南方中金环境股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2021年4月23日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已于2021年4月12日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席张棉辉先生主持了本次会议。
经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》
公司《2020年度监事会工作报告》详见公司2021年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
监事会认为：董事会编制的《2020年年度报告》及审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2020年年度报告》与《2020年年度报告摘要》详见公司于2021年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2020年度财务决算报告》
监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020
年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》根据公司的经营情况需要，公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度以及为子公司提供担保，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司所预计的2021年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，以市场公允价格为基础，依据市场化原则独立进行，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。
监事张棉辉先生就本议案回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2020年度利润分配预案》
公司2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，对此事项无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
七、审议通过了《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
经审核，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关规则，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的
情况。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》
经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》经审核，公司监事会认为：监事会审核后认为：公司本次计提资产减值准备及坏账核销事项的程序符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。没有损害公司及中小股东利益，计提资产减值准备及坏账核销可以更公允的反应公司财务状况、资产价值和实际经营成果，同意本次计提资产减值准备及坏账核销。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《2021年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021年第一季度报告》详见公司2021年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
十一、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展生产经营涉及的相关贵金属品种期货套期保值业务，履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
特此公告。南方中金环境股份有限公司
监 事 会2021年4月26日