三盛智慧教育科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润-713,656,327.29元。截至2020年12月31日，公司未弥补亏损金额为509,802,753.21元，实收股本总额为374,306,455元，未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，需在董事会审议通过后提交股东大会审议。
一、导致亏损的主要原因
1、公司子公司恒峰信息技术有限公司受2020年新冠疫情对传统业务的冲击以及新业务模式尚未带来明显的财务贡献并引致计提减值准备等因素影响，恒峰信息合并范围经营业绩大幅下滑，营业收入为5,441.24万元，同比下降84.35%；净利润为-10,098.40万元，同比下降294.30%。
2、截至2020年底，公司因收购恒峰信息形成的商誉余额为59,995.89万元。公司对存在商誉的资产组，根据2020年度业绩完成情况、产品或服务的竞争优势、未来的市场竞争状况审慎评估，资产组的商誉存在减值迹象。基于此，公司根据中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》相关要求，对前期收购恒峰信息形成的商誉进行了减值测试，依据评估机构出具的商誉减值测试评估报告，计提商誉减值准备59,995.89万元，对公司净利润影响较大。
3、公司根据《企业会计准则》及相关规定，结合中育贝拉的实际经营情况，对因收购中育贝拉形成的商誉进行了减值测试，存在商誉减值迹象。经评估，中育贝拉包含商誉的资产组的可收回金额为19,100.00万元，账面价值为23,891.09万元，包含商誉的相关资产组或资产组组合的可收回金额减去其账面价值之差4,791.09万元，确认为商誉减值损失，其中归属于三盛教育的商誉减值为
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2,443.46万元。
4、根据公司与王静签署的《王静与三盛智慧教育科技股份有限公司关于山东三品恒大教育科技股份有限公司之股份回购协议》，截至2020年12月31日，王静应支付未支付股权回购款的逾期金额为7,267.37万元（含本金、应计利息及违约金，账面金额为6,385.00万元），公司已对逾期事项提起仲裁及财产保全申请，本次仲裁申请已于2021年3月30日开庭，公司计提坏账准备2,854.59万元。
二、为弥补亏损拟采取的措施
1、保持公司现有业务在智慧教育装备及服务、国际教育服务领域稳定发展
随着智能教育装备领域增速放缓，子公司广州华欣将从以下几个方面不断挖掘自身潜力：（1）在保持教育产品线优势地位的同时，开拓会议和智能黑板产品线，贴合大客户的需求，与其开展更加深入、全面的合作；（2）加强海外品牌客户维护，随着新冠疫情影响的减弱，提升海外市场营业收入；（3）完成产品线替代，推进FB、FC、MD等老产品系列的逐步退市，做好技术维护，直至完成客户质保期；（4）通过导入更优势供应商、提高加工效率做好营业成本保障，通过策略性备货、合理分配加工厂产能等做好交付保障，通过加强品质控制和检验标准，提升品质保障，全面提升经营管理效率。
在有效降低新冠疫情对公司招生工作、业务开展影响的同时，子公司中育贝拉将从以下几个方面提升自身服务能力和经营效率：（1）加强对外合作，继续增开国际课程中心，预计2021年将增设2所以上新校区；（2）对现有成熟校区资源进行优化整合，增设双轨班，扩大生源范围，充分挖掘合作校方资源；（3）因地制宜，开设多元化课程项目，启用能力训练营等多元化产品；（4）挖掘升学指导的签约率，保证毕业学生录取学校的品质；（5）北京校区拓展面向日本等更多国家不同方向的招生，提升办学规模；（6）落实人才队伍的优化，推进课程体系的标准化。
为顺应我国教育信息化2.0的转变，子公司恒峰信息将进一步调整业务重心、聚焦业务区域，积极应对市场变化。具体包括：（1）围绕大平台+大数据+智慧课堂三条产品线，集中研发主力和资源投入，打磨核心产品，提升产品竞争力；
（2）提升战略制定及经营管理能力，通过深耕已聚焦的区域等方式，提升业务拓展能力；（3）随着新冠疫情影响的减弱，政府部门延缓的教育信息化项目将
逐步落地，把握市场机会，促进营业收入的回升。
2、加快推进学历教育业务拓展的落地
结合教育行业最新政策，公司未来拟聚焦高中阶段教育，包括国际高中、民办高中、职业高中、复读高中等细分领域及相关产业链，并试点探索“职普融合”，实现资源共享，培养创新型、实用型、复合型人才。未来公司将充分利用上市公司自身以及三盛集团的资源和能力，采用自建、对外收购等方式，加快推进在上述领域教育项目的落地。
3、公司与王静仲裁事项已于2021年3月30日开庭，一方面，公司督促北京仲裁委尽快出具裁定，另一方面，公司积极与王静保持沟通，尽快协商达成解决方案。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议；
2、第四届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司
董 事 会二零二一年四月二十九日