公告编号：2021-041证券代码：400084 证券简称：乐视网3 主办券商：招商证券
乐视网信息技术（北京）股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年5月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择现场投票、网络投票的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘延峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数392,350,895股，占公司有表决权股份总数的9.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
（四）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席1人；
2.公司在任监事3人，出席0人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司在任高级管理人员1人，列席1人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定及2020年度工作开展情况，公司董事会编制了《2020年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数392,350,895股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2020年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定及2020年度工作开展情况，公司监事会编制了《2020年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数392,350,895股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2020年年度报告及2020年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数392,350,895股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数
公告编号：2021-0410股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2020年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据2020年实际经营情况，公司编制了《2020年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数392,350,895股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2021年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据2020年实际经营情况及2021年经营计划，公司编制了《2021年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：
同意股数392,350,895股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于2020年度利润分配的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数392,350,895股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大
公告编号：2021-041会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《公司2020年经审计的财务报告的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司2020年度审计报告》。
2.议案表决结果：
同意股数392,350,895股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数392,350,895股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《董事会关于2020年度审计报告非标准无保留审计意见所涉及事项的专项说明的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《董事会关于2020年度审计报告非标准无保留审计意见所涉及事项的专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数392,350,895股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《监事会对董事会关于2020年度审计报告非标准审计意见所涉及事项的专项说明的意见的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《监事会对董事会关于2020年度审计报告非标准审计意见所涉及事项的专项说明的意见》。
2.议案表决结果：
同意股数392,350,895股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数392,350,895股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司 2021年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：
公告编号：2021-041详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于公司 2021年度日常关联交易预计的议案》。
2.议案表决结果：
同意股数50,928,681股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案公司第二大股东天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：天津永瀚律师事务所
（二）律师姓名：远肖律师、李茹斯律师
（三）结论性意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
四、备查文件目录
《乐视网信息技术（北京）股份有限公司2020年年度股东大会决议》
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会2021年5月19日