证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2021-036
武汉华中数控股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于2021年4月21日14:00在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月21日上午9:15—9:25，9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表共22名，代表股份74,631,043股，占公司股份总数的43.1979%。其中，现场出席会议的股东及股东代表8名，代表股份11,982,528股，占公司股份总数的6.9357%；参加网络投票的股东及股东代表14名，代表股份62,648,515股，占公司股份总数的36.2622%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代表17名，代表股份7,095,028股，占公司股份总数的4.1067%。
公司2020年年度股东大会会议通知于2021年4月1日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事田茂胜先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
1、 审议通过了《董事会2020年度工作报告》
表决结果：
同意74,366,243股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.6452％；反对264,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.3548％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0％。中小股东总表决情况：
同意6,830,228股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.2678％；反对264,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.7322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
2、 审议通过了《监事会2020年度工作报告》
同意74,366,243股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.6452％；反对264,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.3548％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0％。中小股东总表决情况：
同意6,830,228股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.2678％；反对264,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.7322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
3、 审议通过了《2020年年度报告及其摘要》
表决结果：
同意74,366,243股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.6452％；反对264,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.3548％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0％。中小股东总表决情况：
同意6,830,228股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.2678％；反对264,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.7322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
4、 审议通过了《2020年度财务决算报告》
表决结果：
同意74,366,243股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.6452％；反对264,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.3548％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0％。中小股东总表决情况：
同意6,830,228股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.2678％；反对264,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.7322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
5、 审议通过了《2020年度利润分配预案》
表决结果：
同意74,366,243股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.6452％；反对264,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.3548％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0％。中小股东总表决情况：
同意6,830,228股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.2678％；反对264,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.7322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
上述议案已由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分二以上同意，获得有效通过。
6、 审议通过了《董事长2021年度薪酬与考核方案》
公司董事长陈吉红先生为关联股东，持有公司 3,100,500 股股份，其对本议
案进行了回避表决。
表决结果：
同意71,177,043股，占出席会议股东有表决权股份总数的95.0176％；反对353,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的4.9824％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0％。中小股东总表决情况：
同意6,741,528股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.0176％；反对353,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.9824％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
7、 审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》
表决结果：
同意74,395,043股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.6838％；反对156,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2097％；弃权79,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.1065％。中小股东总表决情况：
同意6,859,028股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.6737％；反对156,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.2058％；弃权79,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.1205％。
上述议案已由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上同意，获得有效通过。
8、 审议通过了《关于拟购买董监高责任保险的议案》
表决结果：
同意74,385,843股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.6715％；
反对245,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.3285％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意6,849,828股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.5441％；反对245,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.4559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
9、 审议《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01关于提名吴奇凌先生为第十一届董事会非独立董事
获得86,508,633票，占出席会议有表决权股份总数的 115.9151%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：得票6,867,632票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.7950％。 吴奇凌先生当选公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
9.02关于提名李士训先生为第十一届董事会非独立董事
获得13,569,133票，占出席会议有表决权股份总数的 18.1816%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：得票6,788,132票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.6745％。李士训先生未当选公司第十一届董事会非独立董事。10、 审议通过了《 关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》
10.01关于提名范晓兰女士为第十一届监事会监事
获得49,908,633票，占出席会议有表决权股份总数的 66.8738%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：获得6,867,632票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.7950％。
11、 审议通过了《关于拟在关联银行开设募集资金账户及开展存储业务的议案》卓尔智造集团有限公司及阎志先生为关联股东，持有公司38,008,350股股份，其对本议案进行了回避表决。
表决结果：
同意35,913,493股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.0635％；反对709,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.9365％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份
总数的0％。中小股东总表决情况：
同意6,385,828股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的90.0043％；反对709,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的9.9957％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所谭四军及程璇律师对本次股东大会进行见证。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.公司2020年年度股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于武汉华中数控股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇二一年四月二十一日