深圳市银之杰科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2021年4月9日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认送达。
2. 本次监事会会议于2021年4月23日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
3. 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，缺席会议的监事0人。董事会秘书宋卢亮列席了会议。
4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2020年度监事会工作报告》。
公司《2020年度监事工作报告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本项议案尚需提交2020年度股东大会审议。
2.会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案尚需提交2020年度股东大会审议。
3.会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4.会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
5.会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2020年度利润分配预案》。
同意公司董事会拟定的2020年度利润分配预案：以2020年12月31日总股本706,640,535.00股为基数，向全体股东每10股派0.1元人民币现金（含税），合计派发现金股利7,066,405.35元（含税），剩余未分配利润104,962,610.47元结转以后年度。
本项议案尚需提交2020年度股东大会审议。
6.会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
公司监事会认为：公司预计的日常关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，是合理的、必要的，不存在损害公司和公司股东利益的情形。该交易也不会对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关联人形成依赖或被其控制。公司独
立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
公司《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
7.会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2021年度担保额度预计的议案》。
公司监事会认为：本次担保事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展产生不良影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此同意公司2021年度担保额度预计事项。
《关于2021年度担保额度预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本项议案尚需提交2020年度股东大会审议。
8.会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司使用15,000万元闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次使用闲置募集资金补充流动资金的计划不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，提升公司的经营效益，有利于公司的长远发展。
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司监事会二〇二一年四月二十四日