宁波 GQY 视讯股份有限公司 2014 年年度报告全文
宁波 GQY 视讯股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
宁波 GQY 视讯股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整
性均无异议。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
袁向阳 董事 工作原因 潘道亥
公司负责人郭启寅、主管会计工作负责人周明达及会计机构负责人(会计主
管人员)周明达声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 11
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 45
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 53
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 58
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 65
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 69
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 146
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
GQY 视讯、本公司、公司 指 宁波 GQY 视讯股份有限公司
公司章程 指 《宁波 GQY 视讯股份有限公司章程》
股东大会 指 宁波 GQY 视讯股份有限公司股东大会
董事会 指 宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会
监事会 指 宁波 GQY 视讯股份有限公司监事会
平安证券、保荐人 指 平安证券有限责任公司
立信会计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
金茂凯德 指 上海金茂凯德律师事务所
高斯投资 指 宁波高斯投资有限公司，是公司第一大股东
奇科威智能 指 宁波奇科威智能科技有限公司，是公司的全资子公司
GQY 自动化 指 宁波 GQY 自动化系统集成有限公司，是公司的全资子公司
上海奇柯威视讯科技有限公司，原名上海奇柯威信息工程有限公司，
奇柯威视讯 指
是公司的全资子公司
新纪元机器人 指 上海新纪元机器人有限公司，是公司的全资子公司
新世纪机器人 指 上海新世纪机器人有限公司，是公司的参股公司
宁波奇科威数字信息技术有限公司，原名宁波奇科威数学教育设备有
奇科威数字 指
限公司，原为公司的控股子公司
鑫森电子 指 上海鑫森电子科技发展有限公司，原为奇科威数字的控股子公司
欣动态科技 指 深圳市欣动态影像科技有限公司，原为奇科威数字的控股子公司
公司股票 指 宁波 GQY 视讯股份有限公司 A 股股票
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年同期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 GQY 视讯 股票代码
公司的中文名称 宁波 GQY 视讯股份有限公司
公司的中文简称 GQY 视讯
公司的外文名称 Ningbo GQY Video & Telecom Joint-Stock Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 GQY
公司的法定代表人 郭启寅
注册地址 宁波市海曙区环城西路 88 号
注册地址的邮政编码
浙江省宁波市杭州湾新区滨海四路 131 号（总部）、上海市浦东新区新金桥路 58 号银
办公地址
东大厦 18F（运营中心）
办公地址的邮政编码 315336（总部）、201206（运营中心）
公司国际互联网网址 www.gqy.com.cn
电子信箱 investor@gqy.com.cn
公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄健 黄娉
上海市浦东新区新金桥路 58 号银东大厦 上海市浦东新区新金桥路 58 号银东大厦
联系地址
18F 18F
电话 021-61002033 021-61002033
传真 021-61002008 021-61002008
电子信箱 investor@gqy.com.cn investor@gqy.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 董秘办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
宁波市工商行政管 工商企合浙甬字第 国税甬
首次注册 1992 年 06 月 10 日 61026655-1
理局 00446 号
增资及外方股东变 宁波市工商行政管 企合浙甬总副字第 国税甬
2000 年 06 月 29 日 61026655-1
更 理局 00446 号
股权转让并变更为 宁波市工商行政管 国税甬
2001 年 03 月 12 日 3302002003758 61026655-1
内资企业 理局
宁波市工商行政管 国税甬
新增股东 2001 年 03 月 19 日 3302002003758 61026655-1
理局
有限公司变更为股 宁波市工商行政管 国税甬
2001 年 03 月 29 日 3302002003758 61026655-1
份公司 理局
股份公司变更为有 宁波市工商行政管 国税甬
2006 年 08 月 22 日 3302822009736 61026655-1
限公司 理局
有限公司变更为股 宁波市工商行政管 国税甬
2006 年 09 月 11 日 3302002009788 61026655-1
份公司 理局
宁波市工商行政管 国税甬
公司股份变动 2008 年 01 月 11 日 330200000005835 61026655-1
理局
首次公开发行股票
宁波市工商行政管 国税甬
变更注册登记（5300 2010 年 07 月 09 日 330200000005835 61026655-1
理局
万元）
注册资本变更注册 宁波市工商行政管 国税甬
2010 年 10 月 11 日 330200000005835 61026655-1
登记（10600 万元） 理局
注册资本变更注册 宁波市工商行政管 国税甬
2014 年 06 月 17 日 330200000005835 61026655-1
登记（21200 万元） 理局
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 264,328,555.49 331,632,832.14 -20.29% 360,285,422.22
营业成本（元） 158,771,983.72 201,245,871.57 -21.11% 229,425,996.33
营业利润（元） 22,599,177.28 9,974,396.02 126.57% 43,444,163.49
利润总额（元） 27,042,241.67 13,330,176.51 102.86% 44,043,936.52
归属于上市公司普通股股东的净
19,564,610.67 7,446,562.72 162.73% 32,458,357.09
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
12,734,459.16 3,928,791.33 224.13% 32,057,819.82
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
34,880,546.00 -1,158,395.66 3,111.11% 17,058,999.32
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.1645 -0.0109 1,609.17% 0.1609
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.09 0.04 125.00% 0.15
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.04 125.00% 0.15
加权平均净资产收益率 1.82% 0.76% 1.06% 3.03%
扣除非经常性损益后的加权平均
1.19% 0.43% 0.76% 2.99%
净资产收益率
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
期末总股本（股） 212,000,000.00 106,000,000.00 100.00% 106,000,000.00
资产总额（元） 1,180,656,305.71 1,207,201,250.04 -2.20% 1,172,818,905.33
负债总额（元） 103,380,624.77 122,085,430.64 -15.32% 97,062,307.13
归属于上市公司普通股股东的所
1,077,275,680.94 1,064,737,976.65 1.18% 1,057,306,767.53
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
5.0815 10.0447 -49.41% 9.9746
股净资产（元/股）
资产负债率 8.76% 10.11% -1.35% 8.28%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、境内外会计准则下会计数据差异说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
4,813,836.42 934,607.79 -92,171.42
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,358,407.70 3,717,660.88 1,521,841.28
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,095,428.78 -55,443.69 -829,896.83
减：所得税影响额 1,712,260.29 567,256.14 104,761.12
少数股东权益影响额（税后） 725,261.10 511,797.45 94,474.64
合计 6,830,151.51 3,517,771.39 400,537.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
1、技术和产品研发风险：
公司产品技术风险表现在：（1）大屏产业DLP背投技术更新周期越来越短，同时也面临着新产品加入
市场的竞争，如何把握自身产品的开发升级，紧贴市场需求的节奏是公司研发团队面临的一大挑战；（2）
新技术、新产品面临的市场认同风险；（3）对重点行业应用技术的开发、解决方案的市场推进直接影响
公司在该行业应用的地位；（4）技术人才流动风险；（5）企业创新与知识产权保护的风险，公司专有技
术因人才流动均有可能被复制、效仿的风险。
为此，公司一直坚持以市场为导向进行技术创新，紧密跟踪行业相关新技术，保持产品和技术始终处
于领先地位；另外，公司在产品开发前都经过大量的市场调研，并根据新产品的市场规模来确定相应的研
发和生产投入，从而能够有效避免新产品、新技术开发的风险。公司制订了严格的技术保密制度，为技术
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人才提供更好的薪资待遇和工作环境，同时健全激励创新机制，调动科技人才的创新积极性，保证公司拥
有一支稳定的、充满活力的科技人才队伍，服务于公司技术创新。
2、市场风险：
公司经营相关产业市场风险表现在：（1）OEM代工集成、自主拼装厂商可能加入竞争序列，导致产品
受低端品牌介入竞争冲击的风险；（2）产品在通用领域受同行厂商低价冲击竞争的风险；（3）LCD、LED
屏等同类进入门槛低、价格相对低廉的产品挤压固有市场的风险；LED产品对DLP背投市场的挤压加剧；（4）
市场信用损失风险：公司应收账款数额较大，通过渠道代理商销售的项目比例仍然较高，如行业不景气导
致信用危机，将给公司带来较大经营损失；（5）受国家宏观政策的影响，项目建设规模和建设进度存在
不确定因素。
为此，公司坚持自己的产品特色与技术优势，从而在市场差异化的竞争中取得客户信赖；并充分发挥
自身优势，以独特的技术，解决方案，开放、共盈、合作的渠道，过硬的品质、优质的服务打造核心竞争
力，使公司始终占据市场的领先地位，同时，制定与完善应收款回款对策，以及代理商的考核机制，结合
信息系统实施，加强信用动态管理、加强资金管理，降低经营风险。
3、管理风险：
公司管理风险表现在：由于公司管理结构相对简单，随着市场规模的不断扩大，员工流动性的增加，
以及公司实施精细化管理策略的需求，公司在制度建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管控和内
部控制等方面的管理水平将面临较大挑战。
为此，公司已经建立了股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会等独立治理机构，公司将进一
步落实管理、决策机制的制度化，提高企业战略决策能力和管理决策质量；并引进第三方专业机构，对公
司进行企业化管理运营建设和改造，固化近年已经理顺的工作流程，提升现有研发、生产、营销、服务保
障、财务、人力资源等方面的管理能力，使其适应公司成长、发展。同时通过加强信息化流程、固化科学
的管理流程，有效保障内控措施，建立统一的信息化平台，扩大远程协同应用，实现集团一帐式集中管控
模式，集成管理信息，提升民主决策水平。公司还将通过拓展新产业、提高产销量，化解募投项目投产而
增加的成本、费用，同时通过供应链联盟优势降低采购成本，确保产品应有的利润水平。
4、投资风险：
公司的投资风险主要表现在：（1）投资项目调查深度、广度不足，导致投资项目决策不科学；（2）
已投资项目跟踪管理、有效整合能否达成投资预期目标才是投资管理的重中之重；（3）公司已发布新产
业的发展战略规划，将服务机器人——军用（救护、运输）、医疗领域智能装备作为公司未来三年的重要
研发方向，力图在新领域占领先机并为公司创造新的利润点，以回报广大投资者。但公司新产业尚处于技
术深化阶段，必定存在一定风险，如：新产品开发的风险、技术人才流失的风险和国家政策及宏观经济变
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动风险。
为此，公司将加大人才储备，为后续投资做准备，充分发挥中介专业机构的作用，实现投资项目的评
选更为科学，继续坚持自行开发与合作并重，在掌握专业技术的同时吸收国内外先进的设计、制造和管理
技术，关注国家政策、证券相关法律法规，并通过健全有效的规章制度，如募集资金使用办法、激励制度、
技术保密制度等，合理利用募集资金进行科学投资，并组织一支训练良好的生产和研发队伍，同时公司也
将做好重点设备的养护来保证平稳有序的生产。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2014年，是GQY视讯上市以后的第五个年头，也是公司发展历程中充满机遇与挑战的一年，这一年公
司重新整理了经营思路，对产业格局及架构进行进一步的审慎梳理和突破性的尝试。公司宏观布局，开源
节流，剥离了未来业绩难以预料的教育工程业务和持续亏损的视频安防与数字化实验室业务；同时全力拓
展新市场、开拓新主业，在确保核心业务大屏拼接显示系统持续增长的前提下，发挥自身强大的技术优势，
积极介入医疗救护、城市安全等领域，力争做大做强智能机器人产业。
从主要产业经营情况来看：
（1）大屏拼接屏显示系统的行业地位比较稳定，在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋
势的基础上，依据制定的产业经营计划、财务预算目标、投资项目增长目标，有效规划，稳步推进市场开
拓计划，期间通过整个大屏经营团队的不懈努力，不断的技术创新，提升了品质、确保了公司产品在市场
的稳固地位。同时公司也加强了宣传力度，强化售后服务体系，来提升公司的核心竞争力。本报告期内，
大屏经营团队承接了如国家电网、故宫博物馆、北京军区联勤部、大连地铁、山东省公安厅、湖南省农业
厅、湖北省高级人民法院、阿里巴巴等多个订单，并携带产品与解决方案参加了China Info Comm 2014展、
第四届中国国际智能电网建设技术与设备展览会、第六届中国国际道路交通安全产品博览会、北京安博会
等大型行业展会，加强产品行业应用的推广、宣传，并取得了良好的效果。
（2）2014年2月，公司发布了机器人产业的三年发展战略规划，确定了在确保主营业务持续增长的前
提下，在军事领域、医疗领域、工业自动化领域研发、生产和推广机器人，逐步进入科技强军、健康医疗、
工业自动化行业。2014年11月，公司在上海国金中心丽思卡尔顿酒店召开了新品发布会，“车载自平衡医
疗救护平台”在GQY视讯的历史舞台上首次亮相，这一产品运用了新型并联机器人技术平台、感知技术、
人机交互技术等服务机器人的核心技术，一经推出即引起了社会各界的极大关注。该产品目前仍在技术深
化阶段，本报告期内尚未投入生产。
（3）2014年，GQY视讯与关联方新世纪机器人签订了业务合作协议，逐步展开移动警务平台产品的代
理销售活动。经双方协商约定，每销售一件该产品即可保障GQY视讯取得可观的经济收益，该项日常经营
性的关联交易利用合作双方各自技术和市场等方面的优势，实现了优势互补和资源共享，并且为公司带来
一个新的创收渠道。该产品在2014年已经表现出了良好的市场前景，意向订单签订情况比较理想。为贴近
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用户需求，该产品被APEC会议安全保障部门使用后，根据客户的需求对产品进行了外观和技术的再次升级，
在老版平台基础上完善了功能，加强了实用性，提高了产品性能，因而本报告期内移动警务平台的代理销
售业务未开始贡献利润。
（4）以上海鑫森电子科技发展有限公司为代表的教育工程产业，在完成三年业绩承诺后，由于原股
东经营者团队向公司董事会提交报告，原股东申请出让股权，脱离GQY视讯，并自2014年起不再承担后续
经营责任。公司董事会认为未来该公司的收益存在不确定性，为了保障股份公司的切身利益，于2014年第
一季度内，经过公司董事会、监事会及股东大会分别审议后，将未来业绩难以预测的教育工程产业予以剥
离。
（5）公司自2013年增资并购安防产业子公司深圳市欣动态影像科技有限公司以来，由于对进入新行
业困难估计不足，经营团队接管渠道方面不到位，并购后市场渠道接管与开创均无建树，仅实现少量的经
营收入，未达投资并购增长目标，形成较大幅度的经营亏损，大幅影响了公司的利润。经过正常的审议程
序，公司在第二季度剥离欣动态公司。
（6）宁波奇科威数字信息技术有限公司原是公司数字化教学产业的承担主体，鉴于基础教育行业准
入门槛较低，同类企业数量众多，且以区域性或小规模企业为多，恶性竞争激烈，奇科威数字作为上市公
司背景及高科技企业在成本和区域市场竞争上未有优势；尝试引进职业经理人后经营情况没有转好，反带
给奇科威数字的是经营方向调整较大、市场交接不畅等问题，产业变革难达预期；同时由于数字化教育产
品结构单一，导致公司盈利能力、抗风险能力和综合竞争力难以得到快速提高，未来业务增长形势不明。
考虑到奇科威数字连年亏损的现状，加上渠道建设的开展不达预期，另寻途径使数字化实验室产品在未来
形成规模的目标难以实现。因此，公司决定采取剥离产业、即时止损的策略，在2014年第四季度对奇科威
数字予以剥离。
2014年，公司管理团队对产业发展宏观调控，推进内部规范化管理，切除给上市公司业绩带来负利润
的业务，防控经营风险，谨慎投资高端产业, 同时开源节流，降低运营成本，并且随着公司大屏幕拼接显
示业务生产规模及销售力度的不断增强，公司经营业绩在本报告期内得到一定提升。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1）概述
报告期内，公司实现营业收入26,432.86万元，比上年同期减少20.29%，完成年度营业收入预算指标
的77.97%；实现营业利润2,259.92万元，比上年同期上升126.57%，完成年度营业利润目标的58.55%；实
现归属于上市公司股东的净利润1,956.46万元，比上年同期上升162.73%，完成预算净利润目标的59.29%；
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扣除非经常性损益后的净利润1,273.45万元，较上年同期上升224.13%；每股收益为0.09元。
2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，合并报表范畴与上年同期相比：2014年8月新设上海新纪元机器人有限公司；2014年3月剥
离上海鑫森电子科技发展有限公司；2014年6月剥离深圳市欣动态影像科技有限公司；2014年11月剥离宁
波奇科威数字信息技术有限公司。
3）收入
项目 2014 年 2013 年 同比增减情况
营业收入 264,328,555.49 331,632,832.14 -20.29%
驱动收入变化的因素
报告期内，公司将不可控的教育工程服务产业及亏损的数字化实验室产业、安防产业分别转让：
1、根据公司于2014年1月27日召开的第三届董事会第十四次董事会决议，审议通过了《关于子公司宁
波奇科威数字信息技术有限公司转让鑫森电子51%股权的议案》。2014年2月14日，宁波GQY视讯股份有限
公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更超募资金用途转让上海鑫森电子科技发展有限公司
股权的议案》，同意公司将持有控股孙公司上海鑫森电子科技发展有限公司的全部51%股权以评估价格
2,743.80万元转让给上海佳育投资管理有限公司。2014年3月7日，公司与上海佳育投资管理有限公司在上
海市工商行政管理局虹口分局办理完成了鑫森电子的股权过户等工商变更手续。
2、2014年5月9日，公司召开了2013年度股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨
转让深圳市欣动态影像科技有限公司股权的议案》，同意公司以子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司
持有的深圳市欣动态影像科技有限公司60%股权以750.00万元作价，出让给非关联自然人董永赤先生。2014
年6月，公司与欣动态科技在深圳联合产权交易所和深圳市市场监督管理局分别完成了股权变更及工商变
更手续。
3、2014年11月7日，公司召开了2014年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于出售控股子公司
宁波奇科威数字信息技术有限公司股权暨关联交易的议案》 ，同意公司将持有的控股子公司宁波奇科威
数字信息技术有限公司（以下简称：奇科威数字）76.79%股权以评估价格人民币901.67万元转让给关联自
然人袁向阳女士。其中,公司直接持有奇科威数字股份72.15%，并且通过全资子公司宁波GQY自动化系统集
成有限公司持有奇科威数字股份4.64%。2014年11月，公司与奇科威数字在宁波国家高新区管委会和宁波
市工商行政管理局国家高新区分局分别完成了股权变更及工商变更手续。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
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销售量 奇科威智能、母公司 3,032 2,438 24.36%
大屏拼接屏显示系
生产量 奇科威智能、母公司 3,078 2,478 24.21%
统
库存量 奇科威智能、母公司 54 8 575.00%
销售量 奇科威数字 2,607 2,952 -11.69%
数字化实验室（截止
生产量 奇科威数字 2,787 2,960 -5.84%
2014 年 11 月 13 日）
库存量 奇科威数字 244 424 -42.45%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2014年大屏拼接屏显示系统库存量变动主要是大屏产品加大产品供应，增加备货量所致。
2014年数字化实验室库存量变动主要是数字化实验室产品备货量减少所致。
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
2013年底已发货但未完成安装验收订单13个，累计金额为1232.22万元，成本为709.12万元，这部分
订单收入在2014年已完成安装验收并确认收入。
2014年底已发货但未完成安装验收订单2个，累计金额为414.68万元，成本为227.2万元，这部分订单
收入将在2015年完成安装验收后再确认收入。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司将不可控的教育工程服务产业及亏损的数字化实验室产业、安防产业分别转让（详
见同章节“驱动收入变化的因素”的相关说明）。
2、2014年4月23日，公司召开第三届董事会第十七次会议，董事会一致同意：由公司经销新世纪机器
人生产的“移动警务平台”商品。即由公司或子公司承担该产品在中国大陆区域总经销，按新世纪机器人
市场布局需求，在指定区域内为发展“移动警务平台”产品分销网络及向行业直接客户推广并销售“移动
警务平台”系列产品。
3、2014年5月9日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资组建
全资（一方）有限责任公司的议案》，同意公司以自有资金4000万元人民币用于组建全资子公司上海银河
