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任子行网络技术股份有限公司关于2021年第二次临时股东大会决议的公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议的召开时间
（1）现场会议时间：2021年6月28日（星期一）15:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年6月28日9：
15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月28日9:15至15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长景晓军先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
1、会议整体的出席情况
参加本次股东大会的股东（含授权委托代表）共38名，代表股份210,886,142股，占公司有表决权总股份的31.3059%；其中：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份182,901,852股，占公司有表决权总股份的27.1517%；
（2）通过网络投票方式出席本次会议的股东共34名，代表有表决权的股份数27,984,290股，占公司有表决权总股份的4.1543%。
2、中小股东的出席情况
出席本次股东大会的中小股东共35名，代表公司有表决权股份29,176,057股，占公司有表决权股份总数的4.3312%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》；
表决结果：同意31,068,558股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的98.9808%；反对309,900股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.9873%；弃权10,000股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0319%。
关联股东景晓军先生回避表决，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意28,856,157股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9036%；反对309,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0622%；弃权10,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0343%。
（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意209,979,574股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.5701%；反对896,568股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.4251%；弃权10,000股，占出席会议的
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股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0047%。该议案获得通过。其中，中小投资者的表决情况：同意28,269,489股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8928%；反对896,568股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.0730%；弃权10,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0343%。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意209,973,374股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.5672%；反对902,768股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.4281%；弃权10,000股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0047%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意28,263,289股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8715%；反对902,768股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.0942%；弃权10,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0343%。
（四）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意209,973,374股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.5672%；反对902,768股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.4281%；弃权10,000股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0047%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意28,263,289股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8715%；反对902,768股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.0942%；弃权10,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0343%。
（五）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
表决结果：同意209,973,374股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.5672%；反对902,768股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.4281%；弃权10,000股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0047%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意28,263,289股，占出席本次股东大会的
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中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8715%；反对902,768股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.0942%；弃权10,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0343%。
（六）审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》；
表决结果：同意209,943,974股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.5532%；反对932,168股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.4420%；弃权10,000股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0047%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意28,233,889股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.7707%；反对932,168股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1950%；弃权10,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0343%。
（七）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
表决结果：同意209,948,474股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.5554%；反对927,668股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.4399%；弃权10,000股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0047%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意28,238,389股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.7862%；反对927,668股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1796%；弃权10,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0343%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
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（一）《任子行网络技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
（二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于任子行网络技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
任子行网络技术股份有限公司
董事会2021年6月28日