证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2021-083
深圳金信诺高新技术股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人:公司第三届董事会
2、会议召开时间:
现场会议召开时间：2021年07月15日下午14:00网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年07月15日9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年07月15日上午9:15—2021年07月15日下午15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长黄昌华先生。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园10栋B座27楼会议室。
5、会议的召开方式: 采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2021年07月09日
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共8人，代表股份267,040,013股，占上市公司有表决权股份总数的46.3226%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份220,073,047股，占上市公司有
表决权股份总数的38.1754%。通过网络投票的股东6人，代表股份46,966,966股，占上市公司有表决权股份总数的8.1472%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份742,660股，占上市公司有表决权股份总数的0.1288%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东5人，代表股份742,660股，占上市公司有表决权股份总数的0.1288%。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意266,918,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9546％；反对92,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345％；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。
中小股东总表决情况：
同意621,360股，占出席会议中小股东所持股份的83.6668％；反对92,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.4014％；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.9318％。
本议案为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、逐项审议通过《关于修订并新增公司部分管理制度的议案》
2.01 审议通过修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意266,298,353股，占出席会议所有股东所持股份的99.7223％；反对712,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.2668％；弃权29,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。中小股东总表决情况：
同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1347％；反对712,460股，占出席会议中小股东所持股份的95.9335％；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.9318％。
2.02 审议通过修订《监事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意266,298,353股，占出席会议所有股东所持股份的99.7223％；反对741,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.2777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1347％；反对741,660股，占出席会议中小股东所持股份的99.8653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.03 审议通过修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意266,298,353股，占出席会议所有股东所持股份的99.7223％；反对741,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.2777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1347％；反对741,660股，占出席会议中小股东所持股份的99.8653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.04 审议通过修订《关联交易管理办法》的议案
总表决情况：
同意266,298,353股，占出席会议所有股东所持股份的99.7223％；反对741,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.2777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1347％；反对741,660股，
占出席会议中小股东所持股份的99.8653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.05 审议通过修订《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：
同意266,298,353股，占出席会议所有股东所持股份的99.7223％；反对741,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.2777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1347％；反对741,660股，占出席会议中小股东所持股份的99.8653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.06 审议通过修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况：
同意266,298,353股，占出席会议所有股东所持股份的99.7223％；反对741,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.2777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1347％；反对741,660股，占出席会议中小股东所持股份的99.8653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》
总表决情况：
同意266,917,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9542％；反对121,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0454％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意620,360股，占出席会议中小股东所持股份的83.5322％；反对121,300股，占出席会议中小股东所持股份的16.3332％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1347％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所律师现场见证，并出具了《北
京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
五、备查文件
1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2021年07月15日