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科泰电源:2020年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2021-05-19

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2021-021

上海科泰电源股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开;

2、本次会议审议的所有议案均获通过。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间

(1)现场会议:2021年5月18日(星期二)下午14:30

(2)网络投票:通过深交所交易系统进行投票的时间为2021年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2021年5月18日9: 15—15:00。

2、现场会议召开地点:公司六楼大会议室

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:上海科泰电源股份有限公司董事会

5、会议主持人:董事长谢松峰先生。

6、本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、

《股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代表18人,代表股份138,624,840股,占公司有表决权股份总数的43.3203%,其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代表15人,代表股份138,608,140股,占公司有表决权股份总数的43.3150%;

(2)通过网络投票出席会议的股东3人,代表股份16,700股,占公司有表决权股份总数的0.0052%。

2、列席本次会议的有公司董事、监事、高级管理人员及公司见证律师:国浩律师(上海)事务所林琳、李晗律师。

三、会议审议事项表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》;

同意138,621,040股,占出席会议有效表决股份的99.9973%;不同意3,800股,占出席会议有效表决股份的0.0027%;弃权0股,占出席会议有效表决股份的0.0000%。

其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以下股份股东)表决情况为:

同意36,040股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的

90.4618%;不同意3,800股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的9.5382%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.0000%。

本项议案表决获得通过。

2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》;

同意138,621,040股,占出席会议有效表决股份的99.9973%;不同意3,800股,占出席会议有效表决股份的0.0027%;弃权0股,占出席会议有效表决股份的0.0000%。

其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以下股份股东)表决情况为:

同意36,040股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的

90.4618%;不同意3,800股,占出席会议的中小投资者有效表决股

份的9.5382%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.0000%。

本项议案表决获得通过。

3、《关于2020年度财务决算报告的议案》;

同意138,621,040股,占出席会议有效表决股份的99.9973%;不同意3,800股,占出席会议有效表决股份的0.0027%;弃权0股,占出席会议有效表决股份的0.0000%。

其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以下股份股东)表决情况为:

同意36,040股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的

90.4618%;不同意3,800股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的9.5382%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.0000%。

本项议案表决获得通过。

4、《关于2020年年度报告及摘要的议案》;

同意138,621,040股,占出席会议有效表决股份的99.9973%;不同意3,800股,占出席会议有效表决股份的0.0027%;弃权0股,占出席会议有效表决股份的0.0000%。

其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以下股份股东)表决情况为:

同意36,040股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的

90.4618%;不同意3,800股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的9.5382%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.0000%。

本项议案表决获得通过。

5、《关于2020年度利润分配的预案》;

同意138,607,730股,占出席会议有效表决股份的99.9877%;不同意17,110股,占出席会议有效表决股份的0.0123%;弃权0股,占出席会议有效表决股份的0.0000%。

其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以下股份股东)表决情况为:

同意22,730股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的

57.0532%;不同意17,110股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的42.9468%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.0000%。

本项议案表决获得通过。

6、《关于2021年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》;

同意138,607,730股,占出席会议有效表决股份的99.9877%;不同意17,110股,占出席会议有效表决股份的0.0123%;弃权0股,占出席会议有效表决股份的0.0000%。

其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以下股份股东)表决情况为:

同意22,730股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的

57.0532%;不同意17,110股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的42.9468%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.0000%。

本项议案表决获得通过。

7、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》;

同意138,607,730股,占出席会议有效表决股份的99.9877%;不同意17,110股,占出席会议有效表决股份的0.0123%;弃权0股,占出席会议有效表决股份的0.0000%。

其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以

下股份股东)表决情况为:

同意22,730股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的

57.0532%;不同意17,110股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的42.9468%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.0000%。

本项议案表决获得通过。

8、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》;

同意138,621,040股,占出席会议有效表决股份的99.9973%;不同意3,800股,占出席会议有效表决股份的0.0027%;弃权0股,占出席会议有效表决股份的0.0000%。

其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以下股份股东)表决情况为:

同意36,040股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的

90.4618%;不同意3,800股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的9.5382%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.0000%。

本项议案表决获得通过。

9、《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的议案》;

同意138,621,040股,占出席会议有效表决股份的99.9973%;不同意3,800股,占出席会议有效表决股份的0.0027%;弃权0股,占出席会议有效表决股份的0.0000%。

其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以下股份股东)表决情况为:

同意36,040股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的

90.4618%;不同意3,800股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的9.5382%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.0000%。

本项议案表决获得通过。

10、《关于变更经营范围暨修改公司章程的议案》;同意138,621,040股,占出席会议有效表决股份的99.9973%;不同意3,800股,占出席会议有效表决股份的0.0027%;弃权0股,占出席会议有效表决股份的0.0000%。

其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以下股份股东)表决情况为:

同意36,040股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的

90.4618%;不同意3,800股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的9.5382%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.0000%。

本项议案表决获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所;

2、律师姓名:林琳、李晗;

3、结论性意见:上海科泰电源股份有限公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、上海科泰电源股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于上海科泰电源股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2021年5月18日


  附件:公告原文
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