爱尔眼科医院集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2021年6月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年6月21日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于2021年5月31日前公司非公开发行部分募投项目已达到预定可使用状态，公司董事会同意将非公开发行股票募集资金投资项目中“哈尔滨爱尔迁址扩建项目”和“重庆爱尔迁址扩建项目”节余资金用于永久补充流动资金，并于募投项目结算完毕后注销 “交通银行哈尔滨永泰支行” “招商银行重庆观音桥支行”两个募集资金专项账户。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第五届董事会第三十六次会议决议日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使
用，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2021年6月25日