乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于2021年7月14日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案。根据《公司法》、《证券法》、《深交所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于聘任董事会秘书的相关规定，董事会同意聘任江维娜女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满日止。江维娜女士的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其个人简历详见附件。
董事会秘书联系方式：
办公电话：010-80120622
传真号码：010-80120776
电子邮件：zqb@lepumedical.com
通讯地址：北京市昌平区超前路37号
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会二○二一年七月十五日
附件：江维娜女士简历
江维娜女士，1979年11月出生，中国国籍，九三学社成员，无永久境外居留权，上海交通大学医学院临床医疗七年制（法语班）医学硕士，法国斯特拉堡Louis-Pasteur 大学医学院 AFS，2007 年获外科执业医师资格。历任法国斯特拉斯堡 Haute-pierre 医院普外科外籍医师，上海市瑞金医院普外科医师，国信证券医药行业首席分析师，美年大健康产业控股股份有限公司副总裁、董事会秘书。截至本公告披露日，江维娜女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江维娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。