天泽信息：2021年第二次临时股东大会决议公告

天泽信息产业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会不存在增加临时提案，或变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。

一、会议召开和出席情况

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合方式召开。现场会议于2021年6月28日（星期一）下午14:50在长沙市开福区湘江中路一段290号万达广场C2座2606召开；网络投票时间为：2021年6月28日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月28日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）11人，代表有表决权的股份为85,446,266股，占公司有表决权股份总数415,610,360股（已扣除公司回购股份总数，及将回购注销的业绩承诺补偿股份）的20.5592%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）2人，代表有表决权的股份为79,027,471股，占公司有表决权股份总数的19.0148%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）9人，代表有表决权的股份为6,418,795股，占公司有表

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

决权股份总数的1.5444%。参加会议的中小投资者及委托代理人（网络和现场）9人，代表有表决权的股份为6,418,795股，占公司有表决权股份总数的1.5444%。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长肖四清先生主持。公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议了以下一项提案：

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

本提案已经公司2021年6月11日召开的第五届董事会2021年第四次临时会议、第五届监事会2021年第三次临时会议审议通过。具体内容详见2021年6月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（2021-107）。

经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：

同意85,298,266股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8268%；反对148,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1732%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意6,270,795股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

97.6943%；反对148,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

2.3057%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

公司未知出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

三、律师出具的法律意见

广东华商（长沙）律师事务所黄纯安律师、黄琦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结

果合法有效。”

四、备查文件

1、公司2021年第二次临时股东大会决议；

2、广东华商（长沙）律师事务所关于天泽信息产业股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司董 事 会二〇二一年六月二十八日