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宝莱特:2020年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2021-04-30

广东宝莱特医用科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

特别提示:

1. 本次会议无否决或变更提案的情况;

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度股东大会会议于2021年4月30日(星期五)下午14:40在珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021年4月30日9:15-15:00。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长燕金元先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东53人,代表股份56,695,991股,占上市公司总股份的38.8092%。 其中:通过现场投票的股东6人,代表股份53,326,990股,占上市公司总股份的36.5031%。

通过网络投票的股东47人,代表股份3,369,001股,占上市公司总股份的

2.3061%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东50人,代表股份3,564,301股,占上市公司总股份的2.4398%。 其中:通过现场投票的股东3人,代表股份195,300股,占上市公司总股份的0.1337%。

通过网络投票的股东47人,代表股份3,369,001股,占上市公司总股份的

2.3061%。

二、提案审议情况

本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议,采取现场记名和网络逐项投票表决相结合方式,审议结果如下:

1、 审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意55,462,091股,占出席会议所有股东所持股份的97.8237%;反对1,230,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.1711%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0053%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意2,330,401股,占出席会议中小股东所持股份的65.3817%;反对1,230,900股,占出席会议中小股东所持股份的

34.5341%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0842%。

该提案获得通过。

2、 审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意55,403,291股,占出席会议所有股东所持股份的97.7199%;反对1,289,700股,占出席会议所有股东所持股份的2.2748%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0053%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股

份的股东以外的其他股东)表决结果:同意2,271,601股,占出席会议中小股东所持股份的63.7320%;反对1,289,700股,占出席会议中小股东所持股份的

36.1838%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0842%。该提案获得通过。

3、 审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意55,421,391股,占出席会议所有股东所持股份的97.7519%;反对1,270,700股,占出席会议所有股东所持股份的2.2413%;弃权3,900股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意2,289,701股,占出席会议中小股东所持股份的64.2398%;反对1,270,700股,占出席会议中小股东所持股份的

35.6507%;弃权3,900股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席会议中小股东所持股份的0.1094%。

该提案获得通过。

4、 审议通过了《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果:同意55,415,591股,占出席会议所有股东所持股份的97.7416%;反对1,275,400股,占出席会议所有股东所持股份的2.2495%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0088%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意2,283,901股,占出席会议中小股东所持股份的64.0771%;反对1,275,400股,占出席会议中小股东所持股份的35.7826%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.1403%。

该提案获得通过。

5、 审议通过了《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》

表决结果:同意55,457,091股,占出席会议所有股东所持股份的97.8148%;反对1,238,000股,占出席会议所有股东所持股份的2.1836%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意2,325,401股,占出席会议中小股东所持股份的65.2414%;反对1,238,000股,占出席会议中小股东所持股份的

34.7333%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席会议中小股东所持股份的0.0253%。

该提案获得通过。

6、 审议通过了《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》

表决结果:同意55,427,791股,占出席会议所有股东所持股份的97.7632%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的2.2280%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0088%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意2,296,101股,占出席会议中小股东所持股份的64.4194%;反对1,263,200股,占出席会议中小股东所持股份的35.4403%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.1403%。

该提案获得通过。

7、 审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果:同意55,427,791股,占出席会议所有股东所持股份的97.7632%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的2.2280%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0088%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意2,296,101股,占出席会议中小股东所持股份的64.4194%;反对1,263,200股,占出席会议中小股东所持股份的35.4403%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议

中小股东所持股份的0.1403%。该提案获得通过。

8、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意55,429,991股,占出席会议所有股东所持股份的97.7670%;反对1,261,000股,占出席会议所有股东所持股份的2.2241%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0088%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意2,298,301股,占出席会议中小股东所持股份的64.4811%;反对1,261,000股,占出席会议中小股东所持股份的35.3786%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.1403%。

上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上通过。该提案获得通过。该提案获得通过。

9、 审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》

表决结果:同意55,429,991股,占出席会议所有股东所持股份的97.7670%;反对1,261,000股,占出席会议所有股东所持股份的2.2241%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0088%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意2,298,301股,占出席会议中小股东所持股份的64.4811%;反对1,261,000股,占出席会议中小股东所持股份的35.3786%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.1403%。

该提案获得通过。

10、 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果:同意55,362,391股,占出席会议所有股东所持股份的97.6478%;反对1,333,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.3522%;弃权0股(其中,

因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意2,230,701股,占出席会议中小股东所持股份的62.5845%;反对1,333,600股,占出席会议中小股东所持股份的

37.4155%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上通过。该提案获得通过。

11、 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

11.01本次发行股票的种类和面值

表决结果:同意55,362,391股,占出席会议所有股东所持股份的97.6478%;反对1,333,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.3522%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意2,230,701股,占出席会议中小股东所持股份的62.5845%;反对1,333,600股,占出席会议中小股东所持股份的

37.4155%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上通过。该提案获得通过。

11.02发行方式和发行时间

表决结果:同意55,362,391股,占出席会议所有股东所持股份的97.6478%;反对1,333,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.3522%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意2,230,701股,占出席会议中小股东所持股份的62.5845%;反对1,333,600股,占出席会议中小股东所持股份的

37.4155%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上通过。该提案获得通过。

11.03发行对象及认购方式

表决结果:同意55,362,391股,占出席会议所有股东所持股份的97.6478%;反对1,333,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.3522%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意2,230,701股,占出席会议中小股东所持股份的62.5845%;反对1,333,600股,占出席会议中小股东所持股份的

37.4155%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上通过。该提案获得通过。

11.04定价基准日、发行价格和定价原则

表决结果:同意55,362,391股,占出席会议所有股东所持股份的97.6478%;反对1,333,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.3522%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意2,230,701股,占出席会议中小股东所持股份的62.5845%;反对1,333,600股,占出席会议中小股东所持股份的

37.4155%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上通过。该提案获得通过。

11.05发行数量

表决结果:同意55,362,391股,占出席会议所有股东所持股份的97.6478%;反对1,333,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.3522%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意2,230,701股,占出席会议中小股东所持股份的62.5845%;反对1,333,600股,占出席会议中小股东所持股份的

37.4155%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上通过。该提案获得通过。

11.06限售期

表决结果:同意55,368,791股,占出席会议所有股东所持股份的97.6591%;反对1,327,200股,占出席会议所有股东所持股份的2.3409%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意2,237,101股,占出席会议中小股东所持股份的62.7641%;反对1,327,200股,占出席会议中小股东所持股份的

37.2359%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上通过。该提案获得通过。

11.07上市地点

表决结果:同意55,370,991股,占出席会议所有股东所持股份的97.6630%;反对1,325,000股,占出席会议所有股东所持股份的2.3370%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意2,239,301股,占出席会议中小股东所

持股份的62.8258%;反对1,325,000股,占出席会议中小股东所持股份的

37.1742%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上通过。该提案获得通过。

11.08滚存未分配利润的安排

表决结果:同意55,389,491股,占出席会议所有股东所持股份的97.6956%;反对1,303,500股,占出席会议所有股东所持股份的2.2991%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0053%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意2,257,801股,占出席会议中小股东所持股份的63.3448%;反对1,303,500股,占出席会议中小股东所持股份的

36.5710%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0842%。

上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上通过。该提案获得通过。

11.09募集资金金额及用途

表决结果:同意55,377,191股,占出席会议所有股东所持股份的97.6739%;反对1,290,200股,占出席会议所有股东所持股份的2.2756%;弃权28,600股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0504%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意2,245,501股,占出席会议中小股东所持股份的62.9998%;反对1,290,200股,占出席会议中小股东所持股份的36.1978%;弃权28,600股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.8024%。

上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上通过。该提案获得通过。

11.10关于本次向特定对象发行股票决议有效期限

表决结果:同意55,362,391股,占出席会议所有股东所持股份的97.6478%;反对1,332,500股,占出席会议所有股东所持股份的2.3503%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意2,230,701股,占出席会议中小股东所持股份的62.5845%;反对1,332,500股,占出席会议中小股东所持股份的37.3846%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0309%。

上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上通过。该提案获得通过。

12、 审议通过了关于《公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》

的议案

表决结果:同意55,362,391股,占出席会议所有股东所持股份的97.6478%;反对1,333,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.3522%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意2,230,701股,占出席会议中小股东所持股份的62.5845%;反对1,333,600股,占出席会议中小股东所持股份的

37.4155%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上通过。该提案获得通过。

13、 审议通过了关于《公司向特定对象发行股票预案》的议案

表决结果:同意55,362,391股,占出席会议所有股东所持股份的97.6478%;反对1,333,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.3522%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中

小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意2,230,701股,占出席会议中小股东所持股份的62.5845%;反对1,333,600股,占出席会议中小股东所持股份的

37.4155%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上通过。该提案获得通过。

14、 审议通过了关于《公司创业板向特定对象发行股票募集资金运用的

可行性分析报告》的议案

表决结果:同意55,374,691股,占出席会议所有股东所持股份的97.6695%;反对1,321,300股,占出席会议所有股东所持股份的2.3305%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意2,243,001股,占出席会议中小股东所持股份的62.9296%;反对1,321,300股,占出席会议中小股东所持股份的

37.0704%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上通过。该提案获得通过。

15、 审议通过了关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果:同意55,370,791股,占出席会议所有股东所持股份的97.6626%;反对1,297,700股,占出席会议所有股东所持股份的2.2889%;弃权27,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0485%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意2,239,101股,占出席会议中小股东所持股份的62.8202%;反对1,297,700股,占出席会议中小股东所持股份的

36.4083%;弃权27,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股

东所持股份的0.7715%。

上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上通过。该提案获得通过。

16、 审议通过了关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施

及相关主体承诺的议案

表决结果:同意55,374,691股,占出席会议所有股东所持股份的97.6695%;反对1,318,300股,占出席会议所有股东所持股份的2.3252%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0053%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意2,243,001股,占出席会议中小股东所持股份的62.9296%;反对1,318,300股,占出席会议中小股东所持股份的

36.9862%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0842%。

上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上通过。该提案获得通过。

17、 审议通过了关于《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的议案

表决结果:同意55,462,091股,占出席会议所有股东所持股份的97.8237%;反对1,233,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.1763%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意2,330,401股,占出席会议中小股东所持股份的65.3817%;反对1,233,900股,占出席会议中小股东所持股份的

34.6183%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上通过。该提案获得通过。

18、 审议通过了关于提请股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象

发行股票具体事宜的议案表决结果:同意55,362,391股,占出席会议所有股东所持股份的97.6478%;反对1,333,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.3522%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意2,230,701股,占出席会议中小股东所持股份的62.5845%;反对1,333,600股,占出席会议中小股东所持股份的

37.4155%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上通过。该提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、唐伟振律师见证会议并出具法律意见书,该法律意见书认为:广东宝莱特医用科技股份有限公司2020年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、广东宝莱特医用科技股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会2021年4月30日


  附件:公告原文
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