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三盛教育:第四届董事会第三十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-04-29

三盛智慧教育科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

三盛智慧教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议由董事长林荣滨先生召集,并于2021年4月16日以通讯方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2021年4月27日以通讯方式召开,应出席本次会议的董事11人,实际亲自出席本次会议的董事11人,公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

2021年一季度,公司实现营业收入7,512.98万元,比上年同期增加20.34%,归属于上市公司股东的净利润-747.93万元,比上年同期减少111.00%。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2021年第一季度报告全文》。

本议案表决结果:11票同意,0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并报表归属于母公司的净利润为-713,656,327.29元。截至2020年12月31日,公司未弥补亏损金额为509,802,753.21元,实收股本总额为374,306,455元,未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提交公司董事会和股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案表决结果:11票同意,0票反对、0票弃权。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会二零二一年四月二十九日


  附件:公告原文
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