公告编号：2021-023证券代码：400084 证券简称：乐视网3 主办券商：招商证券
乐视网信息技术（北京）股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通信结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月17日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长刘延峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定及2020年度工作开展情况，公司编制了《2020年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定及2020年度工作开展情况，公司董事会编制了《2020年度董事会工作报告》，且在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露了《2020年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020年年度报告及2020年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据2020年实际经营情况，公司编制了《2020年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据2020年实际经营情况及2021年经营计划，公司编制了《2021年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2020年度利润分配的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。
独立董事发表了同意的独立意见。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司2020年经审计的财务报告的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司2020年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了同意的独立意见。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2020年度公司高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：
规定。独立董事发表了同意的独立意见。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事刘延峰先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投
项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的进展的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的进展公告》。独立董事发表了同意的独立意见。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2021年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事刘延峰先生、崔留磊先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司资产核销的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于公司资产核销的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《2021年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《董事会关于2020年度审计报告非标准无保留审计意见所涉及事项的专项说明的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《董事会关于2020年度审计报告非标准无保留审计意见所涉及事项的专项说明》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、第四届董事会第二十七次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项发表的事前认可意见。
3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会2021年4月28日