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科泰电源:关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的公告 下载公告
公告日期:2021-04-28

上海科泰电源股份有限公司

关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足子公司上海科泰安特优电力设备有限公司(以下简称“科泰安特优”)开展经营活动的日常生产办公需要,科泰安特优或其全资子公司拟向公司租赁位于上海市青浦区天辰路1633号的部分厂房和办公场地。

2021年4月27日,公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的议案》。本事项尚需提交公司股东大会批准。

一、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

名称:上海科泰安特优电力设备有限公司(以下简称“科泰安特优”)

统一社会信用代码:91310000MA1JP5EQ8T

类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

法定代表人:金世新

注册资本:3,000万欧元

成立日期:2021年2月5日

营业期限:2021年2月5日至不约定期限

住所:上海市青浦区天辰路1633号2幢

(二)关联关系说明

科泰安特优为公司与MTU共同出资设立的子公司,不在公司合并范围内。为了参与科泰安特优重大事项的管理和决策,公司派出自身董事担任其董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准,科泰安特优构成公司关联方。

二、关联交易主要内容

本次关联交易的内容为科泰安特优向公司租赁厂房和办公场地。租赁范围包括:(1)总建筑面积6338平方米的生产车间及办公室;

(2)总建筑面积为2428.5平方米的仓库;(3)部分危化品存储和处理附属厂房;(4)建筑面积928.6 平方米的室外卸货区域,建筑面积480平方米的临时成品仓库,及10个停车位;(5)房屋所附着的土地的国有土地使用权,及房屋对应的设施(以下统称“物业”)。租赁期限为20年。为满足租赁使用需求,在物业实际交付前,公司对所出租物业进行了必要的改造,科泰安特优将在租赁起始日后向公司支付相应费用,金额合计为3930.48万元,如改造另有其他增项费用,也将由科泰安特优向公司支付。起始租金为每年522.77万元;上述租金将自租赁期限起始日的第四个周年日起在租赁期限内每年按照以下比例中较低的百分比增长:(i)百分之三(3%),(ii)上一年度中国全国居民消费价格指数(“CPI”)的增长百分比;租赁期限起始日的第九个周年日开始以及之后的租赁起始日的每第六个周年日,双方应当对租金进行审查。如果在审查日的租金高于双方一致确定的市场租金,则自审查日起,租金应当降至市场租金,且审查日该年不再适用前述租金调整规则。

三、关联交易的目的及对公司的影响

本次日常关联交易事项符合子公司科泰安特优的实际经营和发展需要,双方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。公司向科泰安特优出租厂房和办公场地,有利于提高公司现有物业的利用效率。出租物业后,公司将合理规划

剩余物业的使用,不会对公司自身生产经营造成重大影响。本次关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

三、关联交易的审议情况

本租赁事项已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会批准。

四、独立董事事先认可和独立意见

在提交董事会审议前,独立董事对本租赁事项进行了事先认可。同时,独立董事发表了独立意见,认为本次交易是为了满足科泰安特优开展经营活动的日常生产办公需要,本次关联交易以市场公允价格作为定价原则,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,一致同意上述租赁事项。

独立董事事先认可及独立意见详细内容已于同日披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2021年4月27日


  附件:公告原文
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