证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2021-019
湖南尔康制药股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》，本议案将以《关于〈2020年度利润分配方案〉的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属上市公司股东的净利润202,223,912.92元。截至2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,121,634,676.74元。
公司2020年度利润分配预案为：以公司总股本2,062,604,870股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.50元（含税）的股利红利，合计派发现金红利人民币103,130,243.50元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司利润分配方案披露至实施期间，如公司股本发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策，具备合法性及合规性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
截至2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,121,634,676.74
元，公司具备利润分配的基础；2020年度公司实现归属上市公司股东的净利润202,223,912.92元，具备持续盈利能力。
鉴于公司盈利能力及财务状况，结合公司未来发展前景和长期战略规划，在符合利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司2020年度利润分配预案还充分考虑广大投资者利益，有利于广大投资者共享公司发展成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、审议程序
1、董事会意见
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》，董事会认为：2020年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司发展需要，同时兼顾股东利益，同意本次利润分配预案，并同意将该议案以《关于〈2020年度利润分配方案〉的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》，监事会认为：2020年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，有利于公司持续稳定发展和回报股东，同意本次利润分配预案。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司2020年度利润分配预案与公司成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案以《关于〈2020年度利润分配方案〉的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。
三、其他说明
在2020年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2020年度利润分配预案尚须经公司2020年年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议
2、第四届监事会第十二次会议
3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会二〇二一年四月二十七日
附件：
彭清，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南华大学药业专业，本科学历。2010年1月起在湖南尔康制药股份有限公司任职，现任公司成品药厂区副总经理。
彭清女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。