证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2021-036
乐普（北京）医疗器械股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公司”）第五届董事会第十七次会议于2021年4月26日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年4月16日以邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议《关于公司2020年度董事会工作报告》的议案
报告期内，公司独立董事甘亮先生、王立华先生、曹路先生、支毅先生分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。述职报告详见证监会指定信息披露网站。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、审议《关于公司2020年度财务决算报告》的议案
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《2020年度财务决算报告》（公告编号：2021-048）。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
三、审议《关于公司2020年度利润分配预案》的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度母公司实现净利润654,995,516.15元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2020
年母公司净利润的10%提取法定公积金65,499,551.62元，本次可供股东分配的利润为589,495,964.54元。
公司拟以截至2020年12月31日的总股本1,804,581,117股扣减已回购股份12,402,781股后的股本1,792,178,336股为基数，按每10股派发现金红利
2.28元（含税），共分配现金股利408,616,660.61元（含税）。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
四、审议《2020年年度报告》及《2020年年报摘要》的议案
《2020年年度报告》及《2020年年报摘要》详见证监会指定信息披露网站。年报披露提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本报告及其摘要尚需提交2020年年度股东大会审议。
五、审议《关于会计政策变更》的议案
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-041）。
同意7票，反对0票，弃权0票；获得通过。
六、审议《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案
报告内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2020年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2021-042），公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，立信会计师事务所出具了《内部控制鉴证报告》。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
七、审议《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
经核查，公司2020年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-043）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
八、审议《关于公司拟续聘2021年度审计机构》的议案
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年。具体内容详见证监会指定网站披露的《关于拟续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-044）。同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
九、审议《关于公司董事津贴》的议案
经审议，董事会拟定公司第五届董事会2021年度董事津贴为每人每年30万元人民币。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
十、审议《关于公司管理层部分调整暨聘任高级管理人员》的议案
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于管理层部分调整暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-051）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十一、审议《关于公司高级管理人员2020年绩效及2021年度基薪方案》的议案
会议逐一进行了单项表决，表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十二、审议《关于公司2020年度社会责任报告》的议案
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《2020年度社会责任报告》（公告编号：2021-053）。
同意7票，反对0票，弃权0票；获得通过。
十三、审议《关于公司2021年第一季度报告全文》的议案
《2021年第一季度报告全文》和《2021年第一季度报告披露提示性公告》详见中国证监会指定信息披露网站；同时，一季报披露提示性公告将刊登于公司指定信息披露报刊。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十四、审议《关于召开公司2020年年度股东大会》的议案
公司定于2021年5月26日（星期三）上午10：00时在北京市昌平区超前路37号公司会议室召开2020年年度股东大会。会议通知详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021-046）。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会二○二一年四月二十七日