北京易华录信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
北京易华录信息技术股份有限公司
2013 年第一季度报告
证券代码：300212
股票简称：易华录
披露时间：2013年4月23日
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人韩建国、主管会计工作负责人许海英及会计机构负责人(会计主管人员)吴红
燕声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 112,598,947.85 107,926,355.20 4.33%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 12,869,041.74 11,955,505.66 7.64%
经营活动产生的现金流量净额（元） -22,145,941.89 -43,416,073.02 -48.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.1653 -0.648 -74.49%
股）
基本每股收益（元/股） 0.096 0.178 -46.07%
稀释每股收益（元/股） 0.096 0.178 -46.07%
净资产收益率（%） 1.67% 1.75% -0.08%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.67% 1.73% -0.06%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,486,369,352.06 1,477,009,859.21 0.63%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 775,337,530.59 762,468,488.85 1.69%
归属于公司普通股股东的每股净资产
5.7861 5.6901 1.69%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 908.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
44,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,000.00
所得税影响额 9,061.31
少数股东权益影响额（税后） 308.97
合计 51,038.46 --
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二、重大风险提示
公司控股股东中国华录集团与河北省人民政府签署了《战略合作协议》，公司已于2012
年7月24日通过巨潮资讯网披露了《关于控股股东与河北省人民政府签署战略合作协议的公
告》，公司经与河北省相关部门初步达成拟投资24亿元人民币进行项目建设，其中与河北省
公安厅的合作项目预计14亿元，与河北省交通厅的合作项目金额预计为10亿元左右。截止目
前，此项目正在履行政府的审批流程，具体合同尚未签署。存在以下的风险：
1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、协议的合作双方是公司控股股东与河北省人民政府，本次签订的协议仅为合作框架性
协议，尚未签订正式的项目合同，具体的合作条款以未来签署的具体合同为准；合同的签署、
时间、金额等仍然存在不确定性。
3、协议中仅约定了与公司合作的项目，未明确具体的合作金额，本公告中的合同金额均
为预估数，与最终合同签订可能存在差异，尚存在不确定性，且存在由于项目内容调整导致
协议中的项目部分或者全部无法执行的可能性。
4、协议中与公司合作的项目采用BT模式投资建设，存在BT项目一般具有投资规模大、建
设周期长、技术难度高、协调关系复杂以及公共性等特点，复杂的系统必然决定了BT项目自
招标投标、建设等一系列过程中都具有一定的风险。同时BT项目由于前期需要垫付大量的资
金，项目实施过程中存在资金无法按时到位及回款的风险。
5、本协议的履行需要较长的期限，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方
情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或者全部无
法执行的可能性。
6、协议涉及的项目建设期间需要投入的资金量较大，对于公司的资金压力较大，将影响
公司的现金流状况。
7、对于协议所涉及的项目，公司尚未与河北省公安厅、河北省交通厅签订正式合同，公
司将与相关部门共同落实项目具体事项，合同的签订、项目实施的内容、金额和进度尚存在
不确定性，所有事项将以具体签订的正式合同为准。上述项目也存在不能实施的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 4,276
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国华录集团有
国有法人 35.19% 47,155,600 47,155,600
限公司
林拥军 境内自然人 6.87% 9,207,800 6,905,850 质押 3,801,950
中国工商银行-
广发聚瑞股票型 其他 2.63% 3,519,159
证券投资基金
全国社会保障基
金理事会转持三 国有法人 2.54% 3,400,000 3,400,000
户
李艳东 境内自然人 2.5% 3,343,400 2,507,550
中国银行－银华
优质增长股票型 其他 2.41% 3,230,371
证券投资基金
交通银行－泰达
宏利价值优化型
其他 2.37% 3,178,539
成长类行业证券
投资基金
国泰君安证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 1.85% 2,473,971
信用交易担保证
券账户
中国工商银行－
广发核心精选股
其他 1.75% 2,350,000
票型证券投资基
金
廖芙秀 境内自然人 1.69% 2,258,800 1,694,100
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行-广发聚瑞股票型证
3,519,159 人民币普通股 3,519,159
券投资基金
中国银行－银华优质增长股票型
3,230,371 人民币普通股 3,230,371
证券投资基金
交通银行－泰达宏利价值优化型
3,178,539 人民币普通股 3,178,539
成长类行业证券投资基金
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国泰君安证券股份有限公司客户
2,473,971 人民币普通股 2,473,971
信用交易担保证券账户
中国工商银行－广发核心精选股
2,350,000 人民币普通股 2,350,000
票型证券投资基金
林拥军 2,301,950 人民币普通股 2,301,950
全国社保基金一一五组合 2,162,607 人民币普通股 2,162,607
李继梅 1,981,100 人民币普通股 1,981,100
中国农业银行－益民创新优势混
1,943,083 人民币普通股 1,943,083
合型证券投资基金
黄建平 1,910,000 人民币普通股 1,910,000
上述股东关联关系或一致行动的
不适用
说明
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
中国华录集团有 2014 年 05 月 05
47,155,600 0 0 47,155,600 首发承诺
限公司 日
全国社会保障基
2014 年 05 月 05
金理事会转持三 3,400,000 0 0 3,400,000 首发承诺
日
户
林拥军 6,905,850 0 0 6,905,850 高管锁定股
李艳东 2,507,550 0 0 2,507,550 高管锁定股
廖芙秀 1,694,100 0 0 1,694,100 高管锁定股
2013 年 07 月 19
吴健玲 1,666,650 0 0 1,666,650 首发承诺
日
甄爱武 791,700 0 0 791,700 高管锁定股
合计 64,121,450 0 0 64,121,450 -- --
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第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
1、货币资金较2012年末减少12,339.61万元，减幅为49.13%，减少的原因为短期借款净
减少7,000.00万元；天津易华录分期付款购建房屋三栋，本期支付1,000.00万元；以及支付
的采购款。
2、应收票据较2012年末增加13.00万元，为收到客户开具的银行承兑汇票。
3、预付账款较2012年末增加1,644.61万元，增幅为78.11%，增加的原因为公司业务规模
扩大，承建工程项目增多，采购预付款相应增加。
4、固定资产较2012年末增加1,766.01万元，增幅为64.15%，增加的原因为天津易华录分
期付款购建用于办公、生产及培训的房屋三栋，其中一栋已达到可使用状态。
5、在建工程较2012年末增加3,127.30万元，增幅为75.76%，增加的原因为天津易华录分
期付款购建用于办公、生产及培训的房屋三栋，其中两栋尚未达到可使用状态。
6、开发支出较2012年末增加1,415.10万元，增幅为77.11%，增加的原因为研发项目开发
支出增加。
7、短期借款较2012年末减少7,000.00万元，减幅为35.00%，减少的原因为归还到期的短
期借款。
8、应付票据较2012年末增加717.21万元，增幅为94.39%，增加的原因为支付供应商银行
承兑汇票。
9、应付职工薪酬较2012年末减少532.24万元，减幅为113.87%。减少的原因为2012年末
计提的绩效奖金本期支付。
10、应付利息较2012年末减少28.23万元，减少的原因为2012年末计提的利息本期支付。
11、长期应付款较2012年末增加3,402.28万元，增加的原因为天津易华录分期付款购建
用于办公、生产及培训的房屋三栋。
12、专项应付款较2012年末增加35.00万元，增加的原因为华录智达收到的政府拨付的科
技型中小企业技术创新基金。
（二）利润表项目大幅变动的情况及原因说明
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1、营业税金及附加较上年同期减少91.53万元，减幅为33.89%，减少的原因为本期按照
应税收入计提的营业税金及附加减少。
2、销售费用较上年同期增加325.80万元，增幅为35.27%，增加的主要原因为子公司成立
后，加大了各地市场拓展的广度和深度。
3、管理费用较上年同期增加322.97万元，增幅为53.77%，增加的主要原因为子公司成立
后，相应人工、办公房租等增加。
4、营业外收入较上年同期增加137.67万元，增幅为143.03%，增加的原因为本期收到的
软件退税增加。
（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期改善了2,127.01万元，改善幅度为48.99%，
主要原因为加强应收账款管理，本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。
2、投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加1,650.37万元，增幅为109.70%，
增加的主要原因为天津易华录新购建房屋三栋。
3、筹资活动产生的现金流量净流入额较上年同期减少13,783.28万元，减幅为210.57%，
减少的原因为新增短期借款减少而归还短期借款增多。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
（一）报告期内公司经营情况回顾
报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，坚持“珍惜时间、创造价值；提
升员工满意度、客户满意度”的工作方针，在“高效、务实、创新、规范”企业精神的引领
下，公司不断践行“智能交通、人文交通、绿色交通、和谐交通”的企业使命，提高城市交
通效率、缓解城市拥堵、减少交通事故、创造和谐交通环境的产品和服务。公司继续专注于
主营业务发展，积极拓展市场，加大技术研发投入，进一步增强产品和服务的竞争力，取得
了较好经营成果。
2013年一季度，公司实现营业收入112,598,947.85元，同比增长4.33%；实现归属于公司
普通股股东的净利润12,869,041.74元，同比增长7.64%。由于公司所处的智能交通行业存在
季节性特点，项目的实施和支付集中在下半年。一季度公司经营情况稳定，通过开展一系列
品牌推广活动，扩大了易华录的行业影响力，加强企业竞争优势。
2013年，公司组织参加“第二届城市智能交通研讨会暨2012年城市智能交通最具影响力
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品牌评选活动”，同时荣膺“2012年最具影响力系统集成商品牌奖”、“2012年智能交通科
技创新型企业奖”、“2012年最具影响力交通指挥平台品牌奖”，高级副总裁李艳东先生荣
获“2012年智能交通行业风云人物”。特别强化易华录品牌族群建设概念，完善易华录品牌
族群建设各项工作，规范易华录集团化品牌建设工作流程，开展公司集团化品牌塑造和市场
推广的全新经营模式，形成多点盈利的业务结构。将为分子公司提供规范化建设指导以及实
际支持，建立内部协同工作流程、形成集团化监督指导工作机制和自上而下联动工作机制。
2013年易华录公司携手子公司尚易德荣获“2012年智能交通行业优秀成长型企业”，子公司
华录智达荣获“2012年智能交通行业优秀成长型企业奖”、“2012年最具影响力智能公交品
牌奖”，子公司天津通翔荣获“2012年最具影响力交通信号控制器品牌奖”。
（二）未来发展展望
2013年将是“十二五”规划实施的关键年，结合前两年的实施情况，预计2013年我国智
能交通行业将围绕“缓解交通拥堵、预防交通事故、开放信息服务、强化应急指挥、引入物
联网技术、构建防控体系”等6大重点方面开展建设。目前我国智能交通行业正在进行行业市
场的整合，特别是易华录充分利用中央企业的优势，以BT方式进行智能交通产业项目投资的
做法，密切了政府与企业的关系，为政府融资提供了平台，使智能交通建设得到迅速的实施，
得到政府的认可和支持。2013年，易华录公司要积极推广BT建设模式，要在建设理念上进行
创新，要积极引导用户需求，完善“带着理念、带着技术、带着资金、带着服务”的建设理
念，走出一条竞争对手无法效仿与复制的新路。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
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公司《2012年年度报告》中披露了2013年度的主要工作计划，主要包括运营管理的优化
和完善、加大市场销售改革力度、产品研发、人员队伍建设、工程建设五个方面。
报告期内，为了更好地适应市场发展变化，顺利地执行好公司营销策略，提升公司竞争
力及工作效率，实现扁平化管理，减少工作节点，突出营销策划及管理能力，构建一个更高
效的营销平台，公司开展了营销体系培训，对原营销体系做了一些调整。
为加强工程能力体系建设，提升现有项目工程人员专业技术能力水平，开展了电子警察、
卡口系统能力培训和信号控制系统能力第一期、第二期培训。同时为了使现有项目管理人员
全面了解与项目管理相关的产品、法律法规、财务、行业发展等知识，开展了工程体系项目
经理管理培训。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、政策及行业风险
交通行业的发展有其自身的客观规律，也存在诸多风险因素。一旦我国宏观经济政策变
化、城市化进程减慢或汽车工业发展减速等原因导致城市交通行业的发展整体放缓，影响到
智能交通管理信息化的进程，将会对本公司的业务经营产生较大的不利影响。
为此，公司将持续跟踪和收集国资委、财政部、公安部、交通运输部等相关部门发布的
统计数据资料和政策法规信息，结合国家“十二五”规划和第三方研究报告，对公司面临的
宏观经济政策环境，以及国内智能交通行业的市场监管前景、监管政策、主要竞争格局和特
点，技术水平和进入壁垒、周期性和区域性特征、上下游行业及影响等进行深入研讨和判断，
重点研究国内外宏观经济形势给智能交通行业发展带来的机会和威胁。
2、业务模式风险
公司发挥央企和易华录自身上市公司的品牌优势，发挥融资渠道畅通的优势，主动转变
业务模式，积极采取BT方式去参与省、市智能交通的整体建设。
（1）BT模式自身的风险
BT模式一般具有对国家政策、政府财政资源的依赖度高、投资规模大、建设周期长、技
术难度高、协调关系复杂以及公共性等特点，复杂的系统必然决定了BT项目自招标投标、建
设等一系列过程中都具有一定的风险。同时，BT项目前期需要垫付大量的资金，项目实施过
程中存在资金无法按时到位及回款的风险。
（2）项目经理任用风险
公司市场快速增长，而项目经理人才储备不足。项目经理是施工项目管理的核心人员，
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如果缺乏相应经营管理能力，在预定的时间和预算内不能完成项目，将导致施工项目亏损或
盈利水平低下，直接影响公司的经济利益；在施工项目进行过程中，如果频繁更换项目经理，
可能产生施工质量、安全、成本等无法控制的风险。
公司将完善项目经理管理制度，将项目经理任用管理工作纳入企业管理的有机组成部分，
做到组织健全、制度完善、职责明确、人员到位、控制有力。做好人力资源规划，招聘合格
的项目经理人员，提高人才队伍素质，建立人才储备。加强对项目管理人员的培养，建立起
公司内部人才库。对在建的工程项目经理进行摸底调查，规范对项目经理的考核规范和考核
程序，建立合理的项目经理薪酬激励机制，激发项目经理的工作热情、减少项目经理人才流
失。
（3）项目管理风险
与以往公司所承接的工程项目不同，BT项目由于规模大，周期长，项目能否按时交付验
收并进入回购期将成为最关键的目标。如何改变公司现有的项目管理流程，培养和提升项目
管理人才的能力和水平，以适应做好BT项目管理的要求，高效优质完成任务，保障项目预期
收益是需要正视的风险。面对新的业务模式的经营风险，公司将加强项目管理体制建设，确
保项目管理质量的按期完成，在与政府的项目合作中积极掌握需求变更信息，提高工程项目
的满意度和完成质量，充分挖掘内部潜力，重视进度、质量控制和安全管理，在项目建设和
管理过程中，充分做好与政府部门的信息沟通，及时了解政策变化，保障项目合同的如约履
行。同时，重视工程进度控制在BT项目管理中的作用，及时进行工程计量、办理工程结算，
减少资金占用时间，通过加强项目管理规避BT模式带来的业务风险。
3、公司技术优势不能完全转换为市场优势的风险
目前我国智能交通管理系统行业还处于成长阶段，市场成熟度较低，这主要表现在三个
方面：第一是技术标准缺位，政府采购部门对市场内产品缺乏甄别手段；第二是规划缺位，
系统建设缺少事前规划设计，停留在采购单项硬件产品、单项基础应用系统的层面；第三是
管理理念落后，部分交通管理者只强调硬件先进性，对软件的管理价值认识不足。
公司从软件平台研发入手，在行业内确立了领先的软件研发和应用优势，提供整体解决
方案能力在国内领先。但受制于市场成熟度等因素，公司技术优势在转化为市场优势时有一
定程度的削弱，如客户招标时经常只采购单项基础应用系统，或只采购某项硬件产品，或只
认可软件对硬件的支持功能，对其管理功能认识不足，这些都制约了公司技术优势的发挥。
虽然随着我国城市化进程加速和智能交通管理需求的发展，越来越多的客户倾向于采用
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城市“智能交通管理整体解决方案”，且公司正尝试通过募投项目建设逐步引导行业发展方
向，但在可预见的一定时期内，公司都面临着技术优势不能完全转化为市场优势的风险。
4、技术风险
信息技术产业是更新换代速度最快的行业之一，公司必须适应技术进步快、产品更新快、
市场需求变化快的行业特点。公司核心业务主要面向智能交通管理领域，以软件和系统集成
为主要竞争手段，向全国各城市提供“智能交通管理整体解决方案”。如果公司不能准确预
测智能交通管理系统技术的发展趋势，或是使用落后、不实用的技术进行产品开发，或公司
对新产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向，或新技术、新产品不
能迅速推广应用，公司有可能丧失技术和市场的领先地位。
5、公司向集团化方向发展的管理风险
随着业务领域的进一步细化，公司规模不断扩大，通过并购和投资新设等方式形成的下
属子公司不断增加，易华录正走向集团化发展方向，集团化管理是公司面临的新的发展风险。
易华录将建立全面的子公司管理体系，建立风险管控系统，即通过企业信息化建设高效
传输企业风险和风险管理状况的信息，包括企业信息和运营数据的存储、分析、模型、传送
及内部报告和外部的披露系统。总部将加强对子公司的内部控制和运营监督，逐步形成规范
化的运营管理流程。
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第四节重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1.自易华录 A 股股票在深圳证券交易所上市之日起
十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间
接持有的易华录公开发行股票前已发行的股份，也不
由易华录回购其持有的股份。2.自公司股票在证券交
易所上市交易之日起一年内不转让本人持有的公司
股份，在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间，
每年转让的股份不得超过本人持有公司股份总数的
1.林拥军等
百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公
27 位自然人
司股份。本人定期向公司申报所持有的公司股份及其
股东；2.持
变动情况。3.自易华录 A 股股票在深圳证券交易所上
有公司股份
市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直
的公司董
接或者间接持有的易华录公开发行股票前已发行的
事、监事、
股份，也不由易华录回购其持有的股份。在其配偶蔡
高级管理人
建华任职期间，每年转让的股份不得超过本人持有公
员林拥军、 自公司股 报告期内
司股份总数的百分之二十五；蔡建华从公司离职后半
首次公开发行或再融 廖芙秀、李 2011 年 05 票上市之 未发生违
年内，不转让本人持有的公司股份。本人定期向公司
资时所作承诺 艳东、甄爱 月 04 日 日十二个 反承诺的
申报所持有的公司股份及其变动情况。4.为避免同业
武；3.易华 月内 情况。
竞争损害公司及其他股东的利益，易华录控股股东、
录董事蔡建
实际控制人中国华录出具了《避免同业竞争承诺函》，
华的亲属吴
承诺如下：\"在本承诺函签署之日，本公司及本公司
健玲；4.易
控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属
华录控股股
子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产
东、实际控
品，未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公
制人中国华
司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未
录
参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产
品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企
业。自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的
公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司
生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接
或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的
业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资
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任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营
的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承
诺函签署之日起，如本公司及本公司控制的公司进一
步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的公司
将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业
务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后产品
或业务产生竞争，则本公司及本公司控制的公司将以
停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将
相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相
竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免
同业竞争。在本公司及本公司控制的公司与股份公司
存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述
承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司将向股份公
司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责
任。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 是
出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 正常履行
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额
