             同一控制下企业合并
 北京赛格置业发展有限公司                     同一控制下企业合并
 西安赛格康鸿置业有限公司                     同一控制下企业合并
 深圳市弘格文化发展有限公司                   同一控制下企业合并
2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体
                      名称                                                变更原因
 苏州赛格电子市场管理有限公司                 移交管理权
 无锡赛格电子市场有限公司                     股权转让
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
 前五名供应商合计采购金额（元）                                                                146,527,447.10
 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                            7.40%
 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
                                                                                                       0.00%
 额比例
公司前 5 大客户资料
                                                                            深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
     序号                   客户名称                       销售额（元）                 占年度销售总额比例
 1          深圳市南方韵和科技有限公司                            41,946,122.20                                2.12%
 2          深圳市苏宁云商销售有限公司                            41,784,580.54                                2.11%
            深圳市公安局交通警察局（办公楼物业
 3                                                                28,753,641.51                                1.45%
            管理费）
 4           江桦（购房）                                         17,640,860.95                                0.89%
 5           李园梅（购房）                                       16,402,241.90                                0.83%
 合计                          --                                146,527,447.10                                7.40%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
 前五名供应商合计采购金额（元）                                                                        209,388,422.70
 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                   14.97%
 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
                                                                                                               0.00%
 额比例
公司前 5 名供应商资料
     序号                供应商名称                        采购额（元）                 占年度采购总额比例
 1           中国华西企业有限公司                                149,132,343.53                               10.66%
 2           天音通信有限公司                                     29,384,021.00                                2.10%
 3           深圳市福田保安服务公司                               12,017,400.00                                0.86%
 4           苏州顺通网络科技有限公司                             10,107,536.00                                0.72%
 5           苏州天翔地产企业集团有限公司                          8,747,122.17                                0.63%
 合计                           --                               209,388,422.70                               14.97%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                              单位：元
                               2017 年           2016 年             同比增减                重大变动说明
 销售费用                      43,173,370.45     41,555,812.57              3.89%   报告期无重大变化
 管理费用                     144,029,063.26   142,779,706.02               0.88%   报告期无重大变化
                                                                                    主要原因是南通赛格时代广场已经
 财务费用                      21,598,611.36     10,466,615.20            106.36%   投入使用，对该项目的借款费用停
                                                                                    止资本化。
                                                                    深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
4、研发投入
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                     单位：元
            项目                    2017 年                    2016 年                   同比增减
 经营活动现金流入小计                2,234,172,041.17           2,716,002,642.14                     -17.74%
 经营活动现金流出小计                1,726,785,491.96           2,272,467,101.36                     -24.01%
 经营活动产生的现金流量净
                                       507,386,549.21             443,535,540.78                     14.40%
 额
 投资活动现金流入小计                2,304,214,897.00             818,350,725.81                    181.57%
 投资活动现金流出小计                2,491,257,058.69             897,641,866.86                    177.53%
 投资活动产生的现金流量净
                                      -187,042,161.69             -79,291,141.05
 额
 筹资活动现金流入小计                1,083,037,998.48           1,731,367,812.30                     -37.45%
 筹资活动现金流出小计                1,583,423,874.22           1,599,151,616.44                      -0.98%
 筹资活动产生的现金流量净
                                      -500,385,875.74             132,216,195.86                    -478.46%
 额
 现金及现金等价物净增加额             -180,041,035.27             496,460,611.06                    -136.26%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
    1．经营活动现金流入小计报告期内同比减少 17.74%的主要原因是：①报告期内赛格实业和赛格
智能的贸易业务收缩，收到的相关现金流入减少。②报告期内未包含上年度已出售赛格电商产生的现
金流入。
    2．经营活动现金流出小计报告期内同比减少 24.01%的主要原因是：①报告期内赛格实业贸易业
务收缩，相关采购支出较上年同期减少。②报告期内未包含上年度已出售赛格电商产生的现金支出。
    3．投资活动现金流入小计报告期内同比增加 181.57%的主要原因是报告期内银行理财投资规模
上升所致。
    4．投资活动现金流出小计报告期内同比增加 177.53%的主要原因是报告期内银行理财投资规模
上升所致。
      5．筹资活动现金流入小计报告期内同比减少 37.45%主要原因是报告期内赛格地产筹资规模缩小。
    6．筹资活动现金流量净额报告期内同比减少 478.46%主要原因是报告期内赛格地产筹资规模缩
小。
    7．现金及现金等价物净增加额报告期内同比减少 136.26%主要原因是借款所取得的现金减少与
投资支付的现金增加双重影响。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                                  深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
                              金额              占利润总额比例               形成原因说明            是否具有可持续性
                                                                      1、减持华控赛格股票；2、
                                                                      出售无锡赛格股权收益；     1、2、3 不具有可持续性；4
 投资收益                     71,999,915.73                16.81%
                                                                      3、理财收益；4、对联营     具有可持续性
                                                                      企业投资收益。
 公允价值变动损
                                        0.00               0.00%
 益
                                                                      主要是赛格实业计提坏
 资产减值                     22,034,872.24                5.15%      账准备和赛格小贷计提       具有可持续性
                                                                      贷款损失准备。
                                                                      主要为收到的政府补助
 营业外收入                   13,033,764.81                3.04%                                 不具有可持续性
                                                                      和违约金收入
                                                                      主要是报告期内赛格地
                                                                      产解除与深圳市金宏源
                                                                      建材有限公司合同损失
                                                                      和公司承担的南宁赛格
 营业外支出                    6,468,223.22                1.51%                                 不具有可持续性
                                                                      诉讼赔偿款及深圳市赛
                                                                      格股份有限公司-创品汇
                                                                      分公司展厅拆除后未摊
                                                                      销完装修支出转销
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                   单位：元
                           2017 年末                    2016 年末
                                                                                 比重增
                                     占总资产                       占总资产                       重大变动说明
                       金额                         金额                           减
                                       比例                           比例
                    951,482,605.                 1,131,523,64
 货币资金                              13.61%                         16.34%     -2.74%
                              92                        1.19
                    61,934,101.5                 58,949,389.8
 应收账款                               0.89%                          0.85%      0.03%
                               6
                    3,551,100,32                 3,378,533,06
 存货                                  50.78%                         48.80%      1.98%
                           0.71                         7.95
 投资性房地产       676,888,184.        9.68%    708,470,470.         10.23%     -0.55%
                                                                                   深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                             90
                    211,973,322.                    203,657,322.
 长期股权投资                              3.03%                       2.94%      0.09%
                             32
                    62,404,988.9                    52,029,921.1
 固定资产                                  0.89%                       0.75%      0.14%
                                 3
                    71,745,514.3                    37,092,227.5
 在建工程                                  1.03%                       0.54%      0.49%
                                 2
                    534,792,000.                    355,000,000.
 短期借款                                  7.65%                       5.13%      2.52%
                             00
                    754,750,000.                    1,030,000,00
 长期借款                                 10.79%                      14.88%      -4.08%
                             00                              0.00
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
                                                    计入权益的
                                      本期公允价                     本期计提的     本期购买金         本期出售金
      项目          期初数                          累计公允价                                                       期末数
                                      值变动损益                       减值                额              额
                                                        值变动
 金融资产
 可供出售金
                    683,290.58                         -317,372.09                                                  365,918.49
 融资产
 金融资产小
                    683,290.58                         -317,372.09                                                  365,918.49
 计
 上述合计           683,290.58                         -317,372.09                                                  365,918.49
 金融负债                 0.00                                                                                            0.00
3、截至报告期末的资产权利受限情况
□ 适用 √ 不适用
      （1）抵押资产情况
截止本报告期期末本公司以自有房产对外抵押用于银行借款，用于抵押的房产明细及报告期期末净值如
下：
             房产主体                       房产名称                 期末房产净值               备注
深圳赛格股份有限公司                 赛格广场四层                              42,436,948.47 抵押用于取得银行借款
深圳赛格股份有限公司                 现代之窗部分楼层                          50,543,203.67 抵押用于取得银行借款
深圳赛格股份有限公司                 群星广场31层                              8,984,817.19 抵押用于取得银行借款
深圳赛格股份有限公司                 彩虹大厦、宝华18楼                        6,432,454.33 抵押用于取得银行借款
                                                                                    深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                       群星广场、赛格工业区、
深圳市赛格地产投资股份有限 赛格苑、新阁大厦、新阁
                                                                                89,019,246.92 抵押用于取得银行借款
公司                                   小区、依迪综合市场等多
                                       处房产
惠州市群星房地产开发有限公
                                       赛格假日广场部分房产                    311,863,031.52 抵押用于取得银行借款
司
               合计                                                            509,279,702.10
（2）质押资产情况
本公司之孙公司赛格新城市与渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海国际信托”）签订的信托贷款
合同，由渤海国际信托向赛格新城市发放贷款，合计500,000,000.00元。根据赛格地产与渤海国际信托签
订的《权利质押合同》，质押权利为赛格地产所持有的赛格新城市52.0461%股权。
五、投资状况
1、总体情况
√适用 □ 不适用
          报告期投资额（元）                            上年同期投资额（元）                             变动幅度
                             5,527,301,497.49                          167,406,096.68                                    3,201.73%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位：元
                                                                                 截至
                                                                                 资产
 被投                                                                                                               披露     披露
                                                                                 负债            本期
 资公     主要        投资     投资      持股    资金   合作    投资    产品              预计             是否     日期     索引
                                                                                 表日            投资
 司名     业务        方式     金额      比例    来源    方     期限    类型              收益             涉诉     （如     （如
                                                                                 的进            盈亏
     称                                                                                                             有）     有）
                                                                                 展情
                                                                                  况
                                                        深圳                                                                 巨潮
 深圳
                                                        市荣                                                                 资讯
 市赛
                                                 发行   其机                                                                 网
 格地                          2,113
          房地                                   股票   电设                                     188,9                       http:/
 产投                          ,984,     79.02                         房地      完成                               年 1
          产开     收购                          及支   备有    长期                     0.00    68,96    否                 /ww
 资股                          200.0     %                             产        过户                               月 25
          发                                     付对   限公                                     3.11                        w.cni
 份有                          0                                                                                    日
                                                 价     司、                                                                 nfo.c
 限公
                                                        赛格                                                                 om.c
 司
                                                        地产                                                                 n《深
                                                                     深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                            内部                                                      圳赛
                                            职                                                        格股
                                            工、                                                      份有
                                            赛格                                                      限公
                                            地产                                                      司关
                                            工会                                                      于发
                                                                                                      行股
深圳
                                                                                                      份及
市赛                                        哈尔          电子
       电子                          发行                                                             支付
格康                                        滨海          市场
       市场          310,2           股票                                       24,42                 现金
乐企                         55.00          格集          及物    完成
       及物   收购   44,70           及支          长期                  0.00   8,418   否            购买
业发                         %              团有          业租    过户
       业经          0.00            付对                                       .15                   资产
展有                                        限公          赁服
       营                            价                                                               并募
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                                                                                                      集配
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                                                                                                      套资
深圳
                                                                                                      金暨
市赛                                 发行
                                                                                                      关联
格物                 135,2           股票                                       13,31
       物业                  100.0                        物业    完成                                交易
业发          收购   35,90           及支   无     长期                  0.00   9,993   否
       管理                  0%                           管理    过户                                之标
展有                 0.00            付对                                       .34
                                                                                                      的资
限公                                 价
                                                                                                      产过
司
                                                                                                      户完
       电子                                               电子                                        成情
       市                                                 市                                          况的
深圳
       场、                          发行                 场、                                        公
市赛                 2,597
       酒                            股票                 酒                    36,85                 告》
格创                 ,682,   100.0                                完成
       店、   收购                   及支   无     长期   店、           0.00   6,492   否
业汇                 400.0   0%                                   过户
       物业                          付对                 物业                  .31
有限
       经                            价                   经
公司
       营、                                               营、
       创客                                               创客
                                            龙焱                                                      巨潮
                                            能源          碲化                                        资讯
                                            科技          镉薄                                        网
深圳                                        （杭          膜光                                        http:/
赛格                                        州）          伏发                                        /ww
龙焱                 82,50                  有限          电站                  -8,09                 w.cni
       新能                  50.00   自有                                                     年 11
能源          新设   0,000                  公     长期   和建    筹建   0.00   4,335   否            nfo.c
       源                    %       资金                                                     月 12
科技                 .00                    司、          筑光                  .55                   om.c
                                                                                              日
有限                                        深圳          伏一                                        n《深
公司                                        市睿          体化                                        圳赛
                                            泰科          （ BI                                       格股
                                            技光          PV）                                        份有
                                            伏工                                                      限公
                                                                    深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                            程有                                                     司关
                                            限公                                                     于投
                                            司、                                                     资成
                                            深能                                                     立赛
                                            南京                                                     格龙
                                            能源                                                     焱能
                                            控股                                                     源科
                                            有限                                                     技有
                                            公司                                                     限公
                                                                                                     司并
                                                                                                     开展
                                                                                                     碲化
                                                                                                     镉薄
                                                                                                     膜光
                                                                                                     伏产
                                                                                                     业基
                                                                                                     地项
                                                                                                     目的
                                                                                                     公
                                                                                                     告》
                                                                                                     巨潮
                                                                                                     资讯
                                                                                                     网
                                                                                                     http:/
                                                                                                     /ww
                                                                                                     w.cni
                                                                                                     nfo.c
                                                                                                     om.c
深圳                                        天津                                                     n《深
市赛                                        联盟                                                     圳赛
格联   互联                                 电竞          互联                               2016    格股
                     13,64                                                     -2,68
众互   网上                  55.00   自有   互联          网上                               年 12   份有
              新设   0,000                         长期          筹建   0.00   4,853   否
联网   网服                  %       资金   网科          网服                               月 16   限公
                     .00                                                       .00
科技   务                                   技有          务                                 日      司关
有限                                        限公                                                     于投
公司                                        司                                                       资成
                                                                                                     立深
                                                                                                     圳赛
                                                                                                     格联
                                                                                                     盟电
                                                                                                     竞有
                                                                                                     限公
                                                                                                     司并
                                                                                                     建设
                                                                          深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                           及运
                                                                                                           营电
                                                                                                           竞馆
                                                                                                           项目
                                                                                                           的公
                                                                                                           告》
                                                                                                           巨潮
                                                                                                           资讯
                                                                                                           网
                                                                                                           http:/
                                                                                                           /ww
                                                                                                           w.cni
                                                                                                           nfo.c
                                                                                                           om.c
                                                                                                           n《深
                                                                                                           圳赛
                                               珠海                                                        格股
                                               众通                                                        份有
                                               乐行                                                        限公
                                               网络                                                        司关
深圳                                           科技                                                        于投
赛格   中铁                                    有限          中铁                                  2017    资成
                                                                                     -397,
众通   Wi-F             980,0   49.00   自有   公            Wi-F                                  年 4    立深
                 新设                                 长期             筹建   0.00   708.9   否
科技   i    项          00.00   %       资金   司、          i    项                               月 7    圳赛
有限   目                                      深圳          目                                    日      格众
公司                                           市东                                                        通科
                                               林德                                                        技有
                                               投资                                                        限公
                                               有限                                                        司并
                                               公司                                                        参与
                                                                                                           中国
                                                                                                           铁路
                                                                                                           总公
                                                                                                           司站
                                                                                                           车
                                                                                                           Wi-F
                                                                                                           i    项
                                                                                                           目的
                                                                                                           公
                                                                                                           告》
深圳   赛格                                    深圳          赛格                                          巨潮
                        1,020                                                        -200,         2017
赛格   创客                     51.00   自有   英盟          创客                                          资讯
                 新设   ,000.                         长期             开业   0.00   019.1   否    年 8
壹城   教育                     %       资金   欣科          教育                                          网
                        00                                                           4             月 11
科技   科技                                    技有          科技                                          http:/
                                                                                   深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
 有限    体验                                           限公          体验                                       日      /ww
 公司    馆                                             司            馆                                                 w.cni
                                                                                                                         nfo.c
                                                                                                                         om.c
                                                                                                                         n《深
                                                                                                                         圳赛
                                                                                                                         格股
                                                                                                                         份有
                                                                                                                         限公
                                                                                                                         司关
                                                                                                                         于投
                                                                                                                         资成
                                                                                                                         立赛
                                                                                                                         格壹
                                                                                                                         城科
                                                                                                                         技有
                                                                                                                         限公
                                                                                                                         司并
                                                                                                                         建设
                                                                                                                         运营
                                                                                                                         赛格
                                                                                                                         创客
                                                                                                                         教育
                                                                                                                         科技
                                                                                                                         体验
                                                                                                                         馆的
                                                                                                                         公
                                                                                                                         告》
                                5,255
                                ,287,                                                          252,1
 合计     --        --          200.0      --      --     --    --     --     --        0.00   96,95       --      --      --
                                   0                                                             0.23
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位：元
                         是否       投资        本报    截至                              截止      未达        披露     披露
  项目     投资                                                资金    项目    预计
                         为固       项目        告期    报告                              报告      到计        日期     索引
  名称     方式                                                来源    进度    收益
                         定资       涉及        投入    期末                              期末      划进        （如     （如
                                                                                                  深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                      产投      行业       金额         累计                                                 累计               度和     有）     有）
                       资                               实际                                                 实现               预计
                                                        投入                                                 的收               收益
                                                        金额                                                  益                的原
                                                                                                                                 因
 赛 格
 龙 焱
 深 汕                                    28,010       28,010
                               新 能                              自 有
 合 作    自建       是                    ,000.0       ,000.0                            -          -                      -
                               源                                 资金
 区 土                                           0
 地 使
 用权
 赛 格
 龙 焱                                    91,709       91,709
                               新 能                              自 有
 碲 化    自建       是                    ,251.0       ,251.0                            -          -                      -
                               源                                 资金
 镉 生                                           0
 产线
                                          119,71       119,71
 合计        --           --        --     9,251.       9,251.        --             --           0.00        0.00               --       --       --
                                                00
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                 单位：元
                                                                           计入
                                                               本期        权益
                               最初      会计        期初      公允        的累           本期      本期       报告              期末    会计
 证券     证券      证券                                                                                                                          资金
                               投资      计量        账面      价值        计公           购买      出售       期损              账面    核算
 品种     代码      简称                                                                                                                          来源
                               成本      模式        价值      变动        允价           金额      金额           益            价值    科目
                                                               损益        值变
                                                                            动
                                                                                                                                          可供
 境内                                    公允                              -317,
         60077      友 好      90,40                 683,2                                                                       365,9    出售   自 有
 外股                                    价值                              372.0           0.00      0.00          0.00
         8          集团        5.00                 90.58                                                                       18.49    金融   资金
 票                                      计量
                                                                                                                                          资产
 境内                          194,1     权益        174,5                                         -9,125     5,871,             171,2
         00006      华 控                                                  -126.                                                          长期   自 有
 外股                          53,79     法计        52,07                                         ,553.3      204.4             97,59
         8          赛格                                                     75                                                           投资   资金
 票                             9.52       量         3.99                                               0              9         8.43
                                                                                                 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                                                可供
 境内                        8,275,        成本        13,51                                                           13,51
         83277      赛 格                                                                                                       出售   自 有
 外股                         321.4        法计        5,392.                             0.00      0.00     0.00      5,392.
         0          导航                                                                                                        金融   资金
 票                                 3           量          83
                                                                                                                                资产
                              202,5                    188,7                    -317,             -9,125    5,871,     185,1
 合计                         19,52         --         50,75                498.8         0.00    ,553.3    204.4      78,90    --      --
                               5.95                        7.40                    4                  0            9    9.75
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
√ 适用 □不适用
                                                                                                                         是否
                                                                                                                         按计
                                        本期                                                                             划如
                                                              资产
                                        初起                                                                             期实
                                                              出售                         与交
                                        至出                                                                             施，
                                                              为上                         易对      所涉     所涉
                                        售日                                                                             如未
                                                  出售        市公                         方的      及的     及的
                                        该资                                                                             按计
                            交易                  对公        司贡       资产      是否    关联      资产     债权
         被出                           产为                                                                             划实
 交易               出售    价格                  司的        献的       出售      为关    关系      产权     债务              披露    披露
         售资                           上市                                                                             施，
 对方               日      （万                  影响        净利       定价      联交    （适      是否     是否              日期    索引
          产                            公司                                                                             应当
                            元）                  （注        润占       原则       易     用关      已全     已全
                                        贡献                                                                             说明
                                                     3）      净利                         联交      部过     部转
                                        的净                                                                             原因
                                                              润总                         易情       户       移
                                        利润                                                                             及公
                                                              额的                         形）
                                        （万                                                                             司已
                                                              比例
                                        元）                                                                             采取
                                                                                                                         的措
                                                                                                                          施
 浙江    无锡      2017                                           0.40   市场              不适                         已过           巨潮
                            354.2       72.73    88.18                            否                 是       是
 信源    赛格      年 9                                             %    公允              用                           户      2017   资讯
                                                                      深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
市场   电子   月 5                                   价                                        年      网
经营   市场   日                                                                               11      http:/
管理   有限                                                                                    月 7    /ww
有限   公司                                                                                    日      w.cni
公司   51%                                                                                             nfo.c
       股权                                                                                            om.c
                                                                                                       n/ 披
                                                                                                       露的
                                                                                                       《关
                                                                                                       于无
                                                                                                       锡赛
                                                                                                       格电
                                                                                                       子市
                                                                                                       场有
                                                                                                       限公
                                                                                                       司股
                                                                                                       权转
                                                                                                       让的
                                                                                                       进展
                                                                                                       公
                                                                                                       告》
                                                                                                       公告
                                                                                                            巨
                                                                                                       潮资
                                                                                                       讯网
                                                                                                       http:/
                                                                                                       /ww
                                                                                                       w.cni
                                                                                                       nfo.c
                                                                                                       om.c
                                                                                                       n/ 披
二级   华控   2017                                                                             2018    露的
                      5,521                          市场
市场   赛格   年 12                  5,497   25.04               不适                   已过   年 1    《关
                        .06   32.6                   公允   否            是     是
投资   1000   月 31                  .85        %                用                     户     月 5    于减
                                                     价
者     万股   日                                                                               日      持深
                                                                                                       圳华
                                                                                                       控赛
                                                                                                       格股
                                                                                                       份有
                                                                                                       限公
                                                                                                       司股
                                                                                                       票的
                                                                                                       实施
                                                                                                       进展
                                                                            深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                                 情况
                                                                                                                 公告
                                                                                                                 》
2、出售重大股权情况
√适用□不适用
                                                                                             是否
                                                                                             按计
                                     本期
                                                     股权                                    划如
                                     初起
                                                     出售                                    期实
                                     至出
                                                     为上                                    施，如
                                     售日                                            所涉
                                                     市公                                    未按
                                     该股                                     与交   及的
                             交易            出售    司贡    股权    是否                    计划
          被出                       权为                                     易对   股权
  交易            出售       价格            对公    献的    出售    为关                    实施，   披露       披露
          售股                       上市                                     方的   是否
  对方             日        （万            司的    净利    定价    联交                    应当     日期       索引
           权                        公司                                     关联   已全
                             元）            影响    润占    原则     易                     说明
                                     贡献                                     关系   部过
                                                     净利                                    原因
                                     的净                                             户
                                                     润总                                    及公
                                     利润
                                                     额的                                    司已
                                     （万
                                                     比例                                    采取
                                     元）
                                                                                             的措
                                                                                              施
                                                                                                                 巨 潮
                                                                                                                 资 讯
                                                                                                                 网
                                                                                                                 http://
                                                                                                                 www.
                                                                                                                 cninfo
          无 锡
 浙 江                                                                                                           .com.
          赛 格
 信 源                                                                                                           cn/ 披
          电 子   2017
 市 场                                                       市 场                                               露 的
          市 场   年     9   354.2                                           不 适           已 过    年 11
 经 营                               72.73   88.18   0.40%   公 允   否              是                          《 关
          有 限   月     5      0                                            用              户       月     7
 管 理                                                       价                                                  于 无
          公 司   日                                                                                  日
 有 限                                                                                                           锡 赛
          51%
 公司                                                                                                            格 电
          股权
                                                                                                                 子 市
                                                                                                                 场 有
                                                                                                                 限 公
                                                                                                                 司 股
                                                                                                                 权 转
                                                                                                                 让 的
                                                                                     深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                                                   进 展
                                                                                                                                   公告》
                                                                                                                                        巨
                                                                                                                                   潮 资
                                                                                                                                   讯 网
                                                                                                                                   http://
                                                                                                                                   www.
                                                                                                                                   cninfo
                                                                                                                                   .com.
                                                                                                                                   cn/ 披
                                                                                                                                   露 的
                                                                                                                                   《 关
 二 级   华 控      2017                                                                                              2018         于 减
                                                                      市 场
 市 场   赛 格      年 12   5,521.             5,497.         25.04                     不 适               已 过     年     1     持 深
                                       32.6                           公 允   否                 是
 投 资   1000       月 31      06              85                %                      用                  户        月     5     圳 华
                                                                      价
 者      万股       日                                                                                                日           控 赛
                                                                                                                                   格 股
                                                                                                                                   份 有
                                                                                                                                   限 公
                                                                                                                                   司 股
                                                                                                                                   票 的
                                                                                                                                   实 施
                                                                                                                                   进 展
                                                                                                                                   情 况
                                                                                                                                   公告
                                                                                                                                   》
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位：元
  公司名称       公司类型      主要业务       注册资本           总资产        净资产        营业收入       营业利润             净利润
 赛格小贷       子公司        小额贷款        150,000,00        416,546,60    190,973,13     49,137,832     1,731,652.
                                                                                                                           755,531.44
                                                    0.00              2.66          8.86              .39
                              物业经营
 赛格宝华       子公司        管理及酒        61,617,600        164,183,30    116,255,17     96,869,873     40,250,767     30,152,624
                              店业务                    .00           5.34          3.57              .70            .43                .56
                              电子产品
 赛格实业       子公司        的渠道零        25,500,000        86,982,253    36,145,581     82,198,407     -11,422,33     -8,500,999.
                              售终端业                  .00            .64           .24              .50           1.00
                                                                深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    务以及物
                    业的经营
                    和管理
                    电子专业
南宁赛格   子公司   市场的经   8,000,000.                -883,662.2
                                             64,219.87                         -             -             -
                    营和管理          00
                    电子专业
龙岗赛格   子公司   市场的经   3,000,000.   25,648,253   6,214,456.   13,256,096   2,014,495.    1,548,656.
                    营和管理          00           .66          90           .92           42
                    电子专业
顺德赛格   子公司   市场的经   6,000,000.   6,043,296.   3,451,771.   3,132,622.
                                                                                   169,533.17    200,442.34
                    营和管理          00           95           93
                    电子专业
长沙赛格   子公司   市场的经   35,000,000   96,936,531   75,116,508   23,401,682   7,182,897.    5,354,076.
                    营和管理          .00          .45          .50          .40           53
                    电子专业
西安赛格   子公司   市场的经   3,000,000.   39,257,518   16,829,133   35,732,862   9,655,346.    8,208,153.
                    营和管理          00           .45          .65          .15           25
                    电子专业
西安海荣
           子公司   市场的经   3,000,000.   26,441,880   6,055,411.   21,490,089   2,905,148.    2,544,567.
赛格
                    营和管理          00           .62          99           .74           41
                    电子专业
南京赛格   子公司   市场的经   20,000,000   22,378,697   1,691,287.   23,846,790   -2,772,942.   -2,745,645.
                    营和管理          .00          .30          42           .75           84
                    电子专业
吴江赛格   子公司   市场的经   3,000,000.   14,989,334   3,986,746.   16,791,648
                                                                                   718,985.39    538,287.33
                    营和管理          00           .58          31           .67
                    电子专业
无锡赛格   子公司   市场的经                                          4,617,382.
                                        -            -            -                791,454.88    727,345.49
                    营和管理
                    电子专业
苏州赛格   子公司   市场的经                                          23,307,308   -3,998,924.   -3,991,359.
                                        -            -            -
                    营和管理                                                 .98           05
                    电子专业
苏州赛格
           子公司   市场的经   8,000,000.   23,471,668   3,403,166.   30,336,445   5,398,270.    5,452,461.
数码
                    营和管理          00           .99          56           .59           56
赛格智能   子公司   贸易       10,000,000   8,001,776.   4,307,026.   68,163,413   -1,643,178.   -2,247,926.
                                      .00          17           47           .90           68
南通赛格   子公司   房地产开
                                                                    深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                      发与经营     30,000,000   890,241,70   12,634,668   4,761,928.   -8,967,360.   -8,968,942.
                                          .00         8.04          .73          47            38
南通赛格
           子公司     物业经营                  20,966,086   -17,088,19   12,689,564   -12,576,04    -12,586,37
商业运营                                    -
                                                       .75         3.56          .59         4.95          6.86
                      赛格创客
壹城科技   子公司     教育科技     1,020,000.                                          -200,019.1    -200,019.1
                                                837,422.08   819,980.86            -
                      体验馆              00                                                    4
赛格投资   子公司     基金投资     1,500,000.   1,500,838.   1,498,838.
                                                                                   -    -1,161.24     -1,161.24
                                          00           76
                      新能源技
赛格龙焱   子公司                  165,000,00   160,053,86   156,905,66                -8,094,254.   -8,094,335.
                      术开发                                                5,602.56
                                         0.00         1.94         4.45                        94
                      互联网和
赛格联众   子公司                  24,800,000   22,721,321   22,115,147                -2,684,853.   -2,684,853.
                      相关服务                                            109,154.98
                                          .00          .93          .00                        00
                      软件和信
赛格众通   子公司     息技术服     2,000,000.   1,602,291.   1,602,291.                -397,708.9    -397,708.9
                                                                                   -
                      务                  00           01           01                          9
                      电子市场
                      出租管理
赛格康乐   子公司                  5,000,000.   96,160,776   35,940,457   53,247,077   32,564,858    24,428,418
                      服务；物业
                                          00           .03          .53          .93          .07           .15
                      出租
赛格物业
           子公司     物业管理     5,000,000.   144,504,01   74,293,428   59,405,595   17,919,391    13,319,993
发展
                                          00          7.25          .82          .75          .79           .34
                      电子市场
                      出租管理
赛格创业
           子公司     服务；物业   10,000,000   355,621,58   255,029,47   134,667,24   49,295,628    36,856,492
汇
                      出租；酒店          .00         3.83         0.70         0.37          .51           .31
                      管理
                      物业出租；
                      物业管理；
赛格地产   子公司                  102,500,00   3,719,643,   980,502,20   1,222,751,   256,639,09    188,968,96
                      房地产开
                                         0.00      993.47          3.50      774.10          7.42          3.11
                      发
                      生产经营
                      彩管玻壳
华控赛格   参股公司   及其材料，   1,006,671,   2,803,698,   1,092,604,   412,929,68   42,111,282    32,644,084
                      玻璃器材        464.00       323.72       871.02          5.18          .37           .17
                      等
                                                                           深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                            电子专业
 上海赛格   参股公司        市场的经    5,000,000.     15,400,297   9,820,675.    7,209,054.
                                                                                                 658,646.70   527,804.99
                            营和管理              00          .98          31
                            电子专业
   CEEC     参股公司                    30,000,000     14,013,554   6,766,534.    8,764,271.     -15,051,10   -15,051,50
                            会展
                                               .00            .94          86            43            2.90         7.20
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用 □ 不适用
             公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式               对整体生产经营和业绩的影响
 深汕特别合作区赛格龙焱能源科技有
                                       新设成立                                  筹建期，尚未营业
 限公司
                                                                                 报告期内该公司实现营业收入 10.92 万
 深圳市赛格联众互联网科技有限公司      新设成立
                                                                                 元，亏损 268.49 万元。
 深圳赛格众通科技有限公司              新设成立                                  筹建期，尚未营业
                                                                                 报告期内该公司实现营业收入
 深圳市赛格创业汇有限公司              同一控制下企业合并
                                                                                 13,466.72 万元，盈利 3,685.65 万元。
                                                                                 报告期内该公司实现营业收入
 深圳市赛格康乐企业发展有限公司        同一控制下企业合并
                                                                                 5,324.71 万元，盈利 2,442.84 万元。
                                                                                 报告期内该公司实现营业收入
 深圳市赛格物业发展有限公司            同一控制下企业合并
                                                                                 5,940.56 万元，盈利 1,332.00 万元。
                                                                                 报告期内该公司实现营业收入
 深圳市赛格地产投资股份有限公司        同一控制下企业合并
                                                                                 10,600.67 万元，盈利 3,836.78 万元。
                                                                                 报告期内该公司实现营业收入
 惠州市群星房地产开发有限公司          同一控制下企业合并
                                                                                 8,701.80 万元，盈利 835.36 万元。
                                                                                 报告期内该公司实现营业收入
 深圳市赛格物业管理有限公司            同一控制下企业合并
                                                                                 18,681.38 万元，盈利 1,471.00 万元。
                                                                                 报告期内该公司实现营业收入
 深圳市赛格新城市建设发展有限公司      同一控制下企业合并
                                                                                 85,003.74 万元，盈利 14,665.27 万元。
                                                                                 报告期内该公司实现营业收入 0 万元
 深圳市赛格新城市商业运营有限公司      同一控制下企业合并
                                                                                 亏损 1,058.07 万元。
                                                                                 报告期内该公司实现营业收入 9.25 万
 北京赛格置业发展有限公司              同一控制下企业合并
                                                                                 元，亏损 276.47 万元。
                                                                                 报告期内该公司实现营业收入 0 万元，
 西安赛格康鸿置业有限公司              同一控制下企业合并
                                                                                 亏损 385.74 万元。
                                                                                 报告期内该公司实现营业收入 0 万元，
 深圳市弘格文化发展有限公司            同一控制下企业合并
                                                                                 利润 0 万元。
 苏州赛格电子市场管理有限公司          移交管理权                                报告期内该公司实现营业收入
                                                              深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                  2,330.73 万元，亏损 399.14 万元。
                                                                  报告期内该公司实现营业收入 461.74
 无锡赛格电子市场有限公司         股权转让
                                                                  万元，盈利 72.73 万元。
主要控股参股公司情况说明
   1. 报告期内，赛格实业营业收入较上年度下降了 55.27%，其主要原因是该公司相关贸易业务已经停止,
导致报告期内贸易业务收入大幅下降。
    2. 报告期内，赛格小贷营业收入较上年度下降了 37.29%，其主要原因是该公司在控制风险的同时逐步
缩小贷款业务的规模，因此收入较上年下降。
    3. 报告期内，南京赛格利润总额较上年度减亏 39.69%，其主要原因是物业租金优惠减少了租金支出，
    减少了亏损。
     4. 报告期内，吴江赛格利润总额较上年度下降了 66.69%，其主要原因是本年度 5 月起修订了物业租
赁合同，增加了租金支出，使得利润总额较上年减少。
     5. 报告期内，苏州赛格数码利润总额较上年度增长 490.23 万元，其主要原因是租金成本减少，因此
利润较上年增长。
     6. 报告期内，南通赛格运营营业收入比上年度增加 1181.14 万元，利润总额比上年度减少 808.50 万元，
其主要原因是南通赛格时代广场于上年度 10 月开业，本年度租金及管理费收入较上年度增加；由于商场
固定费用和运营成本远大于租金及管理费收入，因此本年度亏损 1,258.64 万元，比上年度增加了亏损。
     7. 报告期内，赛格智能营业收入下降 26.83%，其主要原因是该公司进行业态调整，终止了数码直营
销售业务，导致营业收入下降。
     8. 公司于报告期内出售了所持有的无锡赛格全部股权，报告期内该公司归属于上市公司的营业收入较
上年下降了 20.68% 。（具体内容详见 2017 年 11 月 7 日在公司指定信息披露媒体发布的《关于无锡赛格电
子市场有限公司股权转让的进展公告》公告编号：2017-071）。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
     （一）公司未来发展规划
     2018 年，公司将依托于资本市场和上市公司平台，围绕公司“十三五”规划，立足于公司发展实际和
                                                              深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
现有资源能力，充分利用资本市场，整合内外部资源，主要通过“外部产业并购”、“投资基金”等模式开
展资本运作，向战略性新兴产业发展平台转变。同时，以电子市场、商业（产业园）地产为基础，结合多
种商业模式互动发展，发挥资源的整体综合优势，加快原有电子市场业务转型升级，从单一的商业平台运
作介入到内容的制作与运营，打造包括创客生态、文化教育、智能科技、体育娱乐、虚拟体验、电子竞技
等在内的多种业态复合式的经营模式。
    （二）公司投资计划完成情况
    公司 2017 年度项目投资计划主要集中在公司转型升级业务方面，投资计划总额为 58,130 万元，实际
完成情况如下表：
                                                                                  单位：万元
                                       年度预算          累计完成
           序号        项目名称                                              项目进展
                                           投资额         投资额
                  南通赛格时代广场
       1                             14,500         6,556             主要支付上年工程款。
                  项目
       2          新项目投资         43,630         23,926
                                                                      项目已取得建设用地，
                                                                      且三家股东的注资已
                                                                      到位（占比 84%），目
                                                                      前已审批通过项目建
                                                                      设规划，相关设备采购
                                                                      合同已草拟完成，并报
       （1）      赛格龙焱光伏项目   27,500         21,250
                                                                      批审核。深汕赛格龙焱
                                                                      已于 2017 年 3 月底注
                                                                      册成立，主要功能为厂
                                                                      房的建设。地块平整强
                                                                      夯工作正在进行，设备
                                                                      采购正在进行。
                                                                      1.南通赛电竞网咖日
                                                                      常运营呈平稳态势。
                                                                      2.苏州赛电竞网咖已
                                                                      于 2017 年 6 月 20 日投
                  联众电竞及小型电
       （2）                         3,650          2,578             入试营业，目前运行平
                  竞馆项目
                                                                      稳。
                                                                      3. 深 圳 电 竞 馆 已 于
                                                                      2017 年 9 月投入试营
                                                                      业。
       （3）      高铁 Wi-Fi 项目    980
                                                               深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                       目前完成了深圳市红
                                                                       土赛格投资管理有限
                                                                       公司的股东变更工商
         （4）   红土赛格基金项目    10,000           —
                                                                       登记手续，并在办理中
                                                                       国证券投资基金业协
                                                                       会的备案登记手续。
                                                                       橙果东门店已于 2017
                                                                       年 5 月 1 日正式开业，
         （5）   新酒店投资项目      1,500
                                                      —               新酒店项目正在寻找
                                                                       中。
         总计                        58,130           30,482
    注：公司 2017 年度项目投资计划与实际完成情况出现差异的主要原因是：1.红土赛格智能产业基金
处于审批之中，尚未实际投入；2.新酒店项目仍在寻找中；3.出于审慎原因，公司未新投电子市场项目。
    （三）总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展
    根据前期披露的发展战略及经营计划，报告期内公司主要的工作如下：
    1.完成重大资产重组工作
    为了最大限度地减少同业竞争，提升公司的盈利能力与核心竞争力，并借助上市公司平台全面整合电
子专业市场业务，最终实现公司现有业务的战略整合及转型升级，促进公司向多元化业务发展和产业链延
伸，扩大公司的盈利空间，提升上市的品牌影响力，公司在 2016 年进行了重大资产重组工作。
    本次重组工作，公司拟发行股份及支付现金购买资产的方式，购买赛格集团所持有的赛格创业汇 100%
股权、赛格康乐 55%股权、赛格物业发展 100%股权、赛格地产 79.02%股权，其中股权支付比例为 86.90%，
现金支付比例为 13.10%。同时，为提高重组效率，拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集本次
重组的配套资金，募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的 38.78%，根据评估值，资金总额不超过 20
亿元。
    2016 年 11 月 15 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2016 年第 85 次并购重组委工作会议有
条件审核通过了深赛格发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
    2017 年 1 月 17 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳赛格股份有限公司向深圳市赛格集团
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]21 号），核准公司向赛格集团发行
450,857,239 股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过 201,207,243 股新股募集本次发行股份购
买资产的配套资金。中国证监会上述批复文件自下发之日起 12 个月内有效。
    标的资产的过户手续已于 2017 年 1 月 19 日完成，本次非公开发行新股 A 股 450,857,239 股已于 2017
                                                             深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
年 3 月 6 日上市。
    2017 年 2 月 15 日，收到深圳中国证券登记结算中心的《股份登记申请受理确认书》，新增股份上市首
日为 2017 年 3 月 6 日。
    2017 年 3 月起，公司按计划启动非公开发行工作，通过举办投资者调研接待会，为非公开发行寻找战
略投资者，共收集 82 家机构及个人投资者认购意向函。同时，举办路演活动，大力推进非公开发行工作。
    2018 年 1 月 5 日，公司对外发布《关于发行股份购买资产并募集配套资金批文到期的公告》，由于资
本市场的变化，自取得核准文件以来，公司股票价格大部分时间较配套募集资金的发行底价有一定差距，
公司未能在批复的有效期内实施募集配套资金事宜。根据中国证监会的核准文件，该批复到期自动失效。
    2.公司积极开展电子市场的转型升级和相关新业务的落地实施工作
    （1）消费电子展示交易中心项目（CEEC）
    2016 年 5 月 10 日，深圳市福田投资发展公司、深业置地有限公司、深圳赛格股份有限公司共同投资
注册成立深圳国际消费电子展示交易中心有限公司。2018 年 3 月 28 日，消费电子展示交易中心（CEEC）
在深圳市福田区深业上城开业。CEEC 由国家工信部与深圳市签署框架协议合作共建，定位是打造一个立足
深圳、服务全国、面向全球，集高端消费电子新品发布、展示展览、用户体验、投资洽谈、合作交易“五
位一体”的世界级消费电子展示交易中心。致力于打造立足深圳、服务全国、面向全球的平台。目前已吸
引 300 多个国际和国内消费电子品牌入驻。
    （2）高铁 WiFi 项目
    2017 年 4 月 7 日，公司与珠海众通乐行网络科技有限公司、深圳市东林德投资有限公司共同成立深圳
赛格众通科技有限公司，参与中国铁路总公司站车 Wi-Fi 项目（详见公司在指定信息披露媒体发布的《关
于投资成立深圳赛格众通科技有限公司并参与中国铁路总公司站车 Wi-Fi 项目的公告》）。为此公司组建赛
格众通运营团队，负责相关工作的推进。2017 年 7 月 5 日，赛格众通高铁 Wi-Fi 设备获得中华人民共和国
工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证；2017 年 12 月 4 日，高铁 Wi-Fi 设备通过国家铁路产
品质量监督检验中心的检测。目前，高铁 Wi-Fi 项目正在进行公司内部讨论，谋划赛格众通的下一步计划。
    （3）赛格淘宝电商项目
    该项目是公司与淘宝开展的战略合作业务，通过构建线上线下业务平台，打造具有赛格特色的 O2O 电
子市场创新增值服务。经过近一年的探索与尝试，由于受到市场环境、类目限制等客观因素的影响，短期
之内无法为公司产生可观的收益，2017 年 10 月，公司基于对项目实际发展情况的分析，终止了赛格淘宝
电商项目。
                                                              深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
    （4）创客业务
    重组后，公司的创客业务主要为创品汇分公司业务及赛格创业汇公司业务。
    2017 年度，为了进一步深入发展少年创客教育项目，打造完整的赛格创客生态圈，公司与深圳英盟欣
科技有限公司共同出资 1000 万元成立深圳赛格壹城科技有限公司（具体名称以工商注册为准）用于建设
运营赛格创客教育科技体验馆及中国青少年 STEAM 科普教育标准基地，（详见 2017 年 8 月 11 日公司披露
的《深圳赛格股份有限公司关于投资成立深圳赛格壹城科技有限公司并建设运营赛格创客教育科技体验馆
的公告》），原创品汇分公司项目人员并入该公司业务团队。
    2018 年 3 月 28 日位于中国国际消费电子展示交易中心（CEEC）的赛格创客教育科技体验馆——Skyland
未来科技馆正式开始面向公众开放营业。Skyland 未来科技馆借助 MR/VR 增强虚拟现实技术，打造沉浸式
互动体验场景，以接近真实的三维场景呈现平时无法直接体验、实践的课程知识，为青少年提供全面、系
统的 STEAM 教育。
    赛格创业汇创客业务围绕创客生态产业，集赛格商务中心、赛格商务公寓、赛格众创空间为一体。 其
中，赛格众创空间于 2015 年 6 月成立，以华强北创客业务及赛格集团各业务板块为依托，整合赛格集团
旗下产业、品牌、资金优势，统筹电子信息产业各方面的行业及市场资源，为创客群体提供产品发布、展
示、路演、推广、交易、融资以及创客交流、培训等全方位服务，助力创客产品产业化发展，推进产业链
创新链深度融合。
    2017 年度，赛格众创空间新拓展两个分支，赛格种子期孵化器开业，联合办公业务形成可复制的成熟
模式。2017 年举办创新创业大赛、创新创业高峰论坛、路演项目对接会等多场创客活动，新获得“深圳市
双创示范基地”、“深圳市留学人员（赛格众创空间）创业园”、“广东省众创空间试点单位”、“市级孵化器
创业园”4 项荣誉资质，在承接政府双创服务功能方面的优势不断扩大。报告期内，赛格创业汇还获得了
由深圳市发改委、深圳市人力资源保障局颁发的“首批深圳市创新创业基地”，“深圳市留学人员创业园”
资质，获得深圳市政府专项扶持资金，同时，承办了“加拿大高端项目路演对接会”、“台湾青年创业代表
座谈会”、“中意双创投资合作对接会”、“2017 华强北赛格创客星空盛宴”、“Huawei LiteOS 黑客松深台
大赛”等多项创客活动，与国内外、两岸三地的创客团队们交流沟通，一方面取得了良好的社会效应、提
升了赛格众创空间的知名度，同时，也获得了更多的创客项目资源，为赛格众创空间的持续发展奠定了基
础。
    （5）红土赛格智能产业投资基金项目
    截至报告期末，深圳市红土赛格投资管理有限公司及深圳红土赛格智能产业投资基金（有限合伙）已
完成工商注册登记，尚在中国证券投资基金业协会办理登记备案手续。同时，项目储备及调研工作也在同
                                                            深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
步进行中。
    （6）新能源业务
    新能源市场潜力大，绿色环保，属于政府鼓励和扶持的发展行业。在目前从事碲化镉太阳能光伏产业
的企业中，龙焱能源科技（杭州）有限公司作为拥有完全自主知识产权的碲化镉薄膜电池组件技术的企业，
属于此行业的国际国内技术领先企业。赛格龙焱致力于碲化镉太阳能电池组件产品的研发和制造，同时开
展分布式光伏电站和光伏建筑一体化（BIPV）项目的投资及工程承包业务。
    生产建设方面：2017 年 4 月，深汕赛格龙焱以 2,801 万元竞得位于深汕特别合作区鹅埠镇、宗地编号
为“E2016-0025”的国有建设用地使用权，作为赛格龙焱碲化镉薄膜光伏产业基地项目（以下简称“深汕
园区项目”）用地。随后，深汕赛格龙焱推进土地平整、工程建设等工作。为加快推进新能源项目建设，
使得太阳能电池组件生产线落成投产，赛格龙焱经与龙焱能源科技协商，拟采用租赁龙焱能源科技现有 2
号厂房的方式建设运行第一条生产线，同时，由赛格龙焱在杭州投资设立全资子公司杭州赛格龙焱，负责
投资运营第一条生产线（详见 2018 年 1 月 19 日公司在指定信息披露媒体发布的《关于控股子公司深圳赛
格龙焱能源科技有限公司投资设立杭州赛格龙焱能源科技有限公司的公告》）。杭州赛格龙焱生产线计划在
2018 年第四季度开始试生产。
    市场拓展方面：2017 年度，（1）赛格龙焱完成赛格科技园 300KW 碲化镉薄膜分布式光伏电站的建设和
并网工作；（2）与深圳水务集团签订 80KW 光伏电站工程总承包协议；（3）获得华星光电 2.1MW 分布式电
站标的。
       （四）公司业务发展面临的主要问题
    1.电子专业市场同业竞争愈发激烈，在宏观经济复苏不振，电商持续冲击的情况下，同业间对于客户
资源、厂家资源的争夺空前激烈，伴随着整个行业持续萎缩，价格战成为双方争夺资源、维持出租率的重
要手段，未来，为维持出租率而导致的租金收入降低，将对电子专业市场造成进一步的经营困难；部分电
子市场业务由于合作方等问题，面临困难局面。
    2.南通赛格时代广场项目存在一定的经营风险。由于南通商业地产短时间内供应量有所增加，同质化
竞争严重等诸多问题，从目前和未来南通商业地产宏观环境分析，南通赛格时代广场项目运营仍面临较大
挑战。
    3.新能源业务竞争加剧，一方面，晶硅类光伏组件产品光电转换效率大幅提升，薄膜类光伏组件产品
光电转换效率提升技术难度大；另一方面，国内光伏组件总体产能过剩，市场竞争激烈，落后产能面临淘
汰。
       （五）2018 年公司重点工作
                                                               深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
     1.围绕公司战略性新兴产业发展平台的定位，加快业务、人员、机构、资金、信息等资源的有效整合，
建立与新平台相匹配的业务模式和管理模式。同时，充分利用资本市场，通过投资并购等方式快速布局战
略性新兴产业。
     2.加大体制机制创新，全力推进混合所有制改革，积极响应中央“做强、做优、做大”国有企业的号
召，以投资企业为试点，建立和完善适合公司发展的激励机制。
     3.持续推进深汕园区厂房及生产线建设、杭州赛格龙焱生产线组建及投产，全力争取政府扶持政策。
     4.公司将以现有电子专业市场为基础，紧密结合电子专业市场的服务优势和客户资源，加大向创客业
务、文化教育、智能科技、体育娱乐、虚拟体验、电子竞技的拓展力度，继续打造多种业态复合式的电子
市场创新增值服务，积极探索创新项目，大力推动传统电子市场业务的转型升级，不断增强自身的核心竞
争能力和盈利能力。
     5.进一步推进商业（产业园）地产开发和运营。协同各方资源，在确保产品质量和安全建设的前提下，
加快商业（产业园）地产的建设、招商、销售和运营，同时，以“地产+文化+体育+金融+科技”的多元化
发展战略为方向，通过文化地产和体育地产的融合发展，丰富内容体验经营业态，扩大发展规模，促进市
场地位的不断提升。
     6.进一步提升基础管理质量，加强规范运作，认真履行上市公司的信息披露义务。加强与投资者及潜
在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解与认同，公司会多渠道、多层次地展开投资者关系管理工
作，切实保障投资者、特别是中小投资者的合法权益，同时要进一步加强全面风险管理和内控体系的建设
与实施，强化风险主体责任，提升决策意识，进一步完善风险管控机制，将风险评估贯穿于重大投资项目
全过程。
     （六）风险提示
     上述内容中涉及到的公司未来发展规划、投资计划等并不代表上市公司对 2018 年度的盈利预测，能
否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间             接待方式           接待对象类型               调研的基本情况索引
    2017 年 01 月 05 日      电话沟通               个人           询问公司重大资产重组具体进展情况。
                                        深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                            公司根据已披露的实际进展情况给予
                                            了回复。
                                            询问公司重大资产重组具体进展情况。
2017 年 01 月 10 日   电话沟通   个人       公司根据已披露的实际进展情况给予
                                            了回复。
                                            询问公司重大资产重组具体进展情况。
2017 年 01 月 16 日   电话沟通   个人       公司根据已披露的实际进展情况给予
                                            了回复。
                                            询问关于公司主业、转型及定增等相关
2017 年 02 月 08 日   电话沟通   个人       情况。公司根据已披露的实际进展情况
                                            给予了回复。
                                            询问关于公司主业、转型及定增等相关
2017 年 02 月 22 日   实地调研   机构       情况。公司根据实际情况给予了回复并
                                            在深交所互动易平台进行了披露
                                            询问公司截至 2 月 28 日的股东人
2017 年 02 月 28 日   电话沟通   个人       数。公司根据证券登记结算公司下发的
                                            股东名册给予了回复。
                                            询问关于公司主业、转型及定增等相关
2017 年 03 月 10 日   电话沟通   个人       情况。公司根据已披露的实际进展情况
                                            给予了回复。
                                            询问公司截至 3 月 15 日的股东人
2017 年 03 月 15 日   电话沟通   个人       数。公司根据证券登记结算公司下发的
                                            股东名册给予了回复。
                                            询问关于公司主业、转型及定增等相关
2017 年 02 月 08 日   电话沟通   个人       情况。公司根据已披露的实际进展情况
                                            给予了回复。
                                            询问关于公司主业、转型及定增等相关
2017 年 02 月 22 日   实地调研   机构       情况。公司根据实际情况给予了回复并
                                            在深交所互动易平台进行了披露
                                            询问公司截至 2 月 28 日的股东人
2017 年 02 月 28 日   电话沟通   个人       数。公司根据证券登记结算公司下发的
                                            股东名册给予了回复。
                                            询问公司截至 4 月 15 日的股东人数。
2017 年 04 月 20 日   电话沟通   个人       公司根据证券登记结算公司下发的股
                                            东名册给予了回复。
                                            询问公司截至 4 月 28 日的股东人数。
2017 年 05 月 05 日   电话沟通   个人       公司根据证券登记结算公司下发的股
                                            东名册给予了回复。
                                            询问公司股东大会投票事宜。公司根据
2017 年 05 月 08 日   电话沟通   个人
                                            实际披露的股东大会通知给予了回复。
                                        深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                            询问公司二季度的财务数据。公司请投
2017 年 06 月 30 日   电话沟通   个人       资者关注即将披露的公司 2017 半年度
                                            报告。
                                            询问公司截至 6 月 30 日的股东人数。
2017 年 07 月 05 日   电话沟通   个人       公司根据证券登记结算公司下发的股
                                            东名册给予了回复。
                                            询问公司 2017 年上半年经营情况。公
2017 年 07 月 10 日   电话沟通   个人       司请其关注即将披露的 2017 年半年度
                                            报告。
                                            询问公司募集配套资金的具体进展情
2017 年 08 月 15 日   电话沟通   个人       况。公司根据实际进展情况给予了回
                                            复。
                                            询问公司截至 8 月 15 日的股东人数。
2017 年 08 月 17 日   电话沟通   个人       公司根据证券登记结算公司下发的股
                                            东名册给予了回复。
                                            询问公司董事长辞职后新任董事何时
2017 年 09 月 01 日   电话沟通   个人       就位。公司告知将会根据《公司章程》
                                            及相关规定尽快进行补选。
                                            询问关于公司主业、转型及募集配套资
2017 年 09 月 10 日   电话沟通   个人       金等相关情况。公司根据已披露的实际
                                            进展情况给予了回复。
                                            询问公司截至 9 月 15 日的股东人
2017 年 09 月 18 日   电话沟通   个人       数。公司根据证券登记结算公司下发的
                                            股东名册给予了回复。
                                            询问公司董监高等增持公司股票事宜。
2017 年 10 月 11 日   电话沟通   个人
                                            公司根据已披露的公告给予了回复。
                                            询问公司三季度的财务数据。公司请投
2017 年 10 月 17 日   电话沟通   个人       资者关注即将披露的公司 2017 年第三
                                            季度报告。
                                            询问公司截至 10 月 15 日的股东人数。
2017 年 10 月 20 日   电话沟通   个人       公司根据证券登记结算公司下发的股
                                            东名册给予了回复。
                                            询问公司截至 10 月 31 日的股东人数。
2017 年 11 月 04 日   电话沟通   个人       公司根据证券登记结算公司下发的股
                                            东名册给予了回复。
                                            询问公司关于股票停牌事宜，公司根据
2017 年 11 月 13 日   电话沟通   个人
                                            已发布的公告给予了回复。
                                            询问公司关于股票复牌事宜。公司根据
2017 年 11 月 15 日   电话沟通   个人
                                            已披露的实际进展情况给予了回复。
2017 年 11 月 21 日   实地调研   个人       详细内容详见公司在深交所互动易平
                                                  深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                      台所做的披露。
                                                      询问公司关于控股股东增持公司股票
   2017 年 11 月 27 日          电话沟通   个人       进展情况，公司根据已披露的实际进展
                                                      情况给予了回复。
                                                      询问公司关于公司董秘辞职原因，公司
   2017 年 12 月 21 日          电话沟通   个人
                                                      根据已发布的公告给予了回复。
                                                      询问公司截至 11 月 30 日的股东人数。
   2017 年 12 月 05 日          电话沟通   个人       公司根据证券登记结算公司下发的股
                                                      东名册给予了回复。
                                                      询问公司减持所持有的华控赛格股份
   2017 年 12 月 14 日          电话沟通   个人       的进展，公司请投资者关注在指定信息
                                                      披露媒体披露的进展公告。
                                                      询问公司四季度的运营情况，公司请投
   2017 年 12 月 18 日          电话沟通   个人       资者关注即将披露的 2017 年年度报
                                                      告。
                                                      询问公司关于公司董秘辞职原因，公司
   2017 年 12 月 21 日          电话沟通   个人
                                                      根据已发布的公告给予了回复。
接待次数
接待机构数量
接待个人数量
接待其他对象数量
是否披露、透露或泄露未公开重大信息                                                       否
                                                                       深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                         第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
    根据《公司章程》、《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，公司2017年制定并经公司
董事会和股东大会审议通过后实施了《公司2016年度利润分配方案》: 按可供股东分配利润的10%计提法
定盈余公积金11,880,703.37元，以公司向赛格集团发行股份并上市后的总股本1,235,656,249股为基数，
按每10股派0.30元（含税）向全体股东分配现金红利。公司本次利润分配总额为37,069,687.47元，其中
现金分红占本次利润分配总额的100%。本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。公司2016年度利润分配
方案已于2017年8月21日实施完毕。
                                            现金分红政策的专项说明
 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：           是
 分红标准和比例是否明确和清晰：                         是
 相关的决策程序和机制是否完备：                         是
 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：               是
 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益
                                                        是
 是否得到了充分保护：
 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、
                                                        是
 透明：
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
根据《企业会计准则》（2014年），公司对子公司的投资采用成本法核算，母公司利润和合并利润存在较
大差异。按照《公司法》，利润分配以母公司为主体进行分配。因此，公司2017年度、2016年度、2015年
度的利润分配依据母公司的可供分配利润进行分配。
    1. 经大华会计师事务所对本公司进行的审计，2017 年度母公司实现归属于上市公司的净利润为人民
币 169,074,330.91 元，加上年初未分配利润人民币 146,342,426.58 元，本次可供股东分配利润为人民币
315,416,757.49 元。根据公司章程及《深圳赛格股份有限公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》
的要求，公司 2017 年度利润拟分配方案如下：公司已按当年度实现的净利润的 10%计提了法定盈余公积金
16,907,433.09 元。现公司拟以股本 1,235,656,249 股为基准，每 10 股派送现金红利 0.55 元向全体股东
进行利润分配。本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。
    2. 公司2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：经大华会计师事务所对本公司进行的审
计，2016年度母公司实现归属于上市公司的净利润为人民币118,807,033.67元，加上年初未分配利润人民
币63,085,510.75元，本次可供股东分配利润为人民币181,892,544.42元。根据公司章程及《深圳赛格股
                                                                           深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的要求，公司2016年度利润拟分配方案如下：按
可供股东分配利润的10%计提法定盈余公积金11,880,703.37元，以公司向赛格集团发行股份并上市后的总
股本1,235,656,249股为基数，按每10股派0.30元（含税）向全体股东分配现金红利。公司本次利润分配
总额为37,069,687.47元，其中现金分红占本次利润分配总额的100%。本年度公司拟不进行资本公积金转
增股本。
     3.公司2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：经大华会计师事务所对本公司进行的审
计，2015年度母公司实现归属于上市公司的净利润为人民币92,305,001.57元，加上年初未分配利润人民
币-22,209,989.62元，本次可供股东分配利润为人民币70,095,011.95元。公司2015年度利润分配方案如
下：按可供股东分配利润的10%计提法定盈余公积金7,009,501.20元，以公司截至2015年12月31日的股本
784,799,010为基数，按每10股派0.30元（含税）向全体股东分配现金分红。公司2015年度利润分配总额
为23,543,970.30元，其中现金分红占本次利润分配总额的100%。公司不进行资本公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
                                                                                                          单位：元
                                          分红年度合并报     占合并报表中归
                    现金分红金额（含      表中归属于上市     属于上市公司普    以其他方式现金     以其他方式现金
     分红年度
                            税）          公司普通股股东     通股股东的净利      分红的金额        分红的比例
                                             的净利润           润的比率
 2017 年                  67,961,093.70     219,553,261.10           30.95%                   0            0.00%
 2016 年                  37,069,687.47     107,560,213.41           15.07%                   0            0.00%
 2015 年                  23,543,970.30      74,242,090.49           13.35%                   0            0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
 每 10 股送红股数（股）
 每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                0.55
 每 10 股转增数（股）
 分配预案的股本基数（股）                                                                          1,235,656,249
 现金分红总额（元）（含税）                                                                        67,961,093.70
 可分配利润（元）                                                                                 315,416,757.49
 现金分红占利润分配总额的比例                                                                               100%
                                                  本次现金分红情况
                                                                         深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
 其他
                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
    1. 经大华会计师事务所对本公司进行的审计，2017 年度母公司实现归属于上市公司的净利润为人
 民币 169,074,330.91 元，加上年初未分配利润人民币 146,342,426.58 元，本次可供股东分配利润为人
 民币 315,416,757.49 元。根据公司章程及《深圳赛格股份有限公司未来三年（2015 年-2017 年）股东
 回报规划》的要求，公司 2017 年度利润拟分配方案如下：公司已按当年度实现的净利润的 10%计提了
 法定盈余公积金 16,907,433.09 元。现公司拟以股本 1,235,656,249 股为基准，每 10 股派送现金红利
 0.55 元向全体股东进行利润分配。本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  承诺   承诺 履行
         承诺事由       承诺方    承诺类型                       承诺内容
                                                                                                  时间   期限 情况
股改承诺               不适用
                                             \"1、本公司承诺，截至 2015 年 10 月 31 日，深赛格控
                                             股股东或其他关联人因非经营性事项占用深赛格或标
                                             的公司的资金将在审议本次重组方案的深赛格股东大
                                             会召开前偿还完毕；2、本次重组后，保证上市公司财
                                             务独立，确保不再发生违规占用上市公司资金的行为；
                                             3、遵守并促使上市公司遵守《上市公司治理准则》、 关
                                             于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
                                  关于同业 保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》
                                  竞争、关 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳 2016
                       深圳市赛                                                                                 正常
                                  联交易、 证券交易所业务规则，提高守法合规的意识；4、依法 年 08 长期
                       格集团有                                                                                 履行
                                  资金占用 行使股东的权利，不滥用股东权利损害上市公司和其 月 03 有效
收购报告书或权益变动   限公司                                                                                   中
                                  方面的承 他股东的利益；5、优化上市公司治理结构，完善内部 日
报告书中所作承诺
                                  诺         控制制度，规范三会运作，充分发挥独立董事和监事
                                             会的职能和监督作用，约束控股股东、实际控制人的
                                             决策和经营行为；6、严格按照有关规定履行信息披露
                                             义务，积极配合上市公司做好信息披露工作，及时告
                                             知已发生或拟发生的重大事件，并确保信息披露的真
                                             实、准确、完整、及时、公平。本公司若违反上述承
                                             诺，将承担因此而给深赛格和标的公司及其控制的其
                                             他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。\"
                       深圳市赛 关于同业 \"1、本公司在作为深赛格的控股股东期间，本公司及 2016                    正常
                                                                                                         长期
                       格集团有 竞争、关 本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽 年 08                   履行
                                                                                                         有效
                       限公司     联交易、 量减少并规范与深赛格或标的公司及其控制的其他公 月 03                 中
                                                深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
           资金占用 司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。2、本次 日
           方面的承 重组完成后，本公司对于无法避免或有合理原因而发
           诺       生的与深赛格或标的公司之间的关联交易，本公司及
                    本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵
                    循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关
                    法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程
                    序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不
                    利用控股股东优势地位损害深赛格及其他股东的合法
                    权益。3、本公司及本公司控制的其他公司、企业或者
                    其他经济组织不会利用拥有的上市公司股东权利或者
                    实际控制能力操纵、指使上市公司或者上市公司董事、
                    监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，
                    提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从
                    事任何损害上市公司利益的行为。本公司若违反上述
                    承诺，将承担因此而给深赛格和标的公司及其控制的
                    其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。\"
                    \"1、本次重组中，赛格集团下属部分电子商业市场等
                    构成同业竞争的相关资产尚未注入上市公司，对于该
                    等资产，赛格集团将在本次重大资产重组完成后托管
                    给深赛格或深赛格子公司。在本次重组完成后的 5 年
                    内，赛格集团将采取一切必要措施，解决该等房产存
                    在的瑕疵，并根据深赛格的经营需要以及该等资产的
                    权属完善情况，将赛格集团拥有的上述电子专业市场
                    等构成同业竞争的相关资产整合至深赛格或以出售转
                    让等可行方式转让给第三方。如赛格集团未能如期完
                    成上述事项，则在赛格集团在相关资产注入深赛格前，
                    赛格集团将以租赁方式交由深赛格直接对外经营，并
           关于同业 享有该部分物业对应的收入。深赛格向赛格集团租赁
           竞争、关 该部分物业的年度租金为该部分物业资产对应的折      2016
深圳市赛                                                                         正常
           联交易、 旧。租赁经营该部分物业资产的相关损益将由深赛格 年 08 长期
格集团有                                                                         履行
           资金占用 承担及享有，届时双方将另行签署相关租赁协议。2、 月 03 有效
限公司                                                                           中
           方面的承 除在承诺生效日前所拥有的资产和经营的业务以外， 日
           诺       在作为深赛格控股股东/实际控制人期间，为了保证深
                    赛格的持续发展，本公司将对自身及控制的关联企业
                    的经营活动进行监督和约束，在深赛格经营区域内，
                    不再新建或收购与其主营业务相同或类似的资产和业
                    务，亦不从事任何可能损害深赛格及其控制的其他公
                    司、企业或者其他经济组织利益的活动；若未来深赛
                    格经营区域内存在与其主营业务相同或类似的商业机
                    会将优先推荐给深赛格及其控制的其他公司、企业或
                    者其他经济组织。但是，满足下列条件之一的除外： 1）
                    由于国家法规、政策等原因，由政府行政划拨或定向
                    协议配置给赛格集团及其所投资企业的商业物业和房
                    地产开发项目；或（2）特定商业物业和房地产开发项
                                                深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    目招标或出让、转让条件中对投标人或受让人有特定
                    要求时，深赛格不具备而赛格集团具备该等条件。对
                    于因符合上述除外条件而取得的与深赛格主营业务相
                    同或产生同业竞争的商业物业和房地产开发项目，可
                    由赛格集团先行投资建设，如深赛格认为该等项目具
                    备了注入深赛格的条件，赛格集团将在收到深赛格书
                    面收购通知后，立即与深赛格就该收购事项进行协商，
                    将该等项目转让给深赛格。本公司若违反上述承诺，
                    将承担因此而给深赛格和标的公司及其控制的其他公
                    司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。\"
                    \"1、保证深赛格和标的公司的人员独立（1）保证本次
                    重组完成后深赛格和标的公司的劳动、人事及薪酬管
                    理与本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他
                    经济组织等关联方之间完全独立。（2）保证本次重组
                    完成后深赛格和标的公司的高级管理人员均专职在深
                    赛格和标的公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公
                    司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方
                    担任董事、监事以外的职务。（3）保证本次重组完成
                    后不干预深赛格和标的公司股东（大）会、董事会行
                    使职权决定人事任免。2、保证深赛格和标的公司的机
                    构独立（1）保证本次重组完成后深赛格和标的公司构
                    建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织
                    机构。（2）保证本次重组完成后深赛格和标的公司的
                    股东（大）会、董事会、监事会等依照法律、法规及
                    深赛格和标的公司的章程独立行使职权。3、保证深赛
                    格和标的公司的资产独立、完整（1）保证本次重组完 2016
深圳市赛                                                                         正常
                    成后深赛格和标的公司拥有与生产经营有关的独立、 年 08 长期
格集团有 其他承诺                                                                履行
                    完整的资产。（2）保证本次重组完成后深赛格和标的 月 03 有效
限公司                                                                           中
                    公司的经营场所独立于本公司及本公司控制的其他公 日
                    司、企业或者其他经济组织等关联方。（3）除正常经
                    营性往来外，保证本次重组完成后深赛格和标的公司
                    不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他公司、
                    企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。4、保证
                    深赛格和标的公司的业务独立（1）保证本次重组完成
                    后深赛格和标的公司拥有独立开展经营活动的相关资
                    质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。（2）
                    除在承诺生效日前所拥有的资产和经营的业务以外，
                    在作为深赛格控股股东期间，为了保证深赛格的持续
                    发展，本公司将对自身及控制的关联企业的经营活动
                    进行监督和约束，在深赛格经营区域内，不再新建或
                    收购与其主营业务相同或类似的资产和业务，亦不从
                    事任何可能损害深赛格及其控制的其他公司、企业或
                    者其他经济组织利益的活动；若未来深赛格经营区域
                    内存在与其主营业务相同或类似的商业机会将优先推
                                                                     深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                        荐给深赛格及其控制的其他公司、企业或者其他经济
                                        组织。但是，满足下列条件之一的除外：①由于国家
                                        法规、政策等原因，由政府行政划拨或定向协议配置
                                        给赛格集团及其所投资企业的商业物业和房地产开发
                                        项目；或②特定商业物业和房地产开发项目招标或出
                                        让、转让条件中对投标人或受让人有特定要求时，深
                                        赛格不具备而赛格集团具备该等条件。对于因符合上
                                        述除外条件而取得的与深赛格主营业务相同或产生同
                                        业竞争的商业物业和房地产开发项目，可由赛格集团
                                        先行投资建设，如深赛格认为该等项目具备了注入深
                                        赛格的条件，赛格集团将在收到深赛格书面收购通知
                                        后，立即与深赛格就该收购事项进行协商，将该等项
                                        目转让给深赛格。（3）保证本次重组完成后本公司及
                                        本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关
                                        联方减少与深赛格和标的公司及其控制的其他公司、
                                        企业或者其他经济组织及其控制的其他公司、企业或
                                        者其他经济组织的关联交易；对于确有必要且无法避
                                        免的关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平
                                        操作，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行
                                        相关审批程序及信息披露义务。5、保证深赛格和标的
                                        公司的财务独立（1）深赛格和标的公司本次重组完成
                                        后建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具
                                        有规范、独立的财务会计制度。（2）保证深赛格和标
                                        的公司本次重组完成后独立在银行开户，不与本公司
                                        及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等
                                        关联方共用银行账户。（3）保证本次重组完成后深赛
                                        格和标的公司的财务人员不在本公司及本公司控制的
                                        其他公司、企业或者其他经济组织等关联方兼职。（4）
                                        保证本次重组完成后深赛格和标的公司能够独立做出
                                        财务决策，本公司不干预深赛格和标的公司的资金使
                                        用。（5）保证本次重组完成后深赛格和标的公司依法
                                        独立纳税。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给
                                        深赛格和标的公司造成的一切损失。\"
                                        \"（一）合同主体、签订时间深赛格与赛格集团于 2016               重组
                                        年 8 月 3 日签署了《业绩承诺及补偿协议》。                     实施
                                        （二）业绩承诺期间本次交易的业绩承诺期间为本次                 完毕
                                        交易实施完毕当年起 3 个会计年度（含实施完毕当年                当年
                     深圳市赛           及其后续连续两个会计年度）。若本次交易在 2016 年               起 3 个 正常
                                                                                               年 08
资产重组时所作承诺   格集团有 业绩承诺 12 月 31 日前（含当日）实施完毕，则业绩承诺期间为               会计   履行
                                                                                               月 03
                     限公司             2016 年度、2017 年度、2018 年度。若本次交易在 2016             年度   中
                                                                                               日
                                        年 12 月 31 日之后 2017 年 12 月 31 日之前（含当日）           （含
                                        实施完毕，则本次交易业绩承诺期间为 2017 年度、2018             实施
                                        年度、2019 年度。本次交易实施完成后，由深赛格在                完毕
                                        业绩承诺期间每一会计年度结束后 4 个月内聘请经赛                当年
                             深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
格集团认可的具有证券从业资格的会计师事务所分别          及其
对本协议约定的本次交易补偿范围内的资产的相应的          后续
承诺净利润/承诺现金流收益/承诺开发利润（以下统称        连续
\"承诺业绩\"）实现情况以及减值情况出具专项审核报          两个
告及/或减值测试报告（以下简称\"专项审核报告\"），对       会计
本次交易补偿范围内的资产在业绩承诺期间每年度实          年度）
现的承诺业绩/减值情况进行审计确认。
（三）业绩承诺及业绩补偿鉴于本次交易注入深赛格
的标的资产估值采用的评估方法有多种，其中赛格创
业汇 100%股权、赛格康乐 55%股权、赛格地产 79.02%
股权采用资产基础法评估结论作为定价依据，但对其
中的物业资产分别采用收益法和市场法进行了评估、
对长期股权投资中包含的房地产开发项目采用假设开
发法进行评估，赛格物业发展 100%股权及赛格地产下
属全资子公司赛格物业管理 100%股权采用收益法进
行评估。因此，各方确认并同意，本次交易相关标的
资产的业绩承诺及补偿方式按以下约定执行：
1、按收益法评估的标的资产业绩承诺及业绩补偿
（1）若本次交易在 2016 年 12 月 31 日之前（含当日）
实施完毕，则赛格集团承诺：①赛格物业发展 2016 年
度、2017 年度、2018 年度对应的经审计的扣除非经常
性损益和投资收益后的净利润（以下简称“承诺净利
润”）应分别不低于 805 万元、785 万元、775 万元；
②赛格物业管理 2016 年度、2017 年度、2018 年度对
应的承诺净利润数应分别不低于 405 万元、345 万元、
360 万元；③赛格创业汇、赛格康乐和赛格地产按收益
法评估的物业资产（扣除自用部分）2016 年度、2017
年度、2018 年度对应的归属于母公司的净利润（归属
于母公司的净利润=母公司持股比例×[对应物业资产
实际实现的收入（含物业资产更新改造新增面积收入）
－更新改造成本对应的折旧和摊销－对应物业的折旧
－－直接相关的成本和管理费用（含城市房产税、营
业税、城建税及教育附加、印花税、维修费、保险费、
土地使用税，未含折旧与摊销）－更新改造带来的相
关损失（如有）－对应物业的其他运营成本及税费（含
所得税）]，以下简称“承诺净利润”）应分别不低于
6,301.35 万元、5,999.58 万元、7,762.72 万元。
（2）若本次交易在 2016 年 12 月 31 日之后 2017 年 12
月 31 日前（含当日）实施完毕，则赛格集团承诺：①
赛格物业发展 2017 年度、2018 年度、2019 年度对应
的承诺净利润应分别不低于 785 万元、775 万元以及
775 万元；②赛格物业管理 2017 年度、2018 年度、2019
年度对应的承诺净利润应分别不低于 345 万元、360
万元以及 375 万元；③赛格创业汇、赛格康乐和赛格
                             深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
地产按收益法评估的物业资产（扣除自用部分）2017
年度、2018 年度、2019 年度对应的承诺净利润应分别
不低于 5,999.58 万元、7,762.72 万元、9,472.31 万元。
（3）如前述按收益法评估的资产在业绩承诺期间的截
至任一年度期末其分别累计扣除非经营性损益后的实
际净利润低于截至该年度期末相应资产的累计承诺净
利润，则赛格集团应按如下计算方式以相应资产认购
取得的深赛格作为支付对价向赛格集团发行的股份对
深赛格进行补偿，股份不足以补偿的部分，赛格集团
应当以现金的方式进行补偿：①按照收益法评估的赛
格物业发展 100%股权、赛格物业管理 100%股权的补
偿Ⅰ、每年应补偿的股份数量=（截至当期期末累积承
诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）÷补偿期
限内各年的承诺净利润合计×认购股份总数－已补偿
股份数量注：上述公式中的“认购股份总数”是指假
设赛格集团分别以经评估的赛格物业发展 100%股权、
赛格物业管理 100%股权作价全部认购深赛格发行的
股份而取得的股份总额，即认购股份总数=赛格物业发
展 100%股权或赛格物业管理 100%股权的整体作价÷
本次发行股份购买资产对应的发行价格。其中计算以
赛格物业管理 100%股权认购深赛格股份数时将考虑
赛格集团持有赛格物业管理的母公司赛格地产的股权
比例 79.02%的影响。Ⅱ、股份不足补偿部分，由赛格
集团以现金补偿，另需补偿的现金金额=不足补偿股份
数量×本次发行股份购买资产的发行价格
②各目标公司持有的按收益法评估的物业资产的补偿
Ⅰ、每年应补偿的股份数量=（截至当期期末累积承诺
净利润－截至当期期末累积实际净利润）÷补偿期限
内各年的承诺净利润合计数×认购股份总数－已补偿
股份数量注：上述公式中的“认购股份总数”是指假
设赛格集团分别以按照收益法评估的物业资产（包括
赛格创业汇、赛格康乐以及赛格地产持有的按收益法
评估的物业资产）作价认购深赛格发行的股份而取得
的股份总额，即认购股份总数=各目标公司按收益法评
估的物业资产的评估价格÷本次发行股份购买资产对
应的发行价格。计算认购的深赛格股份数量时将考虑
赛格集团持有各目标公司的股权比例的影响。Ⅱ、股
份不足补偿部分，由赛格集团以现金补偿，另需补偿
的现金金额=不足补偿股份数量×本次发行股份购买
资产的发行价格
（4）在业绩承诺期间届满时，由深赛格聘请各方认可
的具有证券业务资格的会计师事务所对前述按收益法
评估的资产进行减值测试，并出具减值测试报告。如
按收益法评估的资产期末减值额>业绩承诺期间内已
                             深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
补偿股份总数×本次发行股份购买资产的发行价格+
已补偿的现金总额，赛格集团应当对深赛格就该等资
产减值部分另行补偿：①按收益法评估的资产减值部
分补偿的股份数量=按收益法评估的标的资产期末减
值额÷本次发行股份的发行价格-业绩承诺期间内已
补偿股份总额②股份不足补偿部分，由赛格集团以现
金补偿，另需补偿的现金金额=不足补偿股份数量×本
次发行股份购买资产的发行价格
（5）在任何情况下，因实际净利润不足承诺净利润及
因减值测试而发生的股份补偿总数合计不超过赛格集
团以按照收益法评估的赛格物业发展 100%股权、赛格
物业管理 100%股权以及相应目标公司的物业资产认
购取得的深赛格的股份总数（含转增和送股的股份）
为限，不足部分由赛格集团以该等资产取得的深赛格
支付的现金对价为限进行现金补偿。
2、按假设开发法评估的标的资产业绩承诺及业绩补偿
（1）赛格集团承诺赛格地产子公司深圳市赛格新城市
建设发展有限公司（以下简称“赛格新城市发展”）建
设的赛格 ECO 一期项目、深圳赛格国际电子产业中心
项目、赛格地产子公司西安赛格的西安赛格广场项目、
赛格地产子公司惠州市群星房地产开发有限公司的东
方威尼斯项目尾盘、赛格假日广场项目的实际开发利
润（以下简称“承诺开发利润”）分别不低于 10,400.75
万元、44,949.49 万元、66,161.99 万元、1,850.10 万元、
15,460.54 万元。
（2）本次交易的补偿期间为本次交易实施完毕当年起
三个会计年度（含实施完毕当年），在本次重组补偿期
届满时，由深赛格聘请各方认可的具有证券业务资格
的会计师事务所分别对上述采用假设开发法进行评估
的地产项目的已实现（含过渡期间已实现的开发利润）
以及未实现开发利润（如有）进行审计，并分别出具
专项审计报告。如自评估基准日至三年承诺期限届满
之日期间，该等标的资产项下的房地产项目已完成销
售的面积（以下简称“实现销售面积”）未能达到截至
评估基准日的剩余可销售面积或完工后可销售面积的
90%的，则赛格集团同意按假设开发法评估的房地产
项目的业绩承诺期限延长至实现销售面积比例达到
90%的当年年末（即该年度的 12 月 31 日）。按假设开
发法评估的各房地产项目应相互单独适用以上约定。
本次交易补偿期内对上述采用假设开发法进行评估的
地产项目的已实现以及未实现的开发利润（如有）应
扣除本次募集资金的影响数，具体本次募集配套资金
的影响数额计算公式如下：本次募集配套资金对业绩
承诺的影响数额=本次募集配套资金实际用于募投项
                           深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
目的金额×同期银行贷款利率×（1－募投项目实施主
体的所得税税率）×资金实际使用天数/365。其中，同
期银行贷款利率根据实际经营中同期中国人民银行 1
至 3 年期贷款利率上浮 20%确定；本次募集资金实际
使用天数按本次募集资金提供给募投项目实施主体之
日起至补偿期届满之日或相应资金偿还上市公司之日
（以孰早者为准）期间的自然日计算。如该等地产项
目已实现以及未实现的开发利润（如有）合计数低于
承诺开发利润，则赛格集团应按如下计算方式以相应
项目认购取得的深赛格作为支付对价的股份对深赛格
进行补偿，股份不足以补偿的部分，赛格集团应当以
现金的方式进行补偿：①应补偿的股份数量=[承诺开
发利润-评估基准日至业绩补偿期间届满之日累计已
实现的开发利润-项目未实现的开发利润（如有）]÷承
诺开发利润×认购股份总数注：上述公式中的“认购
股份总数”是指赛格集团以间接持有的采用假设开发
法进行评估的地产项目全部认购深赛格发行的股份而
取得的股份总额。认购的深赛格股份数计算时应考虑
赛格集团持有赛格地产及赛格地产持有上述地产项目
公司的股权比例的影响。上述公式中已实现的开发利
润指的是评估基准日至本次重组补偿期届满期间内，
对应地产项目已实现的销售收入扣除对应的已结转存
货开发成本、费用和税金后的项目净利润额。未实现
的开发利润指的是截至本次重组补偿期届满时，对应
地产项目若仍存在尚未销售完毕的开发产品，则剩余
开发产品所对应的未实现的开发利润按照如下方式予
以确定：未实现的开发利润=剩余开发产品预计销售单
价×面积-开发产品对应的账面成本-预计销售费用-预
计销售税金-测算土地增值税-测算所得税注：剩余开发
产品预计销售单价中已签署销售合同的按照签署销售
合同单价确定，未签署销售合同的按照前期实现销售
的同类型产品的销售单价确定；面积根据开发产品对
应实际销售面积确定；预计销售费用根据前期已实现
销售产品对应的销售费用占销售收入的比例确定；预
计销售税金按照房地产行业取费标准确定；测算土地
增值税和所得税按照税法相关标准测算得出。
②股份不足补偿部分，由赛格集团以现金补偿，另需
补偿的现金金额=不足补偿股份数量×本次发行股份
购买资产的发行价格
（3）在业绩承诺期间届满时，由深赛格聘请双方认可
的具有证券业务资格的会计师事务所对上述采用假设
开发法进行评估的地产项目进行减值测试，并出具减
值测试报告。如按假设开发法进行评估的地产项目期
末减值额>业绩承诺期间内已补偿股份总数×本次发
                             深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
行股份购买资产的发行价格+已补偿的现金总额，赛格
集团应当对深赛格就该等资产减值部分另行补偿：①
按假设开发法进行评估的地产项目减值部分补偿的股
份数量=按假设开发法进行评估的地产项目期末减值
额÷本次发行股份的发行价格-业绩承诺期间内已补
偿股份总额②股份不足补偿部分，由赛格集团以现金
补偿，另需补偿的现金金额=不足补偿股份数量×本次
发行股份购买资产的发行价格
（4）在任何情况下，因实际已实现开发利润及未实现
开发利润（如有）合计数不足承诺开发利润数以及因
减值测试而发生的股份补偿总数合计不超过赛格集团
以按照假设开发法进行评估的地产项目认购深赛格发
行的股份而取得的深赛格股份总数（含转增和送股的
股份）为限，不足部分由赛格集团以该等项目取得的
深赛格支付的现金对价为限进行现金补偿。
3、按市场法评估的资产业绩补偿
（1）对于以市场法评估的物业资产，由深赛格在业绩
承诺期间的每个年度期末分别聘请具有证券从业资格
的会计师事务所对该等资产进行减值测试，并出具减
值测试报告，赛格集团按如下计算方式以相应资产认
购取得的深赛格作为支付对价的股份对深赛格进行补
偿，股份不足以补偿的部分，赛格集团应当以现金的
方式进行补偿：①应补偿的股份总数=期末减值额÷本
次发行股份购买资产的发行价格-已补偿股份数量②
股份不足补偿部分，由赛格集团以现金补偿，另需补
偿的现金金额=不足补偿股份数量×本次发行股份购
买资产的发行价格
（2）在任何情况下，因减值测试而发生的股份补偿总
数合计不超过赛格集团以前述按市场法评估的物业资
产认购取得的深赛格支付的股份总额（含转增和送股
的股份），股份不足以补偿部分而以现金补偿的金额合
计不超过赛格集团以该等物业资产取得的深赛格支付
的现金对价。前述按收益法评估的赛格物业发展 100%
股权、赛格物业管理 100%股权及目标公司持有的物业
资产与按假设开发法评估的地产项目以及按市场法评
估的其他物业资产的相关补偿方式相互独立，在计算
已补偿股份数时不考虑采用其他评估方法的资产已补
偿的股份数量。依据前述相关约定计算各年度的应补
偿股份数及/或现金补偿金额时，如计算的补偿股份数
量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回，
计算的现金补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补
偿的现金不冲回。在计算减值额时，需要剔除业绩承
诺期间标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润
分配的因素对减值额的影响。
                                                深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    （四）业绩补偿触发条件本次交易实施完成后，如依
                    据专项审核报告确定的本次交易补偿范围内的资产存
                    在减值或者未达到承诺业绩的，则赛格集团应按照本
                    协议的有关约定对深赛格进行补偿。（五）业绩补偿方
                    式本次交易实施完成后，若本次交易补偿范围内的资
                    产存在减值或者未达到承诺业绩的，赛格集团应按照
                    确定的股份补偿数额及/或现金补偿金额对深赛格进行
                    补偿.（六）协议的生效与解除各方同意，本协议经各
                    方法定代表人或正式授权代表签署并分别加盖公章后
                    成立，并构成《资产购买协议》不可分割的组成部分，
                    自《资产购买协议》生效之日起生效。如《资产购买
                    协议》解除、终止或被认定为无效，本协议相应解除、
                    终止或失效。（七）违约责任除非不可抗力，任何一方
                    违反本协议约定的任何条款，均构成违约。违约方应
                    向守约方赔偿因其违约行为给守约方造成的一切损
                    失。\"
                    \"1、本次重组中，赛格集团下属部分电子商业市场等
                    构成同业竞争的相关资产尚未注入上市公司，对于该
                    等资产，赛格集团将在本次重大资产重组完成后托管
                    给深赛格或深赛格子公司。在本次重组完成后的 5 年
                    内，赛格集团将采取一切必要措施，解决该等房产存
                    在的瑕疵，并根据深赛格的经营需要以及该等资产的
                    权属完善情况，将赛格集团拥有的上述电子专业市场
                    等构成同业竞争的相关资产整合至深赛格或以出售转
                    让等可行方式转让给第三方。如赛格集团未能如期完
                    成上述事项，则在赛格集团在相关资产注入深赛格前，
                    赛格集团将以租赁方式交由深赛格直接对外经营，并
           关于同业 享有该部分物业对应的收入。深赛格向赛格集团租赁
           竞争、关 该部分物业的年度租金为该部分物业资产对应的折       2016
深圳市赛                                                                         正常
           联交易、 旧。租赁经营该部分物业资产的相关损益将由深赛格 年 08 长期
格集团有                                                                         履行
           资金占用 承担及享有，届时双方将另行签署相关租赁协议。2、 月 03 有效
限公司                                                                           中
           方面的承 除在承诺生效日前所拥有的资产和经营的业务以外， 日
           诺       在作为深赛格控股股东/实际控制人期间，为了保证深
                    赛格的持续发展，本公司将对自身及控制的关联企业
                    的经营活动进行监督和约束，在深赛格经营区域内，
                    不再新建或收购与其主营业务相同或类似的资产和业
                    务，亦不从事任何可能损害深赛格及其控制的其他公
                    司、企业或者其他经济组织利益的活动；若未来深赛
                    格经营区域内存在与其主营业务相同或类似的商业机
                    会将优先推荐给深赛格及其控制的其他公司、企业或
                    者其他经济组织。但是，满足下列条件之一的除外： 1）
                    由于国家法规、政策等原因，由政府行政划拨或定向
                    协议配置给赛格集团及其所投资企业的商业物业和房
                    地产开发项目；或（2）特定商业物业和房地产开发项
                                                 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                      目招标或出让、转让条件中对投标人或受让人有特定
                      要求时，深赛格不具备而赛格集团具备该等条件。对
                      于因符合上述除外条件而取得的与深赛格主营业务相
                      同或产生同业竞争的商业物业和房地产开发项目，可
                      由赛格集团先行投资建设，如深赛格认为该等项目具
                      备了注入深赛格的条件，赛格集团将在收到深赛格书
                      面收购通知后，立即与深赛格就该收购事项进行协商，
                      将该等项目转让给深赛格。本公司若违反上述承诺，
                      将承担因此而给深赛格和标的公司及其控制的其他公
                      司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。\"
                      \"1、本公司在作为深赛格的控股股东期间，本公司及
                      本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽
                      量减少并规范与深赛格或标的公司及其控制的其他公
                      司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。2、本次
                      重组完成后，本公司对于无法避免或有合理原因而发
                      生的与深赛格或标的公司之间的关联交易，本公司及
                      本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵
           关于同业
                      循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关
           竞争、关
深圳市赛              法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程                  正常
           联交易、                                                      年 08 长期
格集团有              序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不                  履行
           资金占用                                                      月 03 有效
限公司                利用控股股东优势地位损害深赛格及其他股东的合法                  中
           方面的承                                                      日
                      权益。3、本公司及本公司控制的其他公司、企业或者
           诺
                      其他经济组织不会利用拥有的上市公司股东权利或者
                      实际控制能力操纵、指使上市公司或者上市公司董事、
                      监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，
                      提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从
                      事任何损害上市公司利益的行为。本公司若违反上述
                      承诺，将承担因此而给深赛格和标的公司及其控制的
                      其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。\"
                      \"1、标的公司系依法设立并有效存续的有限责任公司
                      或股份有限公司，具有法定的营业资格，标的公司已
                      取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权
                      和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，
                      并不存在任何原因或有可能导致上述批准、同意、授
                      权和许可失效的情形。2、标的公司在最近三年的生产
深圳市赛              经营中不存在重大违法违规行为，标的公司不存在有                  正常
                                                                         年 08 长期
格集团有 其他承诺 关法律、法规、规范性文件和公司章程规定的应终止                      履行
                                                                         月 03 有效
限公司                的情形。截至本承诺函出具日，标的公司不存在尚未                  中
                                                                         日
                      了结或可以预见的对其经营产生不利影响或标的金额
                      在 100 万元以上的重大诉讼、仲裁及行政处罚。3、标
                      的公司将独立、完整地履行其与员工的劳动合同。4、
                      如果标的公司因为本次重组前已存在的事实导致其在
                      工商、税务、员工工资、社保、住房公积金、经营资
                      质或行业主管方面受到相关主管单位追缴费用或处罚
                                                深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    的，本公司将向标的公司全额补偿标的公司所有欠缴
                    费用并承担深赛格及标的公司因此遭受的一切损失。
                    5、标的公司合法拥有保证正常生产经营所需的办公场
                    所、办公设备、商标等资产的所有权及/或使用权，具
                    有独立和完整的资产及业务结构，对其主要资产拥有
                    合法的所有权，资产权属清晰。6、标的公司不存在诉
                    讼、仲裁、司法强制执行等其他妨碍公司权属转移的
                    情况，未发生违反法律、公司章程的对外担保。本次
                    重组后，若由于本公司违反上述承诺而给深赛格及标
                    的公司造成损失的，本公司同意向深赛格/标的公司承
                    担前述补偿/赔偿责任。\"
                    \"1、赛格地产 100%股份均已依据要求委托股份托管机              资产
                    构进行集中托管，公司股权的形成真实、有效，股权               已完
                  结构及股权权属清晰，本公司对赛格地产的股份归属、               成过
深圳市赛          股份数量及持股比例均无异议，本公司与赛格地产、          重组   户，
                                                                    年 08
格集团有 其他承诺 其他股东之间均不存在任何股份权属纠纷或争议。2、         完成   该项
                                                                    月 03
限公司            截止至 2016 年 7 月 26 日，赛格地产未确权的 3.85%       前     承诺
                                                                    日
                  股份，若未来产生权属争议，本公司保证向赛格地产                 已履
                    提供一切必要之协助予以解决，避免赛格地产因此遭               行完
                    受损失，并承担相应责任。\"                                    毕
                    \"1、保证深赛格和标的公司的人员独立（1）保证本次
                    重组完成后深赛格和标的公司的劳动、人事及薪酬管
                    理与本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他
                    经济组织等关联方之间完全独立。（2）保证本次重组
                    完成后深赛格和标的公司的高级管理人员均专职在深
                    赛格和标的公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公
                    司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方
                    担任董事、监事以外的职务。（3）保证本次重组完成
                    后不干预深赛格和标的公司股东（大）会、董事会行
                    使职权决定人事任免。2、保证深赛格和标的公司的机
                    构独立（1）保证本次重组完成后深赛格和标的公司构 2016
深圳市赛                                                                         正常
                    建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织 年 08 长期
格集团有 其他承诺                                                                履行
                    机构。（2）保证本次重组完成后深赛格和标的公司的 月 03 有效
限公司                                                                           中
                    股东（大）会、董事会、监事会等依照法律、法规及 日
                    深赛格和标的公司的章程独立行使职权。3、保证深赛
                    格和标的公司的资产独立、完整（1）保证本次重组完
                    成后深赛格和标的公司拥有与生产经营有关的独立、
                    完整的资产。（2）保证本次重组完成后深赛格和标的
                    公司的经营场所独立于本公司及本公司控制的其他公
                    司、企业或者其他经济组织等关联方。（3）除正常经
                    营性往来外，保证本次重组完成后深赛格和标的公司
                    不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他公司、
                    企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。4、保证
                    深赛格和标的公司的业务独立（1）保证本次重组完成
                                              深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                  后深赛格和标的公司拥有独立开展经营活动的相关资
                  质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。（2）
                  除在承诺生效日前所拥有的资产和经营的业务以外，
                  在作为深赛格控股股东期间，为了保证深赛格的持续
                  发展，本公司将对自身及控制的关联企业的经营活动
                  进行监督和约束，在深赛格经营区域内，不再新建或
                  收购与其主营业务相同或类似的资产和业务，亦不从
                  事任何可能损害深赛格及其控制的其他公司、企业或
                  者其他经济组织利益的活动；若未来深赛格经营区域
                  内存在与其主营业务相同或类似的商业机会将优先推
                  荐给深赛格及其控制的其他公司、企业或者其他经济
                  组织。但是，满足下列条件之一的除外：①由于国家
                  法规、政策等原因，由政府行政划拨或定向协议配置
                  给赛格集团及其所投资企业的商业物业和房地产开发
                  项目；或②特定商业物业和房地产开发项目招标或出
                  让、转让条件中对投标人或受让人有特定要求时，深
                  赛格不具备而赛格集团具备该等条件。对于因符合上
                  述除外条件而取得的与深赛格主营业务相同或产生同
                  业竞争的商业物业和房地产开发项目，可由赛格集团
                  先行投资建设，如深赛格认为该等项目具备了注入深
                  赛格的条件，赛格集团将在收到深赛格书面收购通知
                  后，立即与深赛格就该收购事项进行协商，将该等项
                  目转让给深赛格。（3）保证本次重组完成后本公司及
                  本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关
                  联方减少与深赛格和标的公司及其控制的其他公司、
                  企业或者其他经济组织及其控制的其他公司、企业或
                  者其他经济组织的关联交易；对于确有必要且无法避
                  免的关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平
                  操作，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行
                  相关审批程序及信息披露义务。5、保证深赛格和标的
                  公司的财务独立（1）深赛格和标的公司本次重组完成
                  后建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具
                  有规范、独立的财务会计制度。（2）保证深赛格和标
                  的公司本次重组完成后独立在银行开户，不与本公司
                  及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等
                  关联方共用银行账户。（3）保证本次重组完成后深赛
                  格和标的公司的财务人员不在本公司及本公司控制的
                  其他公司、企业或者其他经济组织等关联方兼职。（4）
                  保证本次重组完成后深赛格和标的公司能够独立做出
                  财务决策，本公司不干预深赛格和标的公司的资金使
                  用。（5）保证本次重组完成后深赛格和标的公司依法
                  独立纳税。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给
                  深赛格和标的公司造成的一切损失。\"
深圳市赛 其他承诺 \"1、本公司不存在《上市公司收购管理办法》第六条 2016    重组   资产
                                             深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
格集团有          规定的下列情形：（1）利用上市公司的收购损害被收 年 08 完成        已完
限公司            购公司及其股东的合法权益；（2）负有数额较大债务，月 03 前         成过
                  到期未清偿，且处于持续状态；（3）最近 3 年有重大 日               户，
                  违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（4）最近 3 年有                  该项
                  严重的证券市场失信行为；（5）法律、行政法规规定                   承诺
                  以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情                      已履
                  形。2、本公司及本公司的主要管理人员在最近五年内                   行完
                  没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑                  毕
                  事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者
                  仲裁。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给深赛
                  格和标的公司造成的一切损失。\"
                  \"1、本公司为在中华人民共和国注册并具有完全民事
                  行为能力的企业，拥有参与本次重组并与深赛格签署
                  协议、履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、除
                  本公司对赛格地产出资资产赛格工业大厦 2 栋 4 层房
                  产待完成过户手续（该房产过户不存在法律障碍）外，
                  本公司已经依法履行对标的公司的出资义务，不存在
                  任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股
                  东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标
                  的公司合法存续的情况。3、标的公司的股权不存在权
                  属纠纷或潜在权属纠纷，不存在可能影响标的公司合
                  法存续的情况。4、本公司持有的标的公司的股权为实
                  际合法拥有，不存在权属纠纷或潜在权属纠纷，不存
                  在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、                    资产
                  限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、                  已完
                  财产保全或其他权利限制，亦不存在诉讼、仲裁或其                    成过
深圳市赛          它形式的纠纷等影响本次重组的情形。同时，本公司             重组   户，
                                                                     年 08
格集团有 其他承诺 保证持有的标的公司股权将维持该等状态直至变更登             完成   该项
                                                                     月 03
限公司            记到深赛格名下。5、本公司持有的标的公司股权为权            前     承诺
                                                                     日
                  属清晰的资产，并承诺在深赛格本次重组事宜获得中                    已履
                  国证监会批准后，办理该等股权过户或者转移不存在                    行完
                  法律障碍，不存在债权债务纠纷的情况，同时承诺将                    毕
                  在约定期限内办理完毕该等股权的权属转移手续。6、
                  在将所持标的公司股权变更登记至深赛格名下前，本
                  公司将保证标的公司保持正常、有序、合法经营状态，
                  保证标的公司不进行与正常生产经营无关的资产处
                  置、对外担保或增加重大债务之行为，保证标的公司
                  不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为。如确有需
                  要进行与前述事项相关的行为，在不违反国家法律、
                  法规及规范性文件的前提下，须经过深赛格书面同意
                  后方可实施。7、本公司保证不存在任何正在进行或潜
                  在的影响本公司转让所持标的公司股权的诉讼、仲裁
                  或纠纷，保证本公司签署的所有协议或合同中不存在
                  阻碍本公司转让所持标的公司股权的限制性条款。标
                                                深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    的公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协
                    议中不存在阻碍本公司转让所持标的公司股权的限制
                    性条款。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给深
                    赛格造成的一切损失。\"
深圳市赛            \"本公司不存在泄露本次重组的相关内幕信息及利用               重组
                                                                        年 08          履行
格集团有 其他承诺 该内幕信息进行内幕交易的情形。本公司若违反上述                完成
                                                                        月 03          完毕
限公司              承诺，将承担因此而给深赛格造成的一切损失。\"                 前
                                                                        日
                    \"1、本公司通过本次重组所认购的深赛格股份，锁定
                    期为自认购股份上市之日起的 36 个月；因本次重组取
                    得的深赛格股票自股份发行结束之日起 36 个月内不得
                    上市交易或对外转让或委托他人管理经营，或由深赛
                    格回购（除业绩补偿需要以股份补偿除外）。本次发行
                    完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公
                    司股份，亦应遵守上述约定。上述锁定期届满后，相
                    应股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以
                    及中国证监会、深交所的规定、规则和要求办理。2、
                    本次重组完成后 6 个月内如深赛格股票连续 20 个交易
                    日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月
深圳市赛            期末收盘价低于发行价的，本公司通过本次重组获得                     正常
                                                                        年 08 长期
格集团有 其他承诺 的深赛格股票的锁定期自动延长 6 个月。3、如本次重                     履行
                                                                        月 03 有效
限公司              组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性                     中
                                                                        日
                    陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国
                    证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，将暂
                    停转让其在深赛格拥有权益的股份。4、在本次重组前，
                    本公司所持有的所有深赛格股票在本次重组完成后的
                    12 个月内不得转让。5、相关法律法规和规范性文件对
                    股份锁定期安排有特别要求的，以相关法律法规和规
                    范性文件规定为准。6、若上述锁定期与证券监管机构
                    的最新监管要求不相符，本公司同意根据监管机构的
                    最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证
                    券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执
                    行。\"
                    \"1、最近 5 年内未受到过行政处罚（与证券市场无关
                    的除外）、刑事处罚；2、最近 5 年内，除海南国投案、
                    中食案、高特佳案、达声案等已经审结的案件以外，
                    本公司不存在其他涉及与经济纠纷有关的重大（争议 2016
深圳市赛                                                                        重组
                    标的在 1000 万元以上）民事诉讼或者仲裁；3、未曾 年 08              履行
格集团有 其他承诺                                                               完成
                    因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或 月 03               完毕
限公司                                                                          前
                    者立案侦查且尚未结案，最近 5 年内未曾有未按期偿 日
                    还大额债务、未履行承诺、因与重大资产重组相关的
                    内幕交易被中国证监会采取行政监管措施或受到证券
                    交易所纪律处分或者被司法机关依法追究刑事责任。
                                                深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                     本公司若违反上述承诺，将承担因此而给深赛格造成
                     的一切损失。\"
薄洪锡;曹
翔;范值
清;李罗
力;刘福
松;刘志
                     \"1、最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处
军;茹桂
                     罚，或者最近十二个月内未受到过证券交易所公开谴            重组
琴;宋萍                                                                年 08          履行
            其他承诺 责。2、未因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违           完成
萍;唐崇                                                                月 03          完毕
                     法违规正被中国证监会立案调查。本人若违反上述承            前
银;王立;                                                               日
                     诺，将承担因此而给深赛格造成的一切损失。\"
徐宁;余
谦;张光
柳;张海
帆;郑丹;
朱龙清
                     \"1、最近 5 年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉
                     及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；2、未曾
深圳市赛             因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或
格集团有             者立案侦查且尚未结案，最近 5 年内未曾有未按期偿           重组
                                                                       年 08          履行
限公司董 其他承诺 还大额债务、未履行承诺、因与重大资产重组相关的               完成
                                                                       月 03          完毕
事、监事、           内幕交易被中国证监会采取行政监管措施或受到证券            前
                                                                       日
高管                 交易所纪律处分或者被司法机关依法追究刑事责任。
                     本人若违反上述承诺，将承担因此而给深赛格造成的
                     一切损失。\"
赛格创业
汇、赛格
康乐、赛             \"1、最近 3 年内未受到过重大行政处罚、刑事处罚或
格物业发             者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；2、
展、赛格             未曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调
地产、赛             查或者立案侦查且尚未结案，最近 5 年内未曾有未按           重组
                                                                       年 08          履行
格新城市 其他承诺 期偿还大额债务、未履行承诺、因与重大资产重组相               完成
                                                                       月 03          完毕
建设、赛             关的内幕交易被中国证监会采取行政监管措施或受到            前
                                                                       日
格物业管             证券交易所纪律处分或者被司法机关依法追究刑事责
理、惠州             任。本人若违反上述承诺，将承担因此而给深赛格造
群星、西             成的一切损失。\"
安赛格、
北京
                     \"1、赛格集团合法拥有在本次重组前无偿划转至赛格
深圳市赛             创业汇的土地、房产以及股权的所有权，划转资产的            重组
                                                                       年 08          履行
格集团有 其他承诺 权属不存在权属纠纷或争议，除部分房产因设置抵押               完成
                                                                       月 03          完毕
限公司               需取得抵押权人的同意外，办理划转资产的权属变更            前
                                                                       日
                     登记不存在法律障碍。2、本公司承诺，在上市公司召
                                              深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                  开董事会审议本次重组草案前，完成划转资产变更登
                  记至赛格创业汇名下的权属变更登记手续。因违反上
                  述承诺或划转资产存在的瑕疵而导致赛格创业汇被追
                  究责任、处罚或遭受其他任何损失，本公司将全额向
                  赛格创业汇承担赔偿责任。\"
                  \"1、截至本承诺函出具日，赛格康乐拥有 9 项房产，
                  建筑面积合计 12,941.28 平方米。康乐工业大厦 1 栋 1
                  层中的 902 平方米房产实际权利人为赛格集团，因受
                  限于深圳市工业楼宇限整体转让的规定，一直未办理
                  分割过户登记手续。赛格住宅楼 4 栋 508 号实际权利
                  人为赛格康乐，但登记在赛格集团名下未办理过户手
                  续。本公司承诺，前述登记的权利人为赛格康乐但实
                  际权利人为赛格集团的房产以及实际权利人为赛格康
                  乐但登记于赛格集团名下的房产的权属，各方对此并
                  无任何纠纷或争议，赛格集团将全力协助赛格康乐完
                  善前述房产的分割过户登记手续。本次重组后，如因
                  该等房产权属问题原因导致深赛格遭受任何损失的，
                  赛格集团将全额向深赛格进行赔偿。2、赛格集团用于
                  对赛格地产出资的在建工程装配车间厂房为赛格工业
                  大厦 2 栋 4 层(房地产权证号：深房地字第 3000759297
                  号)合计 1,936.71 平方米的房产，自出资时即交付赛格
                  地产使用，但因出资时尚未办证，因此无法办理过户
                  手续，后因办事人员疏忽，将该房产连同其他归属于
深圳市赛          赛格集团的赛格工业大厦房产一并登记至赛格集团名               重组
                                                                       年 08          履行
格集团有 其他承诺 下，后因工业楼宇限整体转让的限制一直未能办理过               完成
                                                                  月 03               完毕
限公司            户登记手续。该房产自出资至今一直由赛格地产占有、      前
                                                                  日
                  使用并取得相应的经营收益。本公司将全力协助赛格
                  地产完成前述房产的过户登记手续。本次重组后，如
                  因该等房产权属问题原因导致深赛格遭受任何损失
                  的，赛格集团将全额向深赛格进行赔偿。3、本公司将
                  全力协助、促使并推动标的公司及其下属子公司完善
                  土地、房产等资产方面的产权权属登记、规范土地用
                  途等事宜。4、如标的公司及其下属子公司因本次重组
                  完成前存在的土地使用权、房产资产有（1）正在办理
                  权属证书的土地使用权、房产未能及时办理（因不可
                  抗力和法律、政策、政府管理行为、土地规划用途变
                  更等非标的公司及其下属子公司自身因素导致的结果
                  除外）；或（2）无法办理相关土地使用权、房产权属
                  证书（因不可抗力和法律、政策、政府管理行为、土
                  地规划用途变更等非标的公司及其下属子公司自身因
                  素导致的结果除外）；或（3）其他土地使用权、房产
                  不规范（因不可抗力和法律、政策、政府管理行为、
                  土地规划用途变更等非标的公司及其下属子公司因素
                  导致的结果除外）等情形，并遭受包括但不限于赔偿、
                                               深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    罚款、支出、利益受损等实际损失的，本公司将给予
                    标的公司及其下属子公司及时、足额补偿。\"
                    “赛格集团将在深赛格本次重组报告书出具日前完成
                    将赛格工业大厦 2 栋 4 层房产过户登记至赛格地产的
                    手续，如逾期未能完成的，赛格集团同意立即以货币 2016
深圳市赛                                                                    重组
                    方式以当时的出资金额人民币 150 万元予以补足，并 年 08          履行
格集团有 其他承诺                                                           完成
                    同意将该项房产继续无偿提供给赛格地产使用直至该 月 03           完毕
限公司                                                                      前
                    项房产过户至赛格地产名下为止；如因未能及时完成 日
                    过户手续而导致赛格地产造成任何经营损失或其他经
                    济损失的，赛格集团同意全额补偿赛格地产。”
                    \"赛格工业大厦、赛格经济大厦和康乐工业大厦等三栋
                    大厦更新改造而新增的归属于赛格创业汇、赛格康乐
                    和赛格地产的临时经营建筑预计合计为 2,855.20 平方
                    米。赛格集团将保证上述归属于赛格创业汇、赛格康
                    乐和赛格地产三家标的公司的临时建筑在两年使用期
                    满后进行续期。若未来因不能完成临时建筑续期而导
                    致上市公司遭受损失或业绩承诺期满后至评估收益预
                    测期期满前收益低于预期的补偿金额、业绩承诺期满
                    后至评估收益预测期期满前临时建筑被政府有关部门
                    要求拆除导致的损失，则赛格集团将按照如下计算方
                    式予以上市公司及时、足额的现金补偿，具体补偿方
                    式如下：1、赛格集团已对标的公司在本次重大资产重
                    组实施完毕后 3 年内的业绩进行了承诺，该承诺中已
                    综合考虑了该更新改造事项的影响。2、业绩承诺期满
                    后至评估收益预测期期满前收益低于预期的补偿金额 2016
深圳市赛                                                                           正常
                    =（截至当期期末累积预测收益数-截至当期期末累积 年 08 长期
格集团有 其他承诺                                                                  履行
                    实际收益数）-已补偿金额 3、业绩承诺期满后至评估 月 03 有效
限公司                                                                             中
                    收益预测期期满前临时建筑被政府有关部门要求拆除 日
                    导致的损失=拆除成本及因拆除涉及的赔偿金额-（截
                    至拆除时点对应的累积收益总额-预测期间内累积预
                    测收益数）注：预测收益数指的是各标的公司评估报
                    告中预测的新增临时建筑带来的收入总额扣除运营期
                    应分摊的投资成本和评估报告中预测的永久性停租影
                    响金额后的净值。深赛格应在补偿期间每个会计年度
                    结束后四个月内，聘请经赛格集团认可的具有证券从
                    业资格的审计机构对本次补偿范围内的物业资产相应
                    的补偿方式出具正式审计报告。若本次补偿范围内的
                    物业资产涉及需要补偿事项的，则赛格集团应履行现
                    金补偿义务，深赛格应在审计机构出具最终的专项审
                    核意见后 15 个工作日内计算应补偿金额，并以书面方
                    式通知赛格集团，赛格集团应在收到深赛格书面通知
                    之日起 30 个工作日内足额以现金进行补偿。\"
深圳市赛 其他承诺 \"1、如本次重组后，基于标的公司的实际经营需要或 2016       长期   正常
                                                                        深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                       格集团有              届时房产管理部门或国土主管部门要求标的公司办理 年 08 有效         履行
                       限公司                相应土地/房产用途的变更手续的，赛格集团将全力协 月 03             中
                                             助标的公司办理；2、若标的公司因本次重大资产重组 日
                                             前相关土地/房产的实际使用用途与证载用途存在差异
                                             之事实而受到相关土地及/或房产管理部门行政处罚
                                             的，则对于由此所造成的标的公司一切费用开支、经
                                             济损失，赛格集团将全额承担，并保证补偿标的公司
                                             因此遭受的任何损失。\"
                                             \"1、自本承诺函出具之日起，全力协助赛格创业汇在 5
                                             年内将赛格景苑裙楼 1 层现用作停车库的部分恢复为           该承
                                             商业经营用途。2、如无法在上述时限内完成恢复工作，2016     诺函
                       深圳市赛                                                                                正常
                                             则同意以如下方式处理标的资产：（1）以现金方式向 年 08 出具
                       格集团有 其他承诺                                                                       履行
                                             上市公司支付停车库于本次重组经评估的价值及该评 月 03 之日
                       限公司                                                                                  中
                                             估值自本次重组交割日起至本承诺期届满之日期间的 日         起5年
                                             同期银行利息；或（2）以不低于本次重组经评估的价           内
                                             值用现金向上市公司回购赛格景苑裙楼 1 层。\"
                                             \"1、如本次重组后，深赛格因前述房产的实际使用用
                       深圳市赛              途与登记用途存在差异之事宜而被要求补缴土地出让                    正常
                                                                                                年 08 长期
                       格集团有 其他承诺 金、缴交滞纳金等费用的，本公司承诺将全额予以承                        履行
                                                                                                月 03 有效
                       限公司                担。2、本公司若违反上述承诺，将承担因此而给深赛                   中
                                                                                                日
                                             格造成的一切损失。\"
                                             本公司上市时与赛格集团签署的《股权转让协议书》
                                  关于同业
                                         第五款约定：赛格集团同意本公司及本公司附属公司、
                                  竞争、关
                       深圳市赛          联营公司使用赛格集团目前在国家商标局注册的八项                        正常
                                联交易、                                                 年 07 长期
                       格集团有          注册商标；并同意本公司使用上述商标及与该标记相                        履行
                                资金占用                                                 月 01 有效
                       限公司            似的标记作为本公司的公司标记，以及在经营过程中                        中
                                方面的承                                                 日
                                         使用上述标记或与该标记相似的标记；而本公司无需
                                诺
                                         就上述商标或标记的使用向赛格集团支付任何费用。
                                             针对 2007 年深圳证监局对本公司现场检查中指出的\"
                                  关于同业 你公司和赛格集团在电子市场业务方面存在同业竞争
                                  竞争、关 \"的问题，本公司于 2007 年 9 月 14 日收到赛格集团书 2007
                       深圳市赛                                                                                正常
首次公开发行或再融资              联交易、 面\"承诺函\"，内容如下：\"我集团公司与深圳赛格股份 年 09 长期
                       格集团有                                                                                履行
时所作承诺                        资金占用 有限公司(以下简称深赛格)在深圳市电子市场方面有 月 14 有效
                       限公司                                                                                  中
                                  方面的承 类似的业务,是基于历史原因造成的,有其客观的市场       日
                                  诺         发展背景。我集团公司承诺：今后不在同一城市内单
                                             独经营与深赛格具有同类业务的市场。\"
                                                                                                               拥有
                                  关于同业 2011 年 1 月 26 日公司召开的第五届董事会第六次临时
                                                                                                               赛格
                                  竞争、关 会议审议并通过了《关于解决本公司与控股股东同业 2011         年2月
                       深圳市赛                                                                                通信
                                  联交易、 竞争事宜的议案》，双方经友好协商，赛格集团同意将 年 01 1 日至
                       格集团有                                                                                市场
                                  资金占用 由其直接经营管理的\"赛格通信市场\"全权委托本公司 月 26 2017
                       限公司                                                                                  的赛
                                  方面的承 进行经营管理，为此，双方签订了委托经营管理合同，日          年1月
                                                                                                              格创
                                  诺         每年赛格集团支付本公司 20 万元委托管理费用。              31 日。
                                                                                                              业汇
                                                                     深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                        100%
                                                                                                        股权
                                                                                                        已过
                                                                                                        户至
                                                                                                        本公
                                                                                                        司，
                                                                                                        公司
                                                                                                        已不
                                                                                                        需要
                                                                                                        受托
                                                                                                        经营
                                                                                                        管理
                                                                                                        赛格
                                                                                                        通信
                                                                                                        市场,
                                                                                                        该项
                                                                                                        承诺
                                                                                                        已履
                                                                                                        行完
                                                                                                        毕。
股权激励承诺         不适用
                     深圳市赛
                     格集团有
                     限公司的            参与增持的深圳市赛格集团有限公司的部分董事、监
                     部分董              事、高级管理人员及中层管理人员承诺在增持实施期 2017     2019   正常
                     事、监事、其他承诺 间、法定期限内及增持计划完成后十二个月内不减持 年 9 月 年 3 月 履行
                     高级管理            所持有的公司股票，并严格遵守有关规定，不进行内 26 日 26 日 中
                     人员及中            幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
                     层管理人
                     员
                     深圳赛格
其他对公司中小股东所 股份有限
作承诺               公司参与
                     增持的董
                                         参与增持的公司董事、监事、高级管理人员、公司中
                     事、监事、
                                         层管理人员以及二级企业管理人员承诺：在增持实施 2017     2018   正常
                     高级管理
                                其他承诺 期间、法定期限内及增持计划完成后六个月内不减持 年 9 月 年 9 月 履行
                     人员、公
                                         所持有的公司股票，并严格遵守有关规定，不进行内 26 日 26 日 中
                     司中层管
                                         幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
                     理人员以
                     及二级企
                     业管理人
                     员
                     深圳市赛 股份增持 深圳市赛格集团有限公司基于对公司未来发展前景的 2017       2018   正常
                                                                     深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          格集团有 承诺   信心以及对公司价值的认可，计划未来 6 个月内根据 年 11 年 11 履行
                          限公司          中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持公司股 月 15 月 15 中
                                          份，承诺在增持期间及增持股份完成后 12 个月内不减 日      日
                                          持本次增持的公司股份。
承诺是否按时履行          是
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
    2017 年 5 月 10 日，财政部以财会【2017】15 号发布了《企业会计准则第 16 号----政府补助（2017 年
修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。
    《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组合终止经营》准则规范了持有待售的非流
动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体共 35 户，具体包括：
                    子公司名称             子公司类型      级次       持股比例（%）     表决权比例（%）
 深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司        控股子公司        一            66.58                66.58
                                                         深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
深圳橙果商务酒店管理有限公司           控股子公司   二        66.58              66.58
深圳市赛格实业投资有限公司             全资子公司   一         100
长沙赛格发展有限公司                   控股子公司   一         46
深圳市赛格电子市场管理有限公司         控股子公司   一         70
西安赛格电子市场有限公司               控股子公司   一         65
深圳市赛格小额贷款有限公司             控股子公司   一         62
深圳赛格南京电子市场管理有限公司       全资子公司   一         100
西安海荣赛格电子市场有限公司           控股子公司   一         51
吴江赛格市场管理有限公司               控股子公司   一         51
佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司     全资子公司   一         100
南宁赛格电子市场管理有限公司           全资子公司   一         100
南通赛格时代广场发展有限公司           全资子公司   一         100
烟台赛格时代广场发展有限公司           控股子公司   一         90
南通赛格商业运营管理有限公司           全资子公司   一         100
苏州赛格数码广场管理有限公司           全资子公司   一         100
西安沣东新城赛格时代广场置业有限公司   全资子公司   一         100
苏州赛格智能科技有限公司               全资子公司   一         100
深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司     控股子公司   一         50
深圳赛格投资管理有限公司               全资子公司   一         100
                                                                 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
 深圳赛格龙焱能源科技有限公司              控股子公司   一               50
 深汕特别合作区赛格龙焱能源科技有限公司    全资子公司   二              100
 深圳市赛格联众互联网科技有限公司          控股子公司   一               55
 深圳赛格众通科技有限公司                  控股子公司   一               49
 深圳市赛格创业汇有限公司                  全资子公司   一              100
 深圳市赛格康乐企业发展有限公司            控股子公司   一               55
 深圳市赛格物业发展有限公司                全资子公司   一              100
 深圳市赛格地产投资股份有限公司            控股子公司   一              79.02            79.02
 惠州市群星房地产开发有限公司              控股子公司   二               88
 深圳市赛格物业管理有限公司                控股子公司   二               45
 深圳市赛格新城市建设发展有限公司          控股子公司   二              72.05            72.05
 深圳市赛格新城市商业运营有限公司          全资子公司   三              100
 北京赛格置业发展有限公司                  控股子公司   二               50
 西安赛格康鸿置业有限公司                  控股子公司   二               55
 深圳市弘格文化发展有限公司                全资子公司   二              100
    子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据
说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。
    本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 14 户，减少 2 户，其中：
    1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                    名称                                变更原因
               深汕特别合作区赛格龙焱能源科技有限公司        新设成立
                                                                        深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
               深圳市赛格联众互联网科技有限公司                    新设成立
               深圳赛格众通科技有限公司                            新设成立
               深圳市赛格创业汇有限公司                            同一控制下企业合并
               深圳市赛格康乐企业发展有限公司                      同一控制下企业合并
               深圳市赛格物业发展有限公司                          同一控制下企业合并
               深圳市赛格地产投资股份有限公司                      同一控制下企业合并
               惠州市群星房地产开发有限公司                        同一控制下企业合并
               深圳市赛格物业管理有限公司                          同一控制下企业合并
               深圳市赛格新城市建设发展有限公司                    同一控制下企业合并
               深圳市赛格新城市商业运营有限公司                    同一控制下企业合并
               北京赛格置业发展有限公司                            同一控制下企业合并
               西安赛格康鸿置业有限公司                            同一控制下企业合并
               深圳市弘格文化发展有限公司                          同一控制下企业合并
     2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实
体
                                     名称                                       变更原因
               苏州赛格电子市场管理有限公司                        移交管理权
               无锡赛格电子市场有限公司                            股权转让
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                              大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名                    张朝铖、刘国平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限      张朝铖 3 年、刘国平 1 年
境外会计师事务所名称（如有）                      无
境外计师事务所报酬（万元）（如有）
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）        无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）            无
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
                                                                             深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
  诉讼(仲裁)基本     涉案金额    是否形成预      诉讼(仲    诉讼(仲裁)审       诉讼(仲裁)判
                                                                                               披露日期     披露索引
       情况          （万元）         计负债     裁)进展    理结果及影响       决执行情况
                                                            一审判决：南
                                                            宁赛格支付违                                    巨潮资讯
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                                                            万元，负担案      已进入执行                    http://www
 南宁海奇房地产
                                                            件受理费          阶段，截止                    .cninfo.co
 开发有限公司与
                                                 二审已判   0.5416 万元。     2018 年 4 月 4                m.cn《深圳
 深圳赛格股份有                  是，计提预计
                                                 决，公司   二审判决：南      日，南宁兴宁     2016 年 09   赛格股份
 限公司房屋租赁         1026.3   负债 66.67 万
                                                 已申请再   宁赛格支付违      法院冻结了       月 26 日     有限公司
 合同纠纷，案号                  元
                                                 审。       约金 800 万元。 公司两个账                      关于本公
 2016 桂 0102 民初
                                                            支付南宁海奇      号，划扣了                    司收到法
 3653 号
                                                            律师费 26.3 万    847.66 万元。                 院传票和
                                                            元。负担案件                                    民事起诉
                                                            受理费 13.4238                                  状的公告》
                                                            万元。
                                                                                                            巨潮资讯
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 南宁市远鹏物业                                                                                             .cninfo.co
 服务有限责任公                                             1．确认双方合                                   m.cn《深圳
 司与深圳赛格股                                  一审已判   同解除；                                        赛格股份
                                                                                               2017 年 06
 份有限公司物业         246.98   否              决，对方   2．驳回远鹏公     未执行。                      有限公司
                                                                                               月 02 日
 服务合同纠纷，                                  已上诉     司其他全部诉                                    关于与南
 案号 2016 桂 0102                                          讼请求。                                        宁市远鹏
 民初 3654 号                                                                                               物业服务
                                                                                                            有限责任
                                                                                                            公司的诉
                                                                                                            讼进展公
                                                                         深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                      告》
                                                                                                      巨潮资讯
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2016 民初 4612 号                                                                                     http://www
                                                        支付装修损失
南宁海奇房地产                是，计提预计                                                            .cninfo.co
                                             二审已判   39.49648 万元， 公司已支付       2017 年 08
开发有限公司诉       104.19   负债                                                                    m.cn《深圳
                                             决         支付律师费 2.3    执行款         月 28 日
南宁赛格赔偿装                41.79648 万                                                             赛格股份
                                                        万元
修损失                        元                                                                      有限公司
                                                                                                      2017 年半
                                                                                                      年度报告》
                                                                                                      巨潮资讯
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                                                                                                      .cninfo.co
                                             由于双方
深圳赛格股份有                                                                                        m.cn《深圳
                                             已和解，
限公司与纵横国                                                                                        赛格股份
                                             对方补偿
际电子博览城有                                                                                        有限公司
                                             我方损失                                    2017 年 06
限公司仲裁案，        2460    否                        不适用            不适用                      关于与国
                                             350 万                                      月 02 日
案号（2016）京                                                                                        际电子博
                                             元，我方
仲案字第 2294                                                                                         览城（苏
                                             已撤消仲
号。                                                                                                  州）有限公
                                             裁程序
                                                                                                      司的诉讼、
                                                                                                      仲裁事宜
                                                                                                      的进展公
                                                                                                      告》
                                                                                                      巨潮资讯
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苏州赛格电子市                                                                                        .cninfo.co
场管理有限公司                                                                                        m.cn《深圳
                                             双方已和
与纵横国际电子                                                                                        赛格股份
                                             解。对方
博览城（苏州）                                                                                        有限公司
                                             已归还我                                    2017 年 06
有限公司借贷纠      1900.08   否                        不适用            不适用                      关于与国
                                             方借款本                                    月 02 日
纷案，案号 2016                                                                                       际电子博
                                             息。我方
苏 0505 民初 5176                                                                                     览城（苏
                                             已撤诉
号。                                                                                                  州）有限公
                                                                                                      司的诉讼、
                                                                                                      仲裁事宜
                                                                                                      的进展公
                                                                                                      告》
（2017）粤 0304                              已进行财   我方诉讼请求                                  巨潮资讯
                                                                                         2018 年 01
民初 5092 号：赛     839.41   否             产保全，   基本得到支        不适用                      网
                                                                                         月 05 日
格实业诉深圳市                               一审已判   持，仅滞纳金                                  http://www
                                                            深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
沃德沃实业有限                    决,对方    未得到全部支                                .cninfo.co
公司、刘桂云、                    已上诉     持                                          m.cn《深圳
刘宇，买卖合同                                                                           赛格股份
纠纷                                                                                     有限公司
                                                                                         关于控股
                                                                                         子公司诉
                                                                                         讼进展公
                                                                                         告》
                                                                                         巨潮资讯
                                                                                         网
（2017）粤 0304                                                                          http://www
民初 5088 号：赛                  已进行财   我方诉讼请求                                .cninfo.co
格实业诉深圳亿                    产保全，   基本得到支                                  m.cn《深圳
                                                                            2018 年 01
信中天科技有限     1480.57   否   一审已判   持，仅滞纳金    不适用                      赛格股份
                                                                            月 05 日
公司、者韶军、                    决,对方    未得到全部支                                有限公司
赵笑雁，买卖合                    已上诉     持                                          关于控股
同纠纷                                                                                   子公司诉
                                                                                         讼进展公
                                                                                         告》
（2017）粤 0304
                                                                                         巨潮资讯
民初 7976 号：赛
                                                                                         网巨潮资
格实业诉深圳市
                                                                                         讯网
康网科技有限公
                                                                                         http://www
司，肖青山，周
                                  已开庭，                                  2017 年 8    .cninfo.co
荣华，安化县梅      515.54   否              不适用          不适用
                                  尚未判决                                  月 28 日     m.cn《深圳
山小额贷款有限
                                                                                         赛格股份
公司，深圳市百
                                                                                         有限公司
易得科技有限公
                                                                                         2017 年半
司，买卖合同纠
                                                                                         年度报告》
纷
（2017）粤 0304
民初 7977 号：赛                                                                         巨潮资讯
格实业诉深圳市                                                                           网
润能数码科技有                                                                           http://www
限公司，肖青山，                                                                         .cninfo.co
                                  已开庭，                                  2017 年 8
周荣华，安化县      1534.5   否              不适用          不适用                      m.cn《深圳
                                  尚未判决                                  月 28 日
梅山小额贷款有                                                                           赛格股份
限公司，深圳市                                                                           有限公司
百易得科技有限                                                                           2017 年半
公司，买卖合同                                                                           年度报告》
纠纷
案号：（2016）                               经法院组织调                   2017 年 08   巨潮资讯
                   2004.74   否   已结案                     执行完毕
京 0102 民初                                 解，本案已终                   月 28 日     网
                                                                                    深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
 21435 号。                                                     结                                                http://www
 原告: 北京赛格                                                                                                   .cninfo.co
 置业发展有限公                                                                                                   m.cn《深圳
 司                                                                                                               赛格股份
 被告: 北京富饶                                                                                                   有限公司
 房地产开发有限                                                                                                   2017 年半
 公司                                                                                                             年度报告》
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交    关联      关联    关联     关联    关联    关联交          占    获批      是否    关联    可获   披露      披露
 易方     关系      交易    交易     交易    交易    易金额          同    的交      超过    交易    得的   日期      索引
                    类型    内容     定价    价格    （万元）        类    易额      获批    结算    同类
                                     原则                            交    度（万    额度    方式    交易
                                                                     易    元）                      市价
                                                                     金
                                                                     额
                                                                     的
                                                                     比
                                                                     例
深圳市   控 股      承 租   赛 格    遵 循   40.57     190.20        0.1   200       否     按 照   -       2017      巨潮
赛格集   股东       物业    工 业    市 场   元/平                8%                        协 议           年4       资讯
团有限                      区 101   定价    米                                             约定            月 18     网
公司                        栋                                                                              日        http:/
                            1-416                                                                                     /ww
                                                                         深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                         等、光                                                                         w.cni
                         纤 综                                                                          nfo.c
                         合楼 1                                                                         om.c
                         层、2                                                                          n《深
                         号 厂                                                                          圳赛
                         房     6                                                                       格股
                         楼                                                                             份有
                         1,596.                                                                         限公
                         81 平                                                                          司关
                         方米、                                                                         于公
                         南 园                                                                          司
                         路 青
                         艺 综                                                                          年度
                         合 楼                                                                          日常
                         403 等                                                                         经营
                         326.7                                                                          性关
                         2 平方                                                                         联交
                         米，庆                                                                         易预
                         安 大                                                                          计事
                         厦                                                                             项的
                         1,705                                                                          公
                         号                                                                             告》
                         80.44
                         平 方
                         米，共
                         计 48
                         套 房
                         产，总
                         建 筑
                         面 积
                         为
                         3,907.
                         13 平
                         方米
深圳市   控 股   承 租   赛 格      遵 循   67.53   783.73   0.7   800    否     按 照   -
赛格集   股东    物业    康 乐      市 场   元/平            4%                  协 议
团有限                   大厦 1     定价    米                                   约定
公司                     楼 902
                         康 乐
                         工 业
                         大厦 8
                         楼
                         647.7
                         3 平方
           深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
米 赛
格 工
业 大
厦第 2
栋     8
楼 西
面 等
904.1
5 平方
米 上
步 工
业 区
101 栋
第 三
层
1309
平 方
米 鹏
基 上
步 单
身 公
寓 303
栋 506
等
1,095.
06 平
方 米
赛 格
科 技
工 业
园 102
栋
606-6
12
317.4
5 平方
米 南
天 大
厦
6-100
1    等
175.5
0 平方
米 松
         深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
坪 山
13 栋
103
76.50
平 方
米 旧
墟 大
厦 306
59.00
平 方
米 振
兴 路
101 号
A、B
座 四
层 连
廊 等
1,941.
94 平
方 米
福 田
大 厦
2303
98.36
平 方
米 太
原 市
平 阳
路 14
号 26
幢 10
层
1011
等
273.7
2 平方
米 龙
岗 区
横 岗
镇 六
约 深
坑 村
怡 和
山 庄
                                                                       深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                         B19
                         栋 101
                         室 等
                         524.0
                         9 平方
                         米 八
                         卦 岭
                         光 纤
                         综 合
                         楼     3
                         栋     8
                         层
                         820-8
                         605.5
                         1 平方
                         米 莲
                         花 一
                         村     9
                         栋 209
                         房 等
                         253.6
                         4 平方
                         米 海
                         口 空
                         中 花
                         园 502
                         307.7
                         3 平方
                         米 赛
                         格 苑
                         B座2
                         楼     5
                         180.7
                         4 平方
                         米 总
                         计
                         9,672.
                         12 平
                         方米.
深圳市   控 股   提 供   提 供      遵 循   11.45   88.71   0.0   80    否     按 照   -       2017    巨潮
赛格集   股东    物 业   物 业      市 场   万元            2%                 协 议           年4     资讯
团有限           管 理   管 理      定价                                       约定            月 18   网
公司             服务    服务                                                                  日      http:/
                                                                                          深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
深圳赛    控 股      提 供     提 供     遵 循     10.24         31.5     0.0    222         否        按 照      -                  /ww
格人才    股 东      物 业     物 业     市 场     万元                   2%                           协 议                         w.cni
培训中    之 子      管 理     管 理     定价                                                          约定                          nfo.c
心        公司       服务      服务                                                                                                  om.c
                                                                                                                                     n《深
深圳赛    控 股      提 供     提 供     遵 循     9.16         18.31     0.0    200         否        按 照      -
                                                                                                                                     圳赛
格高技    股 东      物 业     物 业     市 场     万元                   1%                           协 议
                                                                                                                                     格股
术投资    之 子      管 理     管 理     定价                                                          约定
                                                                                                                                     份有
股份有    公司       服务      服务
                                                                                                                                     限公
限公司
                                                                                                                                     司关
深圳市    控 股      委 托     委 托     遵 循     6.88         14.34     0.0    30          否        按 照      -
                                                                                                                                     于公
赛格集    股东       管 理     管 理     市 场     万元                   1%                           协 议
                                                                                                                                     司
团有限               赛 格     赛 格     定价                                                          约定
公司                 广 场     广 场
                                                                                                                                     年度
                     地 下     地 下
                                                                                                                                     日常
                     停 车     停 车
                                                                                                                                     经营
                     场        场
                                                                                                                                     性关
深圳市    控 股      出 租     赛 格     遵 循     78.69       157.38     0.1    260         否        按 照      -                  联交
赛格集    股东       物业      广 场     市 场     万元                   3%                           协 议                         易预
团有限                         61 楼、 定价                                                            约定                          计事
公司                           62 楼                                                                                                 项的
                                                                                                                                     公
                                                                                                                                     告》
合计                                       --          --     1284.17     --                   --          --         --      --          --
大额销货退回的详细情况                   不适用
按类别对本期将发生的日常关联             不适用
交易进行总金额预计的，在报告期
内的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较             不适用
大的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                            转让资      转让资
                                                 关联交     产的账      产的评    转让价          关联交        交易损
           关联关         关联交      关联交                                                                               披露日    披露索
 关联方                                          易定价     面价值      估价值    格（万          易结算        益（万
                系        易类型      易内容                                                                                 期           引
                                                  原则      （万         （万         元）          方式        元）
                                                            元）         元）
 深圳市    控股股         购买股    赛格康      市场公      87,707.     515,71        515,71      发行股                   2016 年   巨 潮资
 赛格集    东             权        乐 55%      允价            86        4.72          4.72      权及支                     02 年   讯        网
                                                                             深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
 团有限                       股权、                                             付对价              04 日    http://w
 公司                         赛格物                                                                          ww.cni
                              业                                                                              nfo.co
                              100%                                                                            m.cn
                              股权、                                                                          《 深圳
                              赛格创                                                                          赛 格股
                              业     汇                                                                       份 有限
                              100%                                                                            公 司发
                              股权以                                                                          行 股份
                              及赛格                                                                          及 支付
                              地     产                                                                       现 金购
                              79.02%                                                                          买 资产
                              股权                                                                            并 募集
                                                                                                              配 套资
                                                                                                              金 暨关
                                                                                                              联 交易
                                                                                                              预案》
 转让价格与账面价值或评估价值差异
                                          转让价格与评估价格一致，与账面价值差异的原因是评估增值。
 较大的原因（如有）
                                          1.赛格地产报告期内实现营业收入 122,275.18 万元，归属于母公司的净利润为
                                          12,019.87 万元。2.赛格康乐报告期内实现营业收入 5,324.71 万元，归属于母公
 对公司经营成果与财务状况的影响情
                                          司的净利润为 2,442.84 万元。3.赛格物业发展报告期内实现营业收入 5,940.56
 况
                                          万元，归属于母公司的净利润为 1332 万元。4.赛格创业汇报告期内实现营业收
                                          入 13,466.72 万元，归属于母公司的净利润为 3,685.65 万元
 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内       报告期内四家标的公司合计实现营业收入 147,007.17 万元，归属于母公司净利
 的业绩实现情况                           润 19,480.36 万元。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
应付关联方债务
                                                       本期新增     本期归还
                                           期初余额                                           本期利息    期末余额
      关联方     关联关系   形成原因                   金额（万     金额（万       利率
                                           （万元）                                           （万元）    （万元）
                                                         元）         元）
 深圳市赛格                 资金拆借                                             8%，0%，
 集团有限公      控股股东   及购买股       17,795.14    69,104.79   15,069.60    股改对价        576.25      71,830.33
 司                         权的对价                                             不计息，其
                                                                        深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                              他赛格集
                                                                              团对赛格
                                                                              地产的资
                                                                              金支持利
                                                                              率为 8%
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
                                                                                                      单位：万元
                               公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                     担保额
                                            实际发生日期                                                  是否为
                     度相关       担保额                   实际担保                              是否履
   担保对象名称                             （协议签署                 担保类型         担保期            关联方
                     公告披         度                       金额                                行完毕
                                                日）                                                       担保
                     露日期
 赛格新城市中信银   2017.5.2                                           连带责任
                                   26,000       2017.7.6   21,000.00                一年         否       否
 行按揭担保客户     6                                                  保证
                                                                      深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
惠州群星建设银行                                                     连带责任
                             45,000        2015.5.5       4,561.82              三年        是        否
购房担保客户                                                         保证
赛格新城市购房客                                                     连带责任
                             30,000        2016.5.6      19,216.50              十年        否        否
户（交通银行）                                                       保证
赛格新城市购房客                                                     连带责任
                             50,000        2016.5.6           0.00              一年        否        否
户（农行）                                                           保证
赛格新城市购房客                                                     连带责任
                             20,000        2016.7.4       1,582.00              三年        否        否
户（农商行）                                                         保证
赛格新城市购房客                                                     连带责任
                             50,000        2016.5.6      11,802.00              十年        否        否
户（招行）                                                           保证
赛格新城市购房客                                                     连带责任
                             30,000        2016.5.6      15,609.00              十年        否        否
户（中行）                                                           保证
赛格新城市购房客                                                     连带责任
                                           2017.2.7        930.00               五年        是        否
户（建行）                                                           保证
报告期内审批的对外担保额度                              报告期内对外担保实际
                                          26,930.00                                                  74,701.32
合计（A1）                                              发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额                              报告期末实际对外担保
                                         201,000.00                                                  74,701.32
度合计（A3）                                            余额合计（A4）
                                       公司对子公司的担保情况
                   担保额
                                      实际发生日期                                                     是否为
                   度相关    担保额                     实际担保                            是否履
  担保对象名称                         （协议签署                    担保类型     担保期               关联方
                   公告披      度                         金额                              行完毕
                                          日）                                                          担保
                   露日期
报告期内审批对子公司担保额                              报告期内对子公司担保
度合计（B1）                                            实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担                              报告期末对子公司实际
保额度合计（B3）                                        担保余额合计（B4）
                                      子公司对子公司的担保情况
                   担保额
                                      实际发生日期                                                     是否为
                   度相关    担保额                     实际担保                            是否履
  担保对象名称                         （协议签署                    担保类型     担保期               关联方
                   公告披      度                         金额                              行完毕
                                          日）                                                          担保
                   露日期
深圳市赛格新城市                                                     连带责任
                              50000      2015.10.30         50000               两年        是        是
建设发展有限公司                                                     保证
报告期内审批对子公司担保额                              报告期内对子公司担保
                                                    0                                                50,000.00
度合计（C1）                                            实际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担                              报告期末对子公司实际
                                          50,000.00                                                  50,000.00
保额度合计（C3）                                        担保余额合计（C4）
                                                                                  深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                         公司担保总额（即前三大项的合计）
 报告期内审批担保额度合计                                          报告期内担保实际发生
                                                  26,930.00                                                     124,701.3
 （A1+B1+C1）                                                      额合计（A2+B2+C2）
 报告期末已审批的担保额度合                                        报告期末实际担保余额
                                                 251,000.00                                                     124,701.3
 计（A3+B3+C3）                                                    合计（A4+B4+C4）
 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                                      65.04%
 其中：
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
 务担保余额（E）
 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）                                                                          28,839.90
 上述三项担保金额合计（D+E+F）
 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清
 偿责任的情况说明（如有）
 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                                单位：万元
    具体类型         委托理财的资金来源         委托理财发生额                  未到期余额         逾期未收回的金额
          银行理财产品   自有资金                247,524.00                  43,021.00
 合计                                            247,524.00                  43,021.00
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
                                                                                                                单位：万元
  受      受托                                                报       参    预      报     报    计     是    未      事
  托      机构                 资   起      终      资        酬       考    期      告     告    提     否    来      项
  机      （或   产品    金    金   始      止      金        确       年    收      期     期    减     经    是      概
  构      受托   类型    额    来   日      日      投        定       化    益      实     损    值     过    否      述
  名      人）                 源   期      期      向        方       收    （      际     益    准     法    还      及
  称      类型                                                式       益    如      损     实    备     定    有      相
                                                          深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
（                                            率     有      益     际     金     程   委    关
或                                                           金     收     额     序   托    查
受                                                           额     回     （          理    询
托                                                                  情     如          财    索
人                                                                  况     有）        计    引
姓                                                                                     划    （
名）                                                                                         如
                                                                                            有）
              金雪
              球
兴                         6 年   201    浮
业                   230   11     7 年   动   4.10
       银行   年第                                           9.82   9.82          是   有
银                    0    月     2 月   收     %
              一期
行                         28     3日    益
                           日
              C款
              金雪
              球
兴                         6 年          浮
              2015                7 年
业                   100   12            动   4.10           32.5   32.5
       银行   年第                1 月                                            是   有
银                    00   月            收     %              8      8
              一期
行                         12            益
              3301                日
                           日
              B款
中                         6 年   201    浮
              银行
信                   100   12     7 年   动   3.40
       银行   同业                                           0.47   0.47          是   有
银                    0    月     1 月   收     %
              存款
行                         29     3日    益
                           日
上            天添
海            利 1         201    201    浮
浦            号     830   7 年   7 年   动   3.05           19.0   19.0
       银行                                                                       是   有
发            2301    0    4 月   5 月   收     %              1      1
银            1470         7日    5日    益
行
上
              月添         201    201
海                                       浮
              利           7 年   7 年
浦                   300                 动   4.40           10.8   10.8
       银行   2301         4 月   5 月                                            是   有
发                    0                  收     %              5      5
              1373         10     11
银                                       益
              35           日     日
行
上            月添   500   201    201    浮   5.15           22.5   22.5
       银行                                                                       是   有
海            利      0    7 年   7 年   动     %              8      8
                                                   深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
浦          2301         6 月   7 月   收
发          1373         22     21     益
银          35           日     日
行
上          公司
                         201    201
海          固定                       固
                         7 年   7 年
浦          持有   400                 定   4.00      15.5   15.5
     银行                6 月   7 月                                      是   有
发          期      0                  收     %         5      5
                         22     27
银          JG90                       益
                         日     日
行          1期
上
            月添         201
海                              7 年   浮
            利           7 年
浦                 840          10     动   5.00      34.5   34.5
     银行   2301         9 月                                             是   有
发                  0           月     收     %         2      2
            1373         26
银                              27     益
            35           日
行                              日
上
            月添
海                       7 年          浮
            利                  8 年
浦                 100   12            动
     银行   2301                1 月                                      是   有
发                  00   月            收
            1373
银                       27            益
            35                  日
行                       日
            工银
中          理财         201
国          共赢         6年           浮
                                7年
工          随心   300   10            动   3.90
     银行                       1月                   29.8   29.8         是   有
商          添利    0    月            收     %
                                16                      1      1
银          SZW          15            益
                                日
行          L155         日
            工银
中          理财
                         201    201
国          共赢                       浮
                         6年    7年
工          随心   100                 动   3.70
     银行                12     1月                                       是   有
商          添利    0                  收     %       4.16   4.16
                         月6    16
银          SZW                        益
                         日     日
行          L156
中          工银         201    201    浮
国          理财   200   7年    7年    动   3.70
     银行                                                                 是   有
工          共赢    0    1月    2月    收     %       8.31   8.31
商          随心         4日    14     益
                                                 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
银          添利               日
行          SZW
            L155
            工银
中          理财
国          共赢         201   201   浮
工          随心   200   7年   7年   动   3.90
     银行                                           19.8   19.8         是   有
商          添利    0    1月   4月   收     %
                                                      7      7
银          SZW          4日   7日   益
行          L156
            工银
中          理财
                         201   201
国          共赢                     浮
                         7年   7年
工          随心   300               动   3.90
     银行                1月   4月                  29.8   29.8         是   有
商          添利    0                收     %
                         17    20                     1      1
银          SZW                      益
                         日    日
行          L156
            工银
中          理财
国          共赢               7年   浮
                         7年
工          稳步   200         12    动   3.50
     银行                2月                        60.0   60.0         是   有
商          添利    0          月    收     %
                         15                           3      3
银          SZD                26    益
                         日
行          L130               日
            工银
中          理财
国          共赢               201   浮
                         7年
工          随心   100         7年   动   3.70
     银行                1月                                            是   有
商          添利    0          3月   收     %       4.16   4.16
银          SZW                1日   益
                         日
行          L155
            工银
中
            理财
国                       201         浮
            共赢               7年
工                 100   7年         动   3.70
     银行   随心               4月                                      是   有
商                  0    3月         收     %       4.16   4.16
            添利
银                       7日         益
            SZW                日
行
            L155
                                                 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
            工银
中          理财
                         201   201
国          共赢                     浮
                         7年   7年
工          随心   200               动   4.20
     银行                4月   7月                  21.4   21.4         是   有
商          添利    0                收     %
                         10    12                     0      0
银          SZW                      益
                         日    日
行          L156
            工银
中          理财
                         201   201
国          共赢                     浮
                         7年   7年
工          随心   300               动   4.20
     银行                4月   7月                  32.1   32.1         是   有
商          添利    0                收     %
                         25    27                     0      0
银          SZW                      益
                         日    日
行          L156
            工银
中          理财
国          共赢               201   浮
                         7年
工          随心   100         7年   动   4.00
     银行                4月                                            是   有
商          添利    0          6月   收     %       4.49   4.49
银          SZW                5日   益
                         日
行          L155
            工银
中          理财
国          共赢         201         浮
                               7年
工          随心   100   7年         动   4.20
     银行                      7月                                      是   有
商          添利    0    6月         收     %       4.72   4.72
银          SZW          5日         益
                               日
行          L155
            工银
中          理财
国          共赢               7年   浮
                         7年
工          随心   200         10    动   4.40
     银行                7月                        22.4   22.4         是   有
商          添利    0          月    收     %
                         15                           2      2
银          SZW                16    益
                         日
行          L156               日
中   银行   工银   100   201   201   浮   4.20                          是   有
                                                 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
国          理财    0    7年   7年   动     %       4.72   4.72
工          共赢         7月   9月   收
商          随心         25    4日   益
银          添利         日
行          SZW
            L155
            工银
中          理财
国          共赢         201         浮
                               7年
工          随心   300   7年         动   4.40
     银行                      11                   33.6   33.6         是   有
商          添利    0    8月         收     %
                               月3                    3      3
银          SZW          2日         益
                               日
行          L156
            工银
中          理财
                         201   201
国          共赢                     浮
                         7年   7年
工          随心   100               动   4.40
     银行                9月   11                                       是   有
商          添利    0                收     %       4.94   4.94
                         27    月7
银          SZW                      益
                         日    日
行          L155
            工银
中          理财         201
国          共赢         7年         浮
                               8年
工          随心   200   10          动   4.70
     银行                      1月                                      是   有
商          添利    0    月          收     %          -      -
银          SZW          17          益
                               日
行          L156         日
            工银
中          理财
国          共赢               201   浮
                         7年
工          随心   300         8年   动   4.70
     银行                11                                             是   有
商          添利    0          2月   收     %          -      -
                         月3
银          SZW                3日   益
                         日
行          L156
中          工银         201   201   浮
国          理财   100   7年   7年   动   4.40
     银行                                                               是   有
工          共赢    0    11    12    收     %       4.94   4.94
商          随心         月    月    益
                                                    深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
银          添利          10     21
行          SZW           日     日
            L155
            工银
中          理财
国          共赢          7年    201    浮
工          随心    100   12     8年    动   4.40
     银行                                                                  是   有
商          添利     0    月     2月    收     %          -      -
银          SZW           26     5日    益
行          L155          日
            工银
中          理财
国          共赢          201           浮
工          稳步    200   7/12          动   3.50
     银行                                                                  是   有
商          添利     0    /27           收     %          -      -
银          SZD           起            益
行          L130
中          中银                 6年    浮
                          6年
国          富集                 12     动
     银行                 12                            1.3    1.3         是   有
银          理财                 月     收
                          月5
行          计划                 30     益
                          日
                                 日
            乾元
建          - 特          6年           浮
                                 7 年
设          享型          12            动   4.30
     银行           500          3 月                  5.36   5.36         是   有
银          2016          月            收     %
行          年第          29            益
                                 日
            86 期         日
            乾元
            - 丝
            路
                          201    201
建          （特                        浮
                          7年    7 年
设          享）                        动   3.90
     银行           500   1月    5 月                   6.3    6.3         是   有
银          2017                        收     %
                          20     18
行          年                          益
                          日     日
            -01
            理财
            产品
                                                  深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
            中银
            富集
中          理财               201    浮
                         7年
国          计划               7 年   动   3.90
     银行          200   1月                         1.65   1.65         是   有
银          2017               4 月   收     %
行          年                 7日    益
                         日
            期
            中银
            富集
                         201   201
中          理财                      浮
                         7年   7 年
国          计划                      动   4.30
     银行          500   1月   5 月                   6.6    6.6         是   有
银          2017                      收     %
                         20    12
行          年                        益
                         日    日
            期
            中银
            富集
中          理财         201          浮
                               7 年
国          计划         7年          动   4.30
     银行           50         5 月                  0.58   0.58         是   有
银          2017         2月          收     %
行          年           7日          益
                               日
            期
中                       201          浮
                               7 年
国          日积         7年          动   2.55
     银行           50         3 月                  0.21   0.21         是   有
银          月累         2月          收     %
行                       7日          益
                               日
            中银
            富集
中          理财               201    浮
                         7年
国          计划               7 年   动   4.20
     银行          100   3月                         2.06   2.06         是   有
银          2017               9 月   收     %
行          年                 5日    益
                         日
            期
            中银
中          富集         201          浮
                               7 年
国          理财         7年          动   4.30
     银行          800         6 月                  6.97   6.97         是   有
银          计划         4月          收     %
行          2017         7日          益
                               日
            年
                                                  深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
            期
            乾元
            - 丝
            路
建          （特         201          浮
                               7 年
设          享）         7年          动   4.40      11.0   11.0
     银行          500         10                                        是   有
银          2017         4月          收     %         9      9
                               月 8
行          年           7日          益
                               日
            -22
            理财
            产品
            中银
            富集
中          理财               201    浮
                         7年
国          计划               7 年   动   4.10
     银行          250   4月                         1.18   1.18         是   有
银          2017               6 月   收     %
行          年                 6日    益
                         日
            期
                         201   201
中                                    浮
                         7年   7 年
国          日积                      动   2.30
     银行          550   5月   6 月                  1.53   1.53         是   有
银          月累                      收     %
                         17    30
行                                    益
                         日    日
            乾元
            - 丝
建          路天               201    浮
                         7年
设          天盈               7 年   动
     银行          500   5月                         0.42   0.42         是   有
银          开放               6 月   收
行          式理               2日    益
                         日
            财产
            品
            乾元
            - 丝
建          路天         201          浮
设          天盈         7年          动   6.70      11.3   11.3
     银行          300                                                   是   有
银          开放         6月          收     %         3      3
行          式理         5日          益
            财产
            品
建   银行   乾元   200   201   201    浮   3.55       3.5    3.5         是   有
                                                   深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
设          - 丝          7年   7 年   动     %
银          路天          6月   12     收
行          天盈          30    月     益
            开放          日    27
            式理                日
            财产
            品
            中银
            平稳
中          理财          201          浮
                                7年
国          计划          7年          动   4.10
     银行           150         8月                   0.59   0.59         是   有
银          -- 智         7月          收     %
行          荟系          6日          益
                                日
            列产
            品
            乾元
            - 丝
建          路天          201   7年    浮
设          天盈          7年   12     动
     银行            30                               0.43   0.43         是   有
银          开放          8月   月     收
行          式理          2日   27     益
            财产                日
            品
            乾元
建          - 养          7年          保
                                8年
设          颐三          10           本   3.70
     银行           500         1月                                       是   有
银          秦理          月           收     %
行          财产          16           益
                                日
            品            日
            中银
            保本
中          理财          7年          保
                                7年
国          - 人          10           本   2.80
     银行           100         11                     0.1    0.1         是   有
银          民币          月           收     %
                                月8
行          按期          25           益
                                日
            开放          日
            理财
            中银          201   201
中          保本          7年   7年    保
国          理财          10    11     本   3.30
     银行           400                               0.76   0.76         是   有
银          - 人          月    月     收     %
行          民币          25    15     益
            按期          日    日
                                                 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
            开放
            理财
            中银
            保本         201   201
中          理财         7年   7年   保
国          - 人         10    11    本   3.30
     银行          300                              0.95   0.95         是   有
银          民币         月    月    收     %
行          按期         25    29    益
            开放         日    日
            理财
            中银
            保本         201   201
中          理财         7年   7年   保
国          - 人         11    12    本   3.30
     银行          150                              0.47   0.47         是   有
银          民币         月    月    收     %
行          按期         13    19    益
            开放         日    日
            理财
            中银
            保本         201   201
中          理财         7年   7年   保
国          - 人         11    12    本   3.30
     银行          300                              0.57   0.57         是   有
银          民币         月    月    收     %
行          按期         24    15    益
            开放         日    日
            理财
            中银
            保本         201   201
中          理财         7年   7年   保
国          - 人         11    12    本   3.30
     银行          300                              0.57   0.57         是   有
银          民币         月    月    收     %
行          按期         29    20    益
            开放         日    日
            理财
            中银
            保本         201   201
中          理财         7年   7年   保
国          - 人         11    12    本   3.30
     银行          100                              0.19   0.19         是   有
银          民币         月    月    收     %
行          按期         30    21    益
            开放         日    日
            理财
                                                   深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
中          中银
行          集富
赛          理财           201   201   保
格          计划    1,30   6年   7年   证   4.15
     银行                                             53.8   53.8         是   有
广          2016      0    1月   1月   收     %
场          年             8日   6日   益
支
行          期
中          中银
行          集富
                           201   201
赛          理财                       保
                           6年   7年
格          计划    1,60               证   4.00      64.3   64.3
     银行                  3月   3月                                      是   有
广          2016      0                收     %        5      5
                           22    24
场          年                         益
                           日    日
支
行          期
工
            工银
行                               6年   保
            理财           6年
宝                  2,50         12    证   3.90      25.6   25.6
     银行   共赢           9月                                            是   有
华                    0          月    收     %        4      4
            随心
支                               30    益
            添利           日
行                               日
工
            工银
行                               201   保
            理财           6年
宝                  1,00         7年   证   3.70
     银行   共赢           11                         9.43   9.43         是   有
华                    0          2月   收     %
            随心           月3
支                               3日   益
            添利           日
行
工
            工银
行                         6年   201   保
            理财
宝                  1,50   11    7年   证   3.90      14.9   14.9
     银行   共赢                                                          是   有
华                    0    月    3月   收     %        1      1
            随心
支                         29    1日   益
            添利
行                         日
中          中银
行          智荟
赛          理财           201         保
                                 7年
格          计划    2,50   7年         证   4.20      28.1   28.1
     银行                        4月                                      是   有
广          2017      0    1月         收     %        9      9
场          年             5日         益
                                 日
支          [002-
行          G]期
                                                   深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
中
            中银
行
            平稳
赛                         201   201   保
            理财
格                  1,40   7年   7年   证   4.20      19.1   19.1
     银行   计划                                                          是   有
广                    0    1月   5月   收     %        7      7
            - 智
场                         9日   8日   益
            荟系
支
            列
行
中
            中银
行
            平稳
赛                         201         保
            理财                 7年
格                  1,00   7年         证   4.30      11.5   11.5
     银行   计划                 5月                                      是   有
广                    0    2月         收     %        5      5
            - 智
场                         9日         益
            荟系                 日
支
            列
行
            工银
            理财
            共赢
工
            3 号           201   201
行                                     保
            2017           7年   7年
宝                  1,50               证   4.60      31.9   31.9
     银行   年第           3月   8月                                      是   有
华                    0                收     %        5      5
            4 期           15    31
支                                     益
            A 款           日    日
行
            （拓
            户产
            品）
中          中银
行          集富
赛          理财                 201   保
                           7年
格          计划    1,60         7年   证   4.40
     银行                  3月                        7.52   7.52         是   有
广          2017      0          5月   收     %
场          -116-                9日   益
                           日
支          HQ
行          期
            工银
工          理财
行          共赢                 7年   保
                           7年
宝          3 号    3,00         10    证   4.30      62.9   62.9
     银行                  4月                                            是   有
华          2017      0          月    收     %        1      1
支          年第                 16    益
                           日
行          8 期                 日
            B 款
                                                  深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
            （拓
            户产
            品）
中
            中银
行
            集富          201   201
赛                                    保
            理财          7年   8年
格                 3,00               证   4.50
     银行   计划          5月   5月                                      是   有
广                   0                收     %
            2017          16    11
场                                    益
            180           日    日
支
            期
行
            工银
工          理财
                          201   201
行          共赢                      保
                          7年   7年
宝          随心                      证   4.20
     银行          500    6月   7月                  2.42   2.42         是   有
华          添利                      收     %
                          12    22
支          SZW                       益
                          日    日
行          L155
            工银
工          理财
行          共赢          201         保
                                7年
宝          稳步          7年         证   2.60
     银行          500          7月                  0.24   0.24         是   有
华          添利          7月         收     %
支          SZD           6日         益
                                日
行          L130
            工银
工          理财
行          共赢          201         保
                                7年
宝          稳步          7年         证   3.40
     银行          500          9月                  3.87   3.87         是   有
华          添利          7月         收     %
支          SZD           6日         益
                                日
行          L130
            工银
工          理财
                          201   201
行          共赢                      保
                          7年   7年
宝          稳步   2,20               证   3.20
     银行                 9月   9月                  2.7    2.7          是   有
华          添利     0                收     %
                          13    27
支          SZD                       益
                          日    日
行          L130
                                                    深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
            工银
工          理财
行          共赢                  7年   保
                            7年
宝          随心     2,00         12    证   4.70
     银行                   9月                                            是   有
华          添利        0         月    收     %
支          SZW                   30    益
                            日
行          L156                  日
中          中银
行          集富
赛          理财            7年         保
                                  8年
格          计划     3,00   10          证   4.95
     银行                         4月                                      是   有
广          2017        0   月          收     %
场          年              26          益
                                  日
支          406             日
行          期
            工银
工          理财
行          共赢                  201   保
                            7年
宝          随心                  8年   证   4.70
     银行             500   11                                             是   有
华          添利                  2月   收     %
                            月9
支          SZW                   9日   益
                            日
行          L156
中
            中银
国
            日积
银
            月累
行
            -日
南
     银行   计划                                                           是   有
通                          6年   201
            产品
港                           11   7年   保
            GSR
闸                           月   5月   证
            JYL
支                   1,50    25    15   收   2.25
行                   0.00    日    日   益     %      4.97
中          中银
国          日积
银          月累
行          -日
南   银行   计划                  201                                      是   有
通          产品            201   7年   保
港          GSR             7年   5月   证
闸          JYL      1,00   3月    27   收   2.25
支              01   0.00   3日    日   益     %      3.56
                                                  深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
行
中
            中银
国
            日积
银
            月累
行
            -日
南
     银行   计划                                                         是   有
通                        201   201
            产品
港                        7年   7年   保
            GSR
闸                        4月   6月   证
            JYL
支                 700.    12    13   收   2.50
行                 00      日    日   益     %      4.67
中
            中银
国
            日积
银
            月累
行
            -日
南
     银行   计划                                                         是   有
通                        201   201
            产品
港                        7年   7年   保
            GSR
闸                        6月   6月   证
            JYL
支                 1,00    22    30   收   2.50
行                 0.00    日    日   益     %      1.50
中
            中银
国
            日积
银
            月累
行
            -日
南
     银行   计划                                                         是   有
通
            产品
港                        201   7年   保
            GSR
闸                        7年   8月   证
            JYL
支                 1,00   7月    31   收   2.50
行                 0.00   5日    日   益     %      5.49
中
            中银
国
            日积
银
            月累
行
            -日
南
     银行   计划                                                         是   有
通                              7年
            产品
港                        201    10   保
            GSR
闸                        7年    月   证
            JYL
支                 700.   9月    31   收   2.50
行                 00     5日    日   益     %      1.10
中          中银          201   201   保   2.50
     银行                                                                是   有
国          日积   1,00   7年   7年   证     %      1.49
                                                  深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
银          月累   0.00    11    11   收
行          -日           月9    月   益
南          计划           日    30
通          产品                 日
港          GSR
闸          JYL
支
行
            “日
工                                    非
            升月
行                        201   201   保
            恒”
四                        7年   7年   本             0.59   0.59
            收益                           3.30
牌   银行          30.0   1月   8月   浮             942    942          是   有
            递增                            %
楼                  0     10    21    动              5      5
            型法
支                        日    日    收
            人理
行                                    益
             财
            “日
工                                    非
            升月
行                        201   201   保
            恒”
四                        7年   7年   本             0.59   0.59
            收益                           3.30
牌   银行          30.0   1月   8月   浮             942    942          是   有
            递增                            %
楼                  0     10    21    动              5      5
            型法
支                        日    日    收
            人理
行                                    益
             财
            “日
工                                    非
            升月
行                        201   201   保
            恒”
四                        7年   7年   本             0.59   0.59
            收益                           3.30
牌   银行          30.0   1月   8月   浮             942    942          是   有
            递增                            %
楼                  0     10    21    动              5      5
            型法
支                        日    日    收
            人理
行                                    益
             财
            “日
工                                    非
            升月
行                        201   201   保
            恒”
四                        7年   7年   本             0.59   0.59
            收益                           3.30
牌   银行          30.0   1月   8月   浮             942    942          是   有
            递增                            %
楼                  0     10    21    动              5      5
            型法
支                        日    日    收
            人理
行                                    益
             财
工          “日          201   201   非             0.59   0.59
                                           3.30
行   银行   升月   30.0   7年   7年   保             942    942          是   有
                                            %
四          恒”    0     1月   8月   本              5      5
                                                   深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
牌          收益           10    21    浮
楼          递增           日    日    动
支          型法                       收
行          人理                       益
             财
            中国
            工商
工          银行
                                       保
行          保本
                                 201   本
四          型法           7年                        0.08   0.08
                                 7年   浮   3.00
牌   银行   人 35   30.0   3月                        630    630          是   有
                                 5月   动    %
楼          天稳     0     28                          1      1
                                 2日   收
支          利人           日
                                       益
行          民币
            理财
            产品
            中国
            工商
工          银行
                                       保
行          保本
                                 201   本
四          型法           7年                        0.08   0.08
                                 7年   浮   3.00
牌   银行   人 35   30.0   3月                        630    630          是   有
                                 5月   动    %
楼          天稳     0     28                          1      1
                                 2日   收
支          利人           日
                                       益
行          民币
            理财
            产品
            中国
            工商
工          银行
                                       保
行          保本
                                 201   本
四          型法           7年                        0.08   0.08
                                 7年   浮   3.00
牌   银行   人 35   30.0   3月                        630    630          是   有
                                 5月   动    %
楼          天稳     0     28                          1      1
                                 2日   收
支          利人           日
                                       益
行          民币
            理财
            产品
工          中国           201         保
行          工商           7年         本             0.08   0.08
                                 7年        3.00
四   银行   银行    30.0   3月         浮             630    630          是   有
                                 5月         %
牌          保本     0     28          动              1      1
                                 2日
楼          型法           日          收
                                                   深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
支          人 35                      益
行          天稳
            利人
            民币
            理财
            产品
            中国
            工商
工          银行
                                       保
行          保本
                                 201   本
四          型法           7年                        0.08   0.08
                                 7年   浮   3.00
牌   银行   人 35   30.0   3月                        630    630          是   有
                                 5月   动    %
楼          天稳     0     28                          1      1
                                 2日   收
支          利人           日
                                       益
行          民币
            理财
            产品
            “日
工                                     非
            升月
行                               201   保
            恒”
四                               7年   本
            收益           7年              3.30      0.27   0.27
牌   银行           30.0         8月   浮                                 是   有
            递增           5月               %        937    937
楼                   0           21    动
            型法           8日
支                               日    收
            人理
行                                     益
             财
            “日
工                                     非
            升月
行                               201   保
            恒”
四                               7年   本
            收益           7年              3.30      0.27   0.27
牌   银行           30.0         8月   浮                                 是   有
            递增           5月               %        937    937
楼                   0           21    动
            型法           8日
支                               日    收
            人理
行                                     益
             财
            “日
工                                     非
            升月
行                               201   保
            恒”
四                               7年   本
            收益           7年              3.30      0.27   0.27
牌   银行           30.0         8月   浮                                 是   有
            递增           5月               %        937    937
楼                   0           21    动
            型法           8日
支                               日    收
            人理
行                                     益
             财
工          “日           201   201   非   3.30      0.27   0.27
     银行                                                                 是   有
行          升月    30.0   7年   7年   保    %        937    937
                                                   深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
四          恒”     0     5月   8月   本
牌          收益           8日   21    浮
楼          递增                 日    动
支          型法                       收
行          人理                       益
             财
            “日
工                                     非
            升月
行                               201   保
            恒”
四                               7年   本
            收益           7年              3.30      0.27   0.27
牌   银行           30.0         8月   浮                                 是   有
            递增           5月               %        937    937
楼                   0           21    动
            型法           8日
支                               日    收
            人理
行                                     益
             财
            “日
工                                     非
            升月
行                               201   保
            恒”
四                               7年   本             0.20   0.20
            收益           7年              3.10
牌   银行           30.0         8月   浮             128    128          是   有
            递增           6月               %
楼                   0           21    动              8      8
            型法           1日
支                               日    收
            人理
行                                     益
             财
            “日
工                                     非
            升月
行                               201   保
            恒”
四                               7年   本             0.20   0.20
            收益           7年              3.10
牌   银行           30.0         8月   浮             128    128          是   有
            递增           6月               %
楼                   0           21    动              8      8
            型法           1日
支                               日    收
            人理
行                                     益
             财
            中国
            工商
工          银行
                           201   201   保
行          保本
                           7年   7年   本
四          型法                                      0.09   0.09
                           11    12    浮   3.20
牌   银行   人 35   30.0                              205    205          是   有
                           月    月    动    %
楼          天稳     0                                 5      5
                           14    19    收
支          利人
                           日    日    益
行          民币
            理财
            产品
工          中国           201   201   保   3.20      0.09   0.09
     银行                                                                 是   有
行          工商    30.0   7年   7年   本    %        205    205
                                                   深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
四          银行     0     11    12    浮              5      5
牌          保本           月    月    动
楼          型法           14    19    收
支          人 35          日    日    益
行          天稳
            利人
            民币
            理财
            产品
            中国
            工商
工          银行
                           201   201   保
行          保本
                           7年   7年   本
四          型法                                      0.09   0.09
                           11    12    浮   3.20
牌   银行   人 35   30.0                              205    205          是   有
                           月    月    动    %
楼          天稳     0                                 5      5
                           14    19    收
支          利人
                           日    日    益
行          民币
            理财
            产品
            中国
            工商
工          银行
                           201   201   保
行          保本
                           7年   7年   本
四          型法                                      0.09   0.09
                           11    12    浮   3.20
牌   银行   人 35   30.0                              205    205          是   有
                           月    月    动    %
楼          天稳     0                                 5      5
                           14    19    收
支          利人
                           日    日    益
行          民币
            理财
            产品
            中国
            工商
工          银行
                           201   201   保
行          保本
                           7年   7年   本
四          型法                                      0.09   0.09
                           11    12    浮   3.20
牌   银行   人 35   30.0                              205    205          是   有
                           月    月    动    %
楼          天稳     0                                 5      5
                           14    19    收
支          利人
                           日    日    益
行          民币
            理财
            产品
工   银行   中国           201   201   保   3.20      0.09   0.09         是   有
                                                     深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
行          工商    30.0   7年    7年    本    %        205      205
四          银行     0     11     12     浮              5        5
牌          保本           月     月     动
楼          型法           14     19     收
支          人 35          日     日     益
行          天稳
            利人
            民币
            理财
            产品
            中国
            工商
工          银行
                           201    201    保
行          保本
                           7年    7年    本
四          型法
                           11     12     浮   3.20      0.06     0.06
牌   银行   人 35   20.0                                                    是   有
                           月     月     动    %        137      137
楼          天稳     0
                           14     19     收
支          利人
                           日     日     益
行          民币
            理财
            产品
            中银
            平稳                         非
            理财                         保
                           201    201
中          计划                         本
                           6 年   7 年
国          - 智                         浮   3.80      14.8     14.8
     银行           400    6 月   6 月                                      是   有
银          荟系                         动     %            7        7
                           30     22
行          列                           收
                           日     日
            Q16                          益
            301-                         型
            G期
            中银                         非
            集富                         保
                           201    201
中          理财                         本
                           6 年   7 年
国          计划                         浮   3.45
     银行           200    8 月   3 月                  3.71     3.71       是   有
银          2016                         动     %
                           26     10
行          年                           收
                           日     日
            319                          益
            期                           型
中          中银           201    201    非
国          平稳           6 年   7 年   保   3.45
     银行           150                                 2.64     2.64       是   有
银          理财           9 月   3 月   本     %
行          计划           8日    13     浮
                                                   深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
            - 智                日     动
            荟系                       收
            列                         益
            Q16                        型
            437-
            G期
            中银
            平稳                       非
            理财         201    201    保
中          计划         6 年   7 年   本
国          - 智         10     10     浮   3.60      14.2   14.2
     银行          400                                                    是   有
银          荟系         月     月     动     %         0      0
行          列           24     19     收
            Q16          日     日     益
            514-                       型
            G期
            中银                       非
            智荟                       保
                         201    201
中          理财                       本
                         6 年   7 年
国          计划                       浮   3.70      14.1   14.1
     银行          800   12     5 月                                      是   有
银          2016                       动     %         9      9
                         月 1   25
行          年                         收
                         日     日
            473-                       益
            G期                        型
            中银                       非
            智荟                       保
中          理财         201           本
                                7 年
国          计划         7 年          浮   4.20
     银行          300          4 月                  3.38   3.38         是   有
银          2017         1 月          动     %
行          年           5日           收
                                日
            002-                       益
            G期                        型
            中银
            平稳                       非
            理财                       保
                         201    201
中          计划                       本
                         7 年   7 年
国          - 智                       浮   4.20
     银行          300   3 月   9 月                  6.28   6.28         是   有
银          荟系                       动     %
                         16     14
行          列                         收
                         日     日
            Q17                        益
            195-                       型
            G期
中   银行   中银   600   201    201    非   4.10      4.25   4.25         是   有
                                                   深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
国          平稳         7 年   7 年   保     %
银          理财         6 月   8 月   本
行          计划         1日    3日    浮
            - 智                       动
            荟系                       收
            列                         益
            Q17                        型
            444-
            G期
            中银                       非
            集富                       保
                         201    201
中          理财                       本
                         7 年   7 年
国          计划                       浮   4.60      13.2   13.2
     银行          640   6 月   12                                        是   有
银          2017                       动     %         3      3
                         27     月 8
行          年                         收
                         日     日
            229                        益
            期                         型
            中银                       非
            集富                201    保
中          理财         201    7 年   本
国          计划         7 年   10     浮   4.00
     银行          500                                3.51   3.51         是   有
银          2017         8 月   月     动     %
行          年           8日    11     收
            285                 日     益
            期                         型
            中银
            保本                201    保
中                       7 年
            理财                8 年   本
国                       10                 3.60
     银行   人民   500          7 月   收                                 是   有
银                       月                   %
            币按                11     益
行
            期开                日     型
                         日
            放
            中银
                         201    201
            保本                       保
中                       7 年   8 年
            理财                       本
国                       10     10          3.50
     银行   人民   300                 收                                 是   有
银                       月     月            %
            币按                       益
行                       20     22
            期开                       型
                         日     日
            放
中          中银         201    201    保
国          保本         7 年   8 年   本   3.50
     银行          950                                                    是   有
银          理财         12     3 月   收     %
行          人民         月     13     益
                                                   深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
            币按         11     日     型
            期开         日
            放
中
            中银
国
            日积
银
            月累
行
            -日
南                 100   201                2.25
     银行   计划                                      1.23                是   有
通                  0    7年                  %
            产品
港                         11          保
            GSR
闸                        月           证
            JYL
支                        30           收
行                        日           益
            产品
            代码
            -230
                         201    201
上          338                        浮
                         6 年   7 年
海          产品                       动   3.65
     银行          400   9 月   3 月                  7.20                是   有
浦          名称                       收     %
                         29     25
发          - 财                       益
                         日     日
            富班
            车进
            取 4
            号
            产品
            代码
            -230         201
上                              201    浮
            1137         6 年
海                              7 年   动   3.55
     银行   337    600   11                           5.31                是   有
浦                              2 月   收     %
            财富         月 4
发                              4日    益
            班车         日
            进取
            3号
            产品
            代码
            -230         201
上                              201    浮
            1137         6 年
海                              7 年   动   3.80
     银行   338    800   12                           7.50                是   有
浦                              3 月   收     %
            财富         月 7
发                              8日    益
            班车         号
            进取
            4号
                                                   深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
            产品
            代码
            -230         201    201
上                                     浮
            1137         7 年   7 年
海                                     动   4.25
     银行   337    400   2 月   5 月                  4.19                是   有
浦                                     收     %
            财富         10     11
发                                     益
            班车         日     日
            进取
            3号
            产品
            代码
            -230         201    201
上                                     浮
            1137         7 年   7 年
海                                     动   4.25
     银行   337    600   3 月   6 月                  6.21                是   有
浦                                     收     %
            财富         15     13
发                                     益
            班车         日     日
            进取
            4号
            产品
            代码
            -230
上                       201           浮
            1137                7 年
海                       7 年          动   4.65      14.1
     银行   338    600          10                                        是   有
浦                       4 月          收     %         4
            财富                月 9
发                       7日           益
            班车                日
            进取
            4号
            产品
            代码
            -230         201
上                              7 年   浮
            1137         7 年
海                              11     动   4.50
     银行   337    400   5 月                         8.88                是   有
浦                              月     收     %
            财富         17
发                              13     益
            班车         日
                                日
            进取
            4号
            产品
            代码         201    201
上                                     浮
            -230         7 年   7 年
海                                     动   3.80
     银行   1177   600   6 月   6 月                  0.94                是   有
浦                                     收     %
            101          15     29
发                                     益
            步步         日     日
            高升
                                                    深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
            产品
            代码
            -230
上                        201           浮
            1137                 7 年
海                        7 年          动   4.90
     银行   337    600           10                    7.81                是   有
浦                        7 月          收     %
            财富                 月 9
发                        4日           益
            班车                 日
            进取
            3号
            产品
            代码
            -230
上                        7 年   201    浮
海                        10     8 年   动   5.00
     银行   337    600                                                     是   有
浦                        月     1 月   收     %
            财富
发                        11     8日    益
            班车
                          日
            进取
            3号
            产品
            代码
            -230
上                        7 年   201    浮
海                        10     8 年   动   5.00
     银行   338    200                                                     是   有
浦                        月     4 月   收     %
            财富
发                        11     8日    益
            班车
                          日
            进取
            4号
            产品
            代码
            -230
上                        7 年          浮
            1137                 8 年
海                        11            动   5.00
     银行   337    400           2 月                                      是   有
浦                        月            收     %
            财富
发                        16            益
            班车                 日
                          日
            进取
            3号
            蕴通
            财            201    201
交                                      保
            富 .          7年    7年
通                                      证   2.95
     银行   日增   1100   1月    5月                   10.5                是   有
银                                      收    %
            利            17     10
行                                      益
            0191          日     日
                                                  深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
            蕴通
            财
                          201   201
交          富 .                      保
                          7年   7年
通          日增                      证   3.70
     银行          1100   5月   7月                  7.02                是   有
银          利                        收    %
                          12    14
行          2171                      益
                          日    日
                          201   201
招          岁月                      保
                          7年   7年
商          流金                      证   3.30
     银行          200    3月   7月                  2.42                是   有
银          5145                      收    %
                          14    26
行          7                         益
                          日    日
招          岁月          201         保
                                7年
商          流金          7年         证   3.50
     银行          100          8月                  1.28                是   有
银          5146          4月         收    %
行          0             6日         益
                                日
                          201   201
招          岁月                      保
                          7年   7年
商          流金   100                证   3.50
     银行                 5月   8月                  8.92                是   有
银          5146     0                收    %
                          16    17
行          6                         益
                          日    日
                          201   201
招          岁月                      保
                          7年   7年
商          流金                      证   3.70
     银行          150    6月   9月                  1.38                是   有
银          5147                      收    %
                          12    11
行          0                         益
                          日    日
                          201   201
招          岁月                      保
                          7年   7年
商          流金                      证   4.00
     银行          150    6月   9月                  1.26                是   有
银          5147                      收    %
                          26    11
行          2                         益
                          日    日
                          201   201
招          岁月                      保
                          7年   7年
商          流金                      证   4.00      10.1
     银行          1100   7月   10                                       是   有
银          5147                      收    %
                          17    月9
行          5                         益
                          日    日
招          岁月          201   201   保
                                           3.80
商   银行   流金   350    7年   7年   证             3.53                是   有
                                            %
银          5147          8月   11    收
                                                 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
行          7            4日   月9   益
                               日
            蕴通
            财
交          富 .               7年   保
                         7年
通          日增   120         11    证   3.90      11.6
     银行                8月                                            是   有
银          利      0          月    收    %
行          2171               27    益
                         日
            1735               日
招          岁月               7年   保
                         7年
商          流金               12    证   3.80
     银行          350   9月                        3.53                是   有
银          5148               月    收    %
行          2                  18    益
                         日
                               日
招          岁月         7年         保
                               8年
商          流金   120   10          证   3.80
     银行                      1月                                      是   有
银          5148    0    月          收    %
行          5            10          益
                               日
                         日
招          岁月         7年         保
                               8年
商          流金         11          证   4.00
     银行          380         2月                                      是   有
银          5149         月          收    %
行          0            14          益
                               日
                         日
            蕴通
            财
交          富 .               201   保
                         7年
通          日增   120         8年   证   4.30
     银行                12                                             是   有
银          利      0          3月   收    %
                         月4
行          2171               5日   益
                         日
招          岁月         7年         保
                               8年
商          流金         12          证   4.20
     银行          100         3月                                      是   有
银          5149         月          收    %
行          4            12          益
                               日
                         日
                                                   深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
招          岁月         7年           保
                                8年
商          流金          12           证   4.20
     银行          300          4月                                       是   有
银          5149          月           收    %
行          5             19           益
                                 日
                          日
            中银
中                                     保
            平稳         201    201
国                                     证   3.60
     银行   理财   400   6.11   7.3.                  3.88   3.88         是   有
银                                     收     %
            智荟         .24    2
行                                     益
            产品
            工银
工                                     保
            理财         201    201
商                 150                 证   3.90      14.9   14.9
     银行   共赢         6.9.   6.12                                      是   有
银                  0                  收     %         1      1
            随心         6      .8
行                                     益
            添利
            工银
工                                     保
            理财         201    201
商                 150                 证   3.50
     银行   共赢         6.11   7.1.                   5.9    5.9         是   有
银                  0                  收     %
            随心         .23    3
行                                     益
            添利
            工银
工                                     保
            理财         201    201
商                                     证   3.70
     银行   共赢   700   6.11   7.1.                  2.82   2.82         是   有
银                                     收     %
            随心         .28    8
行                                     益
            添利
            工银
工                                     保
            理财         201    201
商                 100                 证   3.70
     银行   共赢         6.12   7.1.                  4.15   4.15         是   有
银                  0                  收     %
            随心         .9     19
行                                     益
            添利
            工银
工                                     保
            理财         201    201
商                 130                 证   3.70      12.2   12.2
     银行   共赢         6.10   7.1.                                      是   有
银                  0                  收     %         6      6
            随心         .25    26
行                                     益
            添利
            工银
工                                     保
            理财         201    201
商                 130                 证   3.70      12.2   12.2
     银行   共赢         6.11   7.2.                                      是   有
银                  0                  收     %         6      6
            随心         .3     3
行                                     益
            添利
工   银行   工银   600   201    201    保   3.70      2.49   2.49         是   有
                                                   深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
商          理财         6.12   7.2.   证     %
银          共赢         .29    8      收
行          随心                       益
            添利
            工银
工                                     保
            理财         201    201
商                                     证   3.70
     银行   共赢   400   7.1.   7.2.                  1.66   1.66         是   有
银                                     收     %
            随心         3      13
行                                     益
            添利
            工银
工                                     保
            理财         201    201
商                 100                 证   3.70
     银行   共赢         7.1.   7.2.                  4.15   4.15         是   有
银                  0                  收     %
            随心         4      14
行                                     益
            添利
            工银
工                                     保
            理财         201    201
商                                     证   3.70
     银行   共赢   800   7.1.   7.2.                  3.32   3.32         是   有
银                                     收     %
            随心         11     21
行                                     益
            添利
            工银
工                                     浮
            理财         201    201         3.2-
商                 100                 动             26.5   26.5
     银行   共赢         6.8.   7.7.         3.5                          是   有
银                  0                  收               8      8
            稳步         2       11           %
行                                     益
            添利
            工银
工                                     浮
            理财         201
商                 100                 动
     银行   共赢         7.1.                                             是   有
银                  0                  收
            稳步         21
行                                     益
            添利
            工银
工                                     保
            理财         201    201
商                 200                 证   3.70
     银行   共赢         7.2.   7.3.                   8.3    8.3         是   有
银                  0                  收     %
            随心         9      2
行                                     益
            添利
            工银
工                                     浮
            理财         201    201         3.2-
商                                     动
     银行   共赢   800   7.2.   7.3.         3.5      0.97   0.97         是   有
银                                     收
            稳步         9      24            %
行                                     益
            添利
工          工行         201    201    浮   2.2-
                   180                                41.1   41.1
商   银行   理财         7.3.   7.12   动    3.5                          是   有
                    0                                   3      3
银          共赢         9      .29    收     %
                                                   深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
行          稳步                       益
            添利
            工行
工                                     浮
            理财         201    201         2.2-
商                                     动
     银行   共赢   300   7.3.   7.6.         3.5      2.33   2.33         是   有
银                                     收
            稳步         9      19            %
行                                     益
            添利
            中银
中                                     保
            平稳         201    201
国                                     证   3.90
     银行   理财   400   7.3.   7.5.                  3.32   3.32         是   有
银                                     收     %
            智荟         6      23
行                                     益
            产品
            工行
工                                     浮
            理财         201    201         2.2-
商                                     动
     银行   共赢   100   7.3.   7.6.         3.5      1.17   1.17         是   有
银                                     收
            稳步         29     19            %
行                                     益
            添利
            工银
工                                     浮
            理财         201    201         2.2-
商                                     动
     银行   共赢   300   7.3.   7.5.         3.5       3.4    3.4         是   有
银                                     收
            稳步         29     24            %
行                                     益
            添利
            工银
工                                     浮
            理财         201    201
商                                     动
     银行   共赢   400   7.4.   7.5.                                      是   有
银                                     收
            稳步         1      24
行                                     益
            添利
            工银
工                                     浮
            理财         201    201         2.2-
商                                     动
     银行   共赢   200   7.5.   7.5.         3.5       0.1    0.1         是   有
银                                     收
            稳步         2      10            %
行                                     益
            添利
            中银
中                                     保
            平稳         201    201
国                                     证   4.30
     银行   理财   400   7.5.   7.8.                  4.28   4.28         是   有
银                                     收     %
            智荟         25     24
行                                     益
            产品
            工银
工                                     保
            理财         201    201
商                                     证   4.40
     银行   共赢   500   7.8.   7.11                    6      6          是   有
银                                     收     %
            随心         2      .3
行                                     益
            添利
                                                   深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
            工银
工                                     浮
            理财         201    201         2.2-
商                                     动
     银行   共赢   300   7.8.   7.12         3.5      6.46   6.46         是   有
银                                     收
            稳步         9      .29           %
行                                     益
            添利
            工银
工                                     浮
            理财         201    201         2.2-
商                                     动
     银行   共赢   100   7.8.   7.8.         3.5      0.09   0.09         是   有
银                                     收
            稳步         16     29            %
行                                     益
            添利
            工银
工                                     浮
            理财         201    201         2.2-
商                                     动
     银行   共赢   150   7.8.   7.12         3.5       4.7    4.7         是   有
银                                     收
            稳步         16     .29           %
行                                     益
            添利
            工银
工                                     浮
            理财         201    201         2.2-
商                                     动
     银行   共赢   150   7.8.   7.9.         3.5      0.26   0.26         是   有
银                                     收
            稳步         16     6             %
行                                     益
            添利
中          中银                       保
                         201    201
国          智富                       证   4.60
     银行          400   7.8.   7.11                   4.6    4.6         是   有
银          融荟                       收     %
                         28     .26
行          系列                       益
中                                     保
            中银         201    201
国                                     证   3.09
     银行   保本   250   7.9.   7.12                  1.94   1.94         是   有
银                                     收     %
            理财         29     .29
行                                     益
中                                     浮
            中银         201
国                                     动   3.00
     银行   日积   350   7.9.                         1.78   1.78         是   有
银                                     收     %
            月累         30
行                                     益
            工银
工                                     浮
            理财         201    201         2.2-
商                                     动
     银行   共赢   100   7.10   7.11         3.5      0.25   0.25         是   有
银                                     收
            稳步         .9     .8            %
行                                     益
            添利
            工银
工                                     浮
            理财         201    201         2.2-
商                                     动
     银行   共赢   100   7.10   7.10         3.5      0.14   0.14         是   有
银                                     收
            稳步         .9     .26           %
行                                     益
            添利
                                                   深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
            工银
工                                     保
            理财         201    201
商                                     证   4.40
     银行   共赢   200   7.10   7.12                  0.99   0.99         是   有
银                                     收     %
            随心         .24    .4
行                                     益
            添利
            工银
工                                     保
            理财         201    201
商                                     证   4.40
     银行   共赢   500   7.11   7.12                  2.47   2.47         是   有
银                                     收     %
            随心         .7     .18
行                                     益
            添利
中          融荟                       保
                         201    201
国          系列                       证   4.40
     银行          400   7.11   8.1.                                      是   有
银          理财                       收     %
                         .29    31
行          计划                       益
中          融荟                       保
                         201    201
国          系列                       证   4.50
     银行          500   7.12   7.12                                      是   有
银          理财                       收     %
                         .4     .31
行          计划                       益
            工银
工                                     浮
            理财         201    201
商                                     动   0-3.
     银行   共赢   150   7.12   7.12                  0.04   0.04         是   有
银                                     收   5%
            稳步         .5     .29
行                                     益
            添利
                                       浮
                                       动
     银行                                                                 是   有
                                       收
                                       益
中                                     保
            中银         201    201
国                                     证   3.05
     银行   保本   500   7.12   8.1.                                      是   有
银                                     收     %
            理财         .20    16
行                                     益
中                                     保
            中银         201    201
国                                     证   3.05
     银行   保本   750   7.12   8.1.                                      是   有
银                                     收     %
            理财         .22    18
行                                     益
            工银
工                                     浮
            理财         201
商                                     动   0-3.
     银行   共赢   350   7.12                                             是   有
银                                     收   5%
            稳步         .25
行                                     益
            添利
工   银行   工银   300   201    201    浮   0-3.      6.46   6.46         是   有
                                                    深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
商          理财          7.12   7.12   动   5%
银          共赢          .27    .29    收
行          稳步                        益
            添利
            工银
工                                      浮
            理财
商                                      动   0-3.
     银行   共赢   100    7.12                                             是   有
银                                      收   5%
            稳步          .31
行                                      益
            添利
            工银
工                                      保
            理财          201    201
商                 100                  证   4.70
     银行   共赢          7.12   8.4.                                      是   有
银                   0                  收     %
            随心          .31    6
行                                      益
            添利
            工银
工                                      浮
            理财
商                 155                  动   0-3.
     银行   共赢          7.12                                             是   有
银                   0                  收   5%
            稳步          .31
行                                      益
            添利
中          融荟                        保
                          201    201
国          系列                        证   4.75
     银行          250    7.12   8.1.                                      是   有
银          理财                        收     %
                          .29    29
行          计划                        益
            \" 薪
            加薪
广          16                   201    浮
                          6年
发          号                   7年    动   2.60
     银行          1,00    11                                              是   有
银          \"XJ                  2月    收     %       8.02
                   0.00   月4
行          XSL                  8日    益
                           日
            J482
            中银
            日积
中          月累          6年    201    浮
国          - 日           11    7年    动   2.68
     银行          1,55                                19.4                是   有
银          计划           月    9月    收     %
                   0.00
行          GSR            16    8日    益
            JYL0           日
广          盆满          201    201    浮
                                             2.60
发   银行   钵盈   500.   6年    7年    动                                 是   有
                                               %       1.94
银          ' 日    00     12    1月    收
                                                  深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
行          日盈          月5   9日   益
            '             日
            ' 盆
广                              201   浮
            满钵          6年
发                              7年   动   2.60
     银行   盈 '   900.   12                                             是   有
银                              1月   收     %       2.53
            日日    00    月5
行                              5日   益
            盈'           日
            中银
            日积
            月累
中          - 日          6年         浮
                                7年
国          计            12          动   2.25
     银行          1,00         1月                                      是   有
银          GSR           月          收     %       4.40
                   0.00         14
行          JYL0          26          益
                                日
            1GS           日
            RJY
            L01
            工银
            理财
工          共赢          201         浮
                                7年
商          月添          7年         动   3.60
     银行          2,20         1月                                      是   有
银          利            1月         收     %       4.91
                   0.00         26
行          SZY           1日         益
                                日
            L14
            薪加
            薪
广          16            201         浮
                                7年
发          号            7年         动   2.60
     银行          1,50         4月                  13.8                是   有
银          “XJ          1月         收     %
                   0.00         12
行          XSL           6日         益
                                日
            J522
            ' 薪
            加薪
                          201   201
广          16                        浮
                          7年   7年
发          号                        动   2.60
     银行          2,30   1月   4月                  20.1                是   有
银          “XJ                      收     %
                   0.00   12    12
行          XSL                       益
                          日    日
中   银行   CNY           201   201   浮   2.68                          是   有
                                                  深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
国          AQK    700.   7年   7年   动     %       0.77
银          FTP     00    1月   2月   收
行          O             24    8日   益
                          日
            工银
            理财
工          共赢          201         浮
                                7年
商          月添          7年         动   3.60
     银行          2,20         2月                                      是   有
银          利            2月         收     %       5.47
                   0.00         28
行          SZY           1日         益
                                日
            L14
            \" 薪
            加薪
                          201   201
广          16                        浮
                          7年   7年
发          号                        动   2.60
     银行          1,00   2月   5月                                      是   有
银          “XJ                      收     %       9.12
                   0.00   10    11
行          XSL                       益
                          日    日
            J523
            工银
            理财
                          201   201
工          共赢                      浮
                          7年   7年
商          月添                      动   3.60
     银行          500.   2月   2月                                      是   有
银          利                        收     %       0.55
                    00    17    28
行          SZY                       益
                          日    日
            L14
            工银
            理财
工          共赢          201         浮
                                7年
商          月添          7年         动   3.60
     银行          3,25         3月                                      是   有
银          利            3月         收     %       8.80
                   0.00         31
行          SZY           1日         益
                                日
            L14
            工银
            理财
工                        201         浮
            共赢                7年
商                        7年         动
     银行   月添   3,25         4月                                      是   有
银                        4月         收             8.65
            利     0.00         30
行                        1日         益
            SZY                 日
            L14
                                                  深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
            共赢
中          步步                      浮
                          7年
信          高升                      动
     银行          348.   3月                                            是   有
银          B16                       收
                    00    10
行          0C0                       益
                          日
            \" 薪
            加薪
                          201   201
广          16                        浮
                          7年   7年
发          号                        动   4.05
     银行          2,30   4月   7月                  23.2                是   有
银          “XJ                      收     %
                   0.00   14    14
行          XSL                       益
                          日    日
            J527
            日日
                          201   201
广          赢                        浮
                          7年   7年
发          PM                        动   1.60
     银行          1,50   4月   4月                                      是   有
银          BYTJ                      收     %       0.31
                   0.00   14    19
行          000                       益
                          日    日
            \" 薪
            加薪
                          201   201
广          16                        浮
                          7年   7年
发          号                        动   3.85
     银行          1,50   4月   5月                                      是   有
银          “XJ                      收     %       4.75
                   0.00   19    19
行          XSL                       益
                          日    日
            J598
            工银
            理财
工          共赢          201         浮
                                7年
商          月添          7年         动   3.60
     银行          750.         5月                                      是   有
银          利            5月         收     %       2.48
                    00
行          SZY           2日         益
                                日
            L14
            工银          201   201
工                                    浮
            理财          7年   7年
商                                    动   3.60
     银行   共赢   500.   5月   5月                                      是   有
银                                    收     %       0.65
            月添    00    18    31
行                                    益
            利            日    日
                                                  深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
            SZY
            L14
            \" 薪
            加薪
广          16            201   201   浮
发          号            7年   7年   动   4.10
     银行          2,00                              20.2                是   有
银          “XJ          5月   8月   收     %
                   0.00
行          XSL           4日   2日   益
            J615
            9\"
            \" 薪
            加薪
                          201   201
广          16                        浮
                          7年   7年
发          号                        动   3.85
     银行          1,00   5月   8月                                      是   有
银          “XJ                      收     %       9.62
                   0.00   12    10
行          XSL                       益
                          日    日
            J528
            5\"
            \" 薪
            加薪
                          201   201
广          16                        浮
                          7年   7年
发          号                        动   4.10
     银行          1,50   5月   8月                  15.1                是   有
银          “XJ                      收     %
                   0.00   19    17
行          XCK                       益
                          日    日
            J005
            9''
            工银
            理财
工          共赢          201         浮
                                7年
商          月添          7年         动   3.60
     银行          950.         6月                                      是   有
银          利            6月         收     %       2.72
                    00
行          SZY           2日         益
                                日
            L14
            工银
            理财
工          共赢          201         浮
                                7年
商          月添          7年         动   3.60
     银行          950.         7月                                      是   有
银          利            7月         收     %       2.72
                    00
行          SZY           4日         益
                                日
            L14
                                                   深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
            工银
            理财
工          共赢           201         浮
                                 7年
商          月添           7年         动   3.60
     银行           500.         7月                                      是   有
银          利             7月         收     %       1.13
                     00
行          SZY            6日         益
                                 日
            L14
            \" 薪
            加薪
广          16             201         浮
                                 7年
发          号             7年         动   4.15
     银行           560.         10                                       是   有
银          “XJ           7月         收     %       5.99
                     00          月9
行          XSL            7日         益
                                 日
            J690
            3“
            工银
            理财
                           201   201
工          共赢                       浮
                           7年   7年
商          月添                       动   3.60
     银行           500.   7月   7月                                      是   有
银          利                         收     %       0.55
                     00    20    31
行          SZY                        益
                           日    日
            L14
            广发
            '' 名
广          利双                 7年   浮
                           7年
发          收'’                10    动   4.10
     银行           2,80   7月                        28.3                是   有
银          XJX                  月    收     %
                    0.00   14
行          CKJ                  12    益
                           日
            029                  日
            工银
            理财
工          共赢           201         浮
                                 7年
商          月添           7年         动   3.60
     银行           1,95         8月                                      是   有
银          利             8月         收     %       5.77
                    0.00         28
行          SZY            1日         益
                                 日
            L14
广          \" 薪           201   201   浮
                                            4.15
发   银行   加薪           7年   8年   动                                 是   有
                    2,50                      %       25.5
银          16             8月   11    收
                                                  深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
行          号     0.00   4日   月2   益
            “XJ                日
            XSL
            J691
            1''
            \" 薪
            加薪
广          16                  7年   浮
                          7年
发          号                  11    动   4.30
     银行          2,30   8月                        24.6                是   有
银          “XJ                月    收     %
                   0.00   18
行          XSL                 17    益
                          日
            J676                日
            2''
            随心
工                              7年   浮
            E\"S           7年
商                              12    动   3.50
     银行   XE1    1,00   9月                                            是   有
银                              月    收     %
            7BB    0.00   13
行                              15    益
            X             日
                                日
中                              7年   浮
            CNY           7年
国                              12    动   3.40
     银行   AQK    700.   9月                                            是   有
银                              月    收     %
            F       00    30
行                              29    益
                          日
                                日
            “盆
            满钵
            盈”
广                        7年         浮
            日日                7年
发                        10          动   1.00
     银行   盈     2,66         11                                       是   有
银                        月          收     %       1.75
            PM     5.00         月6
行                        13          益
            BYTJ                日
                          日
            \" 薪
            加薪          201   201
广          16            7年   7年   浮
发          号            10    12    动   4.20
     银行          1,00                                                  是   有
银          “XJ          月    月    收     %
                   0.00
行          XSL           13    13    益
            J715          日    日
            9''
                                                                                      深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                \" 薪
                加薪
 广             16                                 201                 浮
                                          7年
 发             号                                 8年                 动    4.45
    银行            5,19                11                                                                           是   有
 银             “XJ                               2月                 收      %
                        1.00              月6
 行             XSL                                6日                 益
                                            日
                6“
                \" 薪
                加薪
 广             16                        7年                          浮
                                                   8年
 发             号                          11                         动    4.45
    银行            2,30                       5月                                                                   是   有
 银             “XJ                        月                         收      %
                        0.00
 行             XCK                         17                         益
                                                       日
                J084                        日
                0\"
                        247,
                                                                                            1,55
 合计                   524.    --          --         --        --    --     --      0              --           0     --     --   --
                                                                                            6.03
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同    合同    合同     合同    合同            合同       评估      评估   定价    交易     是否        关联        截至
订立    订立    标的     签订    涉及            涉及       机构      基准   原则    价格     关联        关系        报告
公司    对方             日期    资产            资产       名称       日            （万     交易                    期末
方名    名称                     的账            的评       （如      （如           元）                             的执
 称                              面价            估价       有）      有）                                            行情
                                     值           值                                                                   况
                                 （万            （万
                                     元）        元）
                                 （如            （如
                                 有）            有）
深 圳   深 圳   短 期   2016     3,000                      无               市 场            否          控 股       执 行
赛 格   市 赛   融资    年 1                                                 定价                         子 公       完毕
                                                     深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
股 份   格 小           月 13                                    司
有 限   额 贷           日
公司    款 有
    限 公
    司
深 圳   深 圳   短 期   2017    3,000   无   市 场        否     控 股   执 行
赛 格   市 赛   融资    年 4                 定价                子 公   完毕
股 份   格 小           月 12                                    司
有 限   额 贷           日
公司    款 有
    限 公
    司
深 圳   深 圳   短 期   2017    3,000   无   市 场        否     控 股   正 在
赛 格   市 赛   融资    年 4                 定价                子 公   执行
股 份   格 小           月 14                                    司
有 限   额 贷           日
公司    款 有
    限 公
    司
深 圳   深 圳   短 期   2017    4,500   无   市 场        否     控 股   正 在
赛 格   市 赛   融资    年 4                 定价                子 公   执行
股 份   格 小           月 20                                    司
有 限   额 贷           日
公司    款 有
    限 公
    司
深 圳   深 圳   短 期   2017    6,000   无   市 场        否     控 股   正 在
赛 格   市 赛   融资    年 5                 定价                子 公   执行
股 份   格 小           月 17                                    司
有 限   额 贷           日
公司    款 有
    限 公
    司
深 圳   深 圳   短 期   2017    3,500   无   市 场        否     控 股   正 在
赛 格   市 赛   融资    年 5                 定价                子 公   执行
股 份   格 小           月 19                                    司
有 限   额 贷           日
公司    款 有
    限 公
    司
深 圳   浦 发   理财    2017    8,300   无   市 场        否     无      执 行
赛 格   银 行           年 4                 定价                        完毕
                                                    深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
股 份   深 圳          月 7
有 限   市 分          日
公司    行 上
    海 浦
    东 发
    展 银
    行 股
    份 有
    限 公
    司 行
    深 圳
    泰 然
    支行
深 圳   上 海   理财   2017    3,000   无   市 场        否     无      执 行
赛 格   浦 东          年 4                 定价                        完毕
股 份   发 展          月 10
有 限   银 行          日
公司    股 份
    有 限
    公 司
    行 深
    圳 泰
    然 支
    行
深 圳   中 国   借款   2017    18,00   无   市 场        否     无      正 在
赛 格   农 业          年 5       0         定价                        执行
股 份   银 行          月 11
有 限   股 份          日
公司    有 限
    公 司
    深 圳
    市 分
    行
深 圳   中 国   授信   2017    25,00   无   市 场        否     无      正 在
赛 格   农 业          年 4       0         定价                        执行
股 份   银 行          月 27
有 限   股 份          日
公司    有 限
    公 司
    深 圳
    市 分
    行
深 圳   浦 发   理财   2017    5,000   无   市 场        否     无      执 行
                                                                 深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
赛 格   银 行           年 6                            定价                         完毕
股 份   深 圳           月 22
有 限   上 海           日
公司    浦 东
    发 展
    银 行
    股 份
    有 限
    公 司
    行 深
    圳 泰
    然 支
    行
深 圳   上 海   结 构   2017    4,000           无      市 场           否   无      执 行
赛 格   浦 东   性 存   年 6                            定价                         完毕
股 份   发 展   款      月 22
有 限   银 行           日
公司    股 份
    有 限
    公 司
    行 深
    圳 泰
    然 支
    行
深 圳   中 国   抵押    2017    32,94   32,94   戴 德   公 允   32,94   否   无      正 在
赛 格   农 业           年 4       3       3    梁行    价值       3                 执行
股 份   银 行           月 27
有 限   股 份           日
公司    有 限
    公 司
    深 圳
    市 分
    行
深 圳   深 圳   合 伙   2017    9,000           无      市 场           否   无      正 在
赛 格   市 红   协议    年 3                            定价                         执行
股 份   土 赛           月 15
有 限   格 投           日
公司    资 管
    理 有
    限 公
    司 、
    深 圳
    市 引
                                                   深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
    导 基
    金 投
    资 有
    限 公
    司等
深 圳   深 圳   借款   2014   4,200   无   不 计        否     控 股   正 在
赛 格   市 赛          年 8                利息                子 公   执行
股 份   格 实          月 1                                    司
有 限   业 投          日
公司    资 有
    限 公
    司
深 圳   苏 州   借款   2015   1,000   无   不 计        否     控 股   正 在
赛 格   赛 格          年 6                利息                子 公   执行
股 份   数 码          月 8                                    司
有 限   广 场          日
公司    管 理
    有 限
    公司
                                                                深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
十八、社会责任情况
1.履行精准扶贫社会责任情况
（1）年度精准扶贫概要
    根据中央关于打赢扶贫攻坚战的决定和省委省政府、市委市政府、市国资委和赛格集团关于新时期精
准脱贫三年攻坚的工作部署，赛格集团对口扶贫河源市龙川县紫市镇紫市村。近几年，本公司党委及领导
持续保持对扶贫工作的高度重视，扎实推进扶贫工作有序开展，把思想和行动统一到习近平总书记系列重
要讲话精神上来，统一到各级政府和上级党委关于精准脱贫的决策部署上来。为更好地落实精准扶贫各项
工作，本公司及投控子公司安排了专人驻村开展扶贫工作，本公司及控股子公司帮扶贫困户数 20 户，帮
扶贫困人数 44 人。
    2017 年，公司开展了“精准扶贫进校园，爱心助学传真情“活动，3 月，向河源市紫市镇中心小学捐赠
了爱心物资，还将 STEAM 创意课程带给了学生们；5 月，公司组织市场商户代表到紫市村走访，向贫困
户送去慰问；12 月，公司党委书记带领公司部分中层干部、在深企业负责人及党务工作者赴紫市村开展精
准扶贫慰问，前往对口扶贫户家中了解近况，送去春节慰问金和慰问品。
（2）后续精准扶贫工作规划
一是按照统一部署做好光伏发电项目。二是做好精准扶贫产业项目，按照龙川县委的统一部署，按照公司
+农户的模式，加快推进乳鸽生态养殖项目。三是抓好公共基础项目的建设，完成村民文化活动广场、道
路硬化工程、饮用水净化改造等项目建设。
2、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
             重要事项概述                         披露日期                 临时报告披露网站查询索引
1.关于重大资产重组进程相关事项                 2017年01月18日        巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/
                                                                     《深圳赛格股份有限公司关于发行股份及
                                                                     支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
                                                                     交易获得中国证监会核准批复的公告》
                                               2017年01月18日        巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/
                                                                     《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付
                                                                     现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
                                                                     报告书（修订稿）》
                                               2017年01月25日        巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/
                                                                     《深圳赛格股份有限公司关于发行股份及
                                                        深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                             支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
                                                             交易之标的资产过户完成情况的公告》
                                       2017年03月04日        巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/
                                                             《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付
                                                             现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
                                                             实施情况暨新增股份上市公告书》
2.关于控股股东赛格集团延长股份锁定期   2017年05月17日        巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/
的事项                                                       《深圳赛格股份有限公司关于控股股东延
                                                             长股份锁定期的公告》
3.投资成立深圳赛格众通科技有限公司并   2017年04月07日        巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/
参与中国铁路总公司站Wi-Fi项目                                《深圳赛格股份有限公司关于投资成立深
                                                             圳赛格众通科技有限公司并参与中国铁路
                                                             总公司站车Wi-Fi项目的公告》
4.公司实施2016年年度权益分派           2017年07月06日        巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/
                                                             《深圳赛格股份有限公司关于2016年度利
                                                             润分配及资本公积金转增股本预案的公
                                                             告》
                                       2017年08月11日        巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/
                                                             《深圳赛格股份有限公司2016年年度权益
                                                             分派实施公告》
5.关于董事、监事变更的事项             2017年07月06日        巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/
                                                             《深圳赛格股份有限公司关于董事、监事
                                                             辞职的公告》
                                       2017年07月21日        巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/
                                                             《深圳赛格股份有限公司2017年第四次临
                                                             时股东大会决议公告》
                                       2017年08月31日        巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/
                                                             《深圳赛格股份有限公司关于董事长辞职
                                                             的公告》
                                       2017年09月26日        巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/
                                                             《深圳赛格股份有限公司2017年第五次临
                                                             时股东大会决议公告》
6. 关于投资成立深圳赛格壹城科技有限    2017年08月11日        巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/
公司并建设运营赛格创客教育科技体验馆                         《深圳赛格股份有限公司关于投资成立深
的事项                                                       圳赛格壹城科技有限公司并建设运营赛格
                                                             创客教育科技体验馆的公告》
7.关于实施2016年年度权益分派后调整发   2017年08月22日        巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/
行股份及支付现金购买资产并募集配套资                         《深圳赛格股份有限公司关于关于实施
金涉及的募集配套资金发行股份之发行价                         2016年年度权益分派后调整发行股份及支
格和发行数量的事项                                           付现金购买资产并募集配套资金涉及的募
                                                         深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                              集配套资金发行股份之发行价格和发行数
                                                              量的公告》
8.关于减持公司持有的深圳华控赛格股份    2017年09月09日        巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/
有限公司股票的事项                                            《深圳赛格股份有限公司关于减持公司持
                                                              有的深圳华控赛格股份有限公司股票的公
                                                              告》
9. 关于控股股东部分董事、监事、高级管   2017年09月26日        巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/
理人员、中层管理人员及公司部分董事、                          《深圳赛格股份有限公司关于控股股东部
监事、高级管理人员等增持公司股票的事                          分董事、监事、高级管理人员、中层管理
项                                                            人员以及公司部分董事、监事、高级管理
                                                              人员等增持公司股票计划的公告》
10.关于无锡赛格电子市场有限公司股权     2017年10月07日        巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/
转让的事项                                                    《深圳赛格股份有限公司关于无锡赛格电
                                                              子市场有限公司股权转让的进展公告》
11. 关于向关联参股企业提供财务资助的    2017年10月18日        巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/
事项                                                          《深圳赛格股份有限公司关于向关联企业
                                                              提供财务资助的公告》
12.关于控股股东增持公司股份的事项       2017年11月15日        巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/
                                                              《深圳赛格股份有限公司关于控股股东增
                                                              持公司股份计划的提示性公告》
                                        2017年11月27日        巨 潮资 讯 网
                                                              http://www.cninfo.com.cn/ 《深圳赛格股份
                                                              有限公司关于控股股东及其一致行动人增
                                                              持本公司股份的进展公告》
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1.赛格地产与中国华融资产管理股份有限    2017年03月01日        公司在巨潮资讯网
公司深圳分公司签订战略合作协议                                http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于控
双方以资源共享、优势互补、合作发展为                          股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公
原则，拟利用各自平台及资源优势,共同开                         司与中国华融资产管理股份有限公司深圳
展金融及更广阔领域的合作，加强交流与                          分公司签订战略合作协议的公告》
协作，共创发展契机。
2.赛格联众取得《营业执照》相关事项      2017年02月11日        公司在巨潮资讯网
                                                              http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于深
                                                              圳市赛格联众互联网科技有限公司取得营
                                                              业执照的公告》
3.赛格龙焱以2,801万元竞得位于深汕特别   2017年03月14日        公司在巨潮资讯网
                                                          深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
合作区鹅埠镇、宗地号为“E2016-0026”的                         http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于控
国有建设土地使用权，以作为碲化镉薄膜                           股子公司深圳赛格龙焱能源科技有限公司
光伏产业基地项目用地。                                         参与竞买土地》
                                         2017年04月06日        公司在巨潮资讯网
                                                               http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于控
                                                               股子公司竞得土地使用权的公告》
4.公司孙公司赛格物业增资扩股引进战略     2017年05月26日        公司在巨潮资讯网
投资者及配套实施管理层和核心骨干持                             http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于深
股，从而优化资本配置，提高运营效率，                           圳市赛格物业管理有限公司增资扩股引进
实现自身效益的增长和可持续发展。                               战略投资者及配套实施管理层和核心骨干
                                                               持股的公告》
5.公司孙公司赛格新城市为购买其开发项     2017年05月26日        公司在巨潮资讯网
目的按揭贷款客户提供额度为人民币2.6                            http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于深
亿元的阶段性担保                                               圳市赛格新城市建设发展有限公司为购买
                                                               其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担
                                                               保的公告》
                                         2017年6月13日         公司在巨潮资讯网
                                                               http://www.cninfo.com.cn/披露的《公司
                                                               2017年第二次临时股东大会决议公告》
                                                                              深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                              第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                         单位：股
                           本次变动前                      本次变动增减（＋，－）                             本次变动后
                                                                      公积金转
                         数量        比例      发行新股    送股                    其他        小计          数量         比例
                                                                         股
                                               450,857,2                                      450,969,7 451,047,1
一、有限售条件股份        77,439      0.01%                       0            0   112,500                               36.50%
                                                     39                                               39
1、国家持股                     0     0.00%           0           0            0          0           0             0     0.00%
                                               450,857,2                                      450,857,2 450,857,2
2、国有法人持股                 0     0.00%                       0            0          0                              36.49%
                                                     39                                               39
3、其他内资持股           77,439      0.01%           0           0            0   112,500     112,500      189,939       0.01%
其中：境内法人持股              0     0.00%           0           0            0          0           0             0     0.00%
       境内自然人持股     77,439      0.01%           0           0            0   112,500     112,500      189,939       0.01%
4、外资持股                     0     0.00%           0           0            0          0           0             0     0.00%
其中：境外法人持股              0     0.00%           0           0            0          0           0             0     0.00%
       境外自然人持股           0     0.00%           0           0            0          0           0             0     0.00%
                        784,721,5                                                                          784,609,0
二、无限售条件股份                   99.99%           0           0            0   -112,500    -112,500                  63.49%
                                71
                        538,260,2                                                                          538,147,7
1、人民币普通股                      68.59%           0           0            0   -112,500    -112,500                  43.55%
                                53
                        246,461,3                                                                          246,461,3
2、境内上市的外资股                  31.40%           0           0            0          0           0                  19.95%
                                18
3、境外上市的外资股             0     0.00%           0           0            0          0           0             0     0.00%
4、其他                         0     0.00%           0           0            0          0           0             0     0.00%
                        784,799,0              450,857,2                                      450,857,2 1,235,656
三、股份总数                         100.00%                      0            0          0                              100.00%
                                10                   39                                               39        ,249
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
（1）2017年1月17日，深赛格收到中国证监会出具的《关于核准深圳赛格股份有限公司向深圳市赛格集团
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]21号），核准深赛格向深圳市赛格
集团有限公司（以下简称“赛格集团”）发行450,857,239股股份购买相关资产。该部分股份已于2017年3
                                                                               深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
月6日完成发行上市，公司总股本由784,799,010股增加至1,235,656,249股。
（2）公司于2016年7月完成董事会、监事会换届选举；公司部分董事、监事、高级管理人员于2017年自愿
增持公司股份；公司于2017年7月、8月董事、监事变更，导致董监高持股限售情况发生变化。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用 □不适用
   鉴于公司于 2017 年 1 月 25 日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完
成情况的公告》，根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2017 年度购买资产发行股份属于同一控制下企业合并，在公司
2017 年度合并报表中，上年同期利润数据和本年利润数据均包含了公司重大资产重组发行股份购入标的资产的全年利润数
据，因此，对公司基本每股收益和稀释每股收益没有重大影响。由于公司 2017 年 1 月完成购买资产发行股份后，公司要向
赛格集团支付 6.7 亿元对价款，因此年末净资产比上年底减少，归属于公司普通股股东的每股净资产同比减少。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √不适用
2、限售股份变动情况
√适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                          期末限售股数       限售原因    解除限售日期
                                            数              数
深圳市赛格集团
                                   0                0     450,857,239        450,857,239 增发              2020.9.5
有限公司
 王宝                          0                   0         17,250             17,250    高管锁定股    依据董监高持
                                                                                                        股变动法规予
张光柳                             0                0            15,750          15,750 高管锁定股
                                                                                                        以锁定或流通
刘志军                      7,500                   0            15,000          22,500 高管锁定股
朱龙清                     12,000                   0            15,750          27,750 高管锁定股
薄洪锡                             0                0             3,750            3,750 高管锁定股
唐崇银                             0                0            14,250          14,250 高管锁定股
张海帆                             0                0             7,500            7,500 高管锁定股
                                                                                          高管锁定股
茹桂琴                             0                0            13,500          13,500
                                                                                                        在其就任时确定
                                                                                                        的任期内和任期
郑丹                       31,939                   0            15,750          47,689 董事辞职离任
                                                                                                        届满后 6 个月内
                                                                                                        每年转让的股份
                                                                                         深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                                    不得超过其所持
                                                                                                                    有本公司股份总
                                                                                                                    数的 25%
应华东                        10,000            10,000                     0                    0 监事换届离任      2017.1.16
田继梁                         1,000             1,000                     0                    0 监事换届离任      2017.1.16
                                                                                                                    在其就任时确定
                                                                                                                    的任期内和任期
                                                                                                                    届满后 6 个月内
徐宁                          15,000                 0               5000                  20,000 监事辞职离任      每年转让的股份
                                                                                                                    不得超过其所持
                                                                                                                    有本公司股份总
                                                                                                                    数的 25%
合计                          77,439            11,000        450,980,739           451,047,178          --                --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√ 适用 □ 不适用
 股票及其衍                   发行价格（或                                 获准上市交 交易终止日
               发行日期                      发行数量       上市日期                                          披露索引   披露日期
 生证券名称                     利率）                                          易数量            期
股票类
                                                                                                         巨潮资讯网
                                                                                                         http://www.c
                                                                                                         ninfo.com.cn
                                                                                                         《深圳赛格
                                                                                                         股份有限公
                                                                                                         司发行股份
              2017 年 03 月                                2017 年 03 月                     2017 年 03 月 及支付现金 2017 年 03 月
000058                        9.94           450,857,239                       450,857,239
              06 日                                        06 日                                     06 日 购买资产并 04 日
                                                                                                         募集配套资
                                                                                                         金暨关联交
                                                                                                         易实施情况
                                                                                                         暨新增股份
                                                                                                         上市公告书》
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
                                                                                   深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
2017年1月17日，深赛格收到中国证监会出具的《关于核准深圳赛格股份有限公司向深圳市赛格集团有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]21号），核准深赛格向深圳市赛格集团
有限公司（以下简称“赛格集团”）发行450,857,239股股份购买相关资产。该部分股份已于2017年3月6
日完成发行上市，公司总股本由784,799,010股增加至1,235,656,249股。四家标的企业赛格地产、赛格康
乐、赛格创业汇、赛格物业发展已于2017年1月19日完成资产过户手续。截止2017年12月31日，公司资产
总额为699,259万元，资产负债率为63.09%
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                      单位：股
                                                                                                   年度报告披露日
                                                                 报告期末表决权
                                 年度报告披露日                                                    前上一月末表决
报告期末普通                                                     恢复的优先股股
                        71,481 前上一月末普通            69900                                   0 权恢复的优先股
股股东总数                                                       东总数（如有）（参
                                 股股东总数                                                        股东总数（如有）
                                                                 见注 8）
                                                                                                   （参见注 8）
                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                             持有有                       质押或冻结情况
                                                  报告期末 报告期内增 限售条            持有无限售条
    股东名称           股东性质       持股比例
                                                  持股数量 减变动情况 件的股            件的股份数量    股份状态      数量
                                                                             份数量
深圳市赛格集团                                    237,359,6                  450,857,
                    国有法人            56.70%                +463,269,093                 12,411,854
有限公司                                                66
刘国成              境内自然人           0.55% 6,891,302 +86,800                   0        6,891,302
张椒                境内自然人           0.33% 4,046,989 0                         0        4,046,989
刘国洪              境内自然人           0.25% 3,069,939 -230,649                  0        3,069,939
龚茜华              境外自然人           0.24% 2,940,000 0                         0        2,940,000
中国证券金融股
                    境内非国有法人       0.18% 2,271,900 0                         0        2,271,900
份有限公司
边学平              境内自然人           0.17% 2,184,100 +2,184,100                0        2,184,100
上海巨漳投资管
                    境内非国有法人       0.16% 1,974,641 +1,336,220                0        1,974,641
理有限公司
中国恒天集团有      国有法人             0.12% 1,500,000 0                         0        1,500,000
                                                                            深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
限公司
曾颖              境内自然人            0.10% 1,300,000 -1,000,000          0      1,300,000
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 无
见注 3）
                                    赛格集团与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    露管理办法》规定的一致行动人的情况。其他股东之间是否存在关联关系或是否属于
明
                                    一致行动人不详。
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                      报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
深圳市赛格集团有限公司                                                  12,411,854 人民币普通股            12,411,854
刘国成                                                                      6,891,302 境内上市外资股        6,891,302
张椒                                                                        4,046,989 人民币普通股          4,046,989
刘国洪                                                                      3,069,939 境内上市外资股        3,069,939
龚茜华                                                                      2,940,000 境内上市外资股        2,940,000
中国证券金融股份有限公司                                                    2,271,900 人民币普通股          2,271,900
边学平                                                                      2,184,100 人民币普通股          2,184,100
上海巨漳投资管理有限公司                                                    1,974,641 人民币普通股          1,974,641
中国恒天集团有限公司                                                        1,500,000 人民币普通股          1,500,000
曾颖                                                                        1,300,000 境内上市外资股        1,300,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以
                                    赛格集团与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    露管理办法》规定的一致行动人的情况。其他股东之间是否存在关联关系或是否属于
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    一致行动人不详。
说明
                                    上述前 10 名股东中，张椒通过普通账户持有公司股份 0 股，通过融资融券投资者信
前 10 名普通股股东参与融资融券业 用账户持有公司股份 4,046,989 股，合计持有公司股份 4,046,989 股。边学平通过普通
务情况说明（如有）（参见注 4）      账户持有公司股份 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 2,184,100 股，
                                    合计持有公司股份 2,184,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股
控股股东类型：法人
                                                                                  深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                             法定代表人/单
       控股股东名称                                成立日期              组织机构代码              主要经营业务
                                位负责人
                                                                                        电子产品，家用电器，玩具，电子电
                                                                                        信设备及器材、仪器仪表、汽摩配件、
                                                                                        电脑及配件、办公自动化设备及用
                                                                                        品、电子化工项目的生产研究（生产
                                                                                        场地另办执照）；承接各种电子系统
                                                                                        工程项目；开办电子通信类专业市
                                                                                        场；人才培训；房地产开发（在合法
深圳市赛格集团有限公司       王宝             1984 年 08 月 23 日                       取得土地使用权的地块上从事开
                                                                    0F
                                                                                        发）；房地产经纪；货运代理；物流
                                                                                        仓储；深圳市赛格广场高层观光及配
                                                                                        套餐饮、商场、展览业务；网络和信
                                                                                        息工程的技术开发及维护；经营进出
                                                                                        口业务；赛格注册商标有偿使用许
                                                                                        可；投资咨询；投资管理；代理记账；
                                                                                        企业登记代理。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况
     序号                公司名称                持有的股票简称和证券代码               持股数量（股）        持股比例（%）
       1                  赛格集团                    华控赛格 000068                      58,325,983              5.79
       2            赛格（香港）有限公司              深华发 B200020                       16,569,560              5.85
                    GOODHOPECORNER
       3                                              深华发 B200020                       12,700,000              4.49
                    INVESTMENTS LTD
       4            赛格（香港）有限公司               新海能源 0342                        100,000                0.01
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：地方国资管理机构
实际控制人类型：法人
                               法定代表人/单位
       实际控制人名称                                成立日期               组织机构代码                主要经营业务
                                     负责人
深圳市国有资产监督管理委员
                              彭海斌                                     不适用              不适用
会
实际控制人报告期内控制的其
                              不适用
他境内外上市公司的股权情况
                                                                    深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
截至本报告披露之日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
                                           深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                         第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股
                                                                         深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                   第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                               本期增持 本期减持
                                            任期起始 任期终止 期初持股                                    其他增减 期末持股
 姓名     职务     任职状态   性别   年龄                                      股份数量 股份数量
                                                 日期        日期   数（股）                              变动（股）数（股）
                                                                                （股）       （股）
                                            2017 年     2019 年
 王宝    董事长      现任      男     53    09 月 25 07 月 15              0     23,000               0          0    23,000
                                            日          日
                                            2017 年     2019 年
徐腊平    董事       现任      男     39    07 月 21 07 月 15              0             0            0          0         0
                                            日          日
                                            2016 年     2019 年
张光柳    董事       现任      男     55    07 月 15 07 月 15              0     21,000               0          0    21,000
                                            日          日
                                            2016 年     2019 年
 余谦     董事       现任      男     49    07 月 15 07 月 15              0             0            0          0         0
                                            日          日
                                            2016 年     2019 年
         董事/总
刘志军               现任      男     49    07 月 15 07 月 15         10,000     20,000               0          0    30,000
          经理
                                            日          日
                                            2016 年     2019 年
李罗力 独立董事      现任      男     70    07 月 15 07 月 15              0             0            0          0         0
                                            日          日
                                            2016 年     2019 年
宋萍萍 独立董事      现任      女     50    07 月 15 07 月 15              0             0            0          0         0
                                            日          日
                                            2016 年     2019 年
范值清 独立董事      现任      男     68    07 月 15 07 月 15              0             0            0          0         0
                                            日          日
                                            2016 年     2017 年
 王立    董事长      离任      男     56    07 月 15 08 月 30              0             0            0          0         0
                                            日          日
                                            2016 年     2017 年
 曹翔     董事       离任      男     49    07 月 15 07 月 04              0             0            0          0         0
                                            日          日
                                                                                         深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
              董事/副
                                                        2016 年      2017 年
              总经理/
  郑丹                      离任     女        52       07 月 15 12 月 20             42,586    21,000          0    0    63,586
          董事会秘
                                                        日           日
                书
                                                        2017 年      2019 年
          监事会主
 刘荣志                     现任     男        59       07 月 21 07 月 15                 0         0           0    0        0
                席
                                                        日           日
                                                        2016 年      2019 年
 唐崇银        监事         现任     男        57       07 月 15 07 月 15                 0     19,000          0    0    19,000
                                                        日           日
                                                        2016 年      2019 年
 刘福松        监事         现任     男        47       07 月 15 07 月 15                 0         0           0    0        0
                                                        日           日
                                                        2016 年      2019 年
 茹桂琴        监事         现任     女        53       07 月 15 07 月 15                 0     18,000          0    0    18,000
                                                        日           日
                                                        2016 年      2019 年
 张海帆        监事         现任     女        44       07 月 15 07 月 15                 0     10,000          0    0    10,000
                                                        日           日
                                                        2016 年      2017 年
          监事会主
  徐宁                      离任     男        52       07 月 15 07 月 04             20,000        0           0    0    20,000
                席
                                                        日           日
                                                        2016 年      2019 年
 朱龙清 副总经理            现任     男        56       08 月 01 07 月 15             12,000    20,000          0    0    33,000
                                                        日           日
                                                        2016 年      2019 年
 薄洪锡 副总经理            现任     男        59       08 月 01 07 月 15                 0      5,000          0    0     5,000
                                                        日           日
合计            --           --      --            --        --           --          84,586   157,000          0    0   242,586
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
       姓名             担任的职务          类型                  日期                                   原因
                                                        2017 年 07 月 04
曹翔                 董事            离任                                      辞职
                                                        日
                                                        2017 年 08 月 30
王立                 董事、董事长    离任                                      辞职
                                                        日
                                                                      深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                董事、董事会秘              2017 年 12 月 20
郑丹                             离任                          辞职
                书                          日
                监事、监事会主              2017 年 07 月 04
徐宁                             离任                          辞职
                席                          日
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
       （一）董事会成员
       1. 王宝，男，1964 年出生，硕士研究生，现任公司董事长，赛格集团党委书记、董事长，兼任赛意
法副董事长，历任深圳市特发信息股份有限公司党委书记、董事长、总经理，深圳市特发黎明光电（集团）
有限公司副总经理，深圳市建设投资控股公司工贸部经济师，深圳市罗湖区田贝实业股份有限公司办公室
主任，安徽淮南市人民政府办公室办事员。
       2. 余谦，男，1968 年出生，本科，经济师。现任公司董事、中国东方资产管理股份有限公司广西壮
族自治区分公司负责人，兼任赛格集团董事。历任中国银行湖南省分行信贷处科长、副处长，中国东方资
产管理公司长沙办事处处长、高级经理，东银发展（控股）有限公司助理总经理、副总经理。
       3. 徐腊平，男，1978 年出生，博士研究生，现任公司董事，深圳市远致投资有限公司战略研究部部
长。历任深圳市远致投资有限公司战略研究部副部长（主持工作）、高级经理，深圳市国资委资本运作处
特聘岗位，深圳市宝安区发展研究中心研究员，北大深圳研究生院与南开大学汇才中小企业研究中心助理
研究员。
       4. 张光柳，男，1962 年出生，本科。现任公司董事，赛格集团副总经理，兼任赛格康乐董事长，深
爱半导体监事会主席。历任华控赛格监事会主席，赛格（香港）有限公司董事长，深圳市建材集团财务总
监、董事，深圳市医药生产供应总公司财务总监、董事，深圳华盛实业股份有限公司财务总监、董事。
       5. 刘志军，男，1968 年出生，硕士研究生。现任公司党委书记、董事、总经理。兼任南通赛格董事
长、龙岗赛格董事长、西安赛格董事长、西安海荣赛格董事长、赛格投资董事长、总经理，赛格小贷董事、
赛格联众董事、红土赛格投资决策委员会委员、喀什深圳城有限公司监事、CEEC 总经理。历任公司党委
副书记、龙焱应用董事长、总经理，赛格电商董事长、上海赛格董事长、赛格集团经营部经理、赛格宝华
副总经理。
       6. 范值清，1949 年 12 月出生，研究生学历，高级会计师，高级经济师，现任公司独立董事，深圳市
深宝实业有限公司独立董事。历任深圳市天地集团、沙河股份、海洋王、金信诺独立董事，电子工业部驻
深大型企业和深圳市国企高管；兼职广东省高级职称评委兼评审专家，深圳市政府机构项目评审专家，深
圳大学和深圳市经理进修学院客座教授。
                                                             深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
    7. 李罗力，男，1947 年出生，硕士研究生。现为南开大学教授、博士生导师。现任公司独立董事、
综合开发研究院（中国 深圳）副理事长、中国经济体制改革研究会高级资深研究员、深圳市马洪经济研究
发展基金会理事长等职。历任南开大学经济研究所副所长、国家物价总局物价研究所副所长、深圳市人民
政府办公厅副主任、深圳市信息中心主任、深圳市委副秘书长兼接待办主任，综合开发研究院副理事长兼
秘书长，开放导报社社长等职。
    8.宋萍萍 ，女，1967 年 3 月出生，硕士研究生。现任公司独立董事、深圳市东方富海投资管理有限公
司合伙人、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳市盐田港股份有限公司等独立董事。历任北京市金
杜律师事务所合伙人等职。
    （二）监事会成员
    1. 刘荣志，男，1958 年出生，大专学历，现任公司监事会主席，赛格集团董事、财务总监，历任深
圳市巴士集团股份有限公司监事会主席、深圳市创新投资集团有限公司董事、财务总监，深圳市盐田港集
团有限公司董事、财务总监，深圳市大铲湾港口投资发展有限公司董事、财务总监，深圳市莱英达集团有
限公司监事会主席，深圳市投资管理公司综合部部长、审计部部长、清产核资办副主任、工交部主任科员，
深圳市财政局主任科员。
    2. 刘福松，男，1970 年出生，本科。现任公司监事、中国长城资产管理公司深圳办事处党委委员、
副总经理。历任中国农业银行河北省分行科员，长城资产管理公司石家庄办事处资产经营部副主任科员、
沧州项目组经理组副组长、资产经营三部高级副经理、投资管理部高级副经理、投资银行部高级副经理、
长城资产管理公司评估业务部高级经理、评估业务部总经理助理。
    3. 唐崇银，男，1960 年出生，博士研究生。现任公司监事、赛格集团资产部部长，兼任深爱半导体
董事长、大明电子董事长、赛格高技术董事、天津赛格海晶董事、赛格育仁董事、赛格小贷监事会主席。
历任赛格集团产权经营管理部部长、产权部部长、首席法律顾问、审计部部长、法律事务室主任，金地集
团股份有限公司董事会秘书，赛格电商董事、深圳中恒华发股份有限公司副董事长。
    4. 茹桂琴，女，1964 年出生，本科。现任公司职工监事、综合部部长、直属工会主席，兼任龙岗赛
格董事、赛格宝华董事。历任公司办公室主任、副主任、主任助理，赛格集团股份制筹备办公室业务助理，
赛格集团市场部业务助理。
    5. 张海帆，女，1973 年出生，硕士研究生。现任公司职工监事，财务与资产管理部业务经理。历任
公司财务与资产管理部报表合并及会计核算岗、审计部审计员，深圳中庆会计师事务所有限公司审计经理、
国营成都 745 厂—技术处技术员。
                                                               深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
       （三）高级管理人员
       1. 刘志军总经理，详见前述董事介绍。
       2. 郑丹，女，1965 年出生，硕士研究生，高级经济师。现任公司党委副书记、纪委书记、副总经理，
中国上市公司协会第二届董秘委员会常委，香港特许秘书公会联席成员,兼任赛格宝华董事长、赛格联众
董事长、苏州赛格董事、赛格投资董事、长沙赛格监事会主席、赛格壹城监事会主席、华控赛格监事会主
席、红土赛格监事。历任吴江赛格董事长、苏州赛格董事长、苏州赛格数码董事长、苏州赛格智能董事长、
南通赛格董事、南通赛格运营董事、赛格众通董事、赛格小贷董事、监事会主席，华控赛格董事、赛格宝
华监事会主席、赛格储运监事会主席、赛格导航监事会主席。
       3. 朱龙清，男，1961 年出生，MBA。现任公司副总经理。兼任赛格实业董事长、长沙赛格董事长、南
京赛格董事长、南宁赛格董事长、上海赛格董事长、赛格小贷董事、南通赛格董事、南通赛格运营董事、
赛格导航董事、赛格宝华监事会主席。历任公司董事、无锡赛格董事长、赛格储运董事长、监事会主席、
龙焱应用董事、赛格宝华董事、赛格实业董事、总经理，赛格电商董事。
       4. 薄洪锡，男，1958 年出生，本科，高级会计师，现任公司副总经理，赛格宝华董事、总经理，兼
任南通赛格运营董事长。
在股东单位任职情况
√   适用 □ 不适用
                                          在股东单位                                    在股东单位是否
     任职人员姓名     股东单位名称                      任期起始日期    任期终止日期
                                          担任的职务                                    领取报酬津贴
                                                        2017 年 08 月
       王   宝         赛格集团              董事长                                          是
                                                           21 日
                                                        2012 年 10 月   2017 年 11 月
       余   谦         赛格集团               董事                                           否
                                                           01 日           01 日
                                                        2017 年 06 月
       徐腊平          赛格集团               董事                                           否
                                                           01 日
                                                        2003 年 03 月
       张光柳          赛格集团              副总经理                                        是
                                                           01 日
                                                        2011 年 03 月
       刘荣志          赛格集团              财务总监                                        否
                                                           01 日
       刘福松          赛格集团               董事      2016 年 07 月                        否
                                                                        深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                    01 日
                                                                 2003 年 04 月
     唐崇银                 赛格集团            资产部部长                                            是
                                                                    01 日
 在股东单位任
                    无
 职情况的说明
在其他单位任职情况
√适用 □ 不适用
  任职人员                                           在其他单位        任期起始     任期终止     在其他单位是否
                          其他单位名称
    姓名                                             担任的职务          日期         日期        领取报酬津贴
                                                       董事长          2010 年 09   2017 年 08
                   深圳市特发信息股份有限公司                                                         是
                                                      党委书记          月 01 日     月 01 日
   王   宝
                                                                       2017 年 09
                              赛意法                  副董事长                                        否
                                                                        月 01 日
              中国东方资产管理股份有限公司深圳                        2009 年 11    2017 年 05
                                                      副总经理                                        是
              办事处                                                  月 01 日       月 01 日
   余   谦
              中国东方资产管理股份有限公司广西                         2017 年 05
                                                       负责人                                         是
                         壮族自治区分公司                               月 01 日
                                                                       2014 年 01
   徐腊平            深圳市远致投资有限公司        战略研究部部长                                     是
                                                                        月 01 日
                                                                       2011 年 08
                            赛格康乐                   董事长                                         否
                                                                        月 01 日
   张光柳
                                                                       2010 年 07
                            深爱半导体               监事会主席                                       否
                                                                        月 01 日
                                                                       2013 年 01
                            南通赛格                   董事长                                         否
                                                                        月 01 日
                                                                       2010 年 06
                            龙岗赛格                   董事长                                         否
                                                                        月 01 日
   刘志军
                                                                       2013 年 05
                            西安赛格                   董事长                                         否
                                                                        月 01 日
                                                                       2013 年 05
                          西安海荣赛格                 董事长                                         否
                                                                        月 01 日
                                                               深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                             2015 年 11
                     赛格投资              董事长、总经理                                    否
                                                              月 01 日
                                                             2011 年 09
                     赛格小贷                   董事                                         否
                                                              月 01 日
                                                             2016 年 12
                     赛格联众                   董事                                         否
                                                              月 01 日
                                          投资决策委员会委   2016 年 05
                     红土赛格                                                                否
                                                 员           月 01 日
                                                             2012 年 10
                喀什深圳城有限公司              监事                                         否
                                                              月 01 日
                                                             2016 年 05   2017 年 03
                     龙焱应用               董事、总经理                                     否
                                                              月 01 日     月 01 日
                                                             2016 年 05
                          CEEC                 总经理                                        否
                                                              月 01 日
                                                             1993 年 12      至今
         综合开发研究院                       副理事长                                       否
                                                             月 01 日
                                                             2011 年 11      至今
         深圳市马洪经济研究发展基金会          理事长                                        否
                                                             月 01 日
                                                             2016 年 06      至今
         深圳市怡亚通供应链股份有限公司       独立董事                                       是
                                                             月 22 日
李罗力
                                                             1994 年 09      至今
         南开大学                         教授、博士生导师                                   否
                                                             月 01 日
                                                             1999 年 06   2017 年 6 月
         中国经济体制改革研究会                副会长                                        否
                                                             月 01 日        26 日
                                                             2016 年 09      至今
         深圳市慈善事业联合会                  执行长                                        否
                                                             月 01 日
                                                             2012 年 10
            深圳市深宝实业股份有限公司        独立董事                       至今            是
                                                              月 12 日
范值清
                                                             2011 年 04   2017 年 04
              深圳市沙河股份有限公司          独立董事                                       是
                                                              月 01 日     月 01 日
                                                             2011 年 10   2017 年 12
         深圳市东方富海投资管理有限公司        合伙人                                        是
                                                             月 01 日      月 01 日
                                                             2014 年 09
宋萍萍   深圳市盐田港股份有限公司             独立董事                                       是
                                                             月 19 日
                                                             2014 年 10   2017 年 12
         深圳市远致富海投资管理有限公司   风控委秘书长                                       是
                                                             月 01 日      月 01 日
                                                                  深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                    监事会      2015 年 04   2017 年 11
刘荣志       深圳市巴士集团股份有限公司                                                         否
                                                    主席         月 01 日     月 01 日
          中国长城资产管理股份有限公司深圳   党委委员、副总经   2015 年 02
刘福松                                                                                          是
          办事处                             理                 月 01 日
                                                                2017 年 10
                   深圳深爱半导体                   董事长                                      否
                                                                 月 01 日
                                                                2006 年 07                      否
                      大明电子                      董事长
                                                                 月 01 日
                                                                2006 年 07                      否
                     赛格高技术                     董事
唐崇银                                                           月 01 日
                                                                2006 年 12                      否
                    天津赛格海晶                    董事
                                                                 月 01 日
                                                                2015 年 05                      否
                      赛格育仁                      董事
                                                                 月 01 日
                                                                2014 年 05                      否
                      赛格小贷                    监事会主席
                                                                 月 01 日
                                                                2013 年 04
                      赛格宝华                      董事                                        否
                                                                 月 01 日
茹桂琴
                                                                2014 年 05
                      龙岗赛格                      董事                                        否
                                                                 月 01 日
                                                                2015 年 11
          中国上市公司协会第二届董秘委员会          常委                                        否
                                                                 月 01 日
                                                                2012 年 06   2017 年 11
                      吴江赛格                      董事长                                      否
                                                                 月 01 日     月 01 日
                                                                2013 年 04   2018 年 01
                      赛格宝华                      董事长                                      否
                                                                 月 01 日     月 01 日
郑   丹
                                                                2014 年 08   2017 年 11
                    苏州赛格数码                    董事长                                      否
                                                                 月 01 日     月 01 日
                                                                2016 年 01   2017 年 11
                    苏州赛格智能                    董事长                                      否
                                                                 月 01 日     月 01 日
                                                                2016 年 12   2018 年 01
                      赛格联众                      董事长                                      否
                                                                 月 01 日     月 01 日
                                      深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                     2016 年 07   2018 年 01
           苏州赛格       董事                                      否
                                      月 01 日     月 01 日
                                     2011 年 09   2017 年 09
           赛格小贷       董事                                      否
                                      月 01 日     月 01 日
                                     2013 年 01   2017 年 09
           南通赛格       董事                                      否
                                      月 01 日     月 01 日
                                     2014 年 05   2017 年 09
         南通赛格运营     董事                                      否
                                      月 01 日     月 01 日
                                     2017 年 05   2017 年 09
           赛格众通       董事                                      否
                                      月 01 日     月 01 日
                                     2015 年 11   2018 年 01
           赛格投资       董事                                      否
                                      月 01 日     月 01 日
                                     2009 年 03   2018 年 01
           长沙赛格     监事会主席                                  否
                                      月 01 日     月 01 日
                                     2017 年 09   2018 年 01
           赛格壹城     监事会主席                                  否
                                      月 01 日     月 01 日
                                     2014 年 03   2018 年 01
           华控赛格     监事会主席                                  否
                                      月 01 日     月 01 日
                                     2016 年 05   2018 年 01
           红土赛格       监事                                      否
                                      月 01 日     月 01 日
                                     2013 年 05
           赛格实业       董事长                                    否
                                      月 01 日
                                     2010 年 06
           长沙赛格       董事长                                    否
                                      月 01 日
朱龙清                               2011 年 04
           南京赛格       董事长                                    否
                                      月 01 日
                                     2012 年 08   2017 年 10
           无锡赛格       董事长                                    否
                                      月 01 日     月 01 日
           南宁赛格       董事长     2013 年 04                     否
                                                                    深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                   月 01 日
                                                                  2014 年 06
                        上海赛格                    董事长                                        否
                                                                   月 01 日
                                                                  2017 年 09
                        赛格小贷                     董事                                         否
                                                                   月 01 日
                                                                  2013 年 01
                        南通赛格                     董事                                         否
                                                                   月 01 日
                                                                  2014 年 05
                      南通赛格运营                   董事                                         否
                                                                   月 01 日
                                                                  2012 年 02
                        赛格导航                     董事                                         否
                                                                   月 01 日
                                                                  2016 年 05   2017 年 03
                        龙焱应用                     董事                                         否
                                                                   月 01 日     月 01 日
                                                                  2013 年 04
                        赛格宝华                  监事会主席                                      否
                                                                   月 01 日
                                                                  2005 年 03   2018 年 02         是
                        赛格宝华                    总经理
                                                                   月 01 日     月 01 日
                                                                  1999 年 03                      是
   薄洪锡               赛格宝华                     董事
                                                                   月 01 日
                                                                  2014 年 05                      否
                      南通赛格运营                  董事长
                                                                   月 01 日
 在其他单
 位任职情     无
 况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
     本公司实行岗位工资制度，公司高管人员的报酬由工资（包括岗位工资及补贴）、奖金和法定福利三
                                                             深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
部分构成。工资标准依据高管人员的岗位职能，按公司岗位工资制度，由董事会确定并按月发放；年终奖
励标准是依据高管人员对股东大会批准的年度经营目标和工作任务的完成情况确定，并经公司董事会批准
后实施。
    根据《公司章程》，公司董事、监事的报酬由股东大会决定，但目前本公司除独立董事外，尚未实行
非独立董事、监事报酬制度，在公司任职的董事和监事仅领取其在公司所任行政岗位的报酬。报告期内，
在本公司领取报酬的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员共 8 人，其中现任董事（含独立董事）4 人，
现任监事（含职工监事）2 人，高级管理人员 2 人，报酬总额为 327.88 万元（含税）。其中，独立董事津
贴按照 2012 年 4 月 20 日召开的公司第十七次（2011 年度）股东大会审议通过的独立董事津贴每年（含税）
10 万元（按月发放）的标准领取。独立董事出席董事会和股东大会发生的差旅费、食宿费以及按照公司《章
程》的规定行使职权所发生的费用由公司据实报销。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                          单位：万元
                                                                       从公司获得的   是否在公司关
     姓名            职务           性别       年龄       任职状态
                                                                       税前报酬总额   联方获取报酬
    王 宝          董事长            男        53           现任            0              是
    余 谦           董事             男        49           现任            0              是
    徐腊平          董事             男        39           现任            0              是
    张光柳          董事             男        55           现任            0              是
    刘志军          董事             男        49           现任          79.48            否
    王 立          董事长            男        56           离任            0              是
    曹 翔           董事             男        49           离任            0              是
    范值清        独立董事           男        68           现任            10             否
    李罗力        独立董事           男        70           现任            10             否
    宋萍萍        独立董事           女        50           现任            10             否
    刘荣志       监事会主席          男        59           现任            0              是
    刘福松          监事             男        47           现任            0              是
    唐崇银          监事             男        57           现任            0              是
    茹桂琴        职工监事           女        53           现任          53.39            否
    张海帆        职工监事           女        44           现任          30.33            否
                                                                         深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
    徐 宁           监事会主席        男              52                离任               0           是
    郑 丹            副总经理         女              52                现任             67.34         否
    朱龙清           副总经理         男              56                现任             67.34         否
    薄洪锡           副总经理         男              59                现任               0           否
 合计                   --            --              --                 --             327.88          --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
 母公司在职员工的数量（人）
 主要子公司在职员工的数量（人）
 在职员工的数量合计（人）
 当期领取薪酬员工总人数（人）
 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
                                                 专业构成
                       专业构成类别                                            专业构成人数（人）
 生产人员
 销售人员
 技术人员
 财务人员
 行政人员
 合计
                                                 教育程度
 教育程度类别                                              数量（人）
 博士研究生
 硕士研究生
 本科
 大专
 中专（技校）
 高中（职高）及以下
 合计
                                                            深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、薪酬政策
     效益优先：薪酬结构及薪酬水平与经营绩效挂钩，体现效益优先的原则。根据职位价值，结合个人绩
效及业务能力，合理设置工资差距，适当向责任大、贡献大的核心职位及员工倾斜，以体现薪酬的有效激
励。
     绩能取酬：根据员工绩效及业务能力，结合其组织绩效，实现薪酬调整及薪酬支付水平与组织绩效、
员工绩效、员工能力挂钩，以体现组织和个人价值。
     岗变薪变：薪酬体系支持员工职业发展，薪酬与职位严格匹配，遵循岗动薪动原则。
     动态调整：根据公司发展战略及各投控企业经营策略，结合行业发展动态，当业务模式及组织架构发
生重大变化时，相应的组织功能及职位职责随之发生变化，薪酬结构、支付水平、薪酬调整实现过程必须
进行动态调整，以满足业务发展的需要。
3、培训计划
     为建设学习型组织，建立移动化培训体系，共享学习资源，优化培训成本，提升培训覆盖的深度和广
度，进一步提升员工综合工作能力，公司于 2017 年在总部各部室及各投控企业中推广实施知鸟移动学习
平台。
     1. 定期推送推荐课：定期向全体员工推送各类通用性质的推荐课。利用知鸟平台现有通用性质的微课
及行业知名企业共享的实践课程，帮助员工进行管理、领导力、专项技能等通用课程的培训，实现在思维
和工作方式上的革新。
     2. 组织各类考试：公司在知鸟后台上设置了各类题库，并统一组织相关人员进行测试。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
                                                           深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                     第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
    （一）报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易
所股票上市规则》和中国证监会有关的法律法规等的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控
制体系，持续深入开展公司治理活动以进一步实现规范运作，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关
系管理工作。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性
文件的要求。公司治理具体情况如下：
    1.关于公司与控股股东
    公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规
范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行
为。公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东，
公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
    2.关于股东与股东大会
    公司严格按照《公司章程指引》、《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，报告期未发生单独或
合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开
的股东大会。报告期内，公司均按照《公司法》、《公司章程》的规定由股东大会审议并做出决议，不存
在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。
    3.关于董事与董事会
    公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会由九名董事组成，独立董事三名，董事
会人数及人员构成符合法律法规的要求，董事会下设三个专门委员会。董事会严格按照《公司章程》、《独
立董事工作制度》、《董事会议事规则》等相关规定开展工作，勤勉尽责，公司全体董事认真出席董事会
和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，
尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。
    4.关于监事与监事会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成
符合法律法规的要求。公司制定有《监事会议事规则》；监事的任职资格、任免情况符合规定；公司各位
监事认真出席监事会，通过列席股东大会、董事会会议，召开监事会会议等方式，审核董事会编制的定期
报告并提出书面审核意见，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职
责情况的合法性、合规性进行有效监督。
    5.管理层
    公司经营层严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行
为。超越经营层权限的事项，公司一律提交董事会审议，不存在“内部人控制”的倾向。公司经营层兢兢
业业，在日常经营过程中，加强规范运作，诚实守信经营，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情
形。
    6.关于信息披露与透明度
                                                                              深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
         公司严格按照《信息披露管理办法》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书办公室
     负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香
     港商报》及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，报告期内，公司共计发布了76则公告，真实、准确、
     完整、及时地披露了公司有关经营活动与重大事项的状况,公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效，
     未有违反相关监管部门要求的情形发生。未来公司将进一步加强与监管部门的联系和沟通，及时、主动地
     报告公司的有关事项，更准确地理解信息披露的规范要求。
        （二）报告期内，公司存在的治理非规范情况
         1.控股股东对本公司的管理实行“产权代表报告制度”。公司控股股东赛格集团是深圳市属的国有控
     股企业，深圳市国资委为本公司控股股东赛格集团之控股股东。按照深圳市国有资产管理办法，须执行国
     有资产管理的产权代表报告制度。
         2.在人事考核方面，公司控股股东赛格集团根据其下达的年度经营计划指标和其他指标的完成情况，
     对公司总经理进行年度经营业绩考核。
         3.存在向大股东、实际控制人报送非公开信息的情况
         公司向大股东、实际控制人报送未公开信息情况缘于产权代表报告制度和国家统计部门的要求。根据
     国有资产监管部门的要求，公司目前存在向控股股东及实际控制人报送月度财务快报以及在重大事项未公
     开披露前向控股股东及实际控制人报告的情形。本公司已于2007年10月18日向深圳证监局提交了《上市公
     司向大股东、实际控制人提供未公开信息情况表》及《承诺函》；赛格集团向深圳证监局出具了《加强未
     公开信息管理承诺函》。同时，公司已建立并执行了《深圳赛格股份有限公司内幕信息知情人员报备制度》、
     《深圳赛格股份有限公司非公开信息知情人保密制度》，并每月定期将非公开信息报送情况向深圳证监局
     进行报备。2009年7月15日，公司经理层及总部全体员工逐一与公司签署了“保密协议”，明确了其对公
     司的商业秘密及未经公开披露的信息负有保密责任等事项。
         报告期，公司向大股东、实际控制人提供未公开信息的具体情况如下：
序号 信息报送 信息报送对象       信息种类             报送程序              报送时间        信息报送的依据        审批程序
    对象   与上市公司的                                                  或周期
                  关系
 1      赛格     控股股东     深圳市属企业主 由于公司投资企业和总部财务       每月     国务院国资委文件（国资厅    董事会
    集团                  要财务指标快报 人员编制，制表合并，财务部领              评价[2003]23号）《关于国资 同意报送
                                            导审核后通过《国有资产管理信               委监管企业编报月度企业财
                                            息系统》报送                               务快报有关事项的通知》
 2      赛格     控股股东     月度费用预算执 由公司投资企业和总部财务人       每月     国务院国资委文件（国资厅    董事会
    集团                  行汇总表      员编制，制表合并，通过《国有               评价[2003]23号）《关于国资 同意报送
                                            资产管理信息系统》报送                     委监管企业编报月度企业财
                                                                                       务快报有关事项的通知》
 3      赛格     控股股东     月度现金流量汇 由公司投资企业和总部财务人       每月     国务院国资委文件（国资厅    董事会
    集团                  总表          员编制，制表合并，通过《国有               评价[2003]23号）《关于国资 同意报送
                                            资产管理信息系统》报送                     委监管企业编报月度企业财
                                                                                       务快报有关事项的通知》
 4      赛格     控股股东     公司本部存款及 由公司财务人员编制，通过国有 每季度 国务院国资委文件（国资厅          董事会
    集团                  融资借款汇总表 资产管理信息系统报送                      评价[2003]23号）《关于国资 同意报送
                                                                                       委监管企业编报月度企业财
                                                                             深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                    务快报有关事项的通知》
5       赛格     控股股东   深圳市属企业季 由公司投资企业和总部财务人 每季度 国务院国资委文件（国资厅               董事会
    集团                度非经营性损益 员编制，制表合并，通过《国有             评价[2003]23号）《关于国资 同意报送
                            情况汇总表       资产管理信息系统》报送                 委监管企业编报月度企业财
                                                                                    务快报有关事项的通知》
6       赛格     控股股东   深圳市属企业季 自2009年6月开始报送。            每季度 国务院国资委文件（国资厅         董事会
    集团                度投资性房地产 由公司投资企业和总部财务人               评价[2003]23号）《关于国资 同意报送
                            明细汇总表       员编制，制表合并，通过《国有           委监管企业编报月度企业财
                                             资产管理信息系统》报送。               务快报有关事项的通知》
7       赛格     控股股东   月 度 合 并 报 表 每月要打印、签字、盖章后报送， 每月   深圳市赛格集团有限公司          董事会
    集团                （包括资产负债 另外每季再通过国有资产管理               《 关 于 报 送 月 度 报 表 的 通 同意报送
                            表、利润表、现 信息系统报送，2008年7月开始              知》
                            金流量表、报表 直接通过网上报送
                            编制说明和财务
                            分析报告）
8       赛格     控股股东   统 计 报 表 / 电 子 公司盖章                    每月、 《中华人民共和国统计法》         董事会
    集团                信息产业生产月                                  每年    第三条规定：国家机关、社 同意报送
     深圳市统    政府部门   报、年报                                                会团体、企业事业组织和个
    计局                                                                        体工商户等统计调查对象，
                                                                                    必须依照本法和国家规定，
                                                                                    如实提供统计资料，不得虚
                                                                                    报、瞒报、拒报、迟报，不
                                                                                    得伪造、篡改。基层群众性
                                                                                    自治组织和公民有义务如实
                                                                                    提供国家统计调查所需要的
                                                                                    情况。
9       赛格     控股股东   季度金融资产情 公司盖章                         每季度 国务院国资委文件（国资厅         董事会
    集团                况汇总表                                                评价[2003]23号）《关于国资 同意报送
                                                                                    委监管企业编报月度企业财
                                                                                    务快报有关事项的通知》
10 深圳市国 实际控制人 2017 年 每 季 度 在中国证券登记结算有限公司 每季度 2016年度市属国有企业资本 董事会同意
    资委                A、B股前100名 深圳分公司的官网打印稿                    运作工作会的要求                 报送
                            股东名册
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
    □ 是 √否
    二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
         公司控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有通过行使提案权、表决权以外的方式
    干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部经营机构独立运作；公司基本做到了和控股股东
    在业务、人员、资产、机构、财务的“五分开”。
         （一）在业务方面，针对2007年深圳证监局对本公司现场检查中指出的“你公司和赛格集团在电子市
                                                             深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
场业务方面存在同业竞争”的问题，本公司于2007年9月14日收到赛格集团书面“承诺函”，内容如下：
“我集团公司与深圳赛格股份有限公司(以下简称深赛格)在深圳市电子市场方面有类似的业务,是基于历
史原因造成的,有其客观的市场发展背景。我集团公司承诺：今后不在同一城市内单独经营与深赛格具有
同类业务的市场。”该事宜公司已经在2007年9月18日的《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》
和巨潮资讯网进行了披露。为了解决本公司与控股股东赛格集团之间由于历史原因存在的同业竞争问题，
2011年1月26日公司召开的第五届董事会第六次临时会议审议并通过了《关于解决本公司与控股股东同业
竞争事宜的议案》，双方经友好协商，赛格集团同意将由其直接经营管理的“赛格通信市场”全权委托本
公司进行经营管理，为此，双方签订了委托经营管理合同：
    （1）赛格集团享有“赛格通信市场”的所有权与收益权，并承担经营期间该市场所发生的一切债权、
债务。（2）在委托经营管理期间由本公司派出的管理代表对赛格通信市场进行经营管理，本公司派出的
管理代表对赛格通信市场管理经营有充分的决策权。（3）根据本公司电子市场委托管理的相关规定，并
充分考虑委托市场的成熟程度以及是否位于主力商圈等因素，以市场公允价格为基础，本公司向赛格集团
收取以下管理服务费和市场经营效益费：以赛格通信市场2010年总收入2,000万元（人民币，下同）为基
数，若委托当年度的市场总收入为2,000万元或以下时，本公司向赛格集团收取市场管理费20万元；高于
2,000万元时，除每年收取20万元的市场管理费外，本公司按年度总收入超出2,000万元部分的20%计提市
场经营效益费。以上事宜详见2011年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港
商报》和巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司关于为解决本公司与控股股东同业竞争事宜发生的关
联交易公告》。本公司已先后按时收到赛格集团支付的2011年度-2016年度的市场管理费20万元。报告期
内，拥有赛格通信市场的赛格创业汇100%股权已过户至本公司，公司已不需要受托经营管理赛格通信市场，
赛格集团相关承诺已履行完毕。
    报告期内，公司完成重大资产重组工作，最大限度地减少与控股股东之间的同业竞争。通过本次重大
资产重组，控股股东赛格集团下属的绝大部分从事电子专业市场经营的物业资产已注入本公司，未注入本
公司的剩余少部分经营电子专业市场和商业办公的物业资产，由于存在产权证登记和实际权属不一致，部
分物业资产涉及同一房产证下存在其他外部实际权利人的情况和无产权证明的情况，相关问题预计短期内
难以完善。公司将采取一切必要措施，解决该等房产存在的瑕疵。
    为了彻底解决与本公司仍存在的小范围同业竞争问题，赛格集团已于2016年8月3日作出了减少同业竞
争的承诺，具体详见“第五节-三、承诺事项履行情况”部分。
    赛格集团与赛格创业汇（现为本公司全资子公司）签订了《房屋租赁合同》，赛格集团将其拥有的61
处无证房产出租给赛格创业汇使用，这也是解决控股股东赛格集团与本公司之间剩余同业竞争的有效措
施。
    （二）在人员方面，本公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均为专职人员，在本公司
领取报酬，不存在在第一大股东单位兼职的情况，本公司有完整的劳动、人事及工资管理体制，保持人员
的独立性。
    （三）在资产方面，在公司成立之初，入股本公司的赛格集团等八家企业的股权经过了境内外会计事
务所的审计、评估，并得到了深圳市及国家国有资产管理部门的认可，八家入股企业的股东已在工商管理
部门由赛格集团变更为深圳赛格股份有限公司，公司对该资产独立登记、建账、核算、管理，保持资产的
完整性和独立性。本公司上市时与赛格集团签署的《股权转让协议书》第五款约定：赛格集团同意本公司
及本公司附属公司、联营公司使用赛格集团目前在国家商标局注册的八项注册商标；并同意本公司使用上
述商标及与该标记相似的标记作为本公司的公司标记，以及在经营过程中使用上述标记或与该标记相似的
                                                                     深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
标记；而本公司无需就上述商标或标记的使用向赛格集团支付任何费用。
     （四）在机构方面，公司完全根据自身经营管理需要设置机构与配置人员，公司的生产经营和行政管
理部门完全独立于第一大股东。
     （五）在财务方面，本公司作为一个自主经营、独立核算、自负盈亏的法人单位，设有独立的财务及
审计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，依法独立纳税，财务工作
具有完全的独立性。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
                                   投资者参与
     会议届次           会议类型                    召开日期             披露日期               披露索引
                                      比例
                                                                                        公司在巨潮资讯网
                                                                                        http://cninfo.com.cn 披露
2017 年第一次临时
                    临时股东大会       30.55% 2017 年 03 月 02 日   2017 年 03 月 03 日 的《深圳赛格股份有限公
股东大会
                                                                                        司 2017 年第一次临时股
                                                                                        东大会决议公告》
                                                                                        公司在巨潮资讯网
                                                                                        http://cninfo.com.cn 披露
2017 年第二次临时
                    临时股东大会       55.89% 2017 年 03 月 16 日   2017 年 03 月 17 日 的《深圳赛格股份有限公
股东大会
                                                                                        司 2017 年第二次临时股
                                                                                        东大会决议公告》
                                                                                        公司在巨潮资讯网
                                                                                        http://cninfo.com.cn 披露
第二十二次（2016
                    年度股东大会       56.05% 2017 年 05 月 09 日   2017 年 05 月 10 日 的《深圳赛格股份有限公
年度）股东大会
                                                                                        司第二十二次（2016 年
                                                                                        度）股东大会决议公告》
                                                                                        公司在巨潮资讯网
                                                                                        http://cninfo.com.cn 披露
2017 年第三次临时
                    临时股东大会       55.90% 2017 年 06 月 12 日   2017 年 06 月 13 日 的《深圳赛格股份有限公
股东大会
                                                                                        司 2017 年第三次临时股
                                                                                        东大会决议公告》
                                                                                        公司在巨潮资讯网
2017 年第四次临时
                    临时股东大会       55.92% 2017 年 07 月 21 日   2017 年 07 月 22 日 http://cninfo.com.cn 披露
股东大会
                                                                                        的《深圳赛格股份有限公
                                                                                    深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                    司 2017 年第四次临时股
                                                                                                    东大会决议公告》
                                                                                                    公司在巨潮资讯网
                                                                                                    http://cninfo.com.cn 披露
    2017 年第五次临时
                        临时股东大会                 55.87% 2017 年 09 月 25 日   2017 年 09 月 25 日 的《深圳赛格股份有限公
    股东大会
                                                                                                    司 2017 年第五次临时股
                                                                                                    东大会决议公告》
    2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
    □ 适用 √ 不适用
    五、报告期内独立董事履行职责的情况
    1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                         独立董事出席董事会情况
                                                                                                            是否连续两次   出席股东
                  本报告期应参加                         以通讯方式参
 独立董事姓名                         现场出席次数                        委托出席次数       缺席次数       未亲自参加会   大会次数
                    董事会次数                              加次数
                                                                                                                议
李罗力                           17                  2               15                  0              0             否
宋萍萍                           17                  2               15                  0              0             否
范值清                           17                  1               15                  1              0             否
    连续两次未亲自出席董事会的说明
    不适用
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    独立董事对公司有关事项是否提出异议
    □ 是 √ 否
    3、独立董事履行职责的其他说明
    独立董事对公司有关建议是否被采纳
    √是 □ 否
    独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
         报告期内，报告期内，公司3名独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，发挥专业特
    长，以合理谨慎态度，勤勉尽责，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，维护公司整体利益特别是中
    小股东的合法权益。
                                                               深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
    （一）按时参加董事会会议，积极履行独立董事职责。独立董事对董事会审议的各项议案都进行了深
入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议。除履行董事的一般职责外，同时时刻关注公司发生的
重大事项，履行独立职责，不受公司控股股东、实际控制人或者与公司及其控股股东、实际控制人存在利
害关系的单位或个人的影响，对公司关联交易、财务资助、内部控制自我评价报告等重要事项客观、审慎
地进行审议，并发表了独立意见，履行了监督职能。
    （二）积极参与董事会专业委员会工作。独立董事在公司董事会发展战略委员会、审计委员会以及薪
酬与考核委员会中均有任职，遵照专业委员会工作细则，积极参与专业委员会的日常工作，对公司发展规
划、重大项目可行性研究、重大资产重组等方面提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提
供了支持。
    （三）关注公司内控建设情况。独立董事多次与公司管理层、相关部门人员就内部控制制度的建设和
评价的情况进行交流沟通，并根据自身专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公
司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作
水平。
    （四）深入了解公司情况。2017年度，独立董事利用参加公司会议的机会以及抽出专门时间对公司及
投资企业进行现场考察，深入了解公司的日常经营和项目建设情况。同时，独立董事通过电话和邮件等方
式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握；此外，独立董事持续关注公司信息披露工作，对
公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够
及时了解公司发展的最新情况。
    （五）独立董事向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳的情况。
    建议提出人                 建议内容                                        建议形式    采纳情况
李罗力、宋萍萍、范值清    关于业务转型升级方面的建议                           口头建议    已采纳
李罗力、宋萍萍、范值清    关于公司新兴战略合作业务方面的建议                   口头建议    已采纳
李罗力、宋萍萍、范值清    关于公司赛格龙焱新能源项目业务发展的建议             口头建议    已采纳
宋萍萍、范值清            关于公司可采取的资本运作方式的建议                   口头建议    已采纳
李罗力、宋萍萍            关于对公司未来三年（2017-2019）滚动经营计划的意见    口头建议    已采纳
    （六）独立董事到公司现场办公、实地查看时点、时间及具体情况。
                                                                     深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
独立董事姓名       现场办公地点         现场办公时间                          实地查看工作情况
                                  2017 年 1 月 17 日 下 午   向公司董秘办了解重大资产重组后续的进展情况，并提
                 公司会议室
                                  15:00-16:00                出意见和建议
                                  2017 年 8 月 4 日 上 午
李罗力           公司会议室                                  向公司财务与资产管理部了解上半年经营情况
                                  11:30-12:00
                                  2017 年 11 月 15 日下午    向公司了解赛格电竞馆开业后运营情况，并提出意见和
                 公司会议室
                                  15:00-17:00                建议
                                  2017 年 1 月 9 日 下 午    向公司董秘办了解重大资产重组后续的进展情况，并提
                 公司会议室
                                  15:00-16:00                出意见和建议
                                  2017 年 8 月 1 日 上 午
                 公司会议室                                  向公司财务与资产管理部了解上半年经营情况
                                  11:30-12:00
宋萍萍
                                  2017 年 10 月 19 日上午
                 公司会议室                                  向公司董秘办了赛格龙焱公司项目进展情况
                                  9:00-10:00
                                  2017 年 11 月 14 日下午    向公司了解南通赛格时代广场项目开业后运营情况，并
                 公司会议室
                                  15:00-17:00                提出意见和建议
                                  2017 年 3 月 17 日下午
                 公司会议室                                  向公司风险控制部了解2016年年报审计进展情况
                                  15:00-16:00
                                  2017 年 8 月 7 日 上 午
范值清           公司会议室                                  向公司财务与在资产管理部了解上半年经营情况
                                  11:30-12:00
                                  2017 年 11 月 20 日下午
                 公司会议室                                  向公司董事会秘书了解公司接待投资者情况
                                  15:00-16:00
 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
         报告期内，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、发展战略委员会三个专业委员会根据《上市
 公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认
 真履行职责.
    （一）董事会下设的审计委员会履职情况说明
         报告期内，审计委员会按照《深圳赛格股份有限公司审计委员会工作细则》和《深圳赛格股份有限公
 司审计委员会年报工作规程》的要求，认真履行职责，对公司内控制度建立健全情况进行了监督检查，对
 年度财务审计情况进行了全面地审查。
         1．审计委员会对公司2017年度财务报告的审阅意见
         报告期内按照中国证监会有关规定，审计委员会对年度财务会计报告进行了审阅，先后发表了两次审
 阅意见。
         (1)在年审注册会计师进场前，对未经审计的财务报表进行了审阅，发表了首次书面意见，审计委员
 会认为：公司根据会计准则的有关要求，结合公司实际情况，制定了合理的会计政策和恰当的会计估计，
 公司编制的财务会计报表真实地反映了公司截至2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果及现
                                                            深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
金流量，并同意以此财务报表为基础进行2017年度的财务审计工作。
    (2)审计委员会在年审注册会计师初稿完成后，及时阅读了审计报告初稿，并与注册会计师进行了沟
通，审计委员会与注册会计师之间在公司2017年度财务报告所涉及的重要问题上不存在争议，公司财务报
告符合企业会计准则和相关法规的规定，审计委员会同意以此财务报表为基础编制公司2017年度报告及报
告摘要。
    2．对会计师事务所审计工作的督促情况
    经与公司2017年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）的协商，公司在2017年12月确定了年
报的审计安排，并及时将时间安排向审计委员会报告，审计委员会经与审计机构沟通后认为公司根据实际
情况，提早做好准备，年度审计的时间安排是合适的，审计委员会同意审计机构安排的年度审计计划。在
审计机构进场后，审计委员会与主要项目负责人、签字注册会计师等有关人员进行了沟通，了解审计工作
进展和会计师关注的问题，并及时反馈给公司有关部门。
    3．审计委员会关于大华会计师事务所有限公司2017年度审计的工作总结
    为及时、准确地对公司 2017 年度内部控制、财务状况和经营成果进行审计，大华会计师事务所在 2017
年 12 月对公司进行了前期调查和预审，2018 年 3 月按计划完成了全部审计工作。
    审计委员会于 2017 年 12 月 29 日与注册会计师进行现场沟通交流，并在审计过程中不断进行沟通，
对会计师事务所的年度审计报告初稿进行了审核。审计委员会认为：现任注册会计师能够严格按照审计法
规和审计准则执业，重视了解公司及公司的经营环境和内部控制建立健全和实施情况，风险意识强，能够
按照审计计划的时间安排，及时完成审计工作。现任注册会计师能够保持独立性和谨慎性，较好地完成了
2017 年度公司财务报表和内部控制的审计工作，出具了客观、公正的审计报告。
    4．审计委员会对内控制度建立健全情况及内控缺陷整改情况进行了监督检查，并听取了公司关于内
控规范建设工作的情况汇报。
    5．报告期内，公司董事会下设的审计委员会召开了两次会议，会议情况如下：
    （1）公司审计委员会2017年第一次会议于2017年3月27日以通讯表决方式召开，审议并通过了《审计
委员会2016年工作总结及2017年工作计划》、《审计委员会关于公司2016年度财务会计报告的意见》、《审
计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计工作的总结》。
    （2）公司审计委员会2017年第二次会议于2017年12月31日以通讯表决方式召开。会议审议并通过了
《深圳赛格股份有限公司2017年度审计工作计划》。
    （二）董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况说明
    薪酬与考核委员会对公司现任董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见：公司刘志军董事总
经理兼财务负责人、郑丹董事、副总经理兼董事会秘书，朱龙清副总经理、茹桂琴监事、张海帆监事仅领
取其在公司所担任的行政岗位级别的薪酬，独立董事李罗力、宋萍萍、范值清在公司领取独立董事津贴，
其他董事、监事不在公司领取薪酬，公司尚未实行非独立董事、监事报酬制度。
    报告期内，公司董事会下设的薪酬与考核委员会召开了两次会议，会议情况如下：
    1．公司薪酬与考核委员会2017年第一次会议于2017年4月7日以通讯方式召开，会议审议并通过了《深
圳赛格股份有限公司关于2016年度董监高薪酬预算执行情况的议案》。
    2．公司薪酬与考核委员会2017年第二次会议于2017年12月31日以通讯方式召开，会议审议并通过了
公司《深圳赛格股份有限公司关于2018年度董监高薪酬预算的议案》。
    （三）董事会下设的发展战略委员会履职情况说明
    报告期内，公司董事会下设的发展战略委员会召开了两次会议，会议情况如下：
                                                                           深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
     1．公司发展战略委员会2017年第一次会议于2017年12月30日以通讯方式召开，会议审议并通过了《深
圳赛格股份有限公司2018-2020年度滚动经营计划》。
     2．公司发展战略委员会2017年第二次会议于2017年12月31日通讯方式召开，会议审议并通过了《深
圳赛格股份有限公司2017年度经营分析报告议案》。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
    公司高级管理人员绩效管理原则：
      （一）目标管理原则：按照企业年度目标和企业管理要求，对高级管理人员的绩效进行目标管理。
      （二）分类考核原则：按企业所在的行业以及行业特点，实行分类考核。
      （三）激励与约束结合原则：按年度目标完成情况，对高级管理人员的进行激励或处罚，实行激励
与约束相结合的考核制度。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
 内部控制评价报告全文披露日期        2018 年 4 月 24 日
 内部控制评价报告全文披露索引        巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
 纳入评价范围单位资产总额占公司合
                                                                                                         99.28%
 并财务报表资产总额的比例
 纳入评价范围单位营业收入占公司合
                                                                                                         98.53%
 并财务报表营业收入的比例
                                                 缺陷认定标准
               类别                                 财务报告                               非财务报告
                                     重大缺陷：董事、监事和高级管理人员         重大缺陷：缺乏科学决策程序导致极
                                     舞弊；对已经公告的财务报告出现的重         端的负面影响，决策结果完全与预期
 定性标准                            大差错进行错报更正；当期财务报告存         目标相背离，或决策效率极低，公司
                                     在重大错报，而内部控制在运行过程中         完全无法把握市场机会；公司决策程
                                     未能发现该错报；审计委员会以及内部         序导致重大失误；公司遭受证监会处
                                                                          深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                       审计部门对财务报告内部控制监督无        罚或证券交易所警告；公司中高级管
                                       效。                                    理人员和高级技术人员流失严重；媒
                                       重要缺陷：未依照公认会计准则选择和      体频现负面新闻，涉及面广且负面影
                                       应用会计政策；未建立反舞弊程序和控      响一直未能消除；公司重要业务缺乏
                                       制措施；对于非常规或特殊交易的账务      制度控制或制度体系失效；公司内部
                                       处理没有建立相应的控制机制或没有实      控制重大或重要缺陷未得到整改。
                                       施且没有相应的补偿性控制；对于期末      重要缺陷：缺乏科学决策程序导致严
                                       财务报告过程的控制存在一项或多项缺      重的负面影响，决策结果完全与预期
                                       陷且不能合理保证编制的财务报表达到      目标存在显著差距，或决策效率很
                                       真实、准确的目标。                      低，市场机会丧失事件频繁发生；公
                                                                               司决策程序导致出现一般失误；公司
                                                                               内部控制重要或一般缺陷未得到整
                                                                               改；公司关键岗位业务人员流失严
                                                                               重；媒体出现负面新闻，波及局部区
                                                                               域；公司重要业务制度或系统存在缺
                                                                               陷。
                                       重大缺陷：满足以下一项或多项情形，
                                       错报≥利润总额的 10%；错报≥资产总额
                                       的 1%；错报≥经营收入总额的 2%；错报
                                       ≥所有者权益总额 1%。                   重大缺陷：直接财产损失的绝对金额
                                       重要缺陷：满足以下一项或多项情形，      ≥利润总额的 10%。
 定量标准
                                       利润总额的 5%≤错报<利润总额的 10%； 重要缺陷：直接财产损失的绝对金额
                                       资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的        ≥利润总额的 5%且<利润总额的 10%
                                       1%；经营收入的 1%≤错报<经营收入总
                                       额的 2%；所有者权益总额的 0.5%≤错报
                                       <所有者权益总额 1%。
 财务报告重大缺陷数量（个）
 非财务报告重大缺陷数量（个）
 财务报告重要缺陷数量（个）
 非财务报告重要缺陷数量（个）
十、内部控制审计报告
√适用 □ 不适用
                                        内部控制审计报告中的审议意见段
 大华会计师事务所认为，公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
 有效的财务报告内部控制。
 内控审计报告披露情况           披露
 内部控制审计报告全文披露日     2018 年 4 月 24 日
                                                                     深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
期
内部控制审计报告全文披露索   公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《深圳赛格股份有限公司 2017 年度
引                           内控审计报告》
内控审计报告意见类型         标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷   否
                                                                    深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                 第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
                                    深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                     第十一节 财务报告
      一、审计报告
审计意见类型                 标准的无保留意见
审计报告签署日期             2018 年 04 月 20 日
审计机构名称                 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号                 大华审字[2018] 006253 号
                                        深圳赛格股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    深圳赛格股份有限公司
                      审计报告及财务报表
            （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止）
                         目       录                                  页     次
一、   审计报告                                                       173-177
二、   已审财务报表                                                   178-200
       合并资产负债表
       合并利润表
       合并现金流量表
       合并股东权益变动表
       母公司资产负债表
       母公司利润表
       母公司现金流量表
       母公司股东权益变动表
       财务报表附注                                                   201-301
                                 审 计 报 告
                                                               大华审字[2018]006253号
深圳赛格股份有限公司全体股东：
    一、    审计意见
    我们审计了深圳赛格股份有限公司(以下简称深赛格公司)财务报表，包括 2017 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
    我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
深赛格公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营
成果和现金流量。
    二、    形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对
财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于深赛格公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们
获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、    关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事
项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意
见。
    我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：
            1.重大资产重组;
            2.房地产开发项目的收入确认。
    （一）重大资产重组
    1．事项描述
    重大资产重组的会计政策及金额请参阅合并财务报表附注四、（五） 及附注七、（一）。
                                                大华审字[2018]006253 号审计报告
    深赛格公司本期以发行股份及支付现金购买资产的方式购买控股股东深圳市赛格集团
有限公司所持有的深圳市赛格创业汇有限公司 100%股权、深圳市赛格康乐企业发展有限公
司 55%股权、深圳市赛格物业发展有限公司 100%股权、深圳市赛格地产投资股份有限公司
79.02%股权。
    由于本次重大资产重组属关联交易，新纳入合并范围的标的公司对深赛格公司业务结
构、当期损益、净资产产生重大影响，关联交易价格的确定涉及管理层的估计和判断，因此，
我们将重大资产重组认定为关键审计事项。
    2.审计应对
    我们针对重大资产重组事项实施的重要审计程序包括：
    （1）我们对关联方及关联方交易相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估
及测试；
    （2）我们检查了管理层使用的各股权交易的交易对价、合并日的账面价值、购买日的
可辨认净资产份额；
    （3）我们检查了股权购买或出售协议、相关部门的批准文件，股权价款的支付情况等，
并就此复核了管理层对股权是否达到控制的判断；
    （4）结合合同或协议的约定及其他有关的影响因素，判断管理层对合并日的确定是否
符合《企业会计准则第 20 号--企业合并》及其相关规定；
    （5）根据《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》的规定，对纳入合并范围公司的重
要会计政策进行全面审核，与深赛格的对应会计政策进行对比。
    基于已执行的审计工作，我们得出审计结论，管理层对重大资产重组相关事项的判断和
处理是可以接受的。
    （二）房地产开发项目的收入确认
    1.事项描述
    本年度深赛格公司收入确认会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四、（二
十七）及附注六、注释 39。
    深赛格公司 2017 年度房地产开发项目收入 88,360.10 万元，占营业收入比重 43.52%。
由于房地产开发项目收入对深赛格公司财务报表的重要性，且收入确认条件是否已符合公司
会计政策涉及管理层的判断，导致收入是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报，
                                               大华审字[2018]006253 号审计报告
因此我们将房地产开发项目收入确认认定为关键审计事项。
   2.审计应对
   我们针对房地产开发项目收入确认实施的重要审计程序包括：
   （1）了解和评估管理层对房地产开发项目的收入确认相关内部控制的设计，并测试了
关键控制执行的有效性；
   （2）选取房产买卖合同样本并与管理层进行访谈，以评价深赛格公司房地产开发项目
的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；
   （3）选取房产项目销售样本，检查买卖合同及可以证明房产已达到交付条件的支持性
文件，以评价相关房产销售收入是否已按照深赛格公司的收入确认政策确认；
   （4）获取业务部门销售进度控制表、销售台账、报表及房产管理部门备案信息等资料，
并现场查看入伙手续办理过程等，以判断实际销售情况，以及与财务数据是否相符；
   （5）对于房地产开发项目中本年确认的房产销售收入，选取样本，将其单方平均售价
与从公开信息获取的单方售价相比较；
   （6）对房地产开发项目收入进行截止性测试，将资产负债表日前后确认的销售收入与
交付手续等支持性文件进行核对，以评估收入是否在正确的期间确认；
   （7）评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。
   基于已执行的审计工作，我们得出审计结论，管理层对房地产开发项目的收入确认符合
深赛格公司的会计政策。
    四、     其他信息
   深赛格公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年度报告中涵盖的信息，但不
包括财务报表和我们的审计报告。
   我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的
鉴证结论。
   结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
   基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
                                                大华审字[2018]006253 号审计报告
    五、     管理层和治理层对财务报表的责任
    深赛格公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时，深赛格公司管理层负责评估深赛格公司的持续经营能力，披露与持
续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算深赛格公司、终
止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督深赛格公司的财务报告过程。
    六、     注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保
证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为
错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
我们也执行以下工作：
    1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大
错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
    3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可
能导致对深赛格公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深赛格公司不能
持续经营。
    5．评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映
相关交易和事项。
                                                 大华审字[2018]006253 号审计报告
    6．就深赛格公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并
财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能
被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
    从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构
成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，
或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益
方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
      大华会计师事务所(特殊普通合伙)           中国注册会计师：
                                               （项目合伙人）
                中国北京                       中国注册会计师：
                                                  二〇一八年四月二十日
      二、财务报表
      财务附注中报表的单位为：人民币元
      1、合并资产负债表
      编制单位：深圳赛格股份有限公司
                                         2017 年 12 月 31 日
                                                                                单位：元
                 项目                      期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                           951,482,605.92               1,131,523,641.19
    结算备付金
    拆出资金                                                                          40,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                      0.00                   100,792.00
    应收账款                                            61,934,101.56                 58,949,389.88
    预付款项                                            34,718,079.54                 56,142,960.81
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                      0.00                   287,698.63
    应收股利                                             2,000,000.00                           0.00
    其他应收款                                          94,057,159.50                117,036,077.02
    买入返售金融资产
    存货                                              3,551,100,320.71              3,378,533,067.95
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       565,577,916.34                460,229,847.59
流动资产合计                                          5,260,870,183.57              5,242,803,475.07
非流动资产：
    发放贷款及垫款                                     399,387,108.14                480,405,158.45
    可供出售金融资产                 34,161,311.32      34,478,683.41
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    211,973,322.32     203,657,322.71
    投资性房地产                    676,888,184.90     708,470,470.81
    固定资产                         62,404,988.93      52,029,921.10
    在建工程                         71,745,514.32      37,092,227.51
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         31,831,783.09       2,681,527.40
    开发支出
    商誉                             10,328,927.82      10,328,927.82
    长期待摊费用                    109,813,025.95     109,009,684.16
    递延所得税资产                   29,898,440.39      28,511,034.74
    其他非流动资产                   93,287,630.00      13,804,660.46
非流动资产合计                     1,731,720,237.18   1,680,469,618.57
资产总计                           6,992,590,420.75   6,923,273,093.64
流动负债：
    短期借款                        534,792,000.00     355,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                   0.00
    应付账款                        470,088,158.63      31,010,953.20
    预收款项                        707,031,729.23     923,965,168.05
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     41,014,602.99      35,464,329.86
    应交税费                  243,477,530.43     254,715,544.38
    应付利息                    3,599,878.48       3,357,745.13
    应付股利                    3,340,969.82      15,132,970.78
    其他应付款               1,290,431,866.37    798,082,723.93
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    258,414,693.92     491,561,661.33
    其他流动负债
流动负债合计                 3,552,191,429.87   2,908,291,096.66
非流动负债：
    长期借款                  754,750,000.00    1,030,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                    1,137,019.85         232,500.00
    递延收益                   12,336,620.96      17,331,602.84
    递延所得税负债             91,251,453.07      93,885,145.21
    其他非流动负债
非流动负债合计                859,475,093.88    1,141,449,248.05
负债合计                     4,411,666,523.75   4,049,740,344.71
所有者权益：
    股本                     1,235,656,249.00    784,799,010.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  166,019,870.19     798,273,541.65
    减：库存股
    其他综合收益                                        137,629.12                          296,235.62
    专项储备                                                   0.00
    盈余公积                                        138,710,473.33                      121,803,040.24
    一般风险准备
    未分配利润                                      376,704,148.51                      707,129,242.53
归属于母公司所有者权益合计                         1,917,228,370.15                    2,412,301,070.04
    少数股东权益                                    663,695,526.85                      461,231,678.89
所有者权益合计                                     2,580,923,897.00                    2,873,532,748.93
负债和所有者权益总计                               6,992,590,420.75                    6,923,273,093.64
      法定代表人：陈惠劼           主管会计工作负责人：刘志军         会计机构负责人：应华东
      2、母公司资产负债表
                                                                                   单位：元
                 项目                   期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                        104,463,125.70                       90,504,836.76
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                          1,105,493.93                          426,069.15
    预付款项                                             46,153.86
    应收利息
    应收股利                                          2,000,000.00                                 0.00
    其他应收款                                     1,027,163,364.11                     724,658,970.18
    存货                                                395,764.94                          442,920.87
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    321,967,708.13                      438,146,382.10
流动资产合计                                       1,457,141,610.67                    1,254,179,179.06
非流动资产：
    可供出售金融资产                 33,515,392.83      33,515,392.83
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                   1,419,623,352.33    453,584,470.91
    投资性房地产                    263,361,638.46     273,880,749.30
    固定资产                         17,919,657.80      19,149,224.71
    在建工程                          4,175,779.03                0.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          1,367,666.09         425,708.10
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      7,673,085.72       7,743,293.52
    递延所得税资产                    8,380,569.73       8,664,455.49
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,756,017,141.99    796,963,294.86
资产总计                           3,213,158,752.66   2,051,142,473.92
流动负债：
    短期借款                        530,000,000.00     355,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                            206,374.11         155,213.00
    预收款项                         23,072,035.80      25,448,125.00
    应付职工薪酬                      5,391,313.71       7,817,501.76
    应交税费                         18,757,359.46      23,485,483.97
    应付利息                            687,210.64         475,177.74
    应付股利                            119,803.29         119,803.29
    其他应付款                      748,458,822.72      75,858,657.13
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                              1,326,692,919.73                   488,359,961.89
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                 1,137,019.85
    递延收益                                 8,883,045.38                     11,183,333.34
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                              10,020,065.23                     11,183,333.34
负债合计                                  1,336,712,984.96                   499,543,295.23
所有者权益：
    股本                                  1,235,656,249.00                   784,799,010.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                               240,542,997.30                    498,654,523.66
    减：库存股
    其他综合收益                                    51.46                             178.21
    专项储备
    盈余公积                               138,710,473.33                    121,803,040.24
    未分配利润                             261,535,996.61                    146,342,426.58
所有者权益合计                            1,876,445,767.70                 1,551,599,178.69
负债和所有者权益总计                      3,213,158,752.66                 2,051,142,473.92
      法定代表人：陈惠劼     主管会计工作负责人：刘志军      会计机构负责人：应华东
         3、合并利润表
                                                                                单位：元
                  项目                     本期发生额                    上期发生额
一、营业总收入                                     2,030,445,390.62              1,459,575,791.50
       其中：营业收入                              1,981,307,558.23              1,371,044,982.11
             利息收入                                    48,036,230.86                 67,560,598.14
             已赚保费
             手续费及佣金收入                             1,101,601.53                 20,970,211.25
二、营业总成本                                     1,687,151,513.35              1,262,036,286.18
       其中：营业成本                              1,398,497,691.27              1,012,112,271.54
             利息支出                                      596,875.00                   3,004,288.89
             手续费及佣金支出                                     0.00                          0.00
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                                  57,221,029.77                 54,422,583.04
             销售费用                                    43,173,370.45                 41,555,812.57
             管理费用                                   144,029,063.26                142,779,706.02
             财务费用                                    21,598,611.36                 10,466,615.20
             资产减值损失                                22,034,872.24                 -2,304,991.08
       加：公允价值变动收益（损失以
                                                                  0.00                          0.00
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                                         71,999,915.73                109,715,641.65
列）
           其中：对联营企业和合营企业
                                                            296,114.99                          0.00
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
           资产处置收益（损失以“-”号填
                                                                  0.00                    116,977.79
列）
           其他收益                                       6,406,623.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                      421,700,416.72                307,372,124.76
       加：营业外收入                     13,033,764.81   117,716,771.09
       减：营业外支出                      6,468,223.22     8,145,885.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   428,265,958.31   416,943,010.37
       减：所得税费用                    120,241,267.37   107,663,792.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）       308,024,690.94   309,279,217.85
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                         311,288,704.85   309,279,217.85
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
                                          -3,264,013.91
“－”号填列）
       归属于母公司所有者的净利润        219,553,261.10   246,062,783.31
       少数股东损益                       88,471,429.84    63,216,434.54
六、其他综合收益的税后净额                  -238,155.82       -45,789.16
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            -158,606.50       -30,426.86
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
                                                   0.00              0.00
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                            -158,606.50       -30,426.86
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中                -126.75            178.21
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
                                            -158,479.75       -30,605.07
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                             -79,549.32       -15,362.30
税后净额
七、综合收益总额                                             307,786,535.12                       309,233,428.69
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             219,394,654.60                       246,032,356.45
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                           88,391,880.52                        63,201,072.24
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                            0.1777                                0.1991
       （二）稀释每股收益                                            0.1777                                0.1991
         本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
         元。
         法定代表人：陈惠劼                 主管会计工作负责人：刘志军         会计机构负责人：应华东
         4、母公司利润表
                                                                                             单位：元
                 项目                           本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                                  85,112,846.04                       100,960,545.53
       减：营业成本                                           75,540,023.72                        74,670,318.50
           税金及附加                                          4,865,820.50                         5,063,045.37
           销售费用                                                    0.00                                  0.00
           管理费用                                           22,225,515.05                        40,538,467.44
           财务费用                                           17,833,274.38                       -17,489,447.63
           资产减值损失                                           27,725.05                             6,305.06
       加：公允价值变动收益（损失以
                                                                                                             0.00
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                                             209,993,445.00                       141,237,490.92
列）
           其中：对联营企业和合营企
                                                                                                     -387,059.05
业的投资收益
           资产处置收益（损失以“-”号
                                                                       0.00
填列）
           其他收益                                            3,402,987.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                           178,016,920.30                       139,409,347.71
       加：营业外收入                                          8,021,889.83                         1,830,706.13
       减：营业外支出                                          2,283,897.04                         3,905,790.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                      183,754,913.09   137,334,263.49
列）
       减：所得税费用                  14,680,582.18    18,527,229.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）    169,074,330.91   118,807,033.67
       （一）持续经营净利润（净亏损
                                      169,074,330.91   118,807,033.67
以“－”号填列）
       （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额                   -126.75            178.21
       （一）以后不能重分类进损益的
                                                0.00              0.00
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其
                                             -126.75            178.21
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益             -126.75            178.21
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                      169,074,204.16   118,807,211.88
七、每股收益：
       （一）基本每股收益
       （二）稀释每股收益
       5、合并现金流量表
                                                                          单位：元
               项目                 本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金            1,843,459,991.17              2,167,856,613.31
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金                 51,931,798.60                 88,530,809.39
     拆入资金净增加额                             40,000,000.00
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                 857,341.82                  82,932,677.81
     收到其他与经营活动有关的现金                297,922,909.58                376,682,541.63
经营活动现金流入小计                         2,234,172,041.17              2,716,002,642.14
     购买商品、接受劳务支付的现金                871,402,977.70            1,404,204,686.90
     客户贷款及垫款净增加额                      -71,579,285.19                   877,622.60
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金                          0.00
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 296,228,299.78                245,122,638.85
金
     支付的各项税费                              289,106,815.42                230,803,870.50
     支付其他与经营活动有关的现金                341,626,684.25                391,458,282.51
经营活动现金流出小计                         1,726,785,491.96              2,272,467,101.36
经营活动产生的现金流量净额          507,386,549.21     443,535,540.78
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金             2,229,650,000.00    792,844,658.58
    取得投资收益收到的现金           73,207,072.76      18,893,192.14
    处置固定资产、无形资产和其他
                                         22,960.00         224,258.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
                                      1,334,864.24       4,388,617.09
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                         2,000,000.00
投资活动现金流入小计               2,304,214,897.00    818,350,725.81
    购建固定资产、无形资产和其他
                                    156,617,057.69     103,755,706.86
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                 2,334,640,001.00    776,386,160.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
                                               0.00     17,500,000.00
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金               0.00               0.00
投资活动现金流出小计               2,491,257,058.69    897,641,866.86
投资活动产生的现金流量净额         -187,042,161.69      -79,291,141.05
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金              178,037,998.48                0.00
    其中：子公司吸收少数股东投资
                                    178,037,998.48                0.00
收到的现金
    取得借款收到的现金              905,000,000.00    1,730,020,000.00
    发行债券收到的现金                         0.00               0.00
    收到其他与筹资活动有关的现金               0.00      1,347,812.30
筹资活动现金流入小计               1,083,037,998.48   1,731,367,812.30
    偿还债务支付的现金             1,233,458,000.00   1,323,179,630.48
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    211,121,814.06     164,667,476.90
的现金
    其中：子公司支付给少数股东的
                                     65,580,423.41      10,647,780.72
股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金    138,844,060.16     111,304,509.06
筹资活动现金流出小计               1,583,423,874.22   1,599,151,616.44
筹资活动产生的现金流量净额                          -500,385,875.74                       132,216,195.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                              452.95                               15.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -180,041,035.27                       496,460,611.06
       加：期初现金及现金等价物余额                1,127,923,641.19                       631,463,030.13
六、期末现金及现金等价物余额                           947,882,605.92                 1,127,923,641.19
         法定代表人：陈惠劼           主管会计工作负责人：刘志军        会计机构负责人：应华东
         6、母公司现金流量表
                                                                                     单位：元
                 项目                     本期发生额                         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                     95,462,342.42                     105,235,891.60
       收到的税费返还                                            0.00                               0.00
       收到其他与经营活动有关的现金                     32,468,417.84                     228,693,257.76
经营活动现金流入小计                                   127,930,760.26                     333,929,149.36
       购买商品、接受劳务支付的现金                     66,076,921.93                      82,096,021.68
       支付给职工以及为职工支付的现
                                                        40,595,839.30                      43,976,017.80
金
       支付的各项税费                                   36,901,586.64                      59,381,044.41
       支付其他与经营活动有关的现金                    311,872,565.33                     336,858,224.56
经营活动现金流出小计                                   455,446,913.20                     522,311,308.45
经营活动产生的现金流量净额                          -327,516,152.94                    -188,382,159.09
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金                              943,000,000.00                     852,392,256.58
       取得投资收益收到的现金                          206,606,456.63                      67,578,674.96
       处置固定资产、无形资产和其他
                                                            18,700.00                          10,000.00
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到
                                                         3,542,000.00                               0.00
的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                              0.00                       2,000,000.00
投资活动现金流入小计                               1,153,167,156.63                       921,980,931.54
       购建固定资产、无形资产和其他                      4,099,402.79                       1,809,071.46
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                                        924,640,000.00                           828,881,900.00
       取得子公司及其他营业单位支付
                                                                        0.00
的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                                     0.00
投资活动现金流出小计                                         928,739,402.79                           830,690,971.46
投资活动产生的现金流量净额                                   224,427,753.84                            91,289,960.08
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金                                               0.00                                      0.00
       取得借款收到的现金                                    550,000,000.00                           355,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                                                                           7,812.30
筹资活动现金流入小计                                         550,000,000.00                           355,007,812.30
       偿还债务支付的现金                                    375,000,000.00                           315,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                              57,953,311.96                            38,780,262.58
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现金                                     0.00                                      0.00
筹资活动现金流出小计                                         432,953,311.96                           353,780,262.58
筹资活动产生的现金流量净额                                   117,046,688.04                             1,227,549.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                                                                15.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                  13,958,288.94                           -95,864,633.82
       加：期初现金及现金等价物余额                           90,504,836.76                           186,369,470.58
六、期末现金及现金等价物余额                                 104,463,125.70                            90,504,836.76
         法定代表人：陈惠劼                   主管会计工作负责人：刘志军            会计机构负责人：应华东
         7、合并所有者权益变动表
         本期金额
                                                                                                    单位：元
                                                               本期
                                               归属于母公司所有者权益
                                                                                                               所有者
    项目                                                                                         少数股
                              其他权益工具   资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                  权益合
                    股本                                                                             东权益
                                              积     存股   合收益    备       积   险准备   利润                计
                            优先 永续 其他
                               股   债
                      784,79                                                                                      2,873,5
                                                798,273          296,235          121,803   707,129 461,231
一、上年期末余额 9,010.                  0.00             0.00             0.00                                   32,748.
                                                ,541.65              .62          ,040.24   ,242.53 ,678.89
                         00
       加：会计政策
                                                                                                                     0.00
变更
           前期差
                                                                                                                     0.00
错更正
           同一控
                                                                                                                     0.00
制下企业合并
           其他                                                                                                      0.00
                      784,79                                                                                      2,873,5
                                                798,273          296,235          121,803   707,129 461,231
二、本年期初余额 9,010.                  0.00             0.00             0.00                                   32,748.
                                                ,541.65              .62          ,040.24   ,242.53 ,678.89
                         00
三、本期增减变动 450,85                         -632,25                                     -330,42               -292,60
                                                                 -158,60          16,907,              202,463
金额（减少以“－” 7,239.                0.00 3,671.4     0.00             0.00             5,094.0               8,851.9
                                                                    6.50           433.09              ,847.96
号填列）                 00                          6                                            2
（一）综合收益总                                                 -158,60                    219,553 88,471, 307,786
额                                                                  6.50                    ,261.10 429.84 ,535.12
                      450,85                    -632,25                                     -496,09               -505,85
（二）所有者投入                                                                                       171,639
                      7,239.             0.00 3,671.4     0.00      0.00   0.00      0.00   7,594.2               4,918.7
和减少资本                                                                                             ,107.91
                         00                          6                                            4
                      450,85                    -249,04
1．股东投入的普                                                                                        178,037 379,850
                      7,239.                    4,853.4
通股                                                                                                   ,998.48 ,384.06
                         00
2．其他权益工具
                                                                                                                     0.00
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金                                                                                                       0.00
额
                                                -383,20                                     -496,45               -885,70
                                                                                                       -6,398,8
4．其他                                         8,818.0                                     7,594.2               5,302.8
                                                                                                         90.57
                                                     4                                            4
                                                                                  16,907,   -53,880, -57,646, -94,540,
（三）利润分配          0.00             0.00      0.00   0.00      0.00   0.00
                                                                                   433.09    760.88 689.79 468.26
                                                                                  16,907,   -16,907,
1．提取盈余公积                                                                                                      0.00
                                                                                   433.09    433.09
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                                                                           -36,973, -57,567, -94,540,
股东）的分配                                                                                               327.79 140.47 468.26
4．其他                                                                                                                         0.00
（四）所有者权益
                        0.00                0.00      0.00    0.00      0.00    0.00      0.00               0.00     0.00      0.00
内部结转
1．资本公积转增
                        0.00                                                                                                    0.00
资本（或股本）
2．盈余公积转增
                        0.00                                                                                                    0.00
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
                                                                                                             0.00               0.00
亏损
4．其他                                                                                                                         0.00
（五）专项储备          0.00                0.00      0.00    0.00      0.00    0.00      0.00               0.00     0.00      0.00
1．本期提取                                                                                                                     0.00
2．本期使用                                                                                                                     0.00
（六）其他
                      1,235,                                                                                                  2,580,9
                                                   166,019           137,629           138,710            376,704 663,695
四、本期期末余额 656,24                     0.00              0.00              0.00                                          23,897.
                                                   ,870.19               .12           ,473.33            ,148.51 ,526.85
                        9.00
         上期金额
                                                                                                                  单位：元
                                                                         上期
                                                     归属于母公司所有者权益
                                                                                                                              所有者
    项目                    其他权益工具                                                                        少数股
                                                   资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益合
                      股本                                                                                          东权益
                               优先 永续                                                                                        计
                                           其他      积      存股    合收益     备       积      险准备    利润
                               股    债
                      784,79                                                                                                  1,680,3
                                                   506,545           326,662           109,922            73,532, 205,218
一、上年期末余额 9,010.                     0.00              0.00              0.00                                          44,740.
                                                   ,831.11               .48           ,336.87             388.70 ,511.74
                         00
       加：会计政策
                                                                                                                                0.00
变更
           前期差
                                                                                                                                0.00
错更正
           同一控                    101,949                                      423,084 224,336 749,369
制下企业合并                         ,000.00                                      ,188.36 ,643.55 ,831.91
           其他                                                                                          0.00
                     784,79                                                                            2,429,7
                                     608,494          326,662           109,922   496,616 429,555
二、本年期初余额 9,010.       0.00             0.00              0.00                                  14,572.
                                     ,831.11              .48           ,336.87   ,577.06 ,155.29
                        00
三、本期增减变动
                                     189,778          -30,426.          11,880,   210,512 31,676, 443,818
金额（减少以“－”     0.00   0.00             0.00              0.00
                                     ,710.54               86            703.37   ,665.47 523.60 ,176.12
号填列）
（一）综合收益总                                      -30,426.                    246,062 63,201, 309,233
额                                                         86                     ,783.31 072.24 ,428.69
（二）所有者投入                     198,905                                                 -4,334, 194,571
                       0.00   0.00             0.00      0.00    0.00      0.00      0.00
和减少资本                           ,837.01                                                 661.84 ,175.17
1．股东投入的普                      198,605                                                 -14,700 183,905
通股                                 ,476.86                                                 ,000.00 ,476.86
2．其他权益工具
                                                                                                         0.00
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金                                                                                           0.00
额
                                     300,360                                                 10,365, 10,665,
4．其他
                                         .15                                                 338.16 698.31
                                                                        11,880,   -35,550, -27,189 -50,859,
（三）利润分配         0.00   0.00      0.00   0.00      0.00    0.00
                                                                         703.37    117.84 ,886.80 301.27
                                                                        11,880,   -11,880,
1．提取盈余公积                                                                                          0.00
                                                                         703.37    703.37
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                                                   -23,669, -27,189 -50,859,
股东）的分配                                                                       414.47 ,886.80 301.27
4．其他                                                                                                  0.00
（四）所有者权益
                       0.00   0.00             0.00      0.00    0.00      0.00      0.00      0.00
内部结转
1．资本公积转增
                       0.00                                                                              0.00
资本（或股本）
2．盈余公积转增
                       0.00                                                                              0.00
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
                                                                                                                 0.00                  0.00
亏损
4．其他
（五）专项储备          0.00                0.00      0.00       0.00      0.00    0.00      0.00                0.00      0.00        0.00
1．本期提取                                                                                                                            0.00
2．本期使用                                                                                                                            0.00
                                                   -9,127,1                                                                       -9,127,1
（六）其他
                                                     26.47                                                                            26.47
                      784,79                                                                                                         2,873,5
                                                   798,273              296,235           121,803             707,129 461,231
四、本期期末余额 9,010.                     0.00                 0.00              0.00                                              32,748.
                                                    ,541.65                 .62           ,040.24              ,242.53 ,678.89
                          00
         法定代表人： 陈惠劼                       主管会计工作负责人：刘志军                       会计机构负责人：应华东
         8、母公司所有者权益变动表
         本期金额
                                                                                                                       单位：元
                                                                            本期
    项目                         其他权益工具                       减：库存 其他综合                              未分配 所有者权
                       股本                                 资本公积                         专项储备 盈余公积
                                 优先股 永续债     其他                    股      收益                                 利润      益合计
                      784,799,                              498,654,5                                      121,803,0 146,342 1,551,599
一、上年期末余额                                     0.00                   0.00    178.21          0.00
                       010.00                                  23.66                                          40.24 ,426.58          ,178.69
       加：会计政策
                                                                                                                                       0.00
变更
           前期差
                                                                                                                                       0.00
错更正
           其他                                                                                                                        0.00
                      784,799,                              498,654,5                                      121,803,0 146,342 1,551,599
二、本年期初余额                                     0.00                   0.00    178.21          0.00
                       010.00                                  23.66                                          40.24 ,426.58          ,178.69
三、本期增减变动
                      450,857,                              -258,111,                                      16,907,43 115,193 324,846,5
金额（减少以“－”                                   0.00                   0.00   -126.75          0.00
                       239.00                                 526.36                                            3.09 ,570.03          89.01
号填列）
（一）综合收益总                                                                                                       169,074 169,074,2
                                                                                   -126.75
额                                                                                                                     ,330.91        04.16
（二）所有者投入 450,857,                                   -258,111,                                                            192,745,7
                                                     0.00                   0.00      0.00          0.00        0.00      0.00
和减少资本             239.00                                 526.36                                                                  12.64
1．股东投入的普 450,857,                            -249,044,                                                   201,812,3
通股                239.00                            853.42                                                       85.58
2．其他权益工具
                                                                                                                     0.00
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金                                                                                                       0.00
额
                                                    -9,066,67                                                   -9,066,67
4．其他
                                                         2.94                                                        2.94
                                                                                          16,907,43 -53,880, -36,973,3
（三）利润分配         0.00                  0.00        0.00    0.00     0.00     0.00
                                                                                               3.09 760.88         27.79
                                                                                          16,907,43 -16,907,
1．提取盈余公积                                                                                                      0.00
                                                                                               3.09 433.09
2．对所有者（或                                                                                       -36,973, -36,973,3
股东）的分配                                                                                           327.79      27.79
3．其他                                                                                                              0.00
（四）所有者权益
                       0.00                  0.00        0.00    0.00     0.00     0.00        0.00      0.00        0.00
内部结转
1．资本公积转增
                       0.00                                                                                          0.00
资本（或股本）
2．盈余公积转增
                       0.00                                                                                          0.00
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
                                                                                                         0.00        0.00
亏损
4．其他                                                                                                              0.00
（五）专项储备         0.00                  0.00        0.00    0.00     0.00     0.00        0.00      0.00        0.00
1．本期提取                                                                                                          0.00
2．本期使用                                                                                                          0.00
（六）其他
                   1,235,65                         240,542,9                             138,710,4 261,535 1,876,445
四、本期期末余额                             0.00                0.00    51.46     0.00
                   6,249.00                            97.30                                  73.33 ,996.61       ,767.70
    上期金额
                                                                                                      单位：元
                                                                上期
       项目
                    股本      其他权益工具          资本公积 减：库存 其他综合 专项储备 盈余公积 未分配 所有者权
                                 优先股 永续债   其他                股      收益                         利润     益合计
                      784,799,                           507,773,8                           109,922,3 63,085, 1,465,580
一、上年期末余额                                  0.00                0.00     0.00   0.00
                       010.00                               37.83                               36.87 510.75           ,695.45
       加：会计政策
                                                                                                                         0.00
变更
           前期差
                                                                                                                         0.00
错更正
           其他                                                                                                          0.00
                      784,799,                           507,773,8                           109,922,3 63,085, 1,465,580
二、本年期初余额                                  0.00                0.00     0.00   0.00
                       010.00                               37.83                               36.87 510.75           ,695.45
三、本期增减变动
                                                         -9,119,31                           11,880,70 83,256, 86,018,48
金额（减少以“－”        0.00                    0.00                0.00   178.21   0.00
                                                              4.17                                3.37 915.83            3.24
号填列）
（一）综合收益总                                                                                         118,807 118,807,2
                                                                             178.21
额                                                                                                       ,033.67        11.88
（二）所有者投入
                          0.00                    0.00 7,812.30       0.00     0.00   0.00        0.00      0.00 7,812.30
和减少资本
1．股东投入的普
                                                                                                                         0.00
通股
2．其他权益工具
                                                                                                                         0.00
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金                                                                                                           0.00
额
4．其他                                                   7,812.30                                                 7,812.30
                                                                                             11,880,70 -35,550, -23,669,4
（三）利润分配            0.00                    0.00        0.00    0.00     0.00   0.00
                                                                                                  3.37    117.84        14.47
                                                                                             11,880,70 -11,880,
1．提取盈余公积                                                                                                          0.00
                                                                                                  3.37 703.37
2．对所有者（或                                                                                          -23,669, -23,669,4
股东）的分配                                                                                              414.47        14.47
3．其他                                                                                                                  0.00
（四）所有者权益
                          0.00                    0.00        0.00    0.00     0.00   0.00        0.00      0.00         0.00
内部结转
1．资本公积转增
                          0.00                                                                                           0.00
资本（或股本）
2．盈余公积转增
                       0.00                                                                        0.00
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
                                                                                        0.00       0.00
亏损
4．其他                                                                                            0.00
（五）专项储备         0.00     0.00        0.00   0.00      0.00   0.00        0.00    0.00       0.00
1．本期提取                                                                                        0.00
2．本期使用                                                                                        0.00
                                       -9,127,12                                               -9,127,12
（六）其他
                                            6.47                                                   6.47
                   784,799,            498,654,5                           121,803,0 146,342 1,551,599
四、本期期末余额                0.00               0.00    178.21   0.00
                    010.00                23.66                               40.24 ,426.58      ,178.69
       法定代表人： 陈惠劼    主管会计工作负责人：刘志军            会计机构负责人：应华东
                            深圳赛格股份有限公司
                             2017 年度财务报表附注
    一、     公司基本情况
    (一)     公司注册地、组织形式和总部地址
    深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系根据中华人民共和国公司
法的有关规定，经深圳市及国家有关部门批准，以深圳市赛格集团有限公司作为独家发起人
并采用公开募集方式设立的股份有限公司，于 1996 年 7 月 16 日成立，公司现持有统一社会
信用代码为 91440300279253776E 的营业执照，注册号为 440301103573251，并获国家和深
圳证券管理部门批准， 股于 1996 年 7 月、 股于 1996 年 12 月在深圳证券交易所挂牌上市。
    2006 年 6 月 7 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：根据经公司股东大会表决
通过的资本公积金定向转增股本方案，公司向流通 A 股股东转增股本，流通 A 股股东每 10
股获得 4.6445 股的转增股份，共计获得转增股份 40,233,322 股，非流通 A 股股份以此获得
上市流通权。流通 A 股股东所获得的转增股本中，扣除其因公司股本扩张而应得的 6,997,054
股外，其余 33,236,268 股为非流通 A 股股东定向向流通 A 股股东安排的对价股份。
    2016 年 2 月 3 日，深圳赛格股份有限公司与深圳市赛格集团有限公司签订了“发行股
份及支付现金购买资产框架协议”，本公司拟通过非公开发行股份及支付现金的方式购买深
圳市赛格集团有限公司持有的标的公司的股权（其中购买赛格康乐 55%股权、赛格物业 100%
股权、赛格创业汇 100%股权以及赛格地产 79.02%股权），并向不超过 10 名特定投资者非公
开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 20 亿元。本公司于 2017 年 1 月 17 日收到
中国证券监督管理委员会《关于核准深圳赛格股份有限公司向深圳市赛格集团有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]21 号）批文。2017 年 2 月 15 日，
公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，
确认本公司本次非公开发行股份购买资产 A 股新股数量为 450,857,239 股，本次新增股份为
有限售条件流通股，上市首日为 2017 年 3 月 6 日。
    截至 2017 年 12 月 31 日止，股本总数为 1,235,656,249 股，其中：有限售条件股份为
451,047,178 股，无限售条件股份为 784,609,071 股。注册资本为 123,565.6249 万元，注
册地址：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三十一楼，控股股东为深圳市赛格集团有限公
司，最终实际控制人为深圳市国资委。
    (二)     经营范围
   一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营与管理电子专业市场；经营网上贸易；互联
网技术开发；从事广告业务；房屋租赁；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；文化艺术交流活动策
划（不含演出）；承办展览展示活动；儿童产业链项目的投资及经营；儿童游乐设备租赁服务（不包括金融
租赁活动）；游乐场经营及服务（限分支经营）；餐饮服务（限分支经营）；企业管理咨询；教育咨询；预包
装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发零售（限分支经营）；文化用品、工艺礼品、玩具、
童装、电子产品、工艺品、日用百货的销售；摄影服务；新能源的技术开发；光伏发电和光伏一体化建筑
工程总承包；碲化镉薄膜太阳能电池组件的技术开发、技术服务；投资建设光伏电站、承接建筑一体化光
伏幕墙工程；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
    许可经营项目：信息服务业务（仅限互联网信息服务）；食品销售；制造、销售碲化镉太阳能电池组件
产品。
    (三)       公司业务性质和主要经营活动
    本公司属商务服务行业，主要产品和服务为经营与管理电子专业市场、租赁业务和其他第三产业。
    (四)       财务报表的批准报出
    本财务报表业经公司全体董事于 2018 年 4 月 20 日批准报出。
    二、       合并财务报表范围
    本期纳入合并财务报表范围的主体共 35 户，具体包括：
               子公司名称                  子公司类型    级次   持股比例（%） 表决权比例（%）
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司         控股子公司     一              66.58            66.58
深圳橙果商务酒店管理有限公司               控股子公司     二              66.58            66.58
深圳市赛格实业投资有限公司                 全资子公司     一               100
长沙赛格发展有限公司                       控股子公司     一                46
深圳市赛格电子市场管理有限公司             控股子公司     一                70
西安赛格电子市场有限公司                   控股子公司     一                65
深圳市赛格小额贷款有限公司                 控股子公司     一                62
深圳赛格南京电子市场管理有限公司           全资子公司     一               100
西安海荣赛格电子市场有限公司               控股子公司     一                51
吴江赛格市场管理有限公司                   控股子公司     一                51
佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司         全资子公司     一               100
南宁赛格电子市场管理有限公司               全资子公司     一               100
南通赛格时代广场发展有限公司               全资子公司     一               100
烟台赛格时代广场发展有限公司               控股子公司     一                90
南通赛格商业运营管理有限公司               全资子公司     一               100
苏州赛格数码广场管理有限公司               全资子公司     一               100
西安沣东新城赛格时代广场置业有限公司       全资子公司     一               100
苏州赛格智能科技有限公司                   全资子公司     一               100
              子公司名称                 子公司类型      级次   持股比例（%） 表决权比例（%）
深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司       控股子公司       一                  50
深圳赛格投资管理有限公司                 全资子公司       一              100
深圳赛格龙焱能源科技有限公司             控股子公司       一                  50
深汕特别合作区赛格龙焱能源科技有限公司   全资子公司       二              100
深圳市赛格联众互联网科技有限公司         控股子公司       一                  55
深圳赛格众通科技有限公司                 控股子公司       一                  49
深圳市赛格创业汇有限公司                 全资子公司       一              100
深圳市赛格康乐企业发展有限公司           控股子公司       一                  55
深圳市赛格物业发展有限公司               全资子公司       一              100
深圳市赛格地产投资股份有限公司           控股子公司       一             79.02          79.02
惠州市群星房地产开发有限公司             控股子公司       二                  88
深圳市赛格物业管理有限公司               控股子公司       二                  45
深圳市赛格新城市建设发展有限公司         控股子公司       二             72.05          72.05
深圳市赛格新城市商业运营有限公司         全资子公司       三              100
北京赛格置业发展有限公司                 控股子公司       二                  50
西安赛格康鸿置业有限公司                 控股子公司       二                  55
深圳市弘格文化发展有限公司               全资子公司       二              100
    子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投
资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。
    本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 14 户，减少 2 户，其中：
    1． 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控
制权的经营实体
                    名称                                           变更原因
深汕特别合作区赛格龙焱能源科技有限公司        新设成立
深圳市赛格联众互联网科技有限公司              新设成立
深圳赛格众通科技有限公司                      新设成立
深圳市赛格创业汇有限公司                      同一控制下企业合并
深圳市赛格康乐企业发展有限公司                同一控制下企业合并
深圳市赛格物业发展有限公司                    同一控制下企业合并
深圳市赛格地产投资股份有限公司                同一控制下企业合并
惠州市群星房地产开发有限公司                  同一控制下企业合并
深圳市赛格物业管理有限公司                    同一控制下企业合并
深圳市赛格新城市建设发展有限公司              同一控制下企业合并
深圳市赛格新城市商业运营有限公司              同一控制下企业合并
                    名称                                        变更原因
北京赛格置业发展有限公司                   同一控制下企业合并
西安赛格康鸿置业有限公司                   同一控制下企业合并
深圳市弘格文化发展有限公司                 同一控制下企业合并
    2． 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失
控制权的经营实体
                    名称                                        变更原因
苏州赛格电子市场管理有限公司               移交管理权
无锡赛格电子市场有限公司                   股权转让
    合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。
    三、     财务报表的编制基础
    (一)     财务报表的编制基础
    本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》
和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合
称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规
定，编制财务报表。
    (二)     持续经营
         本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力
产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
    四、     重要会计政策、会计估计
    (一)     遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的
财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
    (二)     会计期间
    自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。
    (三)     营业周期
    营业周期为 12 个月，并且作为资产和负债的流动性划分标准。
    (四)     记账本位币
    采用人民币为记账本位币。
    (五)    同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    1． 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或
多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
    （1）   这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
    （2）   这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
    （3）   一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
    （4）   一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    2． 同一控制下的企业合并
    本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终
控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并
中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整
资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
    如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价
结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
    对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得
控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投
资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账
面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前
持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收
益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相
同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综
合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转
入当期损益。
    3． 非同一控制下的企业合并
    购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营
决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的
转移：
    ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
    ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
    ③已办理了必要的财产权转移手续。
    ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
    ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应
的风险。
    本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计
量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
    本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认
为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，
计入当期损益。
    通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易
作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投
资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资
成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而
确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的
基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该
股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有
股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全
部转入合并日当期的投资收益。
    4． 为合并发生的相关费用
    为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发
生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的
从权益中扣减。
    (六)    合并财务报表的编制方法
    1． 合并范围
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的
单独主体）均纳入合并财务报表。
    2． 合并程序
    本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确
认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现
金流量。
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，
如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司
的会计政策、会计期间进行必要的调整。
    合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产
负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合
并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角
度对该交易予以调整。
    子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产
负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额
而形成的余额，冲减少数股东权益。
    对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公
司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
    对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其
财务报表进行调整
            （1） 增加子公司或业务
    在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的
期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将
子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的
相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最
终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权
投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已
确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益
或当期损益。
    在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债
表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该
子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的
被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面
价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他
综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关
的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计
量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    （2）     处置子公司或业务
    1）一般处理方法
    在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、
利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投
资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股
权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算
的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投
资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，
在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变
动而产生的其他综合收益除外。
    2）分步处置子公司
    通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的
各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项
作为一揽子交易进行会计处理：
    A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
    B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
    C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
    D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交
易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次
处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他
综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权
之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在
丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
    （3）   购买子公司少数股权
    本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司
自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资
本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
    （4）   不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
    在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处
置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差
额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，
调整留存收益。
    (七)      合营安排分类及共同经营会计处理方法
            1．   合营安排的分类
    本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情
况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。
    未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通
常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营
安排划分为共同经营：
    （1）     合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利
和承担义务。
    （2）     合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利
和承担义务。
    （3）     其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利
和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续
依赖于合营方的支持。
    2． 共同经营会计处理方法
    本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则
的规定进行会计处理：
    （1）     确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
    （2）     确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
    （3）     确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
    （4）     按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
    （5）     确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
    本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经
营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投
出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，
本公司全额确认该损失。
    本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方
之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符
合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确
认该部分损失。
    本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同
经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进
行会计处理。
    (八)     现金及现金等价物的确定标准
    在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将
同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、
价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
    (九)     外币业务和外币报表折算
           1．   外币业务
    外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记
账。
    资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，
除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资
本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发
生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
    以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生
的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形
成的汇兑差额计入其他综合收益。
    2． 外币财务报表的折算
    资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目
除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项
目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他
综合收益。
    处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外
币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他
原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分
相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营
企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营
的比例转入处置当期损益。
    (十)     金融工具
    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
           1．   金融工具的分类
    本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合
取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类
别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；
应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
    2． 金融工具的确认依据和计量方法
              （1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或
金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
    交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：
    1）取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
    2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期
采用短期获利方式对该组合进行管理；
    3）属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的
衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通
过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
    只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量
且其变动计入损益的金融资产或金融负债：
    1）该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相
关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
    2）风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、
或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
    3）包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流
量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
    4）包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生
工具的混合工具。
    本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公
允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始
确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收
益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确
认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
    （2）   应收款项
    应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
    本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不
包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的
合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
    收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    （3）   持有至到期投资
    持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力
持有至到期的非衍生性金融资产。
    本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利
息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利
息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保
持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至
到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投
资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入
其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，
遇到下列情况可以除外：
    1）出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场
利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
    2）根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
    3）出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件
所引起。
    （4）   可供出售金融资产
    可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他
金融资产类别以外的金融资产。
    本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利
或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将
取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损
失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可
供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，
将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损
益。
    本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该
权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
    （5）     其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
            3．   金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终
止确认该金融资产。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原
则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止
确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
    （1）所转移金融资产的账面价值；
    （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转
移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确
认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差
额计入当期损益：
    （1）终止确认部分的账面价值；
    （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终
止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项
金融负债。
    4． 金融负债终止确认条件
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公
司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金
融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其
一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出
的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
    本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允
价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对
价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
    5． 金融资产和金融负债公允价值的确定方法
    存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的
报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得
相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
    初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的
基础。
    不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场
参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先
使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不
可观察输入值。
    6． 金融资产（不含应收款项）减值准备计提
    资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的
账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
    金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：
                 （1） 发行方或债务人发生严重财务困难；
    （2）   债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
    （3）   债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让
步；
    （4）   债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
    （5）   因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
    （6）   无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的
数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少
且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提
高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
    （7）   权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，
使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
    （8）   权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
    金融资产的具体减值方法如下：
    （1）可供出售金融资产减值准备
    本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资
于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年
（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成
本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率
等，判断该权益工具投资是否发生减值。
    上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金
额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，
按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价
的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权
益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收
盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获
得的补偿金额后确定。
    可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其
他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出
的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公
允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上
与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可
供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市
场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交
付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。
    （2）持有至到期投资减值准备
    对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现
金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值
损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该
金融资产在转回日的摊余成本。
         7．    金融资产及金融负债的抵销
    金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条
件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
    （1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
    （2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
    (十一) 应收款项
         1．    单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
    单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：应收款项余额前五名。
    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流
量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款
项，将其归入相应组合计提坏账准备。
    2． 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
    （1）信用风险特征组合的确定依据
    对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一
起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组
合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
    确定组合的依据：
    组合名称                计提方法                               确定组合的依据
                                              本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最
账龄分析法组合             账龄分析法
                                              佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
                                              根据款项性质，不计提坏账准备，包括：租赁保证金、
特定对象组合             不计提坏账准备
                                              押金、关联方往来等
    （2）根据信用风险特征组合确定的计提方法
    ①采用账龄分析法计提坏账准备
               账龄                     应收账款计提比例(%)              其他应收款计提比例(%)
1 年以内                                                         ---                                ---
1－2 年                                                        5.00                               5.00
2－3 年                                                       10.00                              10.00
3 年以上                                                      20.00                              20.00
    3． 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
    单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收
回款项。
    坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额
进行计提。
    (十二) 存货
           1．        存货的分类
    存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产
品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、产成
品（库存商品）、开发成本、开发产品等。
    开发成本是指尚未建成、以出售为目的的物业；拟开发土地是指所购入的、已决定将之
发展为已完工开发产品的土地；开发产品是指已建成、待出售的物业。项目整体开发时，拟
开发土地全部转入开发成本；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入开发成本，未开发
土地仍保留在拟开发土地。
    2． 存货的计价方法
    存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出
时按月末一次加权平均法计价。
    3． 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准
备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程
中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需
要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工
时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行
销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的
数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存
货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终
用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
    以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货
跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
    4． 存货的盘存制度
    采用永续盘存制。
    5． 低值易耗品和包装物的摊销方法
                  （1） 低值易耗品采用一次转销法；
    （2）     包装物采用一次转销法。
    （3）     其他周转材料采用一次转销法摊销。
            6．    开发用土地的核算方法
    纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；
    连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房
成本。
    7． 公共配套设施费用的核算方法
    不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；
    能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。
    8． 维修基金的核算方法
    根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取
或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。
    9． 质量保证金的核算方法
    质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维
修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。
    (十三) 发放贷款及存款
    1.贷款
    贷款，是指向中小企业法人、个体工商户及个人按照市场利率发放的人民币贷款，按照
发放的本金作为初始确认的金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。实
际利率在发放贷款时确定，在贷款持有期间或适用更短期间内保持不变。
    2.贷款损失准备
    每季末公司针对每单项贷款按信贷资产质量将其划分为正常、关注、次级、可疑、损失
五类贷款，并纳入日常信贷管理进行分类监管。
    公司应当按照谨慎会计原则，合理估计贷款可能发生的损失，及时计提贷款损失准备。
贷款损失准备包括一般准备和专项准备。一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的，
用于弥补尚未识别的可能性损失的准备；专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》，对
贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。
    贷款损失准备的计提范围为承担风险和损失的资产，具体包括各类小额贷款（含抵押、
质押、保证、信用等贷款）、票据贴现等。
    公司应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的 1%。
    公司按照以下比例按季计提专项准备：
    （1）正常类贷款：计提比例为 1%；
    （2）关注类贷款：计提比例为 2%；
    （3）次级类贷款：计提比例为 25%；
    （4）可疑类贷款：计提比例为 50%；
    （5）损失类贷款：计提比例为 100%。
    (十四) 持有待售
          1．   划分为持有待售确认标准
    本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：
    （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
    （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批
准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
    确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含
交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性
极小。
    2． 持有待售核算方法
    本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价
值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记
的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
    对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划
分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计
量。
    上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所
得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险
合同所产生的权利。
    (十五) 长期股权投资
         1．      初始投资成本的确定
    （1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四／（五）同一控制下
和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    （2）其他方式取得的长期股权投资
    以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初
始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
    以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资
成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣
减。
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的
前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投
资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资
产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成
本。
    通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
    2． 后续计量及损益确认
    （1）成本法
    本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成
本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
    除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，
本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
    （2）权益法
    本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风
险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的
权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
    长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份
额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
    本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综
合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并
按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账
面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，
调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
    本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认
资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合
营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵
销，在此基础上确认投资损益。
    本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期
股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对
被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面
价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担
的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
    被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的
顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长
期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。
    3． 长期股权投资核算方法的转换
              （1） 公允价值计量转权益法核算
    本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计
量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实
施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定
的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成
本。
    原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以
及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
    按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有
被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面
价值，并计入当期营业外收入。
    （2）   公允价值计量或权益法核算转成本法核算
    本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计
量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追
加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照
原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
    购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资
时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
    购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的
有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转
入当期损益。
    （3）   权益法核算转公允价值计量
    本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置
后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同
控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
    原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与
被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
    （4）   成本法转权益法
    本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报
表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核
算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
    （5）   成本法转公允价值计量
    本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报
表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会
计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的
公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
            4．    长期股权投资的处置
    处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用
权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负
债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
    处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情
况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
                  （1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
    （2）     这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
    （3）     一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
    （4）     一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，
区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
    （1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计
入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权
益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不
能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工
具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差
额计入当期损益。
    （2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处
置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差
额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控
制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的
对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续
计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有
子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为
一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务
报表进行相关会计处理：
    （1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期
股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权
当期的损益。
    （2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该
子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期
的损益。
             5．   共同控制、重大影响的判断标准
    如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大
影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参
与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
    合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权
利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该
单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额
相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
    重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够
控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合
考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类
似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位
之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。
    (十六) 投资性房地产
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的
土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持
有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有
意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
    本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价
款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该
项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
    本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建
筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊
销）率列示如下：
    类别            预计使用寿命（年）        预计净残值率        年折旧（摊销）率
房屋建筑物                             20-40                     5%            4.75%-2.38%
    投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固
定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公
司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换
后的入账价值。
    当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终
止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价
值和相关税费后的金额计入当期损益。
    (十七) 固定资产
             1．    固定资产确认条件
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会
计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
    （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
    （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
    2． 固定资产初始计量
    本公司固定资产按成本进行初始计量。
    （1）      外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达
到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。
    （2）      自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必
要支出构成。
    （3）      投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同
或协议约定价值不公允的按公允价值入账。
    （4）      购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固
定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差
额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
             3．    固定资产后续计量及处置
                   （1） 固定资产折旧
    固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准
备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧
额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。
    本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在
年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在
差异的，进行相应的调整。
    各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：
      类别               折旧方法       折旧年限（年）   残值率（%）   年折旧率（%）
      类别             折旧方法     折旧年限（年）     残值率（%）       年折旧率（%）
房屋及建筑物          年限平均法               20-40                 5           4.75-2.38
机器设备              年限平均法                5-10                 5          19.00-9.50
电子设备              年限平均法                5-10                 5          19.00-9.50
运输设备              年限平均法                5-10                 5          19.00-9.50
其他设备              年限平均法                5-10                 5          19.00-9.50
    （2）      固定资产的后续支出
    与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固
定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。
    （3）      固定资产处置
    当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资
产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入
当期损益。
             4．   融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
    （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
    （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时
租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
    （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
    （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公
允价值。
    （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
    融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两
者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确
认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师
费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个
期间采用实际利率法进行分摊。
    本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确
定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租
赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内
计提折旧。
    (十八) 在建工程
         1．    在建工程初始计量
    本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用
状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资
本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。
    2． 在建工程结转为固定资产的标准和时点
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产
的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预
定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资
产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本
调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
    (十九) 借款费用
         1．    借款费用资本化的确认原则
    本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以
资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期
损益。
    符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可
使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
    （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支
付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
    （2）借款费用已经发生；
    （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    2． 借款费用资本化期间
    资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资
本化的期间不包括在内。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停
止资本化。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资
产借款费用停止资本化。
    购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售
的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
    3． 暂停资本化期间
    符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3
个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到
预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借
款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
    4． 借款费用资本化金额的计算方法
    专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时
性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定
可使用或者可销售状态前，予以资本化。
    根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资
本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计
算确定。
    借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金
额，调整每期利息金额。
    (二十) 无形资产与开发支出
    无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括外购软
件、土地使用权。。
           1．   无形资产的初始计量
    外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用
途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性
质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账
价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损
益。
    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的
前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，
除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，
以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账
价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
    内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注
册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以
及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
    2． 无形资产的后续计量
    本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定
的无形资产。
    （1）      使用寿命有限的无形资产
    对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿
命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
              项目                      预计使用寿命                 依据
外购软件                                                5 受益期限
土地使用权                                             50 受益期限
    每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数
存在差异的，进行相应的调整。
    经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
    （2）      使用寿命不确定的无形资产
    无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于
使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如
果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。
             3．     划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
    研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活
动的阶段。
    开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，
以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
    内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
    4． 开发阶段支出符合资本化的具体标准
    内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
    （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
    （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
    （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市
场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
    （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力
使用或出售该无形资产；
    （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开
发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开
发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
    (二十一)    长期资产减值
    本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在
减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计
的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
    资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流
量的现值两者之间较高者确定。
    可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的
账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相
应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
    资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资
产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
    因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年
都进行减值测试。
    在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益
的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与
商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组
合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对
包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账
面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组
合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
    (二十二)    长期待摊费用
          1．   摊销方法
    长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上
的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。
    2． 摊销年限
    根据受益期确定。
    (二十三)    职工薪酬
    职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬
或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
            1．   短期薪酬
    短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工
薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，
并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
       2． 离职后福利
    离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形
式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计
划。
    离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业
保险等，员工可以自原参加本公司设立的年金计划。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提
存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
    离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生
活费等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精
算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本，其中：
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定设益计划服务成本和设定设益计划净负债
或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发
生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。
       3． 辞退福利
    辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减
而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利
的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当
期损益。
    本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经
本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安
排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞
退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支
付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化
及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
       4． 其他长期职工福利
    其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
    对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额
确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独
立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，
并计入当期损益或相关资产成本。
    (二十四)      预计负债
           1．    预计负债的确认标准
    与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
    该义务是本公司承担的现时义务；
    履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
    该义务的金额能够可靠地计量。
    2． 预计负债的计量方法
    本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
    本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价
值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估
计数。
    最佳估计数分别以下情况处理：
    所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则
最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
    所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结
果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额
确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
   本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作
为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
    (二十五)      股份支付
           1．    股份支付的种类
    本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    2． 权益工具公允价值的确定方法
    对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。
对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用
的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的
现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。
    在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条
件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可
行权条件中的非市场条件（如服务期限等）

附件：公告原文

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