证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-023
易联众信息技术股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2024年4月24日下午16:30-17:30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议以现场方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2024年4月13日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席饶昱红先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。
二、会议审议情况
全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：
（一）审议通过公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表出具了保留意见的审计报告，客观反映了公司2023年度的财务状况，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会将持续关注并监督公司董事会及管理层采取切实有效的措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过公司《2023年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。
公司《2023年度监事会工作报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过公司《2023年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范，公司《2023年度财务决算报告》公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
公司《2023年度财务决算报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过公司《2023年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意董事会对非财务报告内部控制缺陷认定以及整改措施。监事会将积极督促董事会和管理层切实采取有效措施，持续改进公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护公司及股东的利益。
公司《2023年度内部控制自我评价报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（五）审议通过公司《2023年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司2023年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情
况，符合《公司法》《公司章程》《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》及公司有关利润分配政策的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。《关于2023年度利润分配预案的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合并资产负债表中经审计的未分配利润为-204,587,001.39元，公司实收股本430,000,000.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过公司《关于<未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》
经审核，监事会认为：公司制定的未来三年（2024年-2026年）股东回报规划既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司持续发展的要求，有利于建立投资者对公司发展前景的信心和长期投资的意愿，内容及决策程序符合法律、法规及公司章程的规定。同意公司制定的未来三年（2024年-2026年）股东回报规划。
《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议公司《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
（九）审议通过公司《关于2023年度计提信用减值准备与资产减值准备的议案》经审核，监事会认为：公司计提信用减值准备与资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提减值准备后能公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议该议案的程序合法合规，同意公司本次计提信用减值准备与资产减值准备事项。
《关于2023年度计提信用减值准备与资产减值准备的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<董事会关于2023年度非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》
经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表出具了保留意见的审计报告，监事会尊重会计师的审计意见，同意董事会对审计报告中所涉及的保留意见事项的专项说明，并将充分发挥监事会本职功能，持续督促董事会和管理层采取切实有效的措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
《董事会关于2023年度非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（十一）审议通过公司《2024年第一季度报告全文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024年第一季度报告全文》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（十二）审议通过公司《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》经审核，监事会认为：本次公司对控股子公司减资暨关联交易事项，有利于公司优化资源配置，符合公司发展战略和全体股东的利益，审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
《关于对控股子公司减资暨关联交易的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。全体监事无异议通过本议案。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
三、备查文件
《第五届监事会第二十四次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
监 事 会
2024年4月26日