天津瑞普生物技术股份有限公司关于2021年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月14日召开第四届董事会第二十六次会议、2021年4月6日召开的公司2020年度股东大会审议通过了公司2021年向特定对象发行股票的相关议案。
因公司回购注销部分已获授权但尚未解除限售的限制性股票，共计134,100股，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于2021年4月7日完成。根据股东大会对董事会办理公司2021年度向特定对象发行股票相关事宜的授权，2021年4月21日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，对本次向特定对象发行股份数量进行调整，并审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，本次预案主要修订内容如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 重大事项提示 | 重大事项提示 | 1、更新本次发行已履行和尚待履行的审批程序； 2、更新本次发行审核风险提示的表述； 3、因回购注销股票导致公司总股本变化，更新本次发行股票数量上限。 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 一、发行人基本信息 | 因回购注销股票导致公司总股本变化，更新注册资本。 |
| 四、本次向特定对象发行方案概要 | 因回购注销股票导致公司总股本变化，更新公司总股本和本次发行股票数量上限。 | |
| 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 因回购注销股票导致公司总股本变化，更新本次发行股票数量上限以及公司控股股东、实际控制人持股比例。 |
| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序 | 更新本次发行已履行和尚待履行的审批程序。 | |
| 第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 | 三、募集资金投资项目的基本情况 | 根据审批进度，更新了部分募投项目备案和环评备案情况 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行对公司业务结构、章程、股东结构、高管人员结构的影响 | 因回购注销股票导致公司总股本变化，更新本次发行股票数量上限以及公司控股股东、实际控制人持股比例。 |
| 六、本次股票发行相关的风险说明 | 根据本次发行已履行审议程序情况，更新本次发行审批风险的表述。 | |
| 第四节 公司利润分配政策和现金分红情况的说明 | 二、最近三年公司利润分配情况 | 更新公司2020年度利润分配进展情况。 |
| 第五节 与本次发行相关的董事会声明与承诺事项 | 二、本次发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承诺 | 因回购注销股票导致公司总股本和本次发行股票数量上限变化，更新摊薄即期回报情况相关的测算数据。 |
特此公告。
| 天津瑞普生物技术股份有限公司 |
| 董事会 |
| 二〇二一年四月二十二日 |