金信诺：第三届董事会2021年第八次会议决议公告

深圳金信诺高新技术股份有限公司第三届董事会2021年第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三届董事会2021年第八次会议通知于2021年7月29日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2021年8月2日下午14：00在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座27楼会议室以现场+通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟转让江苏万邦微电子有限公司部分股权的议案》

董事会同意将江苏万邦微电子有限公司（以下简称“江苏万邦”）的28.5714%股权以20,000万元价格分别转让给中小企业发展基金（江苏有限合伙）（以下简称“毅达中小基金”）、江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）（以下简称“毅达服务业基金”），其中毅达中小基金受让江苏万邦21.4286%股权（转让价款15,000万元），毅达服务业基金受让江苏万邦7.1428%（转让价款5,000万元）。本次股权转让前，公司持有江苏万邦49%股权，本次股权转让完成后公司将持有江苏万邦20.4286%股权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会2021年第八次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2021年8月3日