山东瑞丰高分子材料股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
一、会议召开情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2021年4月26日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2021年4月16日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事审议并一致通过了以下议案：
1、关于公司《2021年第一季度报告》的议案
与会董事认真审议了《2021年第一季度报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司2021年第一季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经与会董事表决：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
2021年4月27日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。