乐普(北京)医疗器械股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称:公司)第五届董事会第十九次会议于2021年5月28日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议通知于2021年5月24日以邮件方式发出。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持,公司监事会全体成员、部分高级管理人员列席了本次会议,出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议:
审议《关于所属企业乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权》的议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于所属企业乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的公告》(公告编号:
2021-070)。
同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。
特此公告。
乐普(北京)医疗器械股份有限公司
董事会二○二一年五月三十一日