证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2021-007
康芝药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2021年4月22日在广州东山广场26楼公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2021年4月15日分别以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
1.以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
公司报告期内任职的独立董事陈思东先生、郑健钊先生及张继承先生向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。
具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度独立董事述职报告》及《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分的相关内容。
2．以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》。
3．以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年年度报告及摘要》。
公司《2020年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
4．以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度财务决算报
告》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《公司2020年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。5．以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，康芝药业股份有限公司（母公司）2020年度实现净利润-1,539,234.36元，截至2020年12月31日止，公司可供股东分配利润为64,310,124.02元。
为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，2020年度，公司拟以2020年12月31日的总股本45,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，合计派发现金红利人民币900万元。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
本次利润分配预案须经2020年度股东大会审议批准后实施。
公司独立董事对公司2020年度利润分配预案发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第十次会议审议通过该利润分配预案，并发表了审核意见。
6．以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构海通证券有限责任公司出具了专项核查意见；审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》等相关公告。
7．以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第十次会议审议了此报告，并发表了审核意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《2020年度内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的公司《2020年度内部控制自我评价报告及相关意见公告》
及《2020年度内部控制审计报告》等相关公告。8．审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，相关子议案表决情况如下：
(1)根据2021年度公司经营活动，公司及其子公司预计2021年拟向与广东利普生发生不超过3000万元的代理产品业务。
表决结果：赞成 4票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审议该议案时，洪江游先生、李幽泉先生、洪丽萍女士作为关联董事已回避表决。
(2)根据2021年度公司经营活动计划，公司及下属公司预计2021年拟向鸿睿文化发生不超过500万元的产品采购交易。
表决结果：赞成 4票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审议该议案时，洪江游先生、李幽泉先生、洪丽萍女士作为关联董事已回避表决。
(3)根据2021年度公司经营活动计划，公司及下属公司预计2021年拟向宏氏投资及其控制企业发生不超过1000万元的采购商品交易。
表决结果：赞成 4票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审议该议案时，洪江游先生、李幽泉先生、洪丽萍女士作为关联董事已回避表决。
(4)根据2021年度公司经营活动计划，公司及下属公司预计2021年拟向宏氏投资及其控制企业发生不超过2000万元的出售商品及产品代理交易。
表决结果：赞成 4票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审议该议案时，洪江游先生、李幽泉先生、洪丽萍女士作为关联董事已回避表决。
(5)根据2021年度公司经营活动计划，公司及下属公司预计2021年拟与宏氏投资及其控制企业发生不超过500万元的办公室及仓库等租赁业务。
表决结果：赞成 4票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审议该议案时，洪江游先生、李幽泉先生、洪丽萍女士作为关联董事已回避表决。
公司独立董事已对该日常关联交易计划事先认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的公司《关于预计2021年度日常关联交易的议案》等相关
公告。
9.以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度投资者关系管理计划》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《2021年度投资者关系管理计划》。
10.以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度社会责任报告》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《2020年度社会责任报告》。
11．以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营及项目投资资金需求，公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币15亿元综合授信额度，并为金融机构综合授信额度内的贷款提供不超过15亿元的连带责任保证担保。
上述综合授信主要用于公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司日常生产经营及项目投资建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等金融单位授信业务。具体授信额度以公司与相关金融机构签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。针对上述金融机构综合授信下的具体业务，公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司之间可互相提供担保。担保额度不超过15亿元，担保方式为连带责任保证担保。
为提高效率，公司提议授权董事长洪江游先生根据公司实际经营需要，全权办理公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司向金融机构申请授信或提供担保相关的具体事宜，代表公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司签署上述综合授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
上述授权额度的授权期限为2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开日止。超出上述综合授信额度及担保范围外的授信或担保，应根据《公司章程》相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。
特此公告。
康芝药业股份有限公司董 事 会
2021年4月22日