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天壕环境:第四届监事会第十次会议决议的公告 下载公告
公告日期:2021-04-28

天壕环境股份有限公司第四届监事会第十次会议决议的公告

一、本次监事会会议的召开情况

天壕环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2021年4月26日11:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2021年4月23日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席关敬如主持,部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案:

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2021年第一季度报告>的议案》

经审议,监事会认为:《2021年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《2021年第一季度报告》。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的议案》

经审议,监事会认为:公司使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用。相关内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。因此,我们一致同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000万元(含人民币10,000万元)用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期或募集资金投资项目需要时归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-055)。

三、备查文件

1、第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

天壕环境股份有限公司董事会2021年4月27日


  附件:公告原文
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