武汉华中数控股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十一次会议于2024年4月21日上午9:30在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知于2024年4月17日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
关联董事吴奇凌对该议案回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2024年5月8日（星期三）在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十二日