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中海达:2020年年度监事会工作报告 下载公告
公告日期:2021-04-28

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2020年年度监事会工作报告2020年度,公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规及相关规定,认真履行监督职责,积极维护全体股东及公司的利益。

一、监事会会议情况

2020年公司监事会的日常工作主要围绕公司经营而进行,共召开了8次监事会会议,会议情况如下:

序号会议时间会议届次审议议案
12020年04月24日第四届监事会第十八次会议决议1、审议通过了《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》 2、审议通过了《关于公司<2019年年度监事会工作报告>的议案》 3、审议通过了《关于公司<2019年年度财务决算报告>的议案》 4、审议通过了《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》 5、审议通过了《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6、审议通过了《关于公司<2019年度内部控制的自我评价报告>的议案》 7、审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计机构的议案》 8、审议通过了《关于公司2020年度监事薪酬的议案》 9、审议通过了《关于公司2020年日常性关联交易预计的议案》 10、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 11、审议通过了《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》 12、审议通过了《关于调整为下属子公司提供授信担保的议案》 13、审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》 14、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
22020年04月27第四届监事会第十1、审议通过了《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
九次会议决议
32020年05月29日第四届监事会第二十次会议决议1、审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》 2、审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留部分第一个行权期行权条件成就的议案》
42020年06月02日第四届监事会第二十一次会议决议1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、逐项审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》 3、审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》 4、审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票方案论证分析报告的议案》 6、审议通过了《关于公司截至2020年03月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》 7、审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》 8、审议通过了《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
52020年06月29日第四届监事会第二十二次会议决议1、审议通过了《关于公司符合非公开(向特定对象)发行股票条件的议案》 2、逐项审议通过了《关于调整公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》 1)发行方式和发行时间 2)发行对象及认购方式 3)定价原则和发行价格 4)发行数量 3、审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行股票预案(2020年非公开发行股票预案修订稿)的议案》 4、审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告(2020 年非公开发行股票方案论证分析报告修订稿)的议案》 5、审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告修订稿)的议案》 6、审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺(2020 年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺修订稿)的议案》 7、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 8、审议通过了《2017 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日
非经常性损益明细表及附注>的议案》
62020年08月21日第四届监事会第二十三次会议决议1、审议通过了《关于公司及其摘要的议案》 2、审议通过了《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、审议通过了《关于调整公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议案》 4、审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案》 5、审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告(二次修订稿)的议案》 6、审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案》 7、审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》 8、审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》
72020年10月26日第四届监事会第二十四次会议决议1、审议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告全文>的议案》 2、审议通过了《关于调整控股子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》
82020年12月23日第四届监事会第二十五次会议决议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

二、监事会对公司2020年度有关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

2020年度,监事会成员通过查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式,参与公司重大决策的讨论,对会议审议事项的决策程序以及董事的履职情况进行有效的监督。监事会认为:公司遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求,规范运作,决策程序合法有效;公司建立和完善了内部控制制度,公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责,未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

2、检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况进行了检查,认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果,审计报告真实合理,有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司编制的2020年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司2020年度的财务状况和经营成果。

3、公司对外投资情况

公司监事会认为:报告期内,公司对外投资事项涉及的交易价格合理,决策程序合法有效,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

4、公司对外担保情况

监事会对公司及下属子公司的担保事项均进行了详细的核查,认为:相关担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规要求以及《公司章程》的规定,公司履行了必要的决策程序,相关审批程序合法合规。

报告期内,公司及控股子公司不存在为合并报表范围外的单位提供担保的情形,公司及控股子公司无逾期对外担保和违规担保情形。公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换等事项,也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、公司募集资金使用与管理情况

监事会对公司募集资金使用情况进行了定期检查,公司建立了募集资金管理制度,资金使用程序规范。报告期内,公司关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项符合《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规要求,公司履行了必要的决策程序,相关审批程序合法合规,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

6、检查控股股东及关联方占用情况

报告期内,公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况,与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

7、公司关联交易情况

监事会对公司2020年度的日常性关联交易情况进行了监督和核查,认为:相关关联交易遵循了公平、公开、公正的原则,价格公允。公司履行了必要的决策程序,相关审批程序合法合规,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

8、关于公司内部控制的自我评价报告

监事会对关于公司 2020年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督和审核,认为:报告期内,公司严格遵照《内幕信息知情人管理制度》执行,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

三、监事会2021年度工作计划

2021年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定,勤勉尽责,忠实履行自己的职责;同时,继续加强自身学习,强化监督管理职能,进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作,切实维护公司、员工和全体股东的利益。

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监事会2021年04月27日


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