北京君正集成电路股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2021年7月15日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开,会议通知于2021年7月9日以通讯方式送达。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席张燕祥女士主持,与会监事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》
监事会认为公司认购私募基金份额暨关联交易的事项符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,本次投资在各方平等协商一致的基础上进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于2021年7月16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于认购私募基金份额暨关联交易的公告》。
表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司
监事会二○二一年七月十六日