深圳市麦捷微电子科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于2021年4月21日以邮件方式发出,会议于2021年4月26日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由张保军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《2021年第一季度报告》
(表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票)
经认真审核,公司监事会认为:公司编制和审核《2021年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
(表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票)
经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定及公司实际情况,相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此监事会同意公司本次会计政策变更。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2021年4月26日