证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－014
中航电测仪器股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月3日以书面送达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2024年3月13日在西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2023年度监事会会工作报告>的议案》
《2023年度监事会工作报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2023年度<审计报告>的议案》
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2024]0011000765号），具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司实现营业收入167,730.48万元，较上年下降11.95%；实现归属于上市公司股东的净利润为9,816.71万元，较上年下降49.05%。
《2023年度财务决算报告》具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大华审字[2024]0011000765号），2023年度公司合并报表归属于母公司的净利润为98,167,133.37元，其中母公司实现净利润45,235,164.24元，根据《公司法》及公司章程规定按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金4,523,516.42元，截至2023年12月31日止，公司合并报表累计未分配利润为1,318,008,120.82元，其中母公司可供分配利润为516,788,079.67元。
因公司正在进行重大资产重组，为确保本次重组进程，更好地维护全体股东长远利益，2023 年公司拟不进行利润分配。待重组完成后，再将择机提出利润分配预案，待股东大会审议通过后尽快实施。
公司2023年度利润分配预案为：2023年拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，按2023年度母公司实现净利润的20%提取任意盈余公积金9,047,032.85元，剩余未分配利润结转下一年度。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2023年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023年年度报告》及其摘要详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司<2023年环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于<中航电测仪器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
经审核，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中航电测仪器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》所反映的关联方占用公司资金情况均属正常的经营性往来，报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。
《中航电测仪器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行，公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
经核查，监事会认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华事务所”)具备证券期货相关业务审计从业资格及军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案条件，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求。2023年在为公司提供审计服务的工作中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。同意公司续聘大华会计师事务所为公司 2024年度财务报告审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。
中航电测仪器股份有限公司监事会
2024年3月14日