证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2021-016
迪安诊断技术集团股份有限公司关于聘任公司2021年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年4月8日，迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称“迪安诊断”或“公司”)召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继聘任请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量与审计机构协商确定2021年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
根据立信提供的基本情况说明，对立信的基本信息如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券
服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。
2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户5家。
2、投资者保护能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。
（二）项目组信息
1、基本信息。
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 魏琴 | 2005 年 | 2007年 | 2005 年 | 2020年 |
| 签字注册会计师 | 里全 | 2012年 | 2010年 | 2012年 | 2019年 |
| 质量控制复核人 | 钟建栋 | 2010 年 | 2003 年 | 2004 年 | 2021 年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况：
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2018-2019 年 | 浙江中欣氟材股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018-2019 年 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018-2019 年 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018-2019 年 | 浙江东晶电子股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2018-2019 年 | 君禾泵业股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018-2019 年 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020 年 | 迪安诊断技术集团股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020 年 | 浙江大东南股份有限公司 | 签字合伙人 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2019年度 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2018-2019年度 | 浙江中欣氟材股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2019-2020年度 | 迪安诊断技术集团股份有限公司 | 签字注册会计师 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2019 年-2020 年 | 浙江大华技术股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019 年-2020 年 | 浙江众成包装材料股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018 年-2019 年 | 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018 年-2019 年 | 浙江大元泵业股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018 年-2019 年 | 牧高笛户外用品股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018 年-2019 年 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 签字合伙人 |
2、诚信记录和独立性。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。（上述人员过去三年没有不良记录。）
3、审计收费。
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司第四届董事会第七会议召开前，我们已对会议审议的《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》进行了审慎核查并出具如下书面认可意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。经调查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构，并将本事项提交董事会审议。
第四届董事会第七次会议召开时，我们就关于聘任公司2021年度财务审计机构的事项再次发表如下独立意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。我们认为继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，并提交公司2020年度股东大会审议。
（三）董事会会表决
2021年4月8日，迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称“迪安诊断”或“公司”)召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司2021年度财
务审计机构的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
说明本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《公司第四届董事会第七次会议决议》
2、《公司第四届监事会第四次会议决议》
3、《独立董事关于第四届董事第七次会议相关审议事项的独立意见》
4、《公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》
5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会2021年4月10日