证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2021-038
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于董事会换届选举的公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2021年4月27日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等。公司董事会同意提名金诗玮先生、薄晓明先生、董戴先生、童小民先生、马超先生、邓浩杰先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名张伏波先生、黄华敏先生、孙健先生为第五届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）
公司独立董事候选人张伏波先生、黄华敏先生、孙健先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人提报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2020年年度股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2020年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公
司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会二○二一年四月二十七日
附件：
第四届董事会董事候选人详细资料
一、非独立董事候选人资料
1、金诗玮，男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京航空航天大学博士，教授级高级工程师。1994年至2009年先后在中央部委和广东省政府任职；2009年至2012年任中国航空技术深圳有限公司副总经理；2012年至2017年任中航国际实业控股有限公司总经理；2017年至今任中天泽控股集团有限公司执行董事兼总经理。第十二届安徽省人大代表，第七届深圳市人大代表。
截至本公告日，金诗玮先生为公司实际控制人，根据中天泽控股集团有限公司、江苏省机电研究所有限公司、丁剑平签署的《一致行动关系声明函》，三者构成一致行动关系，金诗玮先生基于对中天泽控股集团有限公司的控制关系与江苏省机电研究所有限公司、丁剑平构成一致行动关系；金诗玮先生通过控制中天泽控股集团有限公司进而控制公司24.98%的表决权；除上述情况外，金诗玮与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
2、薄晓明，男，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权。江苏大学工学学士、硕士，北京大学经济学硕士，美国特许金融分析师（CFA）。2004年至2007年任职于东亚银行有限公司；2007年至2012年任职于中航证券有限公司；2012年至2016年任职于中航国际实业控股有限公司；2016年至今任深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。2011年入选深圳市领军人才（地方级）。
截至本公告日，薄晓明先生未直接持有公司股份，薄晓明先生通过深圳中天泽实业管理企业（有限合伙）间接持有公司控股股东中天泽控股集团有限公司14.0481%的股权；除上述情况外，薄晓明与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
3、董戴，男，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，安徽大学物理学专业本科，中欧国际工商学院硕士研究生学历。1989年至2002年任芜湖电真空研究所研究室主任，2002年至2009年任安徽华东光电技术研究所研究室主任，2009年至2013年任中航华东光电有限公司总经理，2014年至2017年任中航国际实业控股有限公司副总经理兼深圳市中航比特通讯技术有限公司总经理，2017年至2019年任中天泽控股集团有限公司副总经理兼深圳市中航比特通讯技术有限公司总经理。2020年1月至今任深圳市中航比特通讯技术有限公司总经理。2011年入选上海市领军人才后备队，2013年入选上海市领军人才地方队，曾担任特种显示技术国家工程实验室副主任，国家特种显示工程技术研究中心光电专业首席专家等，曾获国家科学技术进步二等奖，安徽省科学技术进步一等奖。截至本公告日，董戴先生未直接持有公司股份；董戴先生通过深圳中天泽实业管理企业（有限合伙）间接持有公司控股股东中天泽控股集团有限公司14.0481%的股权；除上述情况外，董戴与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
4、童小民，男，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，江西财经大学硕士研究生学历，高级会计师。1996年至1997年任深圳蛇口中华会计师事务所审计部审计员，1997年至2006年任中国航空技术进出口深圳公司监察审计部主任、财务部高级专员等，2006年至2008年任上海天马微电子有限公司财务部经理，2008年至2012年任中国航空技术深圳有限公司财务部副经理，2012年至2017年任中航国际实业控股有限公司总会计师，2017年至2019年任中天泽控股集团有限公司总会计师，2020年1月至今任深圳市中航比特通讯技术有限公司副总经理、总会计师。
截至本公告日，童小民先生未直接持有公司股份；童小民先生通过深圳中天泽实业管理企业（有限合伙）间接持有公司控股股东中天泽控股集团有限公司11.2365%的股权；除
上述情况外，童小民与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
5、马超，男，1971年出生，回族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1993年毕业于华北电力学院。曾任电力系统直流电源技术委员会委员，2009年9月起担任本公司总经理助理兼电力车辆研究中心主任；2009年4月起，任公司副总经理。
截至本公告日，马超先生直接持有公司股份2,787,591股，占公司股份的0.2678%，除上述情况外，马超先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
6、邓浩杰，男，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，河南科技大学工学学士、中国矿业大学工程硕士，工程师。2003年7月至2006年1月任徐州徐挖机械制造有限公司助理工程师、装配分厂技术副厂长；2006年2月至今，先后任海伦哲公司助理设计师、设计师、科研部部长、规划计划部部长、科研管理办公室主任、技术中心主任、研发中心主任、管理者代表、总经理助理；现任海伦哲公司总经理助理、兼管理者代表、兼研发中心主任。
截至本公告日，邓浩杰先生直接持有公司股份243,800股，占公司股份的0.0234%，除上述情况外，邓浩杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
二、独立董事候选人资料
1、张伏波，1962年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，金融专业博士学位。1982年7月至1988年8月于上海申佳船厂任科员，1991年2月至1993年11月于浙江省经济建设投资公司任综合计划部副经理，1993年11月至2003年4月于国泰君安证券有限责任公司历任杭州营业部总经理、交易管理部总经理、上海总部总经理、总裁助理兼经纪业务部总监、总裁助理兼代办股份中心总经理，2003年4月至2004年12月于兴安证券有限责任公司任副总裁，2005年1月至2012年12月于上海证券有限责任公司任副总经理，2013年1月至2014年11月于海证期货有限公司任董事长，2015年1月至2018年6月于香港玖源化工（集团）有限公司任董事会副主席，2017年至今担任香港顺风清洁能源有限公司、无锡尚德太阳能电力有限公司、尚德益家新能源有限公司、江苏顺风光电科技有限公司、江苏顺风新能源科技有限公司、常州尚德太阳能电力有限公司的董事长。2016年4月至今，担任万家基金管理有限公司的独立董事，2015年9月至今于上海锦江国际酒店发展股份有限公司、上海申华控股股份有限公司任独立董事。截止本公告日，张伏波先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、黄华敏，1971年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海财经大学，会计师，1993年7月至1996年3月于珠海经济特区珠江磨刀门综合开发有限公司任会计，1996年3月至2008年9月于丽珠医药集团股份有限公司历任法律事务部财务经理、丽新公司财务经理、总经理助理、丽威公司财务部经理兼商务部经理、财务结算中心经理，2008年9月至2009年5月于珠海格力集团有限公司任驻西安海星科技代表、格力房产财务经理，2009年5月至2017年3月于格力地产股份有限公司历任财务负责人、董事会秘书、副总裁，2013年至今于丽珠医药集团有限公司担任监事，2017年8月至2019年3月于金鹰基金管理有限公司任财务总监、金鹰资产副总经理，2019年3月至2020年8月于中农华鑫
实业发展集团有限公司任董事局主席助理，2020年8月至今，于匡时投资（珠海）有限公司任执行董事。截止本公告日，黄华敏先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
3、孙健，男，1976年生，汉族，中共党员，研究生学历，1999年8月至2000年6月，徐州市郊信用联社任信贷员；2000年7月至2002年5月，昆山动点投资咨询有限公司任律师；2002年6月至2004年9月，山东舜翔律师事务所，任专职律师；2004年10月至2008年4月，江苏红杉树律师事务所任专职律师；2008年5月至2011年5月，江苏敏言律师事务所，任专职律师；2006年6月至2018年10月，徐州徐海律师事务所，任主任；2018年11月至2019年7月，上海申浩律师事务所，任专职律师；2019年8月-2020年7月，江苏徐海律师事务所任专职律师，2020年8月-2020年11月，江苏东银律师事务所任专职律师、合伙人，2020年12月--至今，江苏东银（徐州）律师事务所任负责人。截止本公告日，孙健先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。