武汉华中数控股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于2021年4月27日9点30分在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年4月24日以电话及电子邮件形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《2021年第一季度报告》
经公司董事会审议，认为公司《2021年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站《2021年第一季度报告全文》。
表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于拟签署项目投资合同书的议案》
为推动整体产业发展战略布局，公司拟与鄂州市华容区人民政府签署《“华中数控高端智能装备产业园”项目投资合同书》，项目总投资约为4亿元人民币（具体以实际投资为准），分两期在鄂州市华容区投资建设“华中数控高端智能装备产业园”项目。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站《关于拟签署项目投资合同书的公告》。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案》根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉华中数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3059号），公司向控股股东卓尔智造集团有限公司发行股票25,931,355股；公司总股本将增加25,931,355股，将由172,765,551股变更为198,696,906股；注册资本将增加25,931,355元，将由172,765,551元变更为198,696,906元；同步修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站《关于增加公司注册资本及修订公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》董事会同意提名李士训先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本项议案。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站《关于补选董事的公告》。本议案尚须提交股东大会审议。表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》公司定于 2021年5月14日（星期五）14:45在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开，会议通知具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日