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天壕环境:关于2021年度日常关联交易预计的公告 下载公告
公告日期:2021-04-24

证券代码:300332 证券简称:天壕环境 公告编号:2021-049债券代码:123092 债券简称:天壕转债

天壕环境股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、天壕环境股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展和生产经营的需要,全资子公司华盛汇丰燃气输配有限公司(以下简称“华盛汇丰”)预计与关联方中联华瑞天然气有限公司(简称“中联华瑞”)在2021年度发生日常经营性关联交易,预计年度累计交易总金额不超过人民币2,800万元。2020年度没有发生上述同类关联交易。

2、公司原董事肖双田先生在中联华瑞担任董事兼总经理,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,中联华瑞与本公司构成关联关系。

3、2021年4月23日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,独立董事发表了事前认可和对本次关联交易事项同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)预计2021年日常关联交易类别和金额

按照华盛汇丰2021年度生产经营计划,对华盛汇丰2021年度日常关联交易情况预计如下:

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则预计合同金额截止披露日已发生金额上年发生额
向关联人提供劳务中联华瑞天然气有限公司提供管道运营管理服务参考市场价格2,800万元970万元0万元

(三)2020年度日常关联交易实际发生情况

公司及子公司上年度与关联方中联华瑞发生日常关联交易金额为0元,与关联方Scinor Water America,LLC因销售产品、商品发生日常关联交易金额合计

192.51万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

公司名称:中联华瑞天然气有限公司

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:132,774万

法定代表人:刘宗昭

住所:北京市海淀区宝盛南路1号院21号楼1层101-02室

主营业务:天然气供应;管道运输;销售机械设备、厨房用具、仪器仪表;天然气设备的技术开发、技术咨询、技术服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务指标:

单位:万元

会计期间资产总额负债总额净资产营业收入利润总额净利润
2020年,0.00-305.63-229.22
2020年12月31日143,243.7899,133.6944,110.09

(二)与上市公司的关联关系

公司原董事肖双田先生在中联华瑞担任董事兼总经理,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,中联华瑞与本公司构成关联关系。

(三)履约能力分析

公司认为关联人为依法存续且经营正常的公司,财务及资信状况良好,经营稳健,具有良好的履约能力,日常交易中均能正常履约,其应向公司支付的款项形成坏帐的风险较低。

三、关联交易主要内容

(一)定价原则

公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易价格遵循公允定价原则,主要参照市场价格协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

(二)付款安排

管理费用按月支付,乙方于每月26日前根据甲方要求的费用金额开具本结算周期(即上月26日至本月25日)的增值税专用发票(税率6%)。如果甲方对乙方开具的该等发票和提供的相关支持文件无异议,应于收到该等发票和相关支持文件之日起10日内向乙方支付该结算周期的管理费用。

(三)相关协议约定

1、协议签署日期:2020年12月31日

2、生效条件及日期:协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效,即2020年12月31日。

3、运营管理期限:自2021年1月1日起至甲乙双方完成标的资产交割之日起止。运营管理期限到期后,由甲方自行对资产进行管理与运营。如经双方协商一致同意延长管理期限的,双方可另行协商并签订有关委托协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常业务经营所需,有利于增加公司营业收入,提升市场占有率。交易价格遵循公允定价原则,主要参照市场价格协商确定,遵循了公平、公正、公开的原则,不存在损害上市公司利益的情形,不存在损害中小股东利益的情况。上述关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事意见

关于关联交易的事前认可意见:公司2021年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需,符合《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会对公司业务的独立性造成影响。因此,我们同意将本次关联交易议案提交第四届董事会第十九次会议审议。独立董事发表了独立意见:经核查,公司2021年度日常关联交易计划符合公司正常生产经营需要,该关联交易定价遵循市场公允原则,没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时,其表决程序符合有关法律法规的规定。因此,我们同意2021年度预计日常关联交易的相关事项。

六、备查文件

1.第四届董事会第十九次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会2021年4月23日


  附件:公告原文
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